17/07/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 ,
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 4 - 0 7 - 2 0 1 4
N e e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 1 3 2 5 C H A U M O N T - G I S T O U X , r u e d e V i e u s e r t 1 0 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
p i a " e t ( s ) d e l ' a c t e > A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S T e x t e
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e O l i v i e r V V A T E R K E Y N , n o t a i r e à W A T E R L O O , l e v i n g t - t r o i s j u i n d e u x m i l l e q u a t o r z e , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P R O C E D O » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 2 6 C h a u m o n t - G i s t o u x , r u e d e V i e u s a r t 1 0 , S o c i é t é i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e N i v e l l e s s o u s I e n u m é r o 0 4 6 1 0 6 5 8 4 3 e t a s s u j e t t i e à l a T . V . A . s o u s l e n u m é r o 4 6 1 . 0 6 5 , 8 4 3 . , q u i a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 ) L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 8 j u i n 2 0 1 4 q u i a d é c i d é d e l ' a t t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e R e v e n u , à s a v o i r l e s r é s e r v e s t a x é e s t e l l e q u ' e l l e s a p p a r a i s s e n t a u x c o m p t e s a r r ê t é s a u 3 0 j u i n 2 0 1 2 , a p p r o u v é s p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 7 d é c e m b r e 2 0 1 2 , p o u r u n m o n t a n t b r u t d e C E N T T R E N T E - Q U A T R E M I L L E E U R O S ( 1 3 4 , 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , s o i t u n m o n t a n t n e t d e C E N T V I N G T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 2 0 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , a p r è s p a i e m e n t d u p r é c o m p t e m o b i l i e r ; l e d i t r a p p o r t r e s t e r a c i - a n n e x é .
2 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e C E N T V I N G T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 2 0 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e V I N G T M I L L E D E U X C E N T T R E N T E E U R O S ( 2 0 . 2 3 0 , 0 0 E ) à C E N T Q U A R A N T E M I L L E H U I T C E N T T R E N T E E U R O S ( 1 4 0 . 8 3 0 , 0 0 E ) , p a r l a c r é a t i o n d e q u a t r e m i l l e h u i t c e n t s o i x a n t e - c i n q ( 4 . 8 6 5 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d e m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e l a s o u s c r i p t i o n .
C e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s e r o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
3 ) A u x p r é s e n t e s i n t e r v i e n n e n t
- M a d a m e Y o l a n d e T I M M E R M A N S , p r é n o m m é e ;
- M o n s i e u r P h i l i p p e B O D A R T , p r é n o m m é ;
L e s q u e l s a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P R O C E D O » e t d é c l a r e n t s o u s c r i r e l e s q u a t r e m i l l e h u i t c e n t s o i x a n t e - c i n q ( 4 . 8 6 5 ) p a r t s s o c i a l e s a i n s i q u ' i l s u i t :
- M a d a m e Y o l a n d e T I M M E R M A N S , p r é n o m m é e , à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t n o n a n t e - h u i t ( 2 9 8 ) p a r t s s o c i a l e s ;
- M o n s i e u r P h i l i p p e B O D A R T , p r é n o m m é , à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e - s e p t ( 4 . 6 6 7 ) p a r t s s o c i a l e s ;
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t , e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t , q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e , p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é s u r l e c o m p t e o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n l a b a n q u e B E L F I U S p o r t a n t l e n u m é r o B E 0 7 0 6 8 9 0 0 2 8 0 3 6 6 d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e C E N T V I N G T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 2 0 . 6 0 0 , 0 0 E ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e c e d é p ô t , d a t é e d u 2 3 j u i n 2 0 1 4 a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , q u i l a c o n s e r v e d a n s s o n d o s s i e r ,
4 ) L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s , q u i e s t
p o r t é à C E N T Q U A R A N T E M I L L E H U I T C E N T T R E N T E E U R O S ( 1 4 0 . 8 3 0 , 0 0 ¬ ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r c i n q m i l l e
s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - u n ( 5 . 6 8 1 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e ,
6 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
A r t i c l e 5
I l l l * I 1 1 2 1 , 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 1 0 6 5 8 4 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " P R O C E D O "
R é s e r v é a u
M o n i t e u r
-
b e l g e
1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
& R é s e r v é t a u g ) , M o n i t e u r b e l g e V o l e t B - S u i t e
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à C E N T Q U A R A N T E M I L L E H U I T C E N T T R E N T E E U R O S ( 1 4 0 . 8 3 0 , 0 0 ¬ ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r c i n q m i l l e s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - u n ( 6 . 6 8 1 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c i n q m i l l e s i x c e n t q u a t r e - v i n g t - u n i è m e d e l ' a v o i r s o c l e "
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E E T A B L I P A R M e O l i v i e r W A T E R K E Y N , N o t a i r e à W A T E R L O O .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D é p ô t d e l ' e x p é d i t i o n - c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e