PROGERI

Dénomination : PROGERI

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 427.218.088

Publication

16/04/2014

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drfflei Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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N� d'entreprise; 0427.218.088

D�nomination

(en entier) : PROGERI

(en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge : Rue du Plagniau, 42 1330 Rixensart

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :AUGMENTATION DE CAPITAL PAR INCORPORATION DE RESERVES TAXEES (art. 537CIR92) et autres modifications

D'un acte re�u par le Notaire Patrick LAMBINET � Ciney, en date du 14 mars 2014, enregistr� � Ciney le 19 mars 2014, volume 5/492 folio 28 case 04, six r�les sans renvois, a sign� "Le Receveur Y. BEURLET', il a �t� extrait ce qui suit

-/ Sont pr�sents cu repr�sent�s les associ�s suivants, qui d�clarent �tre propri�taires du nombre de parts sociales ci-apr�s

1)Monsieur SCHMIDT Andr� Marcel Ghislain, n� � Uccle le 19 avril 1945 (NN 450419-005-010), �poux de Madame DEMAIN Bernadette ci-apr�s qualifi�e, domicili� Rue du Plagniau, 42, 1330 Rixensart;

Propri�taire de cinq cent quatre-vingt parts sociales repr�sentatives du capital social : 580

2)Madame DEMAIN Bernadette Anne-Marie Berthe Antoinette, n�e Uccle le 26 juillet 1947 (NN 470726048-14), �pouse de Monsieur SCHMIDT Andr� pr�-qualifi�, domicili�e Rue du Plagniau, 42, 1330 Rixensart;

Propri�taire de deux cent septante parts sociales repr�sentatives du capital social : 270

Total: huit cent cinquante parts sociales repr�sentatives du capital social 850

Soit l'int�gralit� du capital social s'�levant � vingt et un mille septante euros nonante-cinq cents (21,070,95E).

Est �galement pr�sent le g�rant de la soci�t�, Monsieur Andr� SCHMIDT pr�nomm�.

-/ Premi�re r�solution Suppression de la d�nomination commerciale

L'assembl�e g�n�rale d�cide de supprimer la d�nomination commerciale � DECO DIFFUSION � de la soci�t�, celle-ci n'�tant plus en ad�quation avec l'activit� effective actuelle de la soci�t� et de modifier l'article 1 des statuts comme suit :

� La soci�t� rev�t la forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e. Elle est d�nomm�e � PROGERI �.

Cette d�nomination doit, dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents �manant de la soci�t�, �tre pr�c�d�e ou suivie imm�diatement de la mention � soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � ou des initiales � SPRL � ; elle doit, en outre dans ces m�mes documents, �tre accompagn�e de l'indication pr�cise du si�ge de la soci�t� des mots � RPM �, suivis de l'indication du si�ge du Tribunal de Commerce dans le ressort duquel la soci�t� a son si�ge social, ainsi que des num�ros d'entreprise et de TVA.�

Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

-/ Deuxi�me r�solution Transfert du si�ge social

L'assembl�e g�n�rale d�cide de constater authentiquement le transfert du si�ge social en son adresse actuelle d�cid� par l'assembl�e g�n�rale du 15 f�vrier 2011 et de modifier le texte de l'article 2 des statuts comme Suit:

� Le si�ge social est �tabli � Rue du Plagniau, 42, 1330 Rixensart, et peut �tre transf�r� partout, par simple d�cision de la g�rance qui a tous les pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification qui en r�sulte au pr�sent article des statuts.

La soci�t� peut �tablir, par simple d�cision de la g�rance, des si�ges administratifs, agences, ateliers, d�p�ts et succursales, tant en Belgique qu'� l'�tranger. �

Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

-/ Troisi�me r�solution Augmentation du capital social

3.1. Apr�s avoir entendu

Mentionner sur Ia derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

-le rapport sp�cial du G�rant � l'Assembl�e G�n�rale �tabli le 24 f�vrier 2014 conform�ment � l'article 313 du Code dt's Soci�t�s, exposant l'int�r�t que pr�sentent, pour la soci�t�, l'apport en nature et l'augmentation de capital ; et

-le rapport du R�viseur d'Entreprises, Monsieur Renaud de Borman pour compte de la soci�t� civile SPRL Renaud de Barman, dont les bureaux sont �tablis Rue du Long Ch�ne 3, � 1970 Wezembeek-Oppem, �tabli le 24 f�vrier 2014 conform�ment � l'article 313 du Code des Soci�t�s, sur l'apport en nature ci-apr�s pr�vu, sur les modes d'�valuation adopt�s et sur la r�mun�ration attribu�e en contrepartie, dont les conclusions sont ici textuellement reproduites :

� ATTESTATION

Une prochaine assembl�e g�n�rale extraordinaire de la SPRL PROGERI sera appel�e � se prononcer notamment sur une augmentation de capital par apport en nature d'une cr�ance d'un montant total de 270.000,00 EUR..

Dans le cadre de ce projet r�alis� dans le contexte de l'article 537 du CAR. et conform�ment � l'article 313 du Code des soci�t�s, nous avons �t� requis pour faire rapport et avons proc�d� � un examen attentif tant de la consistance que de la valeur des �l�ments apport�s.

Au terme de nos travaux de contr�le, effectu�s conform�ment aux normes �dict�es par l'Institut des R�viseurs d'Entreprises en mati�re d'apports en nature, nous sommes d'avis que:

*la description de l'apport r�pond � des conditions normales de pr�cision et de clart�,

*le mode d'�valuation arr�t� par les parties est justifi� par les principes de l'�conomie d'entreprises et conduit � une valeur d'apport de 270.000,00 EUR qui correspond au moins au pair comptable des 10.892 parts sociales sans d�signation de valeur nominale enti�rement lib�r�es � �mettre par la SPRL PROGERI en contrepartie de l'apport, de sorte que l'apport en nature n'est pas sur�valu�.

Nous croyons utile de rappeler que notre mission ne consiste pas � nous prononcer sur le caract�re l�gitime et �quitable de l'op�ration et que le G�rant est responsable de l'�valuation des �l�ments apport�s ainsi que de la d�termination du nombre de parts sociales � �mettre en contrepartie de l'apport en nature. �

Rapports dont un exemplaire sera d�pos� en m�me temps qu'une exp�dition des pr�sentes au greffe du Tribunal de Commerce de et � Nivelles.

3.2. L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital social � concurrence du montant net du dividende distribu� par l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des associ�s tenue le 31 d�cembre 2013 sous le b�n�fice du r�gime fiscal pr�vu � J'article 537CIR92 et des dispositions de la loi-programme du 28 juin 2013, soit un montant de deux cent septante mille euros (270.000E), pour porter le capital social de vingt et un mille septante euros nonante-cinq cents (21,070,95E) � deux cent nonante et un mille septante euros nonante-cinq cents (291.070,95E), par la cr�ation de dix mille huit cent nonante-deux (10.892) parts sociales nouvelles sans d�signation de valeur nominale, par apport en nature.

" Description de l'apport

Cr�ance du. montant net du dividende distribu� par l'assembl�e g�n�rale extraordinaire tenue le 31

d�cembre 2013, d�tenue � due concurrence par les associ�s contre la soci�t�.

" Conditions de l'apport :

La cr�ance apport�e est �valu�e � sa valeur nominale dans un contexte de continuit� d'exploitation.

Cette cr�ance n'est grev�e d'aucun engagement ou garantie et n'a fait l'objet d'aucune ali�nation ou

nantissement.

" R�mun�ration de l'apport :

Parts sociales nouvelles �mises au pair comptable d'une part sociale existante s'�levant apr�s arrondi du

nombre de part � vingt-quatre euros septante-neuf cents (24,79E).

Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

-/ Quatri�me r�solution Constatation de la r�alisation effective de l'augmentation de capital

Les associ�s nous d�clarent faire apport � la soci�t� de la cr�ance pr�-d�crite qu'ils d�tiennent contre la

soci�t� dans les proportions suivantes :

-Monsieur Andr� SCHMIDT, � concurrence de cent quatre-vingt-quatre mille deux cent trente-cinq euros

vingt-neuf cents (184.235,29E) ;

-Madame Bernadette DEMAIN, � concurrence de quatre-vingt-cinq mille sept cent soixante-quatre euros

septante et un cents (85.764,71� );

Soit ensemble, deux cent septante mille euros (270.000E) correspondant au montant net du dividende

distribu� par l'assembl�e g�n�rale extraordinaire r�unie Ie 31 d�cembre 2013.

En r�mun�ration de l'apport de la cr�ance, il est attribu� �

-Monsieur Andr� SCHMIDT : sept mille quatre cent trente-deux (7.432) parts sociales nouvelles du m�me

type et jouissant des m�mes droits, obligations et avantages que les parts sociales existantes, et participant aux

r�sultats � partir de leur cr�ation, nominatives et enti�rement lib�r�es ;

-Madame Bernadette DEMAIN trois mille quatre cent soixante (3.460) parts sociales nouvelles du m�me

type et jouissant des m�mes droits, obligations et avantages que les parts sociales existantes, et participant aux

r�sultats � partir de leur cr�ation, nominatives et enti�rement lib�r�es ;

Les associ�s et g�rants d�l�gu�s de la soci�t� requi�rent le notaire soussign� d'acter que l'augmentation

du capital est int�gralement r�alis�e, que chaque part sociale nouvelle est enti�rement lib�r�e et que le capital

est effectivement port� � deux cent nonante et un mille septante euros nonante-cinq cents (291.070,95E),

repr�sent� par onze mille sept cent quarante-deux (11.742) parts sociales sans d�signation de valeur nominale,

toutes int�gralement lib�r�es.

Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

-/ Cinqui�me r�solution Modification de l'article 5 des statuts

R�serv� Volet B - suite

au L'assembl�e d�cide de modifier l'article 5 des statuts relatif au capital social, lequel sera dor�navant libell� comme suit

Moniteur � Le capital est fix� � deux cent nonante et un mille septante euros et nonante-cinq cents (291.070,95E) repr�sent� par onze mille sept cent quarante-deux (11.742) parts sociales sans d�signation de valeur nominale.

belge La soci�t� a �t� constitu�e au capital de vingt et un mille septante euros nonante-cinq cents (21.070,95E) repr�sent� par huit cent cinquante (850) parts sociales.

Aux termes d'un proc�s-verbal d'assembl�e g�n�rale extraordinaire dress� le 14 mars 2014 par le notaire Patrick LAIVIBINET � Ciney, le capital a �t� augment� de deux cent septante mille euros (270.000E) repr�sent� par dix mille huit cent nonante-deux (10.892) parts sociales nouvelles sans d�signation de valeur nominale. �

Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

-/ Sixi�me r�solution Modification de l'objet social

6.1. Lecture du rapport justificatif du g�rant et pr�sentation sommaire de la situation comptable de la soci�t� ne remontant pas � plus de trois mois,

6.2. Apr�s avoir entendu l'expos� du g�rant, l'Assembl�e d�cide de modifier l'objet social de la soci�t� tel que propos� par le g�rant, et consistant � mettre la description des activit�s de fa soci�t� en ad�quation avec l'activit� effective actuelle de la soci�t�.

L'assembl�e d�cide de modifier l'article 3 des statuts relatif � l'objet social, lequel sera dor�navant libell� comme suit

Article 3

La soci�t� a pour objet >.

La soci�t� a pour objet le montage et le d�veloppement de projets immobiliers. Dans ce cadre, elle a �galement pour objet, toutes activit�s en mati�re de consultant, les �tudes, la gestion de projets et de soci�t�s immobili�res et d'entreprises de construction.

La soci�t� pourra accepter tout mandat au sein de toute soci�t� belge ou �trang�re et notamment tout mandat d'administrateur.

La soci�t� peut s'int�resser par voie d'apport, de fusion, de souscription, ou de toute autre mani�re dans toutes entreprises, associations ou soci�t�s ayant un objet social similaire, analogue ou connexe ou de nature � favoriser celui de la soci�t�.

Elle peut, tant en Belgique, qu'a l'�tranger, faire toutes op�rations commerciales, industrielles, immobili�res, mobili�res ou financi�res, se rattachant directement ou indirectement � l'objet susd�crit.

Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

-/ Septi�me r�solution Liquidation dissolution de la soci�t�

L'assembl�e d�cide de mettre les statuts en conformit� avec les nouvelles dispositions du Code des Soci�t�s relatives � la liquidation et la dissolution des soci�t�s et de modifier l'article 27 des statuts comme suit

� En cas de dissolution de !a soci�t� pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, la liquidation

s'op�re par les soins du (des) liquidateur(s) nomm�(s) par l'assembl�e g�n�rale, le tout conform�ment aux

articles 189bis et 195bis du Code des Soci�t�s.

A d�faut de pareille nomination, la liquidation s'op�re par les soins du (des) g�rant(s) en fonction, formant le

cas �ch�ant un coll�ge.

Le(s) liquidateur(s) disposeront des pouvoirs les plus �tendus conf�r�s par la loi.

L'assembl�e g�n�rale d�termine, le cas �ch�ant, les �moluments du (des) liquidateur(s).

Le(s) liquidateur(s) n'entre(nt) en fonction qu'apr�s confirmation de (leur) nomination par le Tribunal de

Commerce dans !e ressort duquel le si�ge de la soci�t� est �tabli.�

Cette r�solution est adopt�e � l'unanimit�.

-I Huiti�me r�solution Coordination des statuts

En suite des modifications qui pr�c�dent, l'assembl�e adopte � l'unanimit� le texte coordonn� des statuts

comme suit (...)

-/ NEUVI�ME R�SOLUTION POUVOIRS DE L'ORGANE DE GESTION

� toutes fins utiles, l'assembl�e confirme la qualit� constante de g�rant disposant de tous les pouvoirs de

repr�sentation pr�vus � l'article 16 des statuts depuis la constitution de la soci�t�, de M. Andr� SCHMIDT

pr�cit�, nomm� pour une dur�e ind�termin�e et r�vocable � ad nutum� par l'assembl�e g�n�rale.

L'assembl�e donne tous pouvoirs au g�rant pour l'ex�cution des r�solutions qui pr�c�dent.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

D�pos�e en m�me temps l'exp�dition du proc�s-verbal d'assembl�e g�n�rale extraordinaire contenant la

coordination des statuts et la copie des repports pr�vus par l'article 313 du Code des Soci�t�s.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

Ma�tre Patrick LAMBINET ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

NOTAIRE Au verso: Nom et signature

rue du Condroz 36

5590 CINEY

07/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 04.08.2012, DPT 28.08.2012 12501-0253-011
03/08/2011

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Moe 2.1

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2011- Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

Moniteur

belge

ICI

*11119567*

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N� d'entreprise : D�nomination

(en entier) : Forme juridique : Si�ge : Objet de l'acte :

0427218088

Progeri

Soci�t� Priv�e � Responsabilit�e Limit�e 1050 Ixelles, Avenue Huymans 80 bte 1 Transfert si�ge social

Extrait du Proc�s-verbal de l'Assembl�e G�n�rale extraordinaire du 15 f�vrier 2011

L'assembl�e d�cide de transf�rer le si�ge social de la Soci�t� avec effet � ce jour �

1330 Rixensart, Rue du Plagniau, 42

Sign�

Andr� SCHMIDT

G�rant

02/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 28.05.2011, DPT 27.07.2011 11349-0059-010
13/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 31.07.2010, DPT 09.08.2010 10399-0502-010
19/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 25.07.2009, DPT 14.08.2009 09574-0220-009
02/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 29.07.2008, DPT 22.08.2008 08641-0216-011
20/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 29.06.2007, DPT 10.08.2007 07556-0159-011
30/08/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 27.05.2006, DPT 29.08.2006 06681-5028-012
29/12/2005 : BL469141
30/09/2005 : BL469141
29/10/2004 : BL469141
17/10/2003 : BL469141
05/11/2002 : BL469141
01/09/1999 : BL469141
28/10/1998 : BL469141
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 18.08.2016, DPT 29.08.2016 16522-0271-010

Coordonnées
PROGERI

Adresse
RUE DU PLAGNIAU 42 1330 RIXENSART

Code postal : 1330
Localité : RIXENSART
Commune : RIXENSART
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne

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Coordonnées PROGERI

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