29/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 20.05.2014, DPT 23.09.2014 14597-0332-009
11/10/2013
ÿþ M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I C I i I I I I I I I I I I I I 9 1 1 G G I I i
* 1 3 1 5 9 9 1 9 "
F R I M E L L U , 2
`
G r e f f e - ~ i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 1 . 6 2 3 . 9 4 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : P R O V E N S P R L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : B o u l e v a r d d u R é g e n t , 2 4 A
1 0 0 0 B R U X E L L E S
O b i e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 3 0 / 0 9 / 2 0 1 3 , L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é
1 ° d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 1 3 3 1 R o s i è r e s r u e R o s i e r - B o i s , 5 1 e t d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 ; d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e .
2 , d e p r e n d r e a c t e d e l a d é m i s s i o n d u g é r a n t n o n s t a t u t a i r e , M o n s i e u r C h a r l e s - H e n r i , C o m t e d ' U d e k e m d ' A c o z , e t d e l e d é c h a r g e r p o u r l e s a c t e s d e s a g e s t i o n ;
3 ° d e d é s i g n e r e n q u a l i t é d e n o u v e a u g é r a n t n o n s t a t u t a i r e , à c o m p t e r d e c e j o u r , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , M a d a m e C h r i s t i n e D E L B R A S S I N E , d o m i c i l i é e à 1 3 3 1 R o s i è r e s , R u e R o s i e r - B o i s , 5 1 , i c i p r é s e n t e e t a c c e p t a n t .
C e m a n d a t s e r a g r a t u i t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e C h r i s t i a n H u y l e b r o u c k , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I C I i I I I I I I I I I I I I 9 1 1 G G I I i
* 1 3 1 5 9 9 1 9 "
F R I M E L L U , 2
`
G r e f f e - ~ i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 1 . 6 2 3 . 9 4 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : P R O V E N S P R L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : B o u l e v a r d d u R é g e n t , 2 4 A
1 0 0 0 B R U X E L L E S
O b i e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 3 0 / 0 9 / 2 0 1 3 , L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é
1 ° d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 1 3 3 1 R o s i è r e s r u e R o s i e r - B o i s , 5 1 e t d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 ; d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e .
2 , d e p r e n d r e a c t e d e l a d é m i s s i o n d u g é r a n t n o n s t a t u t a i r e , M o n s i e u r C h a r l e s - H e n r i , C o m t e d ' U d e k e m d ' A c o z , e t d e l e d é c h a r g e r p o u r l e s a c t e s d e s a g e s t i o n ;
3 ° d e d é s i g n e r e n q u a l i t é d e n o u v e a u g é r a n t n o n s t a t u t a i r e , à c o m p t e r d e c e j o u r , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , M a d a m e C h r i s t i n e D E L B R A S S I N E , d o m i c i l i é e à 1 3 3 1 R o s i è r e s , R u e R o s i e r - B o i s , 5 1 , i c i p r é s e n t e e t a c c e p t a n t .
C e m a n d a t s e r a g r a t u i t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e C h r i s t i a n H u y l e b r o u c k , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.05.2012, DPT 22.08.2012 12441-0024-009
31/07/2012
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 1 . 6 2 3 . 9 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P R O V E N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C i v i l e a d o p t a n t l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : C h â t e a u d e L o s a n g e , 2 , 6 6 0 0 B a s t o g n e
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d r e s s é p a r l e N o t a i r e C h r i s t i a n H U Y L E B R O U C K à B r u x e l l e s l e 1 5 m a i 2 0 1 2 , e n r e g i s t r é d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i a u l e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t l e 2 4 m a i 2 0 1 2 . V o l u m e 8 4 f o l i o 5 1 c a s e 4 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 é ) . L e R e c e v e u r ( s i g n é ) E . E L O Y ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é :
1 ) T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d d u R é g e n t , 2 4 A ,
e t d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 2 , c o m m e s u i t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d d u R é g e n t , 2 4 A .
I l p e u t ê t r e d é p l a c é e n t o u t a u t r e l i e u e n B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , q u i a t o u s p o u v o i r s a u x
f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e s i c e t r a n s f e r t n ' e n t r a î n e p a s
c h a n g e m e n t d e l a n g u e ,
L a s o c i é t é p e u t a u s s i , s u r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u d ' e x p l o i t a t i o n ,
a g e n c e s , s u c c u r s a l e s , p a r t o u t o ù e l l e l e j u g e u t i l e , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r . »
2 ) D é c i s i o n d e p r e n d r e a c t e d e l a d é m i s s i o n d u g é r a n t
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r e n d r e a c t e d e l a d é m i s s i o n d u g é r a n t n o n s t a t u t a i r e , M o n s i e u r C h a r l e s - H e n r i ,
C o m t e d ' U D E K E M d ' A C O Z , e t d e l e d é c h a r g e r p o u r l e s a c t e s d e s a g e s t i o n ,
3 ) D é c i s i o n d e d é s i g n e r u n n o u v e a u g é r a n t n o n s t a t u t a i r e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d é s i g n e r e n q u a l i t é d e n o u v e a u g é r a n t n o n s t a t u t a i r e , à c o m p t e r d e c e j o u r , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , M a d a m e E l i s a b e t h M E R T E N S , d o m i c i l i é e à 1 0 5 0 I x e l l e s , A v e n u e d e l a C o u r o n n e , 2 1 8 .
C o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , l e g é r a n t p o u r r a a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é , a g i s s a n t s e u l ,
C e m a n d a t s e r a g r a t u i t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
M a î t r e C h r i s t i a n H U Y L E B R O U C K , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d t i o n d e l ' a c t e e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 , 7
. e b l e e - r . : 8 , ~ ~
e r g
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I ~ I I I I I I I I I I I I
* 1 2 1 3 4 6 6 2 *
i
c S e p o s r s a t . G r e n a a u
l ' r i b u n a l d e C o m m e r c e
d e N E L 3 : I ~ , H A T E A U
r 4 1 D . l i J l l . n i l
t o u r o a s a f é o n .
> ; . e - e r e r f f e r ' e e r e "
R ~ M c
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 17.05.2011, DPT 29.08.2011 11483-0495-009
20/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 19.05.2015, DPT 09.07.2015 15294-0405-009
02/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 17.05.2016, DPT 30.08.2016 16510-0397-009