17/09/2014
ÿþx
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
O N I T E U R
1 0 - 0 9 - G I S C H S T A
,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 6 6 0 8 6 1 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P R O M O G I M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s p i
S i è g e : r u e d u C o m m e r c e 1 2 1 4 0 0 N i v e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 4 / 0 6 1 1 2 0 1 4
L e s a s s o c i é s s e s o n t r é u n i s c e j o u r v e r s 0 8 h e u r e s t r e n t e e t o n t a c t e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 . M o n s i e u r P E R E I R A D A S I L V A R o n a l d o a d é m i s s i o n n é l e 2 9 / 0 3 1 2 0 1 4 e t a c é d é s e s 7 5 p a r t s à M o n s i e u r F E R R E I R A G O M E S U l v s s e s .
M o n s i e u r A R A U J O D E O L I V E I R A K a f f e r y e t M o n s i e u r D A S I L V A W i l l i a m V a m e r d é m i s s i o n n e n t d e l a s o c i é t é c o m m e a s s o c i é s c e t o u r .
2 . M o n s i e u r A R A U J O D E O L I V E I R A K a f f e r v c è d e s e s 7 5 p a r t s à M o n s i e u r F E R R E I R A G O M E S U l y s s e s , e t M o n s i e u r D A S I L V A W i l l i a m V a m e r c è d e s a p a r t à M o n s i e u r F E R R E I R A G O M E S l l i v s s e s , d e s o t t e q u ' a p r è s c e s s i o n , t e s p a r t s s o n t r e p r é s e n t é e s c o m m e s u i t :
M o n s i e u r F E R R E I R A G O M E S U l y s s e s 4 2 6 p a r t s
M o n s i e u r F E R R E I R A J o s é A n t o n i o 2 5 0 p a r t s
D E F A R I A F E R R E I R A C R I S T I A N O 7 5 p a r t s
S o i t e n s e m b l e 7 5 0 p a r t s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l s o c i a l .
L e s a s s o c i é s a y a n t é p u i s é l ' o r d r e d u j o u r , l a s é a n c e s ' e s t l e v é e v e r s 9 h e u r e s .
C e s d é c i s i o n s p r e n n e n t i m m é d i a t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
F E R R E 1 R A G O M E S U l y s s e S
G é r a n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 . 1 1 1 . 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1
B E
20/01/2014
ÿþr
l C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e i t
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
a o i e s 9 o *
u u
R é
1
h l
M o b
m a t l r e L . D E c c : . , ; ' 1 E 1 7 C - 1 0 Q
r - e
D é n o m i n a t i o n : P R O M O G I M
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : r u e d u C o m m e r c e 1 2 1 4 0 0 N i v e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 6 6 0 8 6 1 2
O b j e t d e P a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 2 / 0 1 1 2 0 1 4
O r d r e d u j o u r : 1 . A g r é a t i o n d ' a s s o c i é s 2 . T r a n s f e r t d e p a r t s s o c i a l e s
L e s a s s o c i é s s e s o n t r é u n i s c e j o u r v e r s 0 8 h e u r e s t r e n t e e t o n t p r i s
t e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 . M o n s i e u r P E R E I R A D A S I L V A R o n a l d o e s t a g r é é c o m m e n o u v e l a s s o c i é a c t i f d e l a s o c i é t é .
2 . M o n s i e u r F E R R E I R A G O M E S U i y s e s c è d e 7 5 p a r t s à M o n s i e u r P E R E I R A D A S I L V A R o n a l d o , d e s o r t e q u ' a p r è s c e s s i o n , l e s p a r t s s o n t r e p r é s e n t é e s c o m m e s u i t :
M o n s i e u r F E R R E I R A G O M E S U l y s s e s 2 7 4 p a r t s
M o n s i e u r F E R R E I R A J o s é A n t o n i o 2 5 0 p a r t s
M o n s i e u r D A S I L V A W i l l i a m V a g n e r 1 p a r t
M o n s i e u r A R A U J O D E O L I V E I R A K a f f e r y 7 5 p a r t s
D E F A R I A F E R R E 1 R A C R 1 S T I A N O 7 5 p a r t s
M o n s i e u r P E R E I R A D A S I L V A R o n a l d o 7 5 p a r t s
S o i t e n s e m b l e 7 5 0 p a r t s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l s o c i a l .
L e s a s s o c i é s a y a n t é p u i s é l ' o r d r e d u j o u r , l a s é a n c e s ' e s t l e v é e v e r s 9 h e u r e s .
C e s d é c i s i o n s p r e n n e n t e f f e t l e 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
F E R R E I R A G O M E S U L Y S S E S
g é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/12/2013
ÿþ Y 1 I
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 6 - 1 2 - 2 0 1 3 d i l i d i U t i
1 1 1 U 1 U I I 1 I l U I I l l I i 1 1 1 1
* 1 3 1 9 6 4 0 3 *
I l 1
D é n o m i n a t i o n : P R O M O G I M
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : r u e d u C o m m e r c e 1 2 1 4 0 0 N i v e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 6 6 0 8 6 1 2
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 3 / 1 1 / 2 0 1 3
O r d r e d u j o u r : 1 . A g r é a t i o n d ' a s s o c i é s 2 . T r a n s f e r t d e p a r t s s o c i a l e s
L e s a s s o c i é s s e s o n t r é u n i s c e j o u r v e r s 0 8 h e u r e s t r e n t e e t o n t p r i s
l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 . M o n s i e u r D E F A R I A F E R R E I R A C r i s t i a n o e s t a g r é é c o m m e n o u v e l a s s o c i é a c t i f d e l a s o c i é t é ,
2 . . M o n s i e u r G U Z M A N G A R A I C O A L u i s , A l b e r t o d é m i s s i o n n e d e l a s o c i é t é c o m m e a s s o c i é d e l a s o c i é t é . 3 . M o n s i e u r G U Z M A N G A R A I C O A L u i s , A l b e r t o c è d e s e s 7 5 p a r t s à M o n s i e u r D E F A R I A F E R R E I R A C R I S T I A N O , d e s o r t e q u ' a p r è s c e s s i o n , l e s p a r t s s o n t r e p r é s e n t é e s c o m m e s u i t
M o n s i e u r F E R R E I R A G O M E S U l y s s e s 3 4 9 p a r t s
M o n s i e u r F E R R E I R A J o s é A n t o n i o 2 5 0 p a r t s
M o n s i e u r D A S I L V A W i l l i a m V a g n e r 1 p a r t
M o n s i e u r A R A U J O D E O L I V E I R A K a f f e r y 7 5 p a r t s
D E F A R I A F E R R E I R A C R 1 S T I A N O 7 5 p a r t s
S o i t e n s e m b l e 7 5 0 p a r t s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l s o c i a l .
L e s a s s o c i é s a y a n t é p u i s é l ' o r d r e d u j o u r , l a s é a n c e s ' e s t l e v é e v e r s 9 h e u r e s .
C e s d é c i s i o n s p r e n n e n t e f f e t l e 1 3 / 1 1 / 2 0 1 3 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
F E R R E I R A G O M E S U L Y S S E S
g é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/11/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 18.06.2013, DPT 29.10.2013 13649-0347-014
04/12/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 17.06.2014, DPT 27.11.2014 14678-0230-014
18/09/2013
ÿþD é n o m i n a t i o n : P R O M O G I M
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : r u e d u C o m m e r c e 1 2 1 4 0 0 N i v e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 6 6 0 8 6 1 2
O b j e t d e l ' a c t e ; E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 6 / 0 7 / 2 0 1 3
O r d r e d u j o u r : 1 . A g r é a t i o n d ' a s s o c i é s 2 . T r a n s f e r t d e p a r t s s o c i a l e s
L e s a s s o c i é s s e s o n t r é u n i s c e j o u r v e r s 0 8 h e u r e s t r e n t e e t o n t p r i s
l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 . M o n s i e u r A R A U J O D E O L I V E I R A K a f f e r y e t M o n s i e u r G U Z M A N G A R A I C O A L u i s , A l b e r t o s o n t a g r é é s c o m m e n o u v e a u x a s s o c i é s a c t i f s d e l a s o c i é t é .
2 . M o n s i e u r F E R R E I R A G O M E S U l y s s e s c è d e 7 5 p a r t s à c h a c u n d e s n o u v e a u x a s s o c i é s , d e s o r t e q u ' a p r è s c e s s i o n , l e s p a r t s s o n t r e p r é s e n t é e s c o m m e s u i t :
M o n s i e u r F E R R E I R A G O M E S U l y s s e s 3 4 9 p a r t s
M o n s i e u r F E R R E I R A J o s é A n t o n i o 2 5 0 p a r t s
M o n s i e u r D A S I L V A W i l l i a m V a g n e r 1 p a r t
M o n s i e u r A R A U J O D E O L I V E I R A K a f f e r y 7 5 p a r t s
M o n s i e u r G U Z M A N G A R A I C O A L u i s 7 5 p a r t s
S o i t e n s e m b l e 7 5 0 p a r t s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l s o c i a l .
L e s a s s o c i é s a y a n t é p u i s é l ' o r d r e d u j o u r , l a s é a n c e s ' e s t l e v é e v e r s 9 h e u r e s .
C e s d é c i s i o n s p r e n n e n t e f f e t l e 1 6 / 0 7 / 2 0 1 3 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
F E R R E I R A G O M E S U L Y S S E S
g é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t l 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
u
l I
R é
M a
b
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
7 F ? i ¬ 3 6 1 t t F 1 L D E . C t 3 M I 1 ~ R C E
4 6 S E P . 2 0 1 3
t 1 N a t - a s
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/03/2013
ÿþ5 9 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
4 6 M S 2 0 1 3
N i l / E U / 5 , 0 % e
* 1 3 0 a i n i i i u u i A ~ 9 9 0 9 3
i '
R E
M c
k
i u
D é n o m i n a t i o n : P R O M O G I M
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : r u e d u C o m m e r c e 1 2 1 4 0 0 N i v e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 6 6 0 8 6 1 2
O b l a t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e [ ' a s s e m b l é s g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 8 1 0 2 1 2 0 1 2
L e s a s s o c i é s s e s o n t r é u n i s c e j o u r v e r s 0 8 h e u r e s t r e n t e e t o n t p r i s
l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m l i t é d e s v o i x :
1 . M o n s i e u r G I A N F O R T E S i l v a n o d é m i s s i o n n e d e s a q u a l i t é d ' a s s o c i é d e l a s o c i é t é ,
2 . C e l u i - c i c è d e s a p a r t s o c i a l e à m o n s i e u r F E R R E R A G O M E S U l y s s e s , d e s o r t e q u ' a p r è s c e s s i o n , l e s p a r t s s o n t r e p r é s e n t é e s c o m m e s u i t :
M o n s i e u r F E R R E I R A G O M E S U i y s s e s 4 9 9 p a r t s
M o n s i e u r F E R R E R A J o s é A n t o n i o 2 5 0 p a r t s
M o n s i e u r D A S 1 L V A W i l l i a m V a g n e r 1 p a r t
S o i t e n s e m b l e 7 5 0 p a r t s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l s o c i a l ,
L e s a s s o c i é s a y a n t é p u i s é l ' o r d r e d u j o u r , l a s é a n c e s ' e s t l e v é e v e r s 0 9 h e u r e s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
F E R R E I R A G O M E S U L Y S S E S
g é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e v
11/10/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* i a i s e a o a * i u
' i i á 2 i 1 3 t f A i l t t . l 5 é C f i ; y i , W r , ^ ~ { j l ï ~
0 1 O C T , 2 0 1 2
P l I V E l a r e f f l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n : P R O M O G I M
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : r u e d u C o m m e r c e 1 2 1 4 0 0 N i v e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 6 6 0 8 6 1 2
O b t e t d e P a c t e : R e c t i f i c a t i f a u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 0 / 0 6 / 2 0 0 8
O r d r e d u j o u r : 1 . D ë m i s s i o n d e g é r a n t .
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 0 / 0 0 / 2 0 0 8 , l ' a s s e m b l é e a a c t e l a d é m i s s i o n d e l a g é r a n c e d e M o n s i e u r A L F I H R I F a r i d , a l o r s q u e c e l u i - c i é t a i t g é r a n t d e l a s e r t I m m o w o r x n ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 9 0 . 7 8 2 . 8 7 0 s o c i é t é q u i é t a i t e f f e c t i v e m e n t G é r a n t d e l a s o c i é t é .
L e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é f o n t a c i e r l a d é m i s s i o n d e g é r a n t d e l a s p r l I m m o w o r k s
A l a d a t e d u 1 0 / 0 6 / 2 0 0 8 e t n o n p a s d e M o n s i e u r A L F I H R I F a r i d q u i n ' a j a m a i s é t é g é r a n t d e P r o m o g i r o .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
F E R R E I R A G O M E S U L Y S S E S
g é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u y p j t : Q u r c e : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d o t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e d l ' é g a r d d e s t i e r s , p v e r s o : N o m e l s i g n a t u r e
28/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 19.06.2012, DPT 23.08.2012 12437-0550-014
03/07/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 2 - 0 6 - 2 0 1 2
N w o L E s
I U I I I U I I I I i U I 1 1 I
N ` d ' e r n r e r n t i : , e 0 8 9 6 . 6 0 8 . 6 1 2 ~ % r ï £ 1 f C i i C ï w . i ~ i s l i
; . r r r i e r ) P R O M O G I M
I A
( e n a b r é g e . ) ~ ~ . F o r m e I u n d i q u e S P R L
S i è c g i R U E D U C O M M E R C E 1 2 à 1 4 0 0 N I V E L L E S
i i r ~ s 3 c o m p l e t a l
2 . s j w r ( L . r , r 4 s , I ' e t : N O M I N A T I O N D E M I S S I O N E T C E S S I O N D E S P A R T S
S u i t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 5 J u i n 2 0 1 2 i 1 a é t é c o n v e n u c e q u e s u i t
M o n s i e u r F e r r e i r a J o s é r e i n t ë g r e l a s o c i é t é e t r e p r e n d s o n p o s t e d e r e s p o n s a b l e d e l a g e s t i o n t e c h n i q u e d e l a s o c i é t é e t M o n s i e u r F e r r e i r a U l y s s e s l u i c è d e 2 5 % d e s s e s p a r t s . , 1 1 a é t é c o n v e n u é g a l e m e n t q u e M a d e m o i s e l l e R i b e i r o d e C a r v a l h o A n a n ' a p l u s a u c u n l i e n a v e c l a s o c i é t é , e l l e q u i t t e s o n p o s t e d e c o - g é r a n t e e t c e l a d e p u i s l e 0 1 F é v r i e r 2 0 1 2 ,
F e r r e i r a U l y s s e s
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r ï a d e r m c r e p a g e d u h a l a . 2 . . r : ' c i . . ) ' , f f ? ' r S l ? i c ~ a a l F ï e d a ü o 1 . 2 i r e e s r r ü n l 2 ï l ? ~ n t n u d e I c ^ , p e r s o n n e . n o D : : p ¢ r S i 1 1 1 r ; c à
c a 2 n t r c : . : n o - d e , 1 , . n F : A , n i ; " . ' T l a p e r s o n n e . m o r a l e I ' ~ . p f d d e s t i e r s
A u ; ' ' . i o n - 1 y ' t &