07/11/2012
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C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O N I T E
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S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
P l a c e d u P e r r o n , 8 b t e 1 à 1 3 4 8 L o u v a i n l a N e u v e
1 1 1 ) o . T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
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1 1 1 ) P r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e .
0 E s t t e n u e c e j o u r , l e 3 0 / 0 3 / 2 0 1 2 à 1 0 h 3 0 , à L o u v a i n l a N e u v e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s .
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p L a d i r e c t i o n e t l a s u p e r v i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t a s s u r é e p a r l e b u r e a u , c o m p o s é d u P r é s i d e n t , F r a n ç o i s Z a m b o n i .
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L e P r é s i d e n t e x p o s e c e q u i s u i t
1 ) L a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e a é t é c o n v o q u é e e n v u e d e d é l i b é r e r d u s e u l p o i n t à l ' o r d r e d u j o u r , à s a v o i r l a m o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a é t é v a l a b l e m e n t c o n v o q u é e c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s e t à l ' a r t i c l e 2 6 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s , à s a v o i r q u ' é t a n t d o n n é q u e t o u t e s l e s p a r t s s o n t p r é s e n t e s e t q u e l e g é r a n t e s t p r é s e n t , l e s f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n n e d o i v e n t p a s ê t r e é t a b l i e s .
2 ) T o u s l e s a s s o c i é s o n t p r i s c o n n a i s s a n c e d e s p i è c e s m i s e s à l e u r d i s p o s i t i o n c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
1 1 1 )
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L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' e l l e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t h a b i l i t é e à d é l i b é r e r e t q u ' e l l e p e u t v a l a b l e m e n t 1 1 1 ) s e p r o n o n c e r s u r l ' o r d r e d u j o u r q u i l u i e s t s o u m i s .
L e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
"
a v a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r L a p e r s o n n e m o r a l e a l e g a r d d e s t i e r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E n a p p l i c a t i o n d e s s t a t u t s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e s i è g e s o c i a l , a v e c e f f e t a u
0 1 / 0 4 / 2 0 1 ' 2 : - 1
- d e : P l a c e d u P e r r o n , 8 b t e 1 à 1 3 4 8 L o u v a i n l a N e u v e
- à : r u e d e l a M o n t a g n e , 5 à 1 3 6 7 M o n t S a i n t A n d r é
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
T o u s l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r a y a n t é t é t r a i t é s , l a s é a n c e e s t l e v é e .
F a i t a u x l i e u x e t d a t e s i n d i q u é s e t a p r è s a p p r o b a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s i g n é p a r l e P r é s i d e n t ,
S i g n a t u r e
9 i i - s o « ~ 2 4 / 1 4 _ o w . '
L n i 4 4 - A - -
~
r +
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e