23/01/2012
ÿþ( e n e n t i e r ) : P R O P O S E Z V O T R E P R I X
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e l ' E t a n g 1 2 7 , 1 0 4 0 E t t e r b e e k
O b l a t d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e M a r y e l l e V a n d e n M o o r t e l à O v e r i j s e t e 9 j a n v i e r 2 0 1 2 , i l r é s u l t e l a
c o n s t i t u t i o n s u i v a n t e :
C o n s t i t u t e u r s :
1 . M o n s i e u r D E K E Y S E R S t e f a n L o u i s , d o m i c i l i é à A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) A v e n u e H e n r i d e B r o u c k è r e , 4 8 a .
2 . M o n s i e u r N E U S J e a n - F r a n c o i s d o m i c i l i é à 7 7 0 0 M o u s c r o n , C h a u s s é e d u R i s q u o n s - t o u t , 5 0 9 .
3 . M o n s i e u r O ' N E I L L P a s c a l M a r i e P h i l i p p e , d o m i c i l i é C h e m i n d u C h a n t e y , 7 à B r e n t , c a n t o n d e V a u d
( S u i s s e )
S t a t u t s
A r t i c l e 1 : D é n o m i n a t i o n - F o r m e .
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t
d é n o m m é e " P R O P O S E I V O T R E P R I X " ,
A r t i c l e 2 : S i è g e s o c i a l .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à E t t e r b e e k ( 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) r u e d e l ' E t a n g , 1 2 7 .
A r t i c l e 3 : O b j e t .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t
q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t à :
- l e d é v e l o p p e m e n t , l ' a n i m a t i o n e t l a g e s t i o n c o m m e r c i a l e d ' u n p o r t a i l d e v e n t e e n l i g n e ;
- l ' a c c e p t a t i o n e t l ' e x e r c i c e d e m a n d a t s r e l a t i f s à l ' a d m i n i s t r a t i o n , à l a g e s t i o n , à l a
d i r e c t i o n , a u c o n t r ô l e e t à l a l i q u i d a t i o n d e t o u t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s o u a s s o c i a t i o n s .
E l l e p o u r r a , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s ,
c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n '
o b j e t , o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u
p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e
m a n i è r e , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s , o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t :
i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e .
d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r
l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
A r t i c l e 4 : D u r é e .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , e t s o n a c t i v i t é d é b u t e r a l e j o u r d u
d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t .
E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e a n t i c i p a t i v e m e n t p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r i s e c o m m e '
e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n d e s t a t u t s .
E l l e p e u t p r e n d r e d e s e n g a g e m e n t s o u s t i p u l e r à s o n p r o f i t p o u r u n t e r m e d é p a s s a n t l a d a t e
d e s a d i s s o l u t i o n é v e n t u e l l e .
A r t i c l e 5 : C a p i t a l .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é ,
p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s é g a l e s , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e ( 1 / 1 0 0 i è m e ) d u
c a p i t a l , e t c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s .
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 5 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I 1 I f ' l A a 2 0 1 1
. . . , i - ' a u o l Y a S . , e S
G r e f f e
N e d ' e n t r e p r i s e : 7 / 2 6 1 4 4 1 . 3
D é n o m i n a t i o n
" r , " -
L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r " b e l g e
t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e t à l a c o n s t i t u t i o n l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e p l u s d ' u n / c i n q u i è m e .
A r t i c l e 1 0 : G é r a n c e .
L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n , p o u r u n e d u r é e d é t e r m i n é e p a r e l l e . L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
E s t n o m m é g é r a n t s t a t u t a i r e p o u r l a d u r é e d e l a s o c i é t é : M o n s i e u r S t e f a n D E K E Y S E R , d o m i c i l i é à A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s } A v e n u e H e n r i d e B r o u c k è r e , 4 8 a , q u i o d é c l a r é a c c e p t e r l a m i s s i o n e t c o n f i r m e q u ' i l n ' e s t p a s f r a p p é d ' u n e m e s u r e q u i s ' o p p o s e r a i t à s o n e x e r c i c e .
E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , c h a c u n d ' e u x , a g i s s a n t i s o l é m e n t , p e u t a c c o m p l i r t o u s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é .
D a n s t o u s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é , l a s i g n a t u r e d e l a g é r a n c e d o i t ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e p a r l a m e n t i o n d e s a q u a l i t é .
L a g é r a n c e p e u t , d a n s s e s r a p p o r t s a v e c l e s t i e r s , s e f a i r e r e p r é s e n t e r , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , p a r d e s m a n d a t a i r e s d e s o n c h o i x , p o u r v u q u e c e s p o u v o i r s n e s o i e n t n i g é n é r a u x n i p e r m a n e n t s .
L e g é r a n t p e u t d é l é g u e r s e s p o u v o i r s t o t a l e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t à d e s t i e r s .
L a r é m u n é r a t i o n d e s g é r a n t s e t d e s a s s o c i é s a c t i f s s e r a d é t e r m i n é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 1 3 : A n n é e s o c i a l e . - C o m p t e s a n n u e l s e t R a p p o r t .
L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A r t i c l e 1 4 : A s s e m b l é e g é n é r a l e .
I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t e n B e l g i q u e i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , u n e a s s e m b l é e o r d i n a i r e l e p r e m i e r m e r c r e d i d u m o i s d e j u i n à 1 5 h e u r e s .
P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e , l ' a s s o c i é d o i t ê t r e m e n t i o n n é c o m m e t e l d a n s l e r e g i s t r e d e s p a r t s .
A r t i c l e 1 5 : D r o i t d e v o t e .
C h a q u e a s s o c i é p e u t v o t e r p a r l u i - m ê m e o u p a r m a n d a t a i r e . C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
N o n o b s t a n t t o u t a u t r e d i s p o s i t i o n , n i l a s o c i é t é m ê m e , n i l e s p e r s o n n e s a g i s s a n t e n n o m p r o p r e m a i s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é p e u v e n t e x e r c e r l e d r o i t d e v o t e a f f é r e n t a u x p a r t s s o c i a l e s q u i l e u r s o n t d o n n é e s e n g a g e .
I l n ' e s t p a s t e n u c o m p t e d e s a c t i o n s q u i s o n t s u s p e n d u e s p o u r l a d é t e r m i n a t i o n d e s c o n d i t i o n s d e p r é s e n c e e t d e m a j o r i t é à o b s e r v e r d a n s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 1 5 b i s . P r i s e d e d é c i s i o n é c r i t e
L e s a s s o c i é s p e u v e n t , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e .
P o u r c e f a i r e u n g é r a n t e n v e r r a à t o u s l e s a s s o c i é s , g é r a n t s , c o m m i s s a i r e s , p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n s o u d e c e r t i f i c a t s , u n e c i r c u l a i r e , s o i t p a r l e t t r e , f o x , e - m a i l , o u a u t r e m o y e n d ' i n f o r m a t i o n , a v e c l a m e n t i o n d e l ' a g e n d a e t d e s p r o p o s i t i o n s d e d é c i s i o n , e n d e m a n d a n t a u x a s s o c i é s d ' a p p r o u v e r l e s p r o p o s i t i o n s d e d é c i s i o n e t d e r e n v o y e r l a c i r c u l a i r e d u m e n t s i g n é e e n d é a n s l e s v i n g t j o u r s d e s a r é c e p t i o n , a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u t o u t a u t r e l i e u m e n t i o n n é d a n s l a d i t e c i r c u l a i r e .
S i e n d é a n s c e t t e p é r i o d e l ' a p p r o b a t i o n d e t o u s l e s a s s o c i é s n ' a p a s é t é r e ç u e , l a d é c i s i o n e s t c e n s é e n e p a s ê t r e p r i s e .
A r t i c l e 1 8 : R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s .
A n n u e l l e m e n t , i l e s t p r é l e v é s u r l e s b é n é f i c e s n e t , c i n q p o u r c e n t a f f e c t é à l a f o r m a t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . l i r e d e v i e n t o b l i g a t o i r e s i , p o u r u n e c a u s e q u e l c o n q u e , l a r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u ' à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s e s t o u d e v i e n d r a i t , à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é o u , s i c e m o n t a n t e s t s u p é r i e u r , d u c a p i t a l a p p e l é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r . P a r a c t i f n e t i l f a u t e n t e n d r e l e t o t a l d e l ' a c t i f t e l q u ' i l f i g u r e a u b i l a n d é d u c t i o n f a i t e d e s p r o v i s i o n s e t d e t t e s .
L ' a c t i f n e t n e p e u t c o m p r e n d r e
- L e m o n t a n t n o n e n c o r e a m o r t i d e s f r a i s d ' é t a b l i s s e m e n t ;
- L e m o n t a n t n o n e n c o r e a m o r t i d e s f r a i s d e r e c h e r c h e s e t d e d é v e l o p p e m e n t , s a u f c a s e x c e p t i o n n e l .
T o u t e d i s t r i b u t i o n f a i t e e n c o n t r a v e n t i o n d e c e s d i s p o s i t i o n s d o i t ê t r e r e s t i t u é e p a r l e s b é n é f i c i a i r e s s i l a s o c i é t é p r o u v e q u ' i l s c o n n a i s s a i e n t l ' i r r é g u l a r i t é d e s d i s t r i b u t i o n s f a i t e s e n l e u r f a v e u r o u n e p o u v a i e n t l ' i g n o r e r c o m p t e t e n u d e s c i r c o n s t a n c e s .
A r t i c l e 2 1 : L i q u i d a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e d i s s o u t e e n t o u t t e m p s , p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t d a n s l e s f o r m e s p r é v u e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e o u l e s g é r a n t s e n f o n c t i o n s o u s r é s e r v e d e l a f a c u l t é d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e d é s i g n e r u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s e t d e d é t e r m i n e r l e u r s p o u v o i r s e t é m o l u m e n t s .
L e s l i q u i d a t e u r s n ' e n t r e n t e n f o n c t i o n q u ' a p r è s c o n f i r m a t i o n , p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e , d e l e u r n o m i n a t i o n .
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u a p r è s c o n s i g n a t i o n d e s m o n t a n t s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l e b o n i d e l i q u i d a t i o n s e r a r é p a r t i e n t r e t o u s l e s a s s o c i é s , s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s , s i e l l e s s o n t l i b é r é e s . S i l e s p a r t s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s .
A v a n t l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s s o u m e t t e n t l e p l a n d e r é p a r t i t i o n d e l ' a c t i f e n t r e l e s d i f f é r e n t e s c a t é g o r i e s d e c r é a n c i e r s p o u r a c c o r d a u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d a n s l ' a r r o n d i s s e m e n t d u q u e l s e t r o u v e l e s i è g e d e l a s o c i é t é .
D I S P O S I T I O N S F I N A L E S E T / O U T R A N S I T O I R E S
P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , e t s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r a f i x é e e n d e u x m i l l e t r e i z e .
E n g a g e m e n t s d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t , à l ' o c c a s i o n d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , q u e c e l l e - c i r e p r e n d t o u s l e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s r é s u l t a n t d e s e n g a g e m e n t s q u i s o n t c o n t r a c t é s a v a n t i e n e u f j a n v i e r d e u x m i l l e d o u z e e t d e p u i s l e p r e m i e r o c t o b r e d e u x m i l l e o n z e p a r l e s f o n d a t e u r s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n . I l s s o n t d o n c r é p u t é s a v o i r é t é c o n t r a c t é s p a r l a s o c i é t é d è s l ' o r i g i n e , q u i e n r e p r e n d r a t o u s l e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s y a f f é r e n t , e n d é g a g e a n t l a r e s p o n s a b i l i t é p e r s o n n e l l e d e s f o n d a t e u r s q u i o n t p r i s l ' e n g a g e m e n t .
C e c i s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l ' a c q u i s i t i o n d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e p a r l a s o c i é t é . L e s e n g a g e m e n t s c o n t r a c t é s e n t r e t e m p s , s o n t é g a l e m e n t s o u m i s à l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s , e t d o i v e n t ê t r e r e p r i s d a n s l e s d e u x m o i s s u i v a n t l e d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n .
C o m m i s s a i r e
V o l e t 1 3 - s u i t e
L a s o c i é t é , p o u r s o n p r e m i e r e x e r c i c e , n ' e s t p a s t e n u e d e n o m m e r u n o u p l u s i e u r s
c o m m i s s a i r e s .
P O U R E X T R A I T C O N F O R M E
D é p o s é p o u r p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n
M a r y e l l e V a n d e n M o o i t e l
N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e