28/03/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 4 3 0 3 0 8 0 *
D é p o s é
2 6 - 0 3 - 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 8 8 3 . 3 2 4 . 4 6 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : P R O M E D E C
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 4 0 0 N i v e l l e s , F a u b o u r g d e M o n s 6 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - m o d i f i c a t i o n s t a t u t a i r e
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s p r l c i v i l e « P R O M E D E C » d r e s s é p a r l e
n o t a i r e T h i e r r y V A N P E E , à N i v e l l e s , d a t é d u 2 6 m a r s 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l a é t é d é c i d é :
1 . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 1 2 6 . 0 0 0 e u r o s p o u r l e p o r t e r d e 1 8 . 6 0 0 e u r o s à 1 4 4 . 6 0 0 e u r o s , p a r a p p o r t e n e s p è c e s p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s , c o n f o r m é m e n t à l a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
2 . S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n .
3 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
4 . P o u r m i s e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e c i - d e s s u s , r e m p l a c e m e n t d e
l a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t q u a r a n t e q u a t r e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 4 4 . 6 0 0 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s a v e c d r o i t d e v o t e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e v i n g t s i x i è m e d e l a v o i r s o c i a l .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l s o c i a l é t a i t f i x é à 1 8 . 6 0 0 e u r o s .
A u x t e r m e s d u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e V a n p é e , à N i v e l l e s , l e 2 6 m a r s 2 0 1 4 , l e c a p i t a l
s o c i a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e 1 2 6 . 0 0 0 p o u r ê t r e p o r t é à 1 4 4 . 6 0 0 ¬ p a r u n a p p o r t e n e s p è c e s
s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : T h i e r r y V A N P E E , n o t a i r e
D é p o s é s : e x p é d i t i o n e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/03/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 06.12.2013, DPT 06.03.2014 14059-0374-011
21/03/2013
ÿþM o o W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é I D i
a u
M o n i t e u r
b e l g e
t t ) 1 1 U 1 i
I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 3 , 3 2 4 , 4 6 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t t e n : P R O M E D E C
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S p r i c i v i l e
S i è g e : 1 4 0 0 N i v e l l e s , F a u b o u r g d e M o n s , 6 0
( a d r e s s e c o m p l e t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : E x t e n s i o n d e l ' o b j e t s o c i a l - R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S p r l c i v i l e " P R O M E D E C " , a y a n t s o n s i è g e à 1 4 0 0 N i v e l l e s , F a u b o u r g d e M o n s , 6 0 , d r e s s é p a r l e n o t a i r e T h i e r r y V A N P E E , à N i v e l l e s , l e 2 0 f é v r i e r 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
1 . e x t e n s i o n d e l ' o b j e t s o c i a l e t a d a p t a t i o n c o r r é l a t i v e m e n t d e l ' a r t i c l e t r o i s d e s s t a t u t s e n y i n s é r a n t a p r è s l e p r e m i e r p a r a g r a p h e l e t e x t e s u i v a n t
« A t i t r e a c c e s s o i r e , l a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t f a i r e d e s i n v e s t i s s e m e n t s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s , a c q u é r i r e t g é r e r d e s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s s ' y r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t o u q u i a m é l i o r e n t l e r e v e n u d e s b i e n s a p p a r t e n a n t à l a s o c i é t é , p o u r a u t a n t q u e n ' e n s o i e n t a l t é r é s n i s o n c a r a c t è r e c i v i l , n i s a v o c a t i o n p r i o r i t a i r e m e n t m é d i c a l e e t q u e c e s o p é r a t i o n s n e d o n n e n t p a s l i e u a u d é v e l o p p e m e n t d ' a c t i v i t é s c o m m e r c i a l e s q u e l c o n q u e s . L e s d é c i s i o n s d ' i n v e s t i s s e m e n t d o i v e n t ê t r e p r i s e s à l ' u n a m i t é d e s v o i x .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 4 § 2 d u C o d e d e D é o n t o l o g i e m é d i c a l e , f a r e s p o n s a b i l i t é p r o f e s s i o n n e l l e d u m é d e c i n d o i t ê t r e a s s u r é e d e f a ç o n à p e r m e t t r e l a r é p a r a t i o n d u d o m m a g e é v e n t u e l l e m e n t c a u s é . »
2 . r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e M o n s i e u r M a r c G O S E R T e t M a d a m e V a l é r i e F A L L O N d o m i c i l i é s à 1 4 0 0 N i v e l l e s , F a u b o u r g d e M o n s , 6 0 e n q u a l i t é d e g é r a n t s e t c e p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : T h i e r r y V A N P E E , n o t a i r e
D é p o s é : E x p é d i t i o n - R a p p o r t d e l a g é r a n c e a v e c é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u 1 5 / 1 2 / 2 0 1 2
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r « p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
T ~ i v A L D E C O l r i i v i E t t î . E
G r e f t e
L
1 1 - 0 3 - 2 0 1 3
N I V E L L E S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/03/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 07.12.2012, DPT 26.02.2013 13054-0070-011
07/03/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 02.12.2011, DPT 29.02.2012 12053-0390-011
09/03/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 03.12.2010, DPT 25.02.2011 11050-0583-011
05/03/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 28.12.2009, DPT 26.02.2010 10057-0070-011
18/02/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2008, APP 26.12.2008, DPT 12.02.2009 09045-0069-011
28/02/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2007, APP 28.12.2007, DPT 18.02.2008 08048-0042-010
01/02/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 04.12.2015, DPT 22.01.2016 16028-0478-011
27/02/2017 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2016, APP 02.12.2016, DPT 17.02.2017 17047-0210-011