B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e - a u - g r e f f e - -
D é p o s é f R e ç u l e
1 6 O C T . 2 0 1 4
a u g r e 4 . 7 - c d u t i - ; 1 . . ) u n a l d e c o m m e r c e
G ç f f e
f r a n c o o r . o t e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 1 , 9 6 1 . 0 2 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P R O M O V I D E R . C O M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A v e n u e d e l ' A t l a n t i q u e 5 2 à 1 1 5 0 V V o l u w e - S a i n t - P i e r r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e ; C h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l
P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 e r s e p t e m b r e 2 0 1 4
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e l a S . A . . P R O M O V I D E R . C O M , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 1 . 9 6 1 . 0 2 2 d o n t l e s i è g e s o c i a l s e t r o u v e A v e n u e d e l ' A t l a n t i q u e 5 2 à 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e s ' e s t t e n u e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é l e 1 e r s e p t e m b r e 2 0 1 4 à 1 8 h .
L ' a s s e m b l é e é t a n t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e , e l l e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à r e d r e s s e s u i v a n t e C h a u s s é e d e L a s n e , 4 2 à 1 3 3 0 R i x e n s a i t E t c e a v e c e f f e t i m m é d i a t .
L ' a s s e m b l é e d o n n e p o u v o i r s à M a d e m o i s e l l e C o r d i e r S a n d r i n e , s e c r é t a i r e d u b u r e a u c o m p t a b l e P a r t n e r s A c c o u n t i n g S C S P R L s i s C h a u s s é e d e N i v e l l e s , 1 2 6 b t e 6 à 1 4 7 2 V i e u x - G e n a p p e , p o u r e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s d e p u b l i c a t i o n a f f é r e n t e s a u x d é c i s i o n s c i - d e s s u s a d o p t é e s a u G r e f f e d u t r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t , à l a T V A e t l a B C E ( s i è g e s o c i a l e t s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n ) .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 8 h 4 5 ,
P r o M a r k e t S P R L
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r G o o r T h i e r r y
c o A c k l , D w e a R o J i t z t e - t o - C u
j I l i j 1 1 1 1
1 1 1 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
C o p i e á p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 1 . 9 6 1 . 0 2 2
D é n o m i n a t i o n
2 0 1 3
( e n e n f l e r ) : P R O M O V I D E R . C O M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A v e n u e d e l ' A t l a n t i q u e 6 2 à 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
p b l e t f s t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t N o m i n a t i o n
P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 m a i 2 0 1 3
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e l a S . A . P R O M O V I D E R . C O M , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 1 . 9 6 1 . 0 2 2 d o n t l e s i è g e s o c i a l s e t r o u v e A v e n u e d e l ' A t l a n t i q u e 5 2 à 1 1 5 0 W o i u w e - S a i n t - P i e r r e s ' e s t t e n u e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é l e 3 1 m a i 2 0 1 3 à 1 5 h .
L ' a s s e m b l é e é t a n t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e , e l l e d é c i d e d e n e p a s r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M o n s i e u r G O O R T h i e r r y e t d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M o n s i e u r C O L L E B e r n a r d e t M o n s i e u r G O O R T h i e r r y .
L ' a s s e m b l é e a c t e l e s n o m i n a t i o n s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s l e s s o c i é t é s F U L L C O N T A I N E R i T D ( V A T 1 2 8 . 0 1 1 0 . 6 2 ) s i s U p p e r H a l l P a r k 2 4 , H P 4 2 N P B e r k h a m s t e d H e r t f o r d s h i r e E n g i a n d e t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r G O O R T h i e r r y ( d i r e c t o r ) e t P R O M A R K E T S . P . R . L . ( B E 0 4 1 8 . 2 2 2 . 5 2 7 ) s i s A v e n u e d e l ' A t l a n t i q u e 5 2 à 1 1 6 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e e t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r G O O R T h i e r r y ( g é r a n t ) ; e t e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é l a S . P . R . L , P R O M A R K E T ( B E 0 4 1 8 . 2 2 2 . 5 2 7 ) s i s A v e n u e d e l ' A t l a n t i q u e 5 2 à 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e e t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r G O O R T h i e r r y ( g é r a n t )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
L e s n o m i n a t i o n s s o n t e f f e c t i v e s à p a r t i r d u l e r j u i n 2 0 1 3 .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 6 h 0 0 .
P r o M a r k e t S P R L
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r G o o r T h i e r r y
I t i j t w g ë f i t / l C P i ï B ë l g Y e l i S t â â f s B T a t a = T 5 / 0 7 / 2 U T 3 = - A l l ü ë x é r t f ü M 8 i i i i é ü ' r " T i é t g ë