PUBLICATIONS & SOLUTIONS SERVICE

Société anonyme


Dénomination : PUBLICATIONS & SOLUTIONS SERVICE
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 534.877.103

Publication

17/09/2014
ÿþCopie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

MOD WORD 11.1

N° d'entreprise : 0534.877.103

Dénomination

(en entier) : Publications et Solutions Services

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Avenue Pasteur 6 à 1300 Wavre (adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Nomination d'un administrateur - Nomination d'un Président

A la suite de la réunion de l'assemblée générale des actionnaires de la Société qui s'est tenue le 21 août 2014, il a été décidé de nommer, en qualité d'Administrateur de la Société, pour une durée de 6 ans expirant à l'assemblée générale ordinaire de 2019, Monsieur Hans SCHWAB.

Ce mandat sera exercé à titre gratuit

Cette résolution a été approuvée à l'unanimité des actionnaires présents ou représentés.

Du procès-verbal de réunion du Conseil d'administration de la Société qui s'est tenue à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires, le 21 août 2014, il résulte que le Conseil a décidé, à l'unanimité, de désigner Monsieur Hans SCHWAB, en tant que Président du Conseil d'administration pour la durée de son mandat d'Administrateur de la Société.

Un mandat a par ailleurs été donné à Me Pierre-Anne du Monceau et/ou Me Laure de Riollet de Morteuil et/ou tout autre avocat du cabinet UrbanLaw dont les bureaux sont situés à 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George 16, pour remplir toutes les formalités et effectuer toutes les démarches nécessaires auprès des administrations et des tiers, en vue de procéder à l'ensemble des actions requises pour la mise en Suvre des résolutions ci-dessus adoptées et notamment, leur publication au Moniteur belge,

Laure de Riollet de Morteuil Mandataire

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

05/08/2014
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso . Nom et signature



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1 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

Administrateur Serge Declerck

Administrateur Philippe Chauveau

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise ; 0534.877.103

Dénomination

(en entier) : PUBLICATIONS & SOLUTIONS SERVICE

(en abrégé)

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : AVENUE PASTEUR 6 -1300 WAVRE

(adresse complète)

' Objet(s) de l'acte :DEMISSION

Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenu le 27 mai 2014

Après délibération, le conseil décide à l'unanimité

. D'accepter la démission en tant qu'administrateur délégué de Messieurs Thierry Lejzerowicz et Emmanuel Crochet avec effet au 5 juillet 2013;

11/09/2013
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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : 0534,877.103

Dénomination

(en entier) : Publications & Solutions Service

(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : Avenue Pasteur, 6 1300 Wavre

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Démission d'administrateurs - Nomination d'administrateurs - Procuration

1. Démission d'administrateurs

L'assemblée prend acte de la démission, avec effet immédiat, des personnes suivantes de leur mandat d'administrateur de la Société:

1. Monsieur Thierry Lejzerowicz;

2. Monsieur Emmanuel Crochet.

Leurs lettres de démission resteront annexées au présent procès-verbal, L'assemblée décide, à l'unanimité, d'accepter la démission de ces administrateurs.

2. Nomination d'administrateurs

L'assemblée décide à l'unanimité de nommer, et ce avec effet immédiat, les personnes suivantes en tant

qu'administrateurs de la Société:

1, Monsieur Serge Declerck

2. Monsieur Philippe Chauveau

Leurs lettres d'acceptation du mandat sont jointes au présent procès-verbal.

Les nouveaux administrateurs sont nommés pour une durée de 6 ans, leur mandat prenant fn immédiatement après l'assemblée générale annuelle de l'an 2019.

3. Procuration

L'assemblée générale donne ici mandat à Me Pierre-Anne du Monceau et/ou Me Laure de Riollet de Morteuil et/ou tout autre avocat du Cabinet tirbanLaw dont les bureaux sont situés à 1050 Bruxelles, 91, avenue F.D. Roosevelt pour remplir toutes les formalités et effectuer toutes les démarches nécessaires auprès des administrations et des tiers, en vue de procéder à l'ensemble des actions requises pour la mise en oeuvre des résolutions ci-dessus adoptées et notamment leur publication au Moniteur Belge,

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

12/06/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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TRIBUNAL DE COMMERCE

31 MAI 2013

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Dénomination t Q

(en entier) : Publications & Solutions Service

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Avenue Pasteur numéro 6 à 1300 Wavre

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :CONSTITUTION

Aux termes d'un acte reçu par Maître Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé résidant à Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Société Civile à forme de Société Privée à Responsabilité Limitée "Gérard 1NDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", BCE n° 0890.388.338, le vingt-huit mai deux mil treize, a été constituée la Société anonyme dénommée « Publications & Solutions Service », dont le siège social sera établi à 1300 Wavre, avenue Pasteur 6, et au capital de soixante-deux mille quatre cents euros (62.400,00 E), représenté par cent (100) actions sans désignation de valeur nominale:

Actionnaires

1) Monsieur LEJZEROWICZ Thierry, domicilié à Uccle (1180 Bruxelles), Avenue Messidor 12.

2) Monsieur CROCHET Emmanuel Claude, domicilié à Saint-Gilles (1060 Bruxelles), Rue Defacqz 126.

Forme - dénomination

La société adopte la forme anonyme. Elle est dénommée «Publications & Solutions Service».

Siège social

le siège social sera établi à 1300 Wavre, avenue Pasteur 6

Objet social

La société a pour objet, à titre principal, tant en Belgique qu'à l'étranger:

" 1.a publication et la commercialisation de connaissances techniques sur tous les supports et plus généralement, sur base de papier, papier photographique ou papier normal, cd-rom, web site ;

" 1.e développement, la création, la promotion et la vente de plateformes de communication et d'échange on-line sécurisées, de systèmes de sécurité, de solutions informatiques, de publications et tout autre outil en vue de protéger les droits de propriété intellectuelle et industrielle, les biens industriels et de consommation, les taxes sur les marchandises et autres applications ;

.La réalisation de programmes et de logiciels, analyse, conception, programmation et éventuellement édition de systèmes prêts à l'emploi, y compris l'identification automatique de données: développement, production, fourniture et documentation ;

La société peut, par le biais d'apport en espèce ou en nature, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autre, prendre des intérêts dans d'autres sociétés existantes ou à constituer, toute entreprise ou toute opération, en vue de promouvoir son objet social ou de développer ou diversifier des activités accessoires à son objet social.

La société peut exercer des mandats d'administrateur ou de gestion dans d'autres sociétés.

Elle peut aussi se porter garant ou caution et, accorder des prêts et avances sous quelque forme ou pour quelque durée que ce soit, y compris toute assistance financière à toute société liée ou associée, ou, entreprise dans lesquelles elle possède une participation ou un intérêt, ainsi qu'octroyer toute garantie ou engagement similaire en faveur des mêmes entreprises.

Cette énumération n'est pas limitative et la société peut dès lors exercer toutes activités qui contribuent directement ou indirectement à la réalisation de son objet social.

La société peut, dans les limites de scn objet social, conclure toute opération financières, industrielle, commerciale ou civile en Belgique et à l'étranger.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

L'objet social peut être étendu ou restreint par voie de modification des statuts dans les conditions requises par l'article 559 du Code des Sociétés.

Capital social

Le capital est fixé à soixante-deux mille quatre cent euros (62,400 EUR). ll est représenté par cent (100) actions, sans mention de valeur nominale, souscrit intégralement et libéré intégralement de la manière suivante:

OMonsieur Thierry Lejzerowicz, prénommé, à concurrence de soixante actions (60), pour un apport de trente-sept mille quatre cent quarante euros (37.440,00 E) libéré intégralement;

DMonsieur Emmanuel CROCHET, prénommé, à concurrence de quarante actions (40), pour un apport de vingt-quatre mille neuf cent soixante euros (24.960,00 E) libéré intégralement;

Total ; cent actions (100).

Répartition bénéficiaire

Sur les bénéfices nets de la société, il est effectué annuellement un prélèvement de cinq pour cent au moins qui est affecté à la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ce fonds de réserve atteint le dixième du capital social.

Sur la proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale décide de l'affectation à donner au solde des bénéfices nets.

Le paiement des dividendes déclarés par l'assemblée générale des actionnaires se fait aux époques et aux endroits désignés par elle ou par le conseil d'administration.

Les dividendes non réclamés se prescrivent en cinq ans.

Le conseil d'administration est autorisé à distribuer un acompte à imputer sur le dividende qui sera distribué sur les résultats de l'exercice, conformément aux conditions prescrites par l'article 618 du Code des Sociétés.

Tout acompte ou tout dividende distribué en contravention à la loi doit être restitué par les actionnaires qui l'ont reçu, si la société prouve que ces actionnaires connaissaient l'irrégularité des distributions faites en leur faveur ou ne pouvaient l'ignorer, compte tenu des circonstances.

En cas de dissolution, le liquidateur est désigné par l'assemblée générale.

Si aucune décision n'est prise à cet effet, les administrateurs sont automatiquement considérés comme liquidateurs, non seulement pour la réception de notifications et d'écrits , mais également afin de liquider effectivement la société, et ceci à l'égard des tiers et des actionnaires. Les administrateurs auront tous les pouvoirs tels que prévu par les articles 190, 192 et 193 du Code des sociétés sans aucun consentement préalable de l'assemblée générale.

Le liquidateur ne commencera son mandat qu'après confirmation de sa nomination par le Tribunal compétent.

Tous les actifs de la société seront réalisés, sauf si l'assemblée générale en décide autrement.

Si les actions ne sont pas toutes délibérées dans une égale proportion, les liquidateurs tiennent compte de cette différence et rétablissent l'équilibre entre les actions, soit par des appels de fonds complémentaires, soit par des remboursements préalables des actions ayant été libérées dans une plus large mesure.

En dehors des cas de fusion et après apurement du passif, l'actif net subsistant sera partagé de la manière suivante

-Par priorité, les actions seront remboursées à concurrence de la partie du capital qu'elles représentent, après déduction des versements qui resteraient encore à effectuer.

-Le solde éventuel sera réparti par parts égales entre toutes les actions.

Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de chaque année.

Assemblée générale ordinaire

L'assemblée générale annuelle des actionnaires se réunit le premier juin à quatorze heures.

Si ce jour est un jour férié, l'assemblée générale a lieu le jour ouvrable suivant

Sauf les cas prévus par le Code des sociétés, les statuts, des conventions particulières ou un règlement

d'ordre.intérieur, les décisions de l'assemblée doivent être prises à la majorité simple des voix, que! que soit le

nombre de titres représentés à l'assemblée. Les abstentions, et en cas de votes par écrit, les votes blancs ou

irréguliers ne sont pas pris en compte dans le décompte des voix émises. En cas de parité des voix, la

proposition est rejetée.

Chaque action donne droit à une voix.

Désignation des personnes autorisées à gérer et leurs pouvoirs

La société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale des actionnaires et en tout temps révocables par elle.

Lorsque la société est constituée par seulement deux personnes ou si, à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est établi que la société n'a pas plus de deux actionnaires, le conseil d'administration peut être composé de deux membres seulement conformément à l'article 518 du Code des sociétés.

Les administrateurs sont rééligibles. Chaque administrateur aura droit à une voix

" 13.0servé au ,Moniteur . belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

La société est valablement représentée en justice et dans les actes, y compris ceux pour lesquels le' concours d'un officier ministériel ou d'un notaire serait requis, par deux administrateurs agissant conjointement.

Dans le cadre de la gestion journalière la société est valablement représentée par un délégué à cette gestion,

Elle est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement représentée par des mandataires spéciaux.

A l'étranger, la société peut être représentée par toute personne mandatée spécialement à cet effet par le conseil d'administration.

Les mandats d'administrateurs sont exercés à titre gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale,

Le contrat de société étant clôturé et les statuts sociaux étant arrêtés, les comparants ont pris, à terme, les décisions suivantes, lesquelles deviendront effectives lors de l'obtention par la société de la personnalité juridique, conformément à l'article 2 § 4 du Code des Sociétés :

1. ti4dministsatees

Le nombre d'administrateurs est fixé à deux (2) et sont appelés à ces fonctions pour une durée de six

années

Monsieur Thierry Lejzerowicz, prénommé, et

Monsieur Emmanuel CROCHET, prénommé, qui acceptent.

Le mandat des administrateurs ainsi nommés restera en vigueur jusqu'à la démission de l'administrateur ou

révocation de l'assemblée générale.

Le mandat des administrateurs ainsi nommés est exercé à titre gratuit.

La représentation de la société sera exercée conformément à l'article 16 des statuts.

2. Commissaire

Les comparants constatent et déclarent qu'il résulte d'estimations faites de bonne foi qu'à tout le moins pour son premier exercice, la société répondra aux critères énoncés à l'article 141, 2° du Code des Sociétés, du fait qu'elle est considérée comme "petite société" au sens de l'article 15 dudit Code. En conséquence, ils décident à l'unanimité de ne pas nommer de commissaire.

3. Première assemblée générale annuelle

La première assemblée générale annuelle est fixée en juin deux mil quinze.

4. Clôture du premier exercice social

Le premier exercice social se clôture le trente et un décembre deux mil quatorze.

5. Président du Conseil d'administration

Les comparants décident d'appeler aux fonctions de Président du Conseil d'administration et ce pour toute

la durée de son mandat d'administrateur : Monsieur Thierry Lejzerowicz, prénommé.

Le mandat du Président ainsi nommé est exercé à titre gratuit.

6. Administrateur délégué

Les comparants décident d'appeler aux fonctions d'administrateur délégué et ce pour toute la durée de leur

mandat d'administrateur

Monsieur Lejzerowicz, prénommé,

Monsieur CROCHET, prénommé, qui acceptent.

L'administrateur délégué est chargé de la gestion journalière de la société et de la représentation de la

société en ce qui concerne cette gestion conformément aux statuts.

Le mandat de l'administrateur délégué ainsi nommé est exercé à titre gratuit.

7. Délégation de pouvoirs

Les comparants déclarent constituer pour mandataire spécial de la société, avec faculté de substitution : Madame Paula Benavides, du cabinet d'avocats EVEREST, 1050 Bruxelles, avenue Louise 283, et ce en vue de procéder à l'immatriculation de la présente société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire auprès de toute administration et société généralement quelconque.

8. Reprise d'engagements pris au nom de la société en formation

Les comparants déclarent, conformément à l'article 60 du code des Sociétés, reprendre et homologuer, au nom de la société présentement constituée, tous les actes, opérations et facturations effectués au nom de la société en formation, par eux-mêmes ou leurs préposés depuis le quinze mai deux mil treize.

Les expéditions et extraits sont déposés avant enregistrement de l'acte dans l'unique but du dépôt au Greffe du Tribunat de Commerce et pour les formalités en rapport avec la TVA.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associé.

L Déposé en même temps : expédition conforme de l'acte.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

24/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 18.08.2015 15442-0487-016
22/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 01.06.2016, DPT 17.08.2016 16437-0108-016

Coordonnées
PUBLICATIONS & SOLUTIONS SERVICE

Adresse
AVENUE PASTEUR 6 1300 WAVRE

Code postal : 1300
Localité : WAVRE
Commune : WAVRE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne