04/12/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 , 1
~ . e . " ' 1 1 . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 I 1 I I 1 1 1 1 1 1 l I 1 1 1 1 1 1 l i i i 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* i a z i n 6 s *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 . 2 1 2 . 8 6 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P r o g r e s s F u n d
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : D r è v e R i c h e l l e 1 6 1 S t e , 3 8 - 1 4 1 0 W a t e r l o o
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r s
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , t e n u l e 1 6 j u i l l e t 2 0 1 4 , p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r T h i e r r y v a n K a n , M o n s i e u r J e a n - P i e r r e d e B e a u f f o r t e t l a S o c i é t é P h i l i n g S A , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A l a i n P h i l i p p s o n , e n l e u r q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , t e n u e l e 1 5 j u i l l e t 2 0 1 4 , d é c i d e à l ' u n a n i m i t é , s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , t e n u l e 1 e r j u i l l e t 2 0 1 4 , d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n m a n d a t d ' u n e d u r é e d e s i x a n s :
- l a S P R L N e x t C a p i t a l , D r è v e R i c h e l l e 1 6 1 B t e . 3 8 , 1 4 1 0 W a t e r l o o , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M a r c K o b y l i n s k i , e t
- l a S A A l l y u m , D r è v e R i c h e l l e 1 6 1 B t e . 3 8 , 1 4 1 0 W a t e r l o o , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M a r t i n D e l é p i n e .
B l u e q u i t y S P R L
R e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
R a p h a ë l A b o u
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/12/2012
ÿþM D W O R D 1 1 . 1
i
{ ' S â . t ? = ] C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M a ( i N A L D E C O M I ~ E R C L
2 - 1 1 - 2 0 1 2
N I U F I l E S
G r e f f e
M h l u h I H I I U D I I H H
" 1 2 1 9 6 5 3 3 *
R é :
M o r b E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N 6 d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 . 2 1 2 . 8 6 5 . D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e " 1 4 1 0 W A T E R L O O - D R E V E D E R I C H E L L E 1 6 1 B T E 3 8
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S R E N O U V E L L E M E N T D E M A N D A T S
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e J é r ô m e O T T E , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e 3 0 o c t o b r e 0 2 1 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à I x e l l e s 3 q u e r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « P R O G R E S S F U N D » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 4 1 0 W a t e r l o o , D r è v e R i c h e l l e , 1 6 1 b o i t e 3 8 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
P R O G R E S S F U N D
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
R é d u c t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t v i n g t - s e p t m i l l e s i x c e n t q u a t o r z e e u r o s e t v i n g t - d e u x c e n t s ( 4 2 7 . 6 1 4 , 2 2 E U R ) , p o u r l e r a m e n e r d e u n m i l l i o n s e p t c e n t d i x m i l l e c i n q c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 1 . 7 I 0 . 5 4 0 E U R ) à u n m i l l i o n d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x m i l l e n e u f c e n t v i n g t - c i n q e u r o s e t s e p t a n t e - h u i t c e n t s ( 1 . 2 8 2 . 9 2 5 , 7 8 E U R ) .
C e t t e r é d u c t i o n s ' e f f e c t u e p a r a t t r i b u t i o n e n n a t u r e à u n d e s a c t i o n n a i r e s l a s o c i é t é a n o n y m e « D T H F » d e s v a l e u r s m o b i l i è r e s s u i v a n t e s , a c t u e I I e m e n t d é t e n u e s p a r l a p r é s e n t e s o c i é t é :
- s e p t m i l l e q u a t r e c e n t n o n a n t e - n e u f ( 7 . 4 9 9 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e A s u r l e s t r e n t e m i I I e ( 3 0 . 0 0 0 ) a c t u e l l e m e n t d é t e n u e s p a r l a p r é s e n t e s o c i é t é , d e l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s « C . C a p i t a I S t r u c t u r e s » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 2 3 2 0 L u x e m b o u r g , B o u l e v a r d d e l a P é t r u s s e , 6 7 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e C o m m e r c e e t d e s s o c i é t é s d u L u x e m b o u r g s o u s l e n u m é r o B 0 1 5 0 0 6 1 .
- c i n q m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e - s i x ( 5 . 7 5 6 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e A s u r l e s v i n g t - t r o i s m i l l e v i n g t - c i n q ( 2 3 . 0 2 5 ) a c t u e I I e m e n t d é t e n u e s p a r l a p r é s e n t e s o c i é t é , d e l a s o c i é t é a n o n y m e « M m m m h » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e C h a r l e r o i , 9 2 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 6 2 . 1 8 5 . 5 8 7 e t i m m a t r i c u l é e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o 8 6 2 . 1 8 5 . 5 8 7 , - v i n g t - c i n q p o u r c e n t d e s c r é a n c e s d é t e n u e s p a r l a p r é s e n t e s o c i é t é à l ' é g a r d d e s e s d e u x f i l i a l e s « C . C a p i t a l S t r u c t u r e s » e t « M m m m h » , p r é n o m m é e s .
L a p r é s e n t e s o c i é t é m a r q u e e x p r e s s é m e n t s o n a c c o r d s u r l a p r é s e n t e c e s s i o n d e c r é a n c e s q u i p o r t e s u r l e s m o n t a n t s s u i v a n t s ,
" à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - n e u f m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e - c i n q e u r o s e t s e p t c e n t s ( 2 9 . 8 5 5 , 0 7 E U R ) s u r l e m o n t a n t t o t a l d e l a c r é a n c e d e c e n t d i x - n e u f m i l l e q u a t r e c e n t v i n g t e u r o s e t v i n g t - h u i t c e n t s ( 1 1 9 . 4 2 0 2 8 E U R ) d é t e n u e à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é « C . C a p i t a l S t r u c t u r e s » , e n v e r t u d ' u n m e z z a n i n e l o a n a g r e e m e n t d a t é d u s i x n o v e m b r e d e u x m i l l e n e u f .
" à c o n c u r r e n c e d e q u a t o r z e m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x e u r o s e t o n z e c e n t s ( 1 4 . 2 8 2 , 1 1 E U R ) s u r l e m o n t a n t t o t a l d e l a c r é a n c e d e c i n q u a n t e - s e p t m i l l e c e n t v i n g t - h u i t e u r o s e t q u a r a n t e - c i n q c e n t s ( 5 7 . 1 2 8 , 4 5 E U R ) d é t e n u e à I ' é g a r d d e l a s o c i é t é « M m m m h ! » e n v e r t u d ' u n e c o n v e n t i o n d e p r ê t d a t é e d u v i n g t a v r i l d e u x m i l l e d o u z e e t s o n a v e n a n t d u t r o i s o c t o b r e d e u x m i l l e d o u z e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n c o n s é q u e n c e d ' a n n u l e r l e s v i n g t m i l l e c i n q c e n t s e p t a n t e - h u i t ( 2 0 . 5 7 8 ) a c t i o n s d é t e n u e s p a r l a s o c i é t é « D T H F » d a n s l a p r é s e n t e s o c i é t é e t r e q u i e r t l e n o t a i r e d e c o n s t a t e r q u e l e c a p i t a l e s t r a m e n é à
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
u n m i l l i o n d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x m i l l e n e u f c e n t v i n g t - c i n q e u r o s e t s e p t a n t e - h u i t c e n t s ( 1 , 2 8 2 . 9 2 5 , 7 8 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r s o i x a n t e e t u n m i l l e s e p t c e n t t r e n t e - h u i t ( 6 1 . 7 3 8 ) a c t i o n s .
T o u s l e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s r e n o n c e n t a u p r i n c i p e d e t r a i t e m e n t é g a l d e s a c t i o n n a i r e s é d i c t é p a r l ' a r t i c l e 6 1 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' e f f e c t u e r a s o u s l e b é n é f i c e d e l ' a r t i c l e 1 8 , 2 ° d u C o d e d ' i m p ô t s s u r l e s R e v e n u s d e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - d e u x e t s ' i m p u t e f i s c a l e m e n t , p a r p r i o r i t é , s u r l e c a p i t a l l i b é r é s u s c e p t i b l e d ' ê t r e r e m b o u r s é s a n s c h a r g e f i s c a l e .
L e s a c t i o n n a i r e s , e n c e c o m p r i s l a s o c i é t é « D T H F » , c h a c u n p o u r l e u r p a r t , s e p o r t e n t g a r a n t s d u p a y e m e n t d e t o u t e c r é a n c e é v e n t u e l l e q u i s e r a i t n é e a n t é r i e u r e m e n t à l a p u b l i c a t i o n d e l a d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d e c a p i t a l , q u i v i e n d r a i t à é c h é a n c e a p r è s c e t t e p u b l i c a t i o n e t p o u r l a q u e l l e l e c r é a n c i e r e x i g e r a i t u n e s u r e t é , E n c o n s é q u e n c e , l e s a c t i o n n a i r e s a u t o r i s e n t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à p r o c é d e r a u r e m b o u r s e m e n t à l a s o c i é t é « D T H F » , s a n s t e n i r c o m p t e d u d é l a i d e d e u x m o i s d o n t q u e s t i o n à l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L a s o c i é t é « D T H F » , r e p r é s e n t é e c o m m e d i t e s t , s ' e n g a g e à s i g n e r d a n s l e s m e i l l e u r s d é l a i s
- l a c o n v e n t i o n d ' a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é « M m m m h » , d a t é e d u v i n g t - h u i t j u i n d e u x m i l l e s e p t , a i n s i q u e l ' a v e n a n t d a t é d u q u i n z e d é c e m b r e d e u x m i l l e h u i t e t t o u t e m o d i f i c a t i o n q u i p o u r r a i t i n t e r v e n i r u l t é r i e u r e m e n t . - l a s h a r e h o l d e r ' s a g r e e m e n t d e l a s o c i é t é « C . C a p i t a l S t r u c t u r e s » , d a t é e d u s i x n o v e m b r e d e u x m i l l e n e u f ,
L a s o c i é t é « D T H F » , r e p r é s e n t é e c o m m e d i t e s t , s ' e n g a g e e n o u t r e à p r e n d r e e n c h a r g e l e s f r a i s n o t a r i é s ,
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s r e l a t i f a u c a p i t a l .
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L a c a p i t a l s o c i a l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e t e s t f i x é à u n m i l l i o n d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x m i l l e n e u f c e n t v i n g t - c i n q e u r o s e t s e p t a n t e - h u i t c e n t s ( 1 . 2 8 2 . 9 2 5 , 7 8 E U R ) . I l e s t d i v i s é e n s o i x a n t e e t u n m i l l e s e p t c e n t t r e n t e - h u i t ( 6 1 . 7 3 8 ) a c t i o n s d e c a p i t a l , n o m i n a t i v e s , d o n t s o i x a n t e e t u n m i l l e s e p t c e n t t r e n t e - q u a t r e ( 6 1 . 7 3 4 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e A e t q u a t r e ( 4 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e B , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e » .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
- M o n s i e u r T h i e r r y v a n K A N , d o m i c i l i é à 1 3 3 2 R i x e n s a r t , R u e d e l a M a n t e l i n e , 2 4 .
- L e C o m t e J e a n - P i e r r e d e B E A U F F O R T , d o m i c i l i é à 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m , r u e d e l a F a u c i l l e , 9 8 ,
- L a s o c i é t é a n o n y m e « P H I L I N G » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 3 4 1 C é r o u x - M o u s t y , r u e d e M o r i e n s a r t , 3 ,
r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r A l a i n P H I L I P P S O N , d o m i c i l i é e n S u i s s e , à 1 8 7 3 V a l
d ' I l l i e z , L e C h a l e t d ' E n H a u t , L e s C r o s e t s .
- L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B l u E q u i t y » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 4 1 0 W a t e r l o o , D r è v e
R i c h e l l e 1 6 1 / 3 8 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r R a p h a e l A B O U , d o m i c i l i é à 1 0 5 0
I x e l l e s , P l a c e G e o r g e s B r u g m a n n , 1 7 .
C e u x - c i s o n t n o m m é s p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e s i x a n n é e s q u i v i e n d r a à é c h é a n c e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l l e d i x - h u i t e t c e r é t r o a c t i v e m e n t d e p u i s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l l e d o u z e . L ' a s s e m b l é e r a t i f i e p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n t o u s l e s a c t e s p o s é s p a r c e u x - c i d e p u i s c e t t e d a t e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a i n s i r e n o u v e l é d é c i d e d e r e c o n d u i r e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B l u E q u i t y » , p r é c i t é e , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r M o n s i e u r R a p h a e l A B O U , p r é n o m m é e t c e r é t r o a c t i v e m e n t d e p u i s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l l e d o u z e .
L e c o n s e i l r a t i f i e p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n t o u s l e s a c t e s p o s é s p a r c e d e r n i e r d e p u i s c e t t e d a t e .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t e t
n o t a m m e n t l ' a d o p t i o n d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e
V o l e t B S u i t e
L e n o t a i r e a s s o c i é , J é r ô m e O T T E
N O T A I R E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s z e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n t e n a n t 5 p r o c u r a t i o n s e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
R e > e r v é ,
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e