23/07/2012
ÿþ , Y , , ; i ~ ~ W ~ í ; ~ ~ ~ ; C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a i 2 . 1
R é s e r v é I i i i t i l l ! 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 , 1 1 1 1 1 1
a u
M o n i t e u r
b e l g e
G r e f f ë ~ i l } ~ ~ ~ 2 0 1 2 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 3 . 4 6 6 . 6 5 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P R E L U D [ S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e l a L o f 2 3 5 b t e 1 7 à E t t e r b e e k 1 1 0 4 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t j u i n d e u x m i l d o u z e p a r M a î t r e N i c o l a s v a n R a e m d o n c k , n o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e S c h a e r b e e k , e n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i a u l e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e W o l u w é l e t r o i s j u i l l e t d e u x m i l d o u z e , v o l u m e 3 6 , f o l i o 6 5 , c a s e 0 8 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) , P o u r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l ( s i g n é ) L O I S S y l v i e , e x p e r t f i s c a l ,
i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
1 , D é m i s s i o n s - N o m i n a t i o n s
L ' a s s e m b l é e a p r i s a c t e d e s d é m i s s i o n s d e M o n s i e u r P a u l G u i l l a u m e J e a n C o m t e d e B R O U C H O V E N d e B E R G E Y C K e t d e M a d a m e d e H A L L E U X R é g i n e , d o m i c i l i é s e n s e m b l e à R h o d e - S a i n t - G e n è s e , H e y m a n s d r i e s , 8 0 , d e l e u r p o s t e d e g é r a n t s , a v e c e f f e t i m m é d i a t .
L ' a s s e m b l é e a a c c e p t é c e s d é m i s s i o n s . D é c h a r g e l e u r s e r a d o n n é e l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e n o m m e r e n q u a l i t é d e g é r a n t s M e s s i e u r s T H E R Y E r i c S i m o n G h i s l a i n M a r i e J o s e p h , d o m i c i l i é à ( 1 3 8 0 ) L a s n e , r u e B o i s L i o n n e t , 4 , e t A N D R E V i n c e n t M a u r i c e M a r c e l A r s è n e W e r n e r , d o m i c i l i é à W a v r e ( 1 3 0 1 B i e r g e s ) , C l o s d u H a r a s , 5 , q u i a c c e p t e n t . I l s s o n t n o m m é s j u s q u ' à r é v o c a t i o n . L e u r m a n d a t e s t e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s a f i n d e l e m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s , e n s u p p r i m a n t l a d e r n i è r e p h r a s e d u d i t a r t i c l e q u i s t i p u l a i t c e q u i s u i t
« E s t n o m m é g é r a n t s t a t u t a i r e l e C o m t e d e B R O U C H O V E N d e B E R G E Y C K P a u l , p r é n o m m é » . E l l e a é g a l e m e n t d é c i d é d e n e c o n s e r v e r q u e l e s t r o i s p r e m i è r e s p h r a s e s d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , s u i t e a u t r a n s f e r t d e s p a r t s s o c i a l e s ,
2 , T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d ' E t t e r b e e k , r u e d e l a L o i , 2 3 5 , b o î t e 1 7 v e r s L a s n e
( 1 3 8 0 ) , r u e B o i s L i o n n e t , 4 .
3 . M o d i f i c a t i o n d e l ' o b i e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s e n a j o u t a n t à c e d e r n i e r l e t e x t e s u i v a n t a u d é b u t d u d i t a r t i c l e 3
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t à t o u t c e q u i c o n c e r n e
- L ' a c h a t , l ' é c h a n g e , l a v e n t e , l a p r i s e e n l o c a t i o n e t e n s o u s - l o c a t i o n , a i n s i q u e l a c e s s i o n e n l o c a t i o n e t e n s o u s - l o c a t i o n , l e t o u t a v e c o u s a n s o p t i o n d ' a c h a t , l ' e x p l o i t a t i o n e t l ' e n t r e t i e n d e m a i s o n s ; a p p a r t e m e n t s , b u r e a u x , m a g a s i n s , f o n d s d e c o m m e r c e , t e r r a i n s ; t e r r e s e t d o m a i n e s , e t d e m a n i è r e g é n é r a l e , d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s d e f i n a n c e m e n t .
E l l e p o u r r a é r i g e r t o u t e s c o n s t r u c t i o n s p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , e n t a n t q u e m a î t r e d e l ' o u v r a g e o u e n t r e p r e n e u r g é n é r a l , e t e f f e c t u e r , é v e n t u e l l e m e n t a u x b i e n s i m m o b i l i e r s , d e s t r a n s f o r m a t i o n s e t m i s e s e n v a l e u r a i n s i q u e l ' é t u d e e t l ' a m é n a g e m e n t d e l o t i s s e m e n t s y c o m p r i s l a c o n s t r u c t i o n d e r ô u t e s e t é g o u t s ; s o u s c r i r e d e s e n g a g e m e n t s e n t a n t q u e c o n s e i l l e r e n c o n s t r u c t i o n ( é t u d e s d e g é n i e c i v i l e t d e s d i v e r s é q u i p e m e n t s t e c h n i q u e s d e s i m m e u b l e s ) ; a c h e t e r t o u s m a t é r i a u x , s i g n e r t o u s c o n t r a t s d ' e n t r e p r i s e s q u i s e r a i e n t n é c e s s a i r e s ; r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s d e c h a n g e , c o m m i s s i o n e t c o u r t a g e , a i n s i q u e l a g é r a n c e d ' i m m e u b l e s ; e n c e c o m p r i s l a c o n s t r u c t i o n d e b â t i m e n t s à o s s a t u r e b o i s .
E l l e p e u t a c h e t e r , e x p l o i t e r e t c o n s t r u i r e t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r d e s t i e r s , p a r l o c a t i o n o u a u t r e m e n t , t o u s p a r k i n g s , g a r a g e s ; s t a t i o n - s e r v i c e e t d ' e n t r e t i e n .
- L a c o n c e p t i o n ; l ' i n v e n t i o n , l a f a b r i c a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n l ' a c h a t e t l a v e n t e , l a d i s t r i b u t i o n , l ' e n t r e t i e n , l ' e x p l o i t a t i o n t a n t e n n o m p r o p r e q u ' e n q u a l i t é d ' a g e n t , d e c o m m i s s i o n n a i r e o u d e c o u r t i e r :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
« a u M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - s u i t e
a ) d e t o u t b i e n i m m o b i l i e r a c c e s s o i r e a u x b i e n s i m m o b i l i e r s v i s é s a u n u m é r o u n ;
b ) d e p a r c o m è t r e s , a i n s i q u e d e t o u s a u t r e s a p p a r e i l s d e s t i n é s à c o n t r ô l e r , e m p ê c h e r o u l i m i t e r l e s t a t i o n n e m e n t d e v é h i c u l e s , t a n t s u r l a v o i e p u b l i q u e q u e d a n s l e s p r o p r i é t é s p r i v é e s ;
c ) d e t o u s v é h i c u l e s e t m a c h i n e s à m o t e u r , d e t o u s a c c e s s o i r e s d e p i è c e s d e r e c h a n g e , d ' e s s e n c e , d ' h u i l e , d e p n e u m a t i q u e s e t d e t o u s a r t i c l e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s d e g a r a g e .
- L ' a c h a t e t l a v e n t e d ' o e u v r e s d ' a r t s e t d ' o b j e t s d e c o l l e c t i o n .
- L a p r e s t a t i o n d e t o u s s e r v i c e s d a n s l e c a d r e d e s o n o b j e t , y c o m p r i s l a g e s t i o n d e p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r I n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l d a n s t o u s s e c t e u r s d o n t l ' a c t i v i t é n ' e s t p a s r é g l e m e n t é e . » L a s u i t e é t a n t c o n f o r m e à l ' a c t u e l a r t i c l e 3 .
4 . D é l é g a t i o n d e p " u v o i r s
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é :
- a u x g é r a n t s t o u e p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c é d e n t ;
- p o u v o i r a u n o t a i r e s o u s s i g n é p o u r c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s ;
- à ( ' a s b l P A R T E E N A G U I C H E T D ' E N T R E P R I S E S , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , b o u l e v a r d A n s p a c h , 1 , o u à s e s e m p l o y é s , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , t o u s p o u v o i r s a f i n d e f a i r e o p é r e r à t o u t e s m o d i f i c a t i o n s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s , e n p a r t i c u l i e r a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
N i c o l a s v a n R A E M D O N C K
N o t a i r e
D é p o s é c e j o u r : e x p é d i t i o n d u d i t P , V . + s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e