09/01/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 7 1 , 1
i i i i i i i i ~ i i i i i l u i l i
* 1 4 0 0 6 4 0 *
I I I
A I
T R I B U N A L D E c o M E R C é
3 a D E C . 2 0 1 3
N I V E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 2 . 1 3 8 . 1 9 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P R E S E N T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e a f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : a v e n u e d e s P e r d r i x , 4 7 , à 1 4 1 0 W a t e r l o o
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s t a t u t s
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e l e N o t a i r e Y v e s S T E E N E B R U G G E N , à F o r e s t , l e 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i a u l e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t , l e 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , v o l u m e 1 0 0 f o l i o 5 3 c a s e 3 , R e ç u : c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E U R ) , s ' e s t t e n u e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P R E S E N T » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à W a t e r l o o , a v e n u e d e s P e r d r i x , 4 7 , a y a n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 2 . 1 3 8 . 1 9 4 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e Y v e s S T E E N E B R U G G E N s o u s s i g n é , l e q u a t o r z e j u i n d e u x m i l l e , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - h u i t j u i n s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 0 0 6 2 8 - 2 0 1 .
L ' e x p o s é d u p r é s i d e n t e s t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e . C e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t f i g u r a n t à l ' o r d r e d u J o u r ,
1 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s e t d e t r a n s f o r m e r l e s p a r t s e n p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
2 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l a c t u e l l e m e n t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e e t u n m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 3 1 . 4 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r a i n s i à c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 E U R ) p a r a p p o r t d u m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n e s p è c e s , p a r l a c r é a t i o n d e t r o i s c e n t q u a t o r z e ( 3 1 4 ) n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , d e m ê m e v a l e u r , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d u d i x - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , L ' a u g m e n t a t i o n e s t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e e n n u m é r a i r e e t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é .
3 ) L ' i n t é g r a l i t é d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , e s t s o u s c r i t e p a r l ' a s s o c i é u n i q u e
4 ) L ' a s s o c i é u n i q u e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e c a p i t a l s o c i a l a e f f e c t i v e m e n t é t é p o r t é à c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 , 0 0 0 E U R ) , q u ' i l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t r e p r é s e n t é p a r c i n q c e n t s ( 5 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s .
5 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s c o m m e s u i t p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e l a s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l e t p r é c i s e r l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l :
A R T I C L E C I N Q :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 E U R ) e t r e p r é s e n t é p a r c i n q c e n t ( 5 0 0 ) p a r t s s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l a é t é f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) e t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e c e n t s e u r o s c h a c u n e q u i f u r e n t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e e t a u p a i r e t l i b é r é e s l o r s d e c e t t e c o n s t i t u t i o n à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
e '
e l i
p a r t s s p . c i a l e s .
v ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u d i x - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e a d é c i d é d e s u p p r i m e r l a v a l e u r n o m i n a l e d e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a m ê m e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u d i x - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e e t u n m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 3 1 . 4 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) à c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 E U R ) p a r a p p o r t d u m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n e s p è c e s , p a r l a c r é a t i o n d e t r o i s c e n t q u a t o r z e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s , d e m ê m e v a l e u r , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d u d i x - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e . »
6 ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e s u p p r i m e r l e t i t r e h u i t d e s s t a t u t s r e l a t i f a u x d i s p o s i t i o n f i s c a l e .
7 ) P a r s o n a v i s d u 3 m a r s 2 0 0 7 c o m p l é t é p a r c e l u i d u 1 2 m a r s 2 0 0 9 , l e C o n s e i l N a t i o n a l d e s M é d e c i n s e s t i m e q u e l e s i n v e s t i s s e m e n t s e n b i e n s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s , n ' a y a n t p a s d e l i e n a v e c l ' e x e r c i c e d e l ' A r t d e
G u é r i r , p e u v e n t ê t r e a u t o r i s é s d a n s t o u t e s l e s s o c i é t é s p r o f e s s i o n n e l l e s , t a n t u n i p e r s o n n e l l e s q u e p l u r i p e r s o n n e l l e s a u x c o n d i t i o n s s u i v a n t e s ;
" l l d o i t a p p a r a î t r e q u ' i l s ' a g i t d ' u n o b j e t a c c e s s o i r e ;
- I l d o i t ê t r e p a r t i c u l i è r e m e n t m i s e n é v i d e n c e q u e c e s o p é r a t i o n s n e p e u v e n t p o r t e r a t t e i n t e a u c a r a c t è r e c i v i l
d e l a s o c i é t é ;
" R i e n n e p e u t e n a u c u n e f a ç o n c o n d u i r e a u d é v e l o p p e m e n t d ' u n e q u e l c o n q u e a c t i v i t é c o m m e r c i a l e ;
" L e s m o d a l i t é s d ' i n v e s t i s s e m e n t d o i v e n t a v o i r é t é a p p r o u v é e s , a u p r é a l a b l e , p a r l e s a s s o c i é s à u n e m a j o r i t é d e s d e u x / t i e r s m i n i m u m .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a j o u t e r l e s p r é c i s i o n s p r é c i t é e s d a n s l ' o b j e t s o c i a l .
D e p l u s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' i n s é r e r l e s é l é m e n t s s u i v a n t s d a n s l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s :
- L a m é d e c i n e e s t e x e r c é e a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é .
- L a r e s p o n s a b i l i t é p r o f e s s i o n n e l l e d e c h a q u e m é d e c i n - a s s o c i é e s t I l l i m i t é e .
8 ) L e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e à l ' a s s e m b l é e d u r a p p o r t d u g é r a n t e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t a c t i f e t p a s s i f y a n n e x é , a r r ê t é à l a d a t e d u t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , s o i t à u n e d a t e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s d e s p r é s e n t e s .
L e r a p p o r t d u g é r a n t r e s t e r a c i - a n n e x é ,
L ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s a f f é r e n t à l ' o b j e t s o c i a l e s t m o d i f i é e n c o n s é q u e n c e .
9 ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d e , c o n f o r m é m e n t à l a d e m a n d e d e l ' O r d r e d e s M é d e c i n s , d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s s u i v a n t s :
- A r t i c l e 1 4
« L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t ( s ) , p e r s o n n e ( s ) p h y s i q u e ( s ) , c h o i s i s p a r m i l e s a s s o c i é s e t n o m m é s ) p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e . S i l a s o c i é t é n e c o m p o r t e q u ' u n a s s o c i é , l ' a s s o c i é u n i q u e e s t n o m m é g é r a n t p o u r t o u t e l a d u r é e d e l a s o c i é t é . E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , l e m a n d a t d e g é r a n t s e r a r é d u i t à s i x a n s m a x i m u m , é v e n t u e l l e m e n t r e n o u v e l a b l e . »
- A r t i c l e 2 7
« f i = n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l ' a s s o c i é u n i q u e , o u l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d é s i g n e l e o u l e s l i q u i d a t e u r s , d é t e r m i n e l e u r s p o u v o i r s e t l e u r s é m o l u m e n t s e t f i x e l e m o d e d e l i q u i d a t i o n , c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e 1 8 4 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
A d é f a u t d e l i q u i d a t e u r , l a l i q u i d a t i o n s e r a a s s u r é e p a r l e g é r a n t e n e x e r c i c e .
L e l i q u i d a t e u r , s ' i l n ' e s t p a s m é d e c i n , d e v r a s e f a i r e a s s i s t e r p a r u n e m é d e c i n p o u r l a g e s t i o n d e s d o s s i e r s m é d i c a u x , l e s q u e s t i o n s q u i c o n c e r n e n t l a v i e p r i v é e d e s p a t i e n t s e t / o u l e s e c r e t p r o f e s s i o n n e l d e s a s s o c i é s . »
T i t r e V I I c l a u s e d e s u s p e n s i o n ; I l f a u t s u p p r i m e r l e t e r m e « c o r r e c t i o n n e l l e » e t l e r e m p l a c e r p a r « p é n a l e » e t a j o u t e r l e s d é c i s i o n s d e n a t u r e c i v i l e .
L i t i g e ; i l f a u t s u p p r i m e r l e s t e r m e s « d e r n i e r r e s s o r t » .
L
R é s e r v é a u o n i t e u r b e i g e V o l e t B - S u i t e
, 1 0 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s e t l a m i s e e p c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s .
A n n e x e s : u n e e x p é d i t i o n , u n é t a t a c t i f e t p a s s i f e t u n r a p p o r t d u g é r a n t
B i j l a g e n - h i j - h e t B z i g i s c h - S t a a t s b l u d = 1 9 > 0 1 / 2 0 1 4 = A n n r x ë s t l ü N l o n ï t e u r Y i é l g ë F a i t e n d o u b l e e x e m p l a i r e s p a r l e N o t a i r e Y v e s S T E E N E B R U G G E N , r é s i d a n t à F o r e s t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e