03/11/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o a 2 . 1
` 1 1 1 6 5 6 6 1
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 Q 2 O H
n V E L L E S
- G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : L e O t t , !
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P r o m a n t i s L t d
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é é t r a n g è r e d e d r o i t a n g l a i s
S i è g e : P E N H U R S T H O U S E 3 5 2 - 3 5 6 B a t t e r s e a P a r k R o a d
S W 1 1 3 B Y L O N D O N
U C Ç L 1 1 - o Q a ; R J ç b J P : : o e r A 1 . 0
O b j e t d e l ' a c t e : a J e a t u t Q . & t 1 _ S u [ a u t S e _ e m
( A ) D ' e x e r c e r d e s a c t i v i t é s d e s o c i é t é c o m m e r c i a l e g é n é r a l e .
~ ~ ~ ~ t i L l i b y ,
~
( B ) D ' e x e r c e r t o u t e a u t r e a c t i v i t é q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i m e r e n t a b l e .
( C ) D ' a c h e t e r , v e n d r e , é c h a n g e r , m o d e r n i s e r , h y p o t h é q u e r , g r e v e r d ' u n e c h a r g e , l o u e r , l o u e r à b a i l , p r e n d r e e n l o c a t i o n , c é d e r , m u n i r d ' u n e l i c e n c e e t a c q u é r i r d e t o u t e a u t r e f a ç o n t o u t e p r o p r i é t é f o n c i è r e p e r p é t u e l l e e t l i b r e , l o u é e à b a i l o u a u t r e o u t o u t b i e n m e u b l e o u e f f e t , e n a c c e p t e r l a c e s s i o n e t e f f e c t u e r t o u t e a u t r e o p é r a t i o n à l e u r é g a r d ; d e b â t i r , d é m o l i r , r é p a r e r , m o d i f i e r , a m é n a g e r o u t r a n s f o r m e r a u t r e m e n t t o u t b â t i m e n t e t l ' a d a p t e r p o u r l e s b e s o i n s d e s a c t i v i t é s d e l a S o c i é t é .
( D ) D ' a c h e t e r o u a c q u é r i r d e t o u t e a u t r e f a ç o n t o u t o u p a r t i e d e s a f f a i r e s o u a c t i f s d e t o u t e p e r s o n n e , e n t r e p r i s e o u s o c i é t é e x e r ç a n t o u f o n d é e p o u r e x e r c e r t o u t e a c t i v i t é q u e l a S o c i é t é e s t a u t o r i s é e à e x e r c e r o u p o s s é d a n t d e s b i e n s c o n v e n a n t à l ' o b j e t d e l a S o c i é t é , p a y e r c o m p t a n t o u é m e t t r e d e s a c t i o n s , v a l e u r s , o b l i g a t i o n s o u o b l i g a t i o n s s a n s g a r a n t i e d e l a S o c i é t é e n c o n t r e p a r t i e d u d i t a c h a t o u d e l a d i t e a c q u i s i t i o n e t , a s s u m e r t o u t e s l e s r e s p o n s a b i l i t é s o u t o u s l e s e n g a g e m e n t s a f f é r e n t s a u x a f f a i r e s o u b i e n s c o n c e r n é s .
( E ) D e d e m a n d e r , a c h e t e r o u a c q u é r i r a u t r e m e n t d e s b r e v e t s , l i c e n c e s o u c o n c e s s i o n s q u e l a S o c i é t é p o u r r a i t u t i l i s e r o u d o n t e l l e p o u r r a i t é v e n t u e l l e m e n t t i r e r p r o f i t , e t a c c o r d e r f e s d r o i t s s ' y r a t t a c h a n t .
( F ) D e v e n d r e , l o u e r , m u n i r d ' u n e l i c e n c e , d é v e l o p p e r o u g é r e r d e t o u t e a u t r e f a ç o n l ' e n t r e p r i s e o u t t o u t o u p a r t i e d e s b i e n s o u a c t i f s d e l a S o c i é t é a u x c o n d i t i o n s a p p r o u v é e s p a r l a S o c i é t é , a v e c l e p o u v o i r d ' a c c e p t e r d e s a c t i o n s , o b l i g a t i o n s o u t i t r e s d e t o u t e a u t r e s o c i é t é o u d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s t o u t e a u t r e s o c i é t é .
( G ) D ' i n v e s t i r e t u t i l i s e r l e s f o n d s d e l a S o c i é t é d o n t c e l l e - c i n ' a p a s i m m é d i a t e m e n t b e s o i n s d a n s l e c a d r e d e s e s a c t i v i t é s d a n s o u p o u r l e s v a l e u r s e t s o u s r é s e r v e d e s c o n d i t i o n s j u g é e s o p p o r t u n e s .
( H ) D e p r ê t e r d e l ' a r g e n t , a v e c o u s a n s g a r a n t i e , a u x p e r s o n n e s , s e l o n l e s t e r m e s e t d a n s l e s c o n d i t i o n s j u g é e s s o u h a i t a b l e s .
( 1 ) D e g a r a n t i r t e p a i e m e n t d ' o b l i g a t i o n s , o b l i g a t i o n s s a n s g a r a n t i e , b o n s , h y p o t h è q u e s , c h a r g e s , e n g a g e m e n t s , p a r t i c i p a t i o n s , d i v i d e n d e s , v a l e u r s , f o n d s o u a c t i o n s o u l ' e x é c u t i o n d e c o n t r a t s o u e n g a g e m e n t s d e t o u t e a u t r e s o c i é t é o u p e r s o n n e ( y c o m p r i s c e q u i p r é c è d e , m a i s s a n s p r é j u d i c e d e s a g é n é r a l i t é ) , d e l a . s o c i é t é h o l d i n g d e l a S o c i é t é o u d e t o u t e f i l i a l e d e l a d i t e s o c i é t é h o l d i n g , a u s e n s d a n s t o u s l e s c a s d e s A r t i c l e s 7 3 6 e t 7 3 6 ( A ) d e l a l o i d e 1 9 8 5 s u r l e s s o c i é t é s ( l a « L o i » ) a m e n d é e p a r l a l o i d e 1 9 8 9 s u r l e s s o c i é t é s , f o u r n i r d e s c a u t i o n s e t g a r a n t i e s d e t o u t e s s o r t e s e t s ' a s s o c i e r o u p a s s e r u n a c c o r d f i n a n c i e r a v e c u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s ( s ) , u n e e n t r e p r i s e o u u n e s o c i é t é .
( J ) D ' e m p r u n t e r o u s e p r o c u r e r d e l ' a r g e n t d e l a m a n i è r e q u e l a S o c i é t é j u g e o p p o r t u n e e t , e n p a r t i c u l i e r , p a r l ' é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s o u d ' o b l i g a t i o n s s a n s g a r a n t i e a f f e c t é e s à t o u t o u p a r t i e d e s b i e n s d e l a S o c i é t é a c t u e l s e t f u t u r s , y c o m p r i s s o n c a p i t a l n o n a p p e l é , e t p a r l a n o u v e l l e é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s r e m b o u r s é e s .
( K ) D e t i r e r , é t a b l i r , a c c e p t e r , e n d o s s e r , e s c o m p t e r , e x é c u t e r e t é m e t t r e d e s b i l l e t s à o r d r e , l e t t r e s d e c h a n g e s , o b l i g a t i o n s , b o n s d e s o u s c r i p t i o n e t a u t r e s d o c u m e n t s n é g o c i a b l e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é V o l e t E l . - S u i t e
a u ( L ) D ' a c h e t e r , s o u s c r i r e o u a c q u é r i r a u t r e m e n t e t d é t e n i r d e s a c t i o n s , t i t r e s o u a u t r e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s ' t o u t e a u t r e s o c i é t é o u c o m p a g n i e o u o b l i g a t i o n s d e t o u t e a u t r e s o c i é t é o u c o m p a g n i e .
M o n i t e u r ( M ) D e r é m u n é r e r t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é p o u r s e r v i c e s r e n d u s a c t u e l s o u f u t u r s d a n s l e c a d r e d u p l a c e m e n t o u d e l ' a i d e a u p l a c e m e n t d ' a c t i o n s d u c a p i t a l d e l a S o c i é t é o u d ' o b l i g a t i o n s , o b l i g a t i o n s s a n s g a r a n t i e o u a u t r e s t i t r e s d e l a S o c i é t é o u d a n s l e c a d r e o u à p r o p o s d e l a f o n d a t i o n o u p r o m o t i o n d e l a S o c i é t é o u d e l a c o n d u i t e d e s e s a f f a i r e s .
b e l g e
a
( N ) D ' u t i l i s e r l e s f o n d s d e l a S o c i é t é p o u r p a y e r t o u s l e s f r a i s e t d é p e n s r e l a t i f s à l a f o n d a t i o n e t l ' e n r e g i s t r e m e n t d e l a S o c i é t é a i n s i q u ' à l ' é m i s s i o n d e s o n c a p i t a l e t d ' o b l i g a t i o n s , c o m m i s s i o n s e t c o u r t a g e s o u i n d i r e c t e m e n t .
( 0 ) D e l a n c e r o u a i d e r à l a n c e r u n e o u p l u s i e u r s s o c i é t é s d a n s l e b u t d ' a c q u é r i r t o u t o u p a r t i e d e s s e s o u l e u r s b i e n s , d r o i t s e t e n g a g e m e n t s o u d a n s t o u t a u t r e b u t q u i p e u t p a r a î t r e d e n a t u r e à l u i o u l e u r p r o f i t e r ' d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t .
( P ) D ' é t a b l i r e t f i n a n c e r e t a i d e r à é t a b l i r e t f i n a n c e r d e s g o n d s o u f i d é i c o m m i s a u b é n é f i c e d e s e m p l o y é s o u e x - e m p l o y é s d e l a S o c i é t é ( y c o m p r i s t o u t a d m i n i s t r a t e u r o c c u p a n t u n p o s t e o u u n e m p l o i s a l a r i é a u s e i n d e l a S o c i é t é ) o u d e l e u r s p e r s o n n e s à c h a r g e s o u p a r e n t s , e t l e u r a c c o r d e r d e s p e n s i o n s e t a l l o c a t i o n s .
( Q ) D e r é m u n é r e r l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é d e l a m a n i è r e q u e l a S o c i é t é j u g e a p p r o p r i é e e t v e r s e r o u f o u r n i r d e s p e n s i o n s o u e f f e c t u e r d e s v e r s e m e n t s a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t e x - a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é o u à l e u r s p e r s o n n e s à c h a r g e o u p a r e n t s , o u à l e u r b é n é f i c e .
( R ) D e r é p a r t i r e n t r e l e s a s s o c i é s d e s b i e n s d e l a S o c i é t é e n n u m é r a i r e .
( S ) D ' e f f e c t u e r é g a l e m e n t t o u t c e q u i s e r a t t a c h e o u c o n t r i b u e à l a r é a l i s a t i o n d e s o b j e t s c i - d e s s u s o u d e l ' u n d ' e u x .
I l e s t d é c l a r é q u e l e s a l i n é a s c i - d e s s u s d o i v e n t ê t r e i n t e r p r é t é s i n d é p e n d a m m e n t l e s u n s d e s a u t r e s e t q u ' a u c u n d e s o b j e t s m e n t i o n n é s d a n s l e s p r é s e n t e s n e d o i t ê t r e c o n s i d é r é c o m m e s u b o r d o n n é a u x o b j e t s d e s a n n o n c é s d a n s t o u t a u t r e a l i n é a .
4 . L a r e s p o n s a b i l i t é d e s a s s o c i é s e s t l i m i t é e .
5 . L e c a p i t a l s o c i a l d e l a S o c i é t é s ' é l è v e à £ 1 0 0 0 e t e s t c o m p o s é d e 1 0 0 0 a c t i o n s d ' u n e v a l e u r u n i t a i r e d e £ 1 , 0 0 . I l e s t p o s s i b l e d ' a u g m e n t e r l e s a c t i o n s d u c a p i t a l a c t u e l o u d e l e s d i v i s e r e n d i f f é r e n t s t y p e s a s s o r t i s d e d r o i t s , p r i v i l è g e s e t a v a n t a g e s d e v o t e e t d e t o u t e a u t r e f a ç o n q u e l e s s t a t u t s p e u v e n t p r e s c r i r e d e t e m p s à a u t r e .
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 7 s e p t e m b r e 2 0 1 1 , t e n u e a u s i è g e d e l a s o c i é t é , l a d é c i s i o n a t é p r i s e , d a n s l e c a d r e d u d é v e l o p p e m e n t u l t é r i e u r d e s a c t i v i t é s d ' e n t r e p r i s e d e l a s o c i é t é m è r e , d ' o u v r i r u n e s u c c u s a l e b e l g e .
L a s u c c u r s a l e a p o u r o b j e t s o c i a l , o u t r e c e q u i p r é c è d e , l a p u b l i c i t é , l ' é d i t i o n , l ' o r g a n i s a t i o n d ' é v é n e m e n t p u b l i c i t a i r e o u n o n , l e s a c t i v i t é s d ' i n t e r m é d i a i r e d e c o m m e r c e e n p r o d u i t s d i v e r s t o u t s e r v i c e a u x p a r t i c u l i e r s o u a u x e n t r e p r i s e s , e n c e c o m p r i s l a c o n s u l t a n c e .
L a f i i a l e s ' a p p e l l e P R O M A N T I S L T D
L e s i è g e d e l a s u c c u r s a l e s e t r o u v e à 1 3 0 0 W a v r e r u e d u p r o g r è s 1 1 - b t e 1
L a p e r s o n n e d é s i g n é e c o m m e g é r a n t d e l a s u c c u r s a l e b e l g e e t c h a r g é e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e s t :
J o ë l V a n D y c k , d o m i c i l i é à 1 3 0 0 W a v r e r u e d u p r o g r è s 1 1 - b t e 1 . L e g é r a n t à l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r r e p r é s e n t e r l a s u c c u r s a l e b e l g e e t p o u r e n g a g e r l a s o c i é t é e n d r o i t o u e n f a i t . L ' e x c e r c i c e s o c i a l d u r e r a d u p r e m i e r j a n v i e r d e c h a q u e a n n é e j u s q u ' a u a u 3 1 d é c e m b r e . P a r d é r o g a t i o n à c e t t e r è g l e , l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r e r a e x c e p t i o n n e l e m e n t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a a u s i è g e d e l a s u c c u r s a l e b e l g e l e p r e m i e r m a r d i d u m o i s d ' o c t o b r e à 1 3 h 0 0 p o u r a p p r o u v e r l e c o m p t e d e p e r t e e t p r o f i t s d e l a s u c c u r s a l e b e l g e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : l a v e r s i o n a n g l a i s e d e s s t a t u t s , a p o s t i l l e , P V d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a v e c d é c i s i o n ' d e c r é e r u n e s u c c u r s a l e b e l g e e t u n e t r a d u c t i o n j u r é e .
J o ë l V a n D y c k
G é r a n t d e l a s u c c u r s a l e b e l g e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e