25/05/2011
ÿþV o l e t B - S u i t e
~ .
M o a 2 . 0
V o l e t B
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e * 1 1 0 ] 8 5 4 8 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
0 8 3 4 . 9 8 4 . 7 1 0
P U B L I H O L D
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I É T É A N O N Y M E
S i è g e : a v e n u e M a r n i x , 2 4 B r u x e l l e s ( B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s )
O b j e t d e l ' a c t e : C R É A T I O N D E C A T É G O R I E S D ' A C T I O N S A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L É M I S S I O N D E P A R T S B É N É F I C I A I R E S M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r
l l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é à I x e l l e s , l e 1 8 a v r i l 2 0 1 1 , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " P U B L I H O L D " , a y a n t s o n ;
s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e M a r n i x , 2 4 , a n o t a m m e n t d é c i d é : "
1 . d e t r a n s f é r e r t e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à B r u x e l l e s ( B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , r u e d e s M i n i m e s 3 9 e t c e , . a v e c e f f e t l e 1 8 . 4 . 2 0 1 1 .
2 . d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d i x m i l l i o n s d e u x c e n t - c i n q u a n t e e t u n m i l l e e u r o s E :
( 1 0 . 2 5 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) à d i x . m i l l i o n s t r o i s c e n t d o u z e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 0 . 3 1 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e d i x m i l l i o n s ' ; d e u x c e n t c i n q u a n t e e t u n m i l l e ( 1 0 . 2 5 1 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , ; : r é p a r t i e s e n n e u f m i l l i o n s q u a t r e c e n t v i n g t - s i x m i l l e ( 9 . 4 2 6 . 0 0 0 ) A c t i o n s d e C a t é g o r i e A e t h u i t c e n t v i n g t - c i n q m i l l e ( 8 2 5 . 0 0 0 ) A c t i o n s d e C a t é g o r i e B . . E l l e s p a r t i c i p e r o n t p r o r a t a t e m p o r i s a u x r é s u l t a t s d e ' . l a s o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e e n c o u r s .
3 d ' é m e t t r e o n z e m i l l i o n s d e u x c e n t q u a t r e v i n g t - s e p t m i l l e c i n q c e n t s ( 1 1 . 2 8 7 . 5 0 0 ) P a r t s B é n é f i c i a i r e s d e :
C a t é g o r i e A e t c e n t m i l l e ( 1 0 0 . 0 0 0 ) P a r t s B é n é f i c i a i r e s d e C a t é g o r i e B .
4 . c o m p t e t e n u d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s , d ' a d o p t e r u n e n o u v e l l e v e r s i o n d e s s t a t u t s , e n r e m p l a c e m e n t d u
t e x t e e x i s t a n t , d o n t u n e x t r a i t s u i t :
« . - S T A T U T S
1 . C H A P I T R E I I : F O R M E - D E N O M I N A T I O N - S I E G E S O C I A L - O B J E T - D U R E E
A R T I C L E 2 : F O R M E - D É N O M I N A T I O N
L a S o c i é t é e s t u n e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e « P U B L I H O L D » .
A R T I C L E 3 : S I È G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é e s t é t a b l i à B r u x e l l e s ( B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , r u e d e s M i n i m e s 3 9 .
L e s i è g e s o c i a l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e l a R é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e o u d e l a R é g i o n "
W a l l o n n e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r
a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a S o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e s o n C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s ' .
o u d ' e x p l o i t a t i o n e t d e s s u c c u r s a l e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
A R T I C L E 4 : O B J E T
L a S o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s ;
1 . d ' i n v e s t i r , d a n s d e s s o c i é t é s c o t é e s o u n o n c o t é e s o u d a n s d ' a u t r e s e n t i t é s , e n v u e d e r é a l i s e r d e s p r o f i t s , a i n s i q u e l a g e s t i o n d e s e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d e t e l l e s s o c i é t é s o u e n t i t é s , e n c e c o m p r i s e n p r o c é d a n t : à l a n o m i n a t i o n d e r e p r é s e n t a n t s d e l a S o c i é t é a u s e i n d e s o r g a n e s d e c e s s o c i é t é s ;
2 . d ' a c c o m p l i r , t o u t e o p é r a t i o n f i n a n c i è r e o u d e g e s t i o n d e p o r t e f e u i l l e , à l ' e x c e p t i o n d e s o p é r a t i o n s r é g l e m e n t é e s p a r l a l o i ; à c e t e f f e t , l a S o c i é t é p e u t c o n s t i t u e r d e s s o c i é t é s o u e n t i t é s j u r i d i q u e s , a c q u é r i r d e s ; p a r t i c i p a t i o n s d a n s c e s d e r n i è r e s , e t m e n e r t o u t e s o p é r a t i o n s d e f i n a n c e m e n t , d e p a y e m e n t , d e p r ê t , d e c o n s t i t u t i o n d e s û r e t é s o u d e d é p ô t ;
3 . m e n e r t o u t e s é t u d e s e t f o u r n i r u n e a s s i s t a n c e t e c h n i q u e , j u r i d i q u e , c o m p t a b l e , f i n a n c i è r e , ; c o m m e r c i a l e , a d m i n i s t r a t i v e o u d e m a n a g e m e n t , a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e s o c i é t é s o u e n t i t é s d a n s . "
l e s q u e l l e s e l l e d é t i e n t , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , d e s p a r t i c i p a t i o n s ; "
4 . l a S o c i é t é p e u t a u s s i s ' i n t é r e s s e r , p a r v o i e d ' a p p o r t o u d e f u s i o n , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t i t é s d é j à c o n s t i t u é e s o u à c o n s t i t u e r a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , l i é o u c o n n e x e à s o n p r o p r e o b j e t s o c i a l o u q u i , s e r a i e n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t l a p o u r s u i t e d e s o n o b j e t s o c i a l .
L a S o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u s a c t e s e t o p é r a t i o n s n é c e s s a i r e s , u t i l e s o u s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u ' i n d i r e c t e m e n t à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t , o u q u i s o n t d e n a t u r e à r e n d r e d i r e c t e m e n t l a r é a l i s a t i o n d e c e t o b j e t p l u s a i s é o u d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e l a S o c i é t é .
L ' o b j e t s o c i a l p e u t ê t r e m o d i f i é p a r l e s A c t i o n n a i r e s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s
s o c i é t é s . . . -
l a d e r n è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à ' l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A R T I C L E 5 : D U R É E
L a S o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
E l l e p e u t ê t r e - d i s s o u t e p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t d a n s l e s f o r m e s r e q u i s e s
p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
2 . C H A P I T R E i I i : C A P I T A L S O C I A L
A R T I C L E 6 : C A P I T A L S O C I A L
A r t i c l e 6 . 1 : C a p i t a l s o c i a l e t A c t i o n s
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x m i l l i o n s t r o i s c e n t d o u z e m i l l e c i n q c e n t e u r o s ( 1 0 . 3 1 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) .
i l e s t r e p r é s e n t é p a r d i x m i l l i o n s t r o i s c e n t d o u z e m i l l e c i n q c e n t ( 1 0 . 3 1 2 . 5 0 0 ) A c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n
d e v a l e u r n o m i n a l e , d o n t :
" N e u f m i l l i o n s q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t s e p t m i l l e c i n q c e n t ( 9 . 4 8 7 . 5 0 0 ) A c t i o n s n u m é r o t é e s d e 1 à 9 . 4 8 7 . 5 0 0 i n c l u s , f o r m a n t l e s A c t i o n s d e C a t é g o r i e A ;
" H u i t c e n t v i n g t c i n q m i l l e ( 8 2 5 . 0 0 0 ) A c t i o n s , n u m é r o t é e s d e 9 . 4 8 7 . 5 0 1 à 1 0 . 3 1 2 . 5 0 0 i n c l u s , f o r m a n t l e s A c t i o n s d e C a t é g o r i e B ,
q u i b é n é f i c i e n t t o u t e s d e s d r o i t s e t d e s a v a n t a g e s c o m m e d é t e r m i n é s d a n s l e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é e t d a n s l a C o n v e n t i o n d ' i n v e s t i s s e m e n t . L e c a p i t a l s o c i a l e s t i n t é g r a l e m e n t e t i r r é v o c a b l e m e n t s o u s c r i t e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é .
A r t i c l e 6 . 6 . H i s t o r i q u e d u c a p i t a l e t d e s T i t r e s
1 . L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a S o c i é t é , l e c a p i t a l a é t é f i x é à s o i x a n t e - e t - u n m i l l e c i n q c e n t E u r o s ( 6 1 . 5 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r s o i x a n t e - e t - u n m i l l e c i n q c e n t ( 6 1 . 5 0 0 ) A c t i o n s q u i o n t t o u t e s é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e n e s p è c e s .
2 . P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 8 a v r i l 2 0 1 1 :
( a ) i l a é t é d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l p o u r u n m o n t a n t d e d i x m i l l i o n s d e u x c e n t c i n q u a n t e e t u n m i l l e e u r o s ( 1 0 . 2 5 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l ' a m e n e r à d i x m i l l i o n s t r o i s c e n t d o u z e m i l l e c i n q c e n t e u r o s ( 1 0 . 3 1 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) p a r l ' é m i s s i o n d e d i x m i l l i o n s d e u x c e n t c i n q u a n t e e t u n m i l l e n o u v e l l e s A c t i o n s , n u m é r o t é e s d e 6 1 . 5 0 1 à 1 0 . 3 1 2 . 5 0 0 , d o n t :
" n e u f m i l l i o n s q u a t r e c e n t v i n g t - s i x m i l l e A c t i o n s d e C a t é g o r i e A , n u m é r o t é e s d e 6 1 . 5 0 1 à 9 . 4 8 7 . 5 0 0 ;
" h u i t c e n t v i n g t - c i n q m i l l e A c t i o n s d e C a t é g o r i e B , n u m é r o t é e s d e 9 . 4 8 7 . 5 0 1 à 1 0 . 3 1 2 . 5 0 0 .
( b ) i l a é t é d é c i d é d e d i s t r i b u e r o n z e m i l l i o n s t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t s e p t m i l l e c i n q c e n t ( 1 1 . 3 8 7 . 5 0 0 ) P a r t s B é n é f i c i a i r e s n o n r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l , d o n t :
" o n z e m i l l i o n s d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t s e p t m i l l e c i n q c e n t ( 1 1 . 2 8 7 . 5 0 0 ) P a r t s B é n é f i c i a i r e s d e C a t é g o r i e A , n u m é r o t é e s d e 1 à 1 1 . 2 8 7 . 5 0 0 ;
" c e n t m i l l e ( 1 0 0 . 0 0 0 ) P a r t s B é n é f i c i a i r e s d e C a t é g o r i e 8 , n u m é r o t é e s d e 1 1 . 2 8 7 . 5 0 1 à
1 1 . 3 8 7 . 5 0 0 ,
o ù t o u t e s l e s P a r t s B é n é f i c i a i r e s o n t é t é i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s e n e s p è c e s .
3 . C H A P I T R E I V : G E S T I O N - R E P R É S E N T A T I O N S U R V E I L L A N C E
A R T I C L E 1 9 : P O U V O I R S D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n
d e l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e s A d m i n i s t r a t e u r s a g i s s e n t
c o l l é g i a l e m e n t .
A R T I C L E 2 0 : N O M I N A T I O N E T R É V O C A T I O N D E S A D M I N I S T R A T E U R S
2 0 . 1 . L a S o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p r e n a n t a u m i n i m u m c i n q ( 5 )
A d m i n i s t r a t e u r s , p a r m i l e s q u e l s e n t o u t c a s :
" T r o i s ( 3 ) o u q u a t r e ( 4 ) A d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s p a r m i l e s c a n d i d a t s p r o p o s é s p a r l e s A c t i o n n a i r e s d e C a t é g o r i e A ; c i - d e s s o u s d é s i g n é s c o m m e A d m i n i s t r a t e u r s A ,
" D e u x ( 2 ) A d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s p a r m i l e s c a n d i d a t s p r o p o s é s p a r l e s A c t i o n n a i r e s d e C a t é g o r i e 8 ; à c o n d i t i o n q u e l a n o m i n a t i o n d e c e s A d m i n i s t r a t e u r s ( a u t r e s q u e l e s P e r s o n n e s q u i à t e l m o m e n t s o n t r e s p e c t i v e m e n t l e d i r e c t e u r g é n é r a l ( " C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r ' ) , o u l e d i r e c t e u r f i n a n c i e r ( " C h i e f F i n a n c i a l O f f i c e r " ) ) s o i t a p p r o u v é e p r é a l a b l e m e n t p a r l a m a j o r i t é d e s A c t i o n n a i r e s d e C a t é g o r i e A , c i - d e s s o u s d é s i g n é s c o m m e A d m i n i s t r a t e u r s B .
L e n o m b r e d ' A d m i n i s t r a t e u r s A d o i t t o u j o u r s f o r m e r l a m a j o r i t é a u s e i n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
2 0 . 2 . L e n o m b r e m a x i m u m d ' A d m i n i s t r a t e u r s , c o m m e d é t e r m i n é d a n s c e t a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s , p e u t ê t r e a u g m e n t é , c o n f o r m é m e n t à l a C o n v e n t i o n d ' i n v e s t i s s e m e n t .
2 0 . 3 . A u s s i l o n g t e m p s q u e l e s A c t i o n n a i r e s d ' u n e C a t é g o r i e o n t l e d r o i t d e p r o p o s e r d e s c a n d i d a t s p o u r l a n o m i n a t i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 2 0 . 1 , s i l e s A c t i o n n a i r e s d ' u n e t e l l e C a t é g o r i e s o n t e n d é f a u t d e p r o p o s e r d e s c a n d i d a t s p o u r l a n o m i n a t i o n d ' u n A d m i n i s t r a t e u r e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 2 0 . 1 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a l e p o u v o i r d i s c r é t i o n n a i r e d e n o m m e r u n A d m i n i s t r a t e u r p o u r r e m p l i r l e m a n d a t p o u r l e q u e l a u c u n c a n d i d a t n ' a é t é p r é s e n t é , j u s q u ' à c e q u e l e s A c t i o n n a i r e s d ' u n e t e l l e C a t é g o r i e c o n c e r n é s a i e n t c h o i s i l e u r s c a n d i d a t s p o u r l a n o m i n a t i o n , e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 2 0 . 1 . A u s s i l o n g t e m p s q u e l e s A c t i o n n a i r e s d ' u n e C a t é g o r i e o n t l e d r o i t d e p r é s e n t e r d e s c a n d i d a t s p o u r l a n o m i n a t i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 2 0 . 1 . , s i l e s A c t i o n n a i r e s d ' u n e t e l l e C a t é g o r i e s o n t e n d é f a u t d e p r o p o s e r d e s c a n d i d a t s p o u r l a n o m i n a t i o n d ' u n A d m i n i s t r a t e u r s e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 2 0 . 1 , c e l a n e c o n s t i t u e p a s p o u r a u t a n t u n e r e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e p r o p o s e r d e s c a n d i d a t s à l a n o m i n a t i o n e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r d a n s l e c h e f d e t e l s A c t i o n n a i r e s d ' u n e C a t é g o r i e , e t d e t e l s A c t i o n n a i r e s o n t l e d r o i t d e f a i r e l a d e m a n d e d e c o n v o q u e r u n e n o u v e l l e a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r q u e l e s c a n d i d a t s p r o p o s é s à l a n o m i n a t i o n p a r d e t e l s A c t i o n n a i r e s s o i e n t n o m m é s a u m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r e t d e r é v o q u e r l e ( s ) m a n d a t ( s ) d e l ' ( d e s ) A d m i n i s t r a t e u r ( s ) q u i a v a i ( e n ) t é t é n o m m é ( s ) p o u r r e m p l i r c e ( s ) m a n d a t ( s ) .
2 0 . 4 . S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e A d m i n i s t r a t e u r , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e , l e t o u t c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s . C e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p e u t ê t r e u n e p e r s o n n e p h y s i q u e .
2 0 . 5 . S a n s p r é j u d i c e d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 2 0 . 2 , s e u l e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t c o m p é t e n t e p o u r l i m i t e r l e n o m b r e d ' A d m i n i s t r a t e u r s . L e s A d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s a u p l u s .
L e s A d m i n i s t r a t e u r s s o n t r é é l i g i b l e s . L e s f o n c t i o n s d e s A d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s e t n o n r é é l u s p r e n n e n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e o u l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i p r é v o i t l e u r c h a n g e m e n t . L e s A d m i n i s t r a t e u r s s o n t r é v o c a b l e s à t o u t m o m e n t p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
2 0 . 6 . E n c a s d e v a c a n c e d ' u n e o u p l u s i e u r s p l a c e s d ' A d m i n i s t r a t e u r , l e s A d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s p e u v e n t y p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t , s u r p r o p o s i t i o n d e s A c t i o n n a i r e s d e l a C a t é g o r i e d ' A c t i o n s q u i a v a i e n t p r o p o s é l ' A d m i n i s t r a t e u r q u i d o i t ê t r e r e m p l a c é . D a n s c e c a s , l a p l u s p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s p r o c é d e r a à l a n o m i n a t i o n d é f i n i t i v e , d a n s l e r e s p e c t d u p r é s e n t a r t i c l e . U n A d m i n i s t r a t e u r q u i e s t n o m m é e n r e m p l a c e m e n t d ' u n A d m i n i s t r a t e u r q u i n ' a u r a i t p a s t e r m i n é s o n m a n d a t , t e r m i n e c e m a n d a t .
A R T I C L E 2 4 : R É U N I O N S D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t a u m o i n s s i x ( 6 ) f o i s p a r a n , à m o i n s q u e t o u s l e s A d m i n i s t r a t e u r s n ' y r e n o n c e n t , s u r c o n v o c a t i o n d e s o n p r é s i d e n t o u , e n s o n a b s e n c e , p a r t o u t A d m i n i s t r a t e u r q u i l e r e m p l a c e , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l e r e q u i e r t .
S a n s p r é j u d i c e d u p o u v o i r d u p r é s i d e n t d e c o n v o q u e r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , u n e r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é g a l e m e n t ê t r e c o n v o q u é e p a r c h a q u e A d m i n i s t r a t e u r A , e t c h a q u e A d m i n i s t r a t e u r p e u t p l a c e r u n p o i n t à l ' o r d r e d u j o u r .
L e s c o n v o c a t i o n s a u x C o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d o i v e n t i n d i q u e r l e l i e u , l a d a t e , l ' h e u r e e t l ' o r d r e d u j o u r d e l a r é u n i o n . L e s c o n v o c a t i o n s é c r i t e s d o i v e n t ê t r e a d r e s s é e s à c h a q u e A d m i n i s t r a t e u r p a r l e t t r e , t é l é c o p i e o u p a r t o u t a u t r e m o y e n d e t r a n s m i s s i o n é c r i t a u m o i n s c i n q ( 5 ) j o u r s a v a n t l a d a t e d e l a r é u n i o n . T o u t A d m i n i s t r a t e u r p e u t r e n o n c e r à l a c o n v o c a t i o n e t e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é s ' i l e s t p r é s e n t o u r e p r é s e n t é à l a r é u n i o n .
E n c a s d ' u r g e n c e , d e s r é u n i o n s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e c o n v o q u é e s m o y e n n a n t u n p r é a v i s d e d e u x ( 2 ) j o u r s a v a n t l a d a t e d e r é u n i o n . D a n s c e c a s , l e s r a i s o n s d e l ' u r g e n c e s e r o n t m e n t i o n n é e s d a n s l e p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n .
L e s r é u n i o n s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é o u à t o u t a u t r e e n d r o i t e n B e l g i q u e i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . E l l e s p e u v e n t é g a l e m e n t ê t r e t e n u e s à l ' é t r a n g e r e n c a s d e c i r c o n s t a n c e s e x c e p t i o n n e l l e s .
L e s r é u n i o n s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t p r é s i d é e s p a r l e p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u , à d é f a u t , p a r u n A d m i n i s t r a t e u r c h o i s i p a r s e s p a i r s o u , à d é f a u t , p a r l A d m i n i s t r a t e u r l e p l u s â g é a s s i s t a n t à l a r é u n i o n .
A R T I C L E 2 5 : D É C I S I O N S D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s u r l e s p o i n t s i n s c r i t s à l ' o r d r e d u j o u r e t q u e s i a u m o i n s t r o i s ( 3 ) A d m i n i s t r a t e u r s s o n t p r é s e n t s o u v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é s à l a r é u n i o n , p a r m i l e s q u e l s i l y a a u m o i n s d e u x ( 2 ) A d m i n i s t r a t e u r s A .
D a n s l e c a s o ù c e q u o r u m n ' e s t p a s a t t e i n t , o u l o r s q u ' i l c e s s e d ' e x i s t e r l o r s d ' u n e r é u n i o n , l a r é u n i o n e s t r e p o r t é e a u p r e m i e r J o u r O u v r a b l e q u i t o m b e u n e ( 1 ) s e m a i n e a p r è s l a r é u n i o n i n i t i a l e , e t l o r s d e c e t t e r é u n i o n r e p o r t é e , l e q u o r u m f i x é c i - d e s s u s n ' e s t p a s n é c e s s a i r e .
T o u t A d m i n i s t r a t e u r a b s e n t p e u t d o n n e r à u n d e s e s c o l l è g u e s d u C o n s e i l , p a r t o u t m o y e n d e t r a n s m i s s i o n , u n e p r o c u r a t i o n é c r i t e p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d é t e r m i n é e d u C o n s e i l e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e . U n A d m i n i s t r a t e u r p e u t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t e r p l u s i e u r s d e s e s c o l l è g u e s .
D a n s l e s c a s e x c e p t i o n n e l s d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e s d é c i s i o n s d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s A d m i n i s t r a t e u r s e x p r i m é p a r é c r i t . I l n e p o u r r a c e p e n d a n t p a s ê t r e r e c o u r u à c e t t e p r o c é d u r e p o u r l ' a r r ê t d e s c o m p t e s a n n u e l s e t l ' u t i l i s a t i o n d u c a p i t a l a u t o r i s é . L e s d é c i s i o n s r e c u e i l l e r o n t l ' a c c o r d u n a n i m e d e s A d m i n i s t r a t e u r s . L a s i g n a t u r e d e c e u x - c i s e r a a p p o s é e s o i t s u r u n s e u l d o c u m e n t , s o i t s u r d e s e x e m p l a i r e s m u l t i p l e s d e c e u x - c i . C e s r é s o l u t i o n s a u r o n t l a m ê m e v a l i d i t é q u e s i e l l e s a v a i e n t é t é p r i s e s l o r s d ' u n e r é u n i o n d u C o n s e i l , r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e e t t e n u e e t p o r t e r o n t l a d a t e d e l a d e r n i è r e s i g n a t u r e a p p o s é e p a r l e s A d m i n i s t r a t e u r s s u r l e d o c u m e n t s u s v i s é .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r s u r d e s q u e s t i o n s q u i n e s o n t p a s i n s c r i t e s à s o n o r d r e d u j o u r q u e s i t o u s l e s A d m i n i s t r a t e u r s s o n t p r é s e n t s e n p e r s o n n e e t s i c e u x - c i d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e d é l i b é r e r s u r c e s q u e s t i o n s .
T o u t A d m i n i s t r a t e u r p e u t ê t r e a u t o r i s é à p r e n d r e p a r t a u x d é l i b é r a t i o n s d ' u n e r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t à y v o t e r p a r t o u t m o y e n d e t é l é c o m m u n i c a t i o n , q u ' i l s o i t v e r b a l o u v i d é o , c o n ç u p o u r o r g a n i s e r d e s c o n f é r e n c e s e n t r e d e s p a r t i c i p a n t s g é o g r a p h i q u e m e n t s é p a r é s e t l e u r p e r m e t t a n t d e c o m m u n i q u e r s i m u l t a n é m e n t . l l e s t a u t o r i s é d e r e c o u r i r à u n t e l p r o c é d é d u r a n t u n e r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s i l e s A d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s à l a r é u n i o n o n t p r é a l a b l e m e n t v o t é à l ' u n a n i m i t é e n f a v e u r d e c e p r o c é d é ; l e s A d m i n i s t r a t e u r s d e v r o n t d é t e r m i n e r , s e l o n l ' o r d r e d u j o u r d e l a r é u n i o n , s i c e p r o c é d é o f f r e l e s g a r a n t i e s s u f f i s a n t e s p o u r p e r m e t t r e d ' i d e n t i f i e r s a n s é q u i v o q u e c h a c u n d e s p a r t i c i p a n t s , d ' a s s u r e r u n e t r a n s m i s s i o n e t r e p r o d u c t i o n f i d è l e d e s d é b a t s e t d e s v o t e s e t d e g a r a n t i r l a c o n f i d e n t i a l i t é d e s d é l i b é r a t i o n s e t d e s v o t e s . L a t r a n s m i s s i o n d o i t ê t r e i n t e r r o m p u e a u s s i t ô t q u ' u n m e m b r e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i m e q u e l e s g a r a n t i e s p r é c i t é e s n e s o n t p l u s r e s p e c t é e s . L o r s q u e c e s c o n d i t i o n s a u r o n t é t é r e m p l i e s t o u t a u l o n g d e l a r é u n i o n , l e s A d m i n i s t r a t e u r s a y a n t é t é a u t o r i s é s à u t i l i s e r c e s m o y e n s d e t é l é c o m m u n i c a t i o n s e r o n t c o n s i d é r é s c o m m e a y a n t é t é p r é s e n t s à l a r é u n i o n e t a u x v o t e s .
T o u t e d é c i s i o n d u C o n s e i l e s t p r i s e à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
E n c a s d ' é g a l i t é d e s v o i x , l e s v o i x d e l a m a j o r i t é d e s A d m i n i s t r a t e u r s A s e r o n t d é c i s i v e s .
A R T I C L E 2 7 : D E L E G A T 1 O N S D E P O U V O I R S
2 7 . 1 , L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é e t s a r e p r é s e n t a t i o n c o n c e r n a n t c e t t e g e s t i o n j o u r n a l i è r e à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s d é s i g n é s s o u s l e t e r m e d ' a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s .
L e s p e r s o n n e s c h a r g é e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p e u v e n t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t a g e n t .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f i e r l a g e s t i o n d ' u n e p a r t i e d e s a f f a i r e s d e l a S o c i é t é à u n o u p l u s i e u r s m a n a g e r s o u p o r t e u r s d e p r o c u r a t i o n s c h o i s i s e n d e h o r s d e s e s m e m b r e s e t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t a g e n t .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t m e t t r e f i n a u m a n d a t d e c h a c u n e d e s p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s c i - a v a n t à t o u t m o m e n t .
2 7 . 2 . L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é g a l e m e n t :
a ) d é l é g u e r s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n à u n c o m i t é d e d i r e c t i o n c o n s t i t u é d a n s o u h o r s s o n s e i n , p o u r a u t a n t q u ' u n e t e l l e d é l é g a t i o n n e c o n c e r n e p a s l a p o l i t i q u e g é n é r a l e d e l a S o c i é t é o u t o u s l e s a c t e s r é s e r v é s a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p a r l a l o i o u l e s s t a t u t s ; e t
b ) c r é e r e n s o n s e i n e t s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é u n o u p l u s i e u r s c o m i t é s d ' a v i s , d o n t l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é f i n i r a l a c o m p o s i t i o n e t l e s d e v o i r s .
2 7 . 3 . L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f è r e l e s p o u v o i r s e t r é m u n é r a t i o n s f i x e s o u v a r i a b l e s , p o r t é e s e n f r a i s g é n é r a u x , d e s p e r s o n n e s a u x q u e l l e s i l d é l è g u e c e s p o u v o i r s .
A R T I C L E 2 8 : R E P R É S E N T A T I O N D E L A S O C I É T É
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e p r é s e n t e , e n t a n t q u e c o l l è g e , l a S o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e . N o n o b s t a n t l e p o u v o i r g é n é r a l d e r e p r é s e n t a t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n t a n t q u e c o l l è g e , l a S o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e :
( a ) s o i t p a r d e u x ( 2 ) A d m i n i s t r a t e u r s c o n j o i n t e m e n t , d o n t l ' u n d ' e n t r e e u x e s t u n A d m i n i s t r a t e u r A ;
( b ) s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p a r l e o u l e s d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n a g i s s a n t e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t ;
( c ) s o i t , d a r t s l e s l i m i t e s f i x é e s p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p a r l e c o m i t é d e d i r e c t i o n , l o r s q u ' u n t e l c o m i t é a r e ç u d é l é g a t i o n d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r d ' a u t r e s c o m p é t e n c e s d ' a p r è s l e s d i s p o s i t i o n s à c e t é g a r d d a n s l a C o n v e n t i o n d ' I n v e s t i s s e m e n t .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s .
e S i l a S o c i é t é a é t é n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t , l i q u i d a t e u r , m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , d u
c l c o n s e i l d e d i r e c t i o n o u d e s u r v e i l l a n c e d ' u n e a u t r e s o c i é t é , e l l e n o m m e p a r m i s e s A c t i o n n a i r e s , A d m i n i s t r a t e u r s ,
" g é r a n t s , m e m b r e s d u c o n s e i l d e d i r e c t i o n , o u t r a v a i l l e u r s u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p e r s o n n e p h y s i q u e c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a S o c i é t é .
4 . C H A P I T R E V ' A S S E M B L É E S G É N É R A L E S
A R T I C L E 3 0 : A S S E M B L É E G É N É R A L E O R D I N A I R E , P A R T I C U L I È R E e t E X T R A O R D I N A I R E L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d o i t ê t r e c o n v o q u é e c h a q u e a n n é e l e p r e m i e r l u n d i d ' a v r i l à d i x ( 1 0 )
h e u r e s .
N S i c e j o u r t o m b e u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e s t t e n u e à l a m ê m e h e u r e l e J o u r
O u v r a b l e s u i v a n t , s a u f l e s a m e d i .
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r t i c u l i è r e o u e x t r a o r d i n a i r e p e u t ê t r e c o n v o q u é e à t o u t m o m e n t a f i n d e l a c o n s u l t e r c o n c e r n a n t t o u t s u j e t q u i f a i t p a r t i e d e s e s c o m p é t e n c e s .
e ; L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e r é u n i s s e n t a u s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é
b d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
A R T I C L E 3 3 : A V I S
L e s A c t i o n n a i r e s e n n o m p r o p r e o u l e u r s r e p r é s e n t a n t s d o i v e n t f a i r e p a r t d e l e u r i n t e n t i o n d e p a r t i c i p e r
- à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a u p l u s t a r d c i n q ( 5 ) j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r é v u e , p a r c o u r r i e r o r d i n a i r e , à
a d r e s s e r à l a S o c i é t é .
z L a r é a l i s a t i o n d e c e t t e f o r m a l i t é n e p e u t ê t r e e x i g é e s ' i l n ' e n e s t p a s f a i t m e n t i o n d a n s l a c o n v o c a t i o n à
e l
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
" A R T I C L E 3 4 : R E P R É S E N T A N T S D ' A C T I O N N A I R E S
S a n s p r é j u d i c e d e s r è g l e s c o n c e r n a n t l a r e p r é s e n t a t i o n l é g a l e e t e n p a r t i c u l i e r l a r e p r é s e n t a t i o n
p Q r é c i p r o q u e d e s é p o u x , t o u t A c t i o n n a i r e p e u t ê t r e r e p r é s e n t é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e à q u i i l a
é t é d o n n é m a n d a t é c r i t .
e t L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é t e r m i n e r l e t e x t e d e c e s m a n d a t s e t e x i g e r q u e c e u x - c i s o i e n t
d é p o s é s a u s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é a u m o i n s c i n q ( 5 ) j o u r s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o n t r e p r é s e n t é e s p a r l e s o r g a n e s d e r e p r é s e n t a t i o n d é s i g n é s d a n s l e u r s s t a t u t s , o u p a r u n e p e r s o n n e o u a c t i o n n a i r e , à q u i i l e s t d o n n é m a n d a t c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u p r é s e n t a r t i c l e .
C h a q u e A c t i o n n a i r e a p a r a i l l e u r s l e d r o i t d e v o t e r p a r c o u r r i e r . P o u r ê t r e v a l a b l e , u n t e l v o t e d o i t a v o i r l i e u p a r l e b i a i s d ' u n f o r m u l a i r e q u i d o i t ê t r e e n v o y é p a r c o u r r i e r r e c o m m a n d é a v e c a c c u s é d e r é c e p t i o n a u m o i n s c i n q ( 5 ) j o u r s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a u s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é ( l e c a c h e t d e l a p o s t e f a i s a n t f o i ) e t d o i t c o n t e n i r l e s m e n t i o n s s u i v a n t e s :
- i n d i c a t i o n d e l ' i d e n t i t é c o m p l è t e e t p r é c i s e d e l ' A c t i o n n a i r e e t d u n o m b r e d ' A c t i o n s a v e c l e s q u e l l e s i l p r e n d p a r t a u v o t e ;
- l ' o r d r e d u j o u r c o m p l e t ; e t
- l ' i n t e n t i o n d e v o t e d e l ' A c t i o n n a i r e ( p o u r , c o n t r e , a b s t e n t i o n ) c o n c e r n a n t l e s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r . L ' A c t i o n n a i r e p e u t c l a r i f i e r e t m o t i v e r s o n i n t e n t i o n d e v o t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A R T I C L E 3 8 : D R O I T D E V O T E
C o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' A r t i c l e 5 4 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s
- c h a q u e A c t i o n d o n n e d r o i t à u n ( 1 ) v o t e l o r s q u e t o u t e s l e s A c t i o n s s o n t d e v a l e u r é g a l e , à s a v o i r
q u ' e l l e s r e p r é s e n t e n t u n m o n t a n t é g a l d u c a p i t a l s o c i a l ;
- l o r s q u e l e s A c t i o n s r e p r é s e n t e n t u n m o n t a n t d i f f é r e n t d u c a p i t a l s o c i a l , l e s A c t i o n s d o n n e n t d r o i t d e
p l e i n d r o i t à u n n o m b r e d e v o t e s p r o p o r t i o n n e l à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u ' e l l e s r e p r é s e n t e n t r e s p e c t i v e m e n t , é t a n t
e n t e n d u q u e l ' A c t i o n q u i r e p r é s e n t e l e p l u s p e t i t m o n t a n t d u c a p i t a l s o c i a l , d o n n e d r o i t à u n ( 1 ) v o t e . L e s
f r a c t i o n s d e v o t e s o n t n é g l i g é e s , s a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l ' A r t i c l e 5 6 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s d é t e n t e u r s d ' o b l i g a t i o n s , d e w a r r a n t s e t d e c e r t i f i c a t s q u i o n t é t é é m i s a v e c l e c o n c o u r s d e l a
S o c i é t é , p e u v e n t p a r t i c i p e r à t o u t e s l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s m a i s n ' o n t q u ' u n e v o i x c o n s u l t a t i v e .
A R T I C L E 3 9 : P R I S E D E D É C I S I O N P A R L ' A S S E M B L É E G É N É R A L E
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s , l e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t p r i s e s
v a l a b l e m e n t à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d ' A c t i o n s p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s .
P o u r l e s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r q u i n e r e q u i è r e n t p a s d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , i ! n ' e s t p a s t e n u
c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s e t d e s v o t e s b l a n c s p o u r l e c a l c u l d e l a m a j o r i t é r e q u i s e .
E n c a s d e p a r t a g e é g a l d e s v o i x , l a p r o p o s i t i o n e s t r e j e t é e .
L o r s q u e l e v o t e c o n c e r n e d e s p e r s o n n e s , l e v o t e e s t e n p r i n c i p e s e c r e t e t p a r é c r i t . E n c e q u i c o n c e r n e
l e s a f f a i r e s , l e v o t e s e f a i t o r a l e m e n t s u r a p p e l n o m i n a l o u p a r b r a s l e v é , s a u f s i l e b u r e a u o u l ' a s s e m b l é e o n t
p r é a l a b l e m e n t d é c i d é q u e l e v o t e s e r a i t s e c r e t .
P r i s e d e d é c i s i o n p a r é c r i t :
L e s A c t i o n n a i r e s p e u v e n t p r e n d r e p a r é c r i t e t à l ' u n a n i m i t é t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e s s o r t e n t d e l a
c o m p é t e n c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n
- d e d é c i s i o n s q u i n é c e s s i t e n t l e p a s s a g e d ' u n a c t e a u t h e n t i q u e ;
- d e d é c i s i o n s à p r e n d r e d a n s l e c a d r e d e l ' a p p l i c a t i o n d e l ' A r t i c l e 6 3 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A c e t e f f e t , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v e r r a u n e c i r c u l a i r e m e n t i o n n a n t l ' o r d r e d u j o u r e t l e s
p r o p o s i t i o n s d e d é c i s i o n s , p a r c o u r r i e r , p a r f a x , p a r e - m a i l o u p a r t o u t a u t r e s u p p o r t d ' i n f o r m a t i o n , à t o u s l e s A c t i o n n a i r e s e t a u x d é t e n t e u r s d ' o b l i g a t i o n s , d e w a r r a n t s e t d e c e r t i f i c a t s q u i o n t é t é é m i s a v e c l e c o n c o u r s d e l a S o c i é t é , e n d e m a n d a n t a u x A c t i o n n a i r e s d ' a p p r o u v e r l e s p r o p o s i t i o n s d e d é c i s i o n s e t d e r e n v o y e r l a c i r c u l a i r e d û m e n t s i g n é e a u s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é o u à t o u t a u t r e e n d r o i t m e n t i o n n é d a n s l a c i r c u l a i r e , e n d é a n s u n d é l a i f i x é a u c a s p a r c a s p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
S i e n d é a n s c e d é l a i , l ' a p p r o b a t i o n d e t o u s l e s A c t i o n n a i r e s à l ' é g a r d d e s p r o p o s i t i o n s d e d é c i s i o n s n ' a p a s é t é o b t e n u e , l e s d é c i s i o n s p r o p o s é e s s o n t c o n s i d é r é s c o m m e a y a n t é t é r e j e t é e s .
C e c i v a u t é g a l e m e n t s i a u c o u r s d e c e d é l a i , c e r t a i n e s p r o p o s i t i o n s d e d é c i s i o n s s o n t a p p r o u v é e s t a n d i s q u e d ' a u t r e s n e l e s o n t p a s .
L e s d é t e n t e u r s d ' o b l i g a t i o n s , d e w a r r a n t s e t d e c e r t i f i c a t s q u i o n t é t é é m i s a v e c l e c o n c o u r s d e l a S o c i é t é p e u v e n t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e s d é c i s i o n s p r i s e s à l ' u n a n i m i t é e t p a r é c r i t .
5 . C H A P I T R E V I : E X E R C I C E C O M P T E S A N N U E L S - R E P A R T ! T i O N
A R T I C L E 4 1 : E X E R C I C E C O M P T A B L E C O M P T E S A N N U E L S
L ' e x e r c i c e c o m p t a b l e d e l a S o c i é t é d é b u t l e l e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A l a f i n d e c h a q u e e x e r c i c e c o m p t a b l e , l e s l i v r e s e t r e g i s t r e s s o n t c l ô t u r é s e t l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i t l ' i n v e n t a i r e , a i n s i q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e .
L e c a s é c h é a n t , e t p o u r a u t a n t q u e d ' a p p l i c a t i o n , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t r a n s m e t a u m o i n s u n ( 1 ) m o i s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , l e s d o c u m e n t s a v e c l e r a p p o r t a n n u e l a u x c o m m i s s a i r e s q u i d o i v e n t r é d i g e r l e r a p p o r t p r é v u p a r l a l o i .
A R T I C L E 4 2 : A F F E C T A T I O N D U R É S U L T A T
L e s o l d e c r é d i t e u r d e s c o m p t e s d e r é s u l t a t s c o n s t i t u e n t l e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e à a f f e c t e r . D e c e b é n é f i c e i l e s t r e t i r é a u m o i n s c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) a f i n d e c r é e r l a r é s e r v e l é g a l e j u s q u ' à c e q u ' e l l e s ' é l è v e à u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e e n c e q u i c o n c e r n e l e s o l d e à l a m a j o r i t é s i m p l e , s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
S i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d i s t r i b u e r l e b é n é f i c e , c h a q u e A c t i o n d o n n e d r o i t d e l a m ê m e m a n i è r e à u n d i v i d e n d e , é t a n t e n t e n d u q u e p o u r l e c a l c u l d u d i v i d e n d e d e c h a q u e A c t i o n i l d o i t ê t r e t e n u c o m p t e d e s é l é m e n t s s u i v a n t s :
a ) l a p a r t d u c a p i t a l s o c i a l q u e c e t t e A c t i o n r e p r é s e n t e ( " p m r a t a p a r t i c i p a t i o n i s " ) ;
b ) l a l i b é r a t i o n c o m p l è t e f a i t e s u r c e t t e A c t i o n ( " p r o r a t a l i b e r a t i o n i s ' ) ; e t
c ) l e n o m b r e d e j o u r s a u q u e l l ' A c t i o n c o n t e m p l é e p a r t i c i p e a u b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e c o n c e r n é ( " p r o r a t a t e m p o r i s " ) .
C o n f o r m é m e n t à l ' A r t i c l e 6 1 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r d ' a f f e c t e r c e s o l d e p a r t i e l l e m e n t o u t o t a l e m e n t a u r e m b o u r s e m e n t d u c a p i t a l p a r r e m b o u r s e m e n t a u p a i r d ' A c t i o n s t i r é e s a u s o r t .
A R T I C L E 4 3 : P A I E M E N T D E D I V I D E N D E S D I S T R I B U T I O N D ' A C O M P T E S U R D I V I D E N D E -
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é t e r m i n e l e m o m e n t e t l e m o d e d e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s . L e p a i e m e n t d o i t a v o i r l i e u a v a n t l a f i n d e l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e a u c o u r s d u q u e l l e m o n t a n t e s t d é t e r m i n é .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e v o i t o c t r o y e r l a c o m p é t e n c e d e d i s t r i b u e r u n d i v i d e n d e s u r l e r é s u l t a t d e l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e e n c o u r s .
6 . C H A P I T R E I X : D I S T R ( B _ U T L O N
A R T I C L E 5 0 : E V È N E M E N T D E S O R T I E
D a n s l e c a s d ' u n E v è n e m e n t d e S o r t i e e t d a n s d ' a u t r e s c a s m e n t i o n n é s d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s o u d a n s l a C o n v e n t i o n d ' i n v e s t i s s e m e n t ( c i - a p r è s e t c o n j o i n t e m e n t à u n E v è n e m e n t d e S o r t i e , u n E v e n e m e n t d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P r é f é r e n c e ) , l e s r e v e n u s d e l ' E v è n e m e n t d e P r é f é r e n c e e n q u e s t i o n , a p r è s d é d u c t i o n d e s d e t t e s e t f r a i s d e l a S o c i é t é à l ' é g a r d d e t e l s E v è n e m e n t s d e P r é f é r e n c e à p a y e r e t a p r è s l e r e m b o u r s e m e n t d e f o u t m o n t a n t d û e n v e r t u d u P r ê t d ' A c t i o n n a i r e ( " S h a r e h o l d e r ' s L o a n " ) c o m m e d é f i n i d a n s l a C o n v e n t i o n d ' i n v e s t i s s e m e n t y c o m p r i s d e s i n t é r ê t s , s e r o n t r é p a r t i s c o m m e s u i t e n t r e l e s D é t e n t e u r s d e T i t r e s ( L i q u i d a t i o n d e P r é f é r e n c e ) :
1 ) l e s D é t e n t e u r s d e P a r t s B é n é f i c i a i r e s d e C a t é g o r i e A s e r o n t p a y é s , a u p r o r a t a e n t r e e u x , a v a n t e t d e p r é f é r e n c e a u x D é t e n t e u r s d e P a r t s B é n é f i c i a i r e s d e C a t é g o r i e B , d ' A c t i o n s d e C a t é g o r i e A e t d ' A c t i o n s d e C a t é g o r i e 8 , u n m o n t a n t é g a l a u p r i x d e s o u s c r i p t i o n d e s P a r t s B é n é f i c i a i r e s d e C a t é g o r i e A p a y é ( p o u r é v i t e r t o u t d o u t e , y c o m p r i s l e p r i x d e d ' é m i s s i o n , i e c a s é c h é a n t ) à p a r t i r d e l a d a t e d ' é m i s s i o n , a u g m e n t é d ' u n m o n t a n t é g a l à u n d i v i d e n d e c u m u l a t i f d e 1 0 % p a r a n à c a l c u l e r à p a r t i r d e l ' é m i s s i o n d e P a r t s B é n é f i c i a i r e s d e C a t é g o r i e A j u s q u ' à l a r é a l i s a t i o n d e ! ' É v è n e m e n t d e P r é f é r e n c e ;
2 ) e n s u i t e , ! e s D é t e n t e u r s d e P a r t s B é n é f i c i a i r e s d e C a t é g o r i e B s e r o n t p a y é s , a u p r o r a t a , a v a n t e t d e p r é f é r e n c e a u x A c t i o n n a i r e s d e C a t é g o r i e A e t d e C a t é g o r i e B , u n m o n t a n t é g a l a u p r i x d e s o u s c r i p t i o n d e s P a r t s B é n é f i c i a i r e s d e C a t é g o r i e B p a y é ( p o u r é v i t e r t o u t d o u t e , y c o m p r i s l e p r i x d e d ' é m i s s i o n , l e c a s é c h é a n t ) à p a r t i r d e l a d a t e d ' é m i s s i o n , a u g m e n t é d ' u n m o n t a n t é g a l à u n d i v i d e n d e c u m u l a t i f d e 1 0 % p a r a n à c a l c u l e r à p a r t i r d e r é m i s s i o n d e P a r t s B é n é f i c i a i r e s d e C a t é g o r i e B j u s q u ' à l a r é a l i s a t i o n d e l ' E v é n e m e n t d e P r é f é r e n c e ;
3 ) e n t r o i s i è m e p o s i t i o n ,
a ) l e s A c t i o n n a i r e s d e C a t é g o r i e B s e r o n t p a y é s u n e p o r t i o n d u s o l d e d e s r e v e n u s à d i s t r i b u e r é q u i v a l e n t e a u p r o r a t a d e s A c t i o n s d o n t i l s s o n t p r o p r i é t a i r e s ; e t
b ) l e s A c t i o n n a i r e s d e C a t é g o r i e A s e r o n t p a y é s , s u r u n e b a s e p r o r a t a , i e r e s t a n t d e t o u s l e s r e v e n u s à d i s t r i b u e r à c o n d i t i o n t o u t e f o i s q u e s i l a s o m m e :
i ) d u m o n t a n t à d i s t r i b u e r c o n f o r m é m e n t a u p r é s e n t s o u s - a r t i c l e 3 ) a u x A c t i o n s d e C a t é g o r i e A ,
i i ) d u m o n t a n t à d i s t r i b u e r a u P a r t s B é n é f i c i a i r e s d e C a t é g o r i e A c o n f o r m é m e n t a u p r é s e n t s o u s - a r t i c l e 1 ) ; e t
i i i ) d u m o n t a n t r e m b o u r s é e n e x é c u t i o n d u P r ê t d ' A c t i o n n a i r e ( " S h a r e h o l d e r ' s L o a n ' ) c o m m e d é f i n i
d a n s l a C o n v e n t i o n d ' i n v e s t i s s e m e n t y c o m p r i s l e s i n t é r ê t s c o n f o r m é m e n t a u s o u s - a r t i c l e A ) e t a u p r e m i e r
p a r a g r a p h e d e c e s o u s - a r t i c l e ;
( c e m o n t a n t é t a n t d é n o m m é e l a S o m m e )
e s t p l u s é l e v é e q u e l e p l u s h a u t d e :
" u n m o n t a n t é g a l à l a s o m m e ( i ) d u p r i x d e s o u s c r i p t i o n d ' A c t i o n s d e C a t é g o r i e A e t d e P a r t s B é n é f i c i a i r e s d e C a t é g o r i e A ( p o u r é v i t e r l e m o i n d r e d o u t e , y c o m p r i s l a p r i m e d ' é m i s s i o n , l e c a s é c h é a n t ) p a y é à l a d a t e d ' é m i s s i o n e t ( i i ) d u m o n t a n t p r i n c i p a l d u P r ê t d ' A c t i o n n a i r e , c e t t e s o m m e é t a n t a u g m e n t é e d ' u n m o n t a n t é g a l à u n i n t é r ê t c o m p o s é d e 2 2 , 5 % p a r a n à c a l c u l e r à p a r t i r d e l a d a t e d ' é m i s s i o n d e c e s A c t i o n s , P a r t s B é n é f i c i a i r e s e t d u P r ê t d ' A c t i o n n a i r e j u s q u ' à l a r é a l i s a t i o n d e l ' E v e n e m e n t d e P r é f é r e n c e , e t
u n m o n t a n t é g a l à 2 , 2 5 f o i s l a s o m m e d u p r i x d e s o u s c r i p t i o n d ' A c t i o n s d e C a t é g o r i e A e t d e P a r t s B é n é f i c i a i r e s d e C a t é g o r i e A ( p o u r é v i t e r l e m o i n d r e d o u t e , y c o m p r i s l a p r i m e d ' é m i s s i o n , l e c a s é c h é a n t ) p a y é à l a d a t e d ' é m i s s i o n e t ( i i ) d u m o n t a n t p r i n c i p a l d u P r ê t d ' A c t i o n n a i r e ,
d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) d ' u n t e l e x c è s n e s e r a p a s d i s t r i b u é a u x A c t i o n s d e C a t é g o r i e A , m a i s s e r a d i s t r i b u é a u x P a r t s B é n é f i c i a i r e s d e C a t é g o r i e B s u r u n e b a s e p r o r a t a .
S i e t d a n s l a m e s u r e o ù l a S o m m e e s t é g a l e m e n t p l u s é l e v é e q u e l e p l u s h a u t d e :
" u n m o n t a n t é g a l à l a s o m m e ( i ) d u p r i x d e s o u s c r i p t i o n d ' A c t i o n s d e C a t é g o r i e A e t d e P a r t s B é n é f i c i a i r e s d e C a t é g o r i e A ( p o u r é v i t e r l e m o i n d r e d o u t e , y c o m p r i s l a p r i m e d ' é m i s s i o n , l e c a s é c h é a n t ) p a y é à l a d a t e d ' é m i s s i o n e t ( i i ) d u m o n t a n t p r i n c i p a l d u P r ê t d ' A c t i o n n a i r e , c e t t e s o m m e é t a n t a u g m e n t é e d ' u n m o n t a n t é g a l à u n i n t é r ê t c o m p o s é d e 2 7 , 5 % p a r a n à c a l c u l e r à p a r t i r d e l a d a t e d ' é m i s s i o n d e c e s A c t i o n s , P a r t s B é n é f i c i a i r e s e t d u P r é t d ' A c t i o n n a i r e j u s q u ' à l a f i n d e l ' E v e n e m e n t d e P r é f é r e n c e , e t
u n m o n t a n t é g a l à 2 , 7 5 f o i s l a s o m m e ( i ) d u p r i x d e s o u s c r i p t i o n d ' A c t i o n s d e C a t é g o r i e A e t d e P a r t s B é n é f i c i a i r e s d e C a t é g o r i e A ( p o u r é v i t e r l e m o i n d r e d o u t e , y c o m p r i s l a p r i m e d ' é m i s s i o n , i e c a s é c h é a n t ) p a y é à l a d a t e d ' é m i s s i o n e t ( i i ) d u m o n t a n t p r i n c i p a l d u P r ê t d ' A c t i o n n a i r e ,
u n m o n t a n t a d d i t i o n n e ! é g a l à c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) d ' u n t e l e x c è s n e s e r a p a s d i s t r i b u é a u x A c t i o n s d e C a t é g o r i e A , m a i s s e r a d i s t r i b u é a u x P a r t s B é n é f i c i a i r e s d e C a t é g o r i e B s u r u n e b a s e p r o r a t a .
S i e t d a n s l a m e s u r e o ù l a S o m m e e s t é g a l e m e n t p l u s i m p o r t a n t e q u e l e p l u s h a u t d e :
" u n m o n t a n t é g a l à l a s o m m e ( i ) d u p r i x d e s o u s c r i p t i o n d ' A c t i o n s d e C a t é g o r i e A e t d e P a r t s B é n é f i c i a i r e s d e C a t é g o r i e A ( p o u r é v i t e r l e m o i n d r e d o u t e , y c o m p r i s l a p r i m e d ' é m i s s i o n , l e c a s é c h é a n t ) p a y é à l a d a t e d ' é m i s s i o n e t ( i i ) d u m o n t a n t p r i n c i p a l d u P r ê t d ' A c t i o n n a i r e , c e t t e s o m m e é t a n t a u g m e n t é e d ' u n m o n t a n t é g a l à u n i n t é r ê t c o m p o s é d e 3 2 , 5 % p a r a n à c a l c u l e r à p a r t i r d e l a d a t e d ' é m i s s i o n d e c e s A c t i o n s , P a r t s B é n é f i c i a i r e s e t d u P r ê t d ' A c t i o n n a i r e j u s q u ' à l a f i n d e l ' E v e n e m e n t d e P r é f é r e n c e , e t
" u n m o n t a n t é g a l à 3 , 2 5 f o i s l a s o m m e ( i ) d u p r i x d e s o u s c r i p t i o n d ' A c t i o n s d e C a t é g o r i e A e t d e
P a r t s B é n é f i c i a i r e s d e C a t é g o r i e A ( p o u r é v i t e r l e m o i n d r e d o u t e , y c o m p r i s l a p r i m e d ' é m i s s i o n ,
l e c a s é c h é a n t ) p a y é à l a d a t e d ' é m i s s i o n e t ( i i ) d u m o n t a n t p r i n c i p a l d u P r ê t d ' A c t i o n n a i r e , u n m o n t a n t a d d i t i o n n e ! é g a l à c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) d ' u n t e ! e x c è s n e s e r a p a s d i s t r i b u é a u x A c t i o n s d e
C a t é g o r i e A , m a i s s e r a d i s t r i b u é a u x P a r t s B é n é f i c i a i r e s d e C a t é g o r i e B s u r u n e b a s e p r o r a t a .
S i ! ' E v è n e m e n t d e S o r t i e e s t u n e d é c l a r a t i o n d e d i v i d e n d e s a u s e n s d e l ' A r t i c l e 6 1 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s ,
1 ) l e s d i v i d e n d e s l i é s à d e s P a r t s B é n é f i c i a i r e s n e p o u r r o n t ê t r e a t t r i b u é s o u p a y é s q u e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
i i ) l e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s e s t s o u m i s a u x r e s t r i c t i o n s p r é v u e s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s q u i s o n t a p p l i c a b l e s a u m o m e n t d u p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s .
V o l e t B - s u i l e
S i l e s r e v e n u s d e P E v è n e m e n t d e P r é f é r e n c e n e s o n t p a s e n e s p è c e s , l a r é t r i b u t i o n s e r a c a l c u l é e c o m m e s u i t :
i ) s i l a r é t r i b u t i o n e s t c o n s t i t u é e d e t i t r e s q u i s o n t e n v e n t e p u b l i q u e s u r l e s m a r c h é s r é g l e m e n t é s , e t q u i s o n t i m m é d i a t e m e n t e t l i b r e m e n t é c h a n g e a b l e s : l e s c o u r s m o y e n p e s é à l a f e r m e t u r e d e s é c h a n g e s d e s t i t r e s o f f e r t s a u c o u r s d e s d e r n i e r s d i x ( 1 0 ) j o u r s d e l a b o u r s e q u i p r é c è d e n t i m m é d i a t e m e n t l ' a n n o n c e d e l ' E v è n e m e n t d e P r é f é r e n c e ;
i i ) s i l a r é t r i b u t i o n e s t c o n s t i t u é e d ' a u t r e s t i t r e s o u d ' a c t i f s n o n l i q u i d e s : l a J u s t e V a l e u r d u M a r c h é d e c e s a c t i f s n o n - l i q u i d e c a l c u l é e n f o n c t i o n d e s d i s p o s i t i o n s d e l a C o n v e n t i o n d ' I n v e s t i s s e m e n t .
5 . d e p r e n d r e a c t e d e l a d é m i s s i o n p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r X a v i e r L l K l N , n é à N a m u r ,
" l e 2 4 j u i n 1 9 6 8 , d e m e u r a n t à L a s n e ( B - 1 3 8 0 L a s n e ) , D r è v e d e l ' É g l i s e d e F e r , 2 e t c e , a v e c e f f e t
l e 1 8 . 4 . 2 0 1 1 .
6 . d ' a p p e l e r l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s :
S u r p r é s e n t a t i o n d e l ' a c t i o n n a i r e t i t u l a i r e d e s a c t i o n s d e C a t é g o r i e A :
M o n s i e u r t a n L u c H e n r i G A L L I E N N E , n é B o u l o g n e B i l l a n c o u r t / H a u t s - d e - S e i n e ( F r a n c e ) , l e 2 3 j a n v i e r 1 9 7 1 , d o m i c i l i é à B - 6 2 8 0 G e r p i n n e s , a l l é e d e s P e u p l i e r s , 1 7 .
S u r p r é s e n t a t i o n d e l ' a c t i o n n a i r e t i t u l a i r e d e s a c t i o n s d e C a t é g o r i e B :
M o n s i e u r V i n c e n t F é l i x S I M O N A R T , n é à C h a r l e r o i , l e 2 2 m a r s 1 9 5 5 , d o m i c i l i é à B - 1 9 5 0 K r a a i n e m , a v e n u e d e s C h a s s e u r s , 3 3 e t
L a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s " K E N L O O S . A . R . L " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S t e i n f o r t ( L - 8 4 3 6 S t e i n f o r t ) , K l e i n b e t t i n g e n , 7 1 ( G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g ) , r é g u l i è r e m e n t i n s c r i t e a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e c o m p é t e n t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 9 2 4 2 9 8 0 7 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r P h i l i p p e H O S T E N , n é à I x e l l e s ( B r u x e l l e s ) , l e 2 2 d é c e m b r e 1 9 5 5 , d o m i c i l i é à B - 1 3 8 0 L a s n e , a v e n u e d e s P è l e r i n s 1 7 .
L ' a s s e m b l é e p r é c i s e é g a l e m e n t q u e l e s a d m i n i s t r a t e u r s e x i s t a n t s , s a v o i r M e s s i e u r s W o l f g a n g d e
L I M B U R G S T I R U M e t P i e t e r L A M B R E C H T s o n t d e s A d m i n i s t r a t e u r s A .
S a u f r é é l e c t i o n , l e u r m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e d e 2 0 1 7 , a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s r e l a t i f s à l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
L e u r m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E .
V i n c e n t V r o n i n k s , n o t a i r e a s s o c i é .
D é p ô t s i m u l t a n é :
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c a n n e x e s :
2 p r o c u r a t i o n s s o u s s e i n g p r i v é ;
a t t e s t a t i o n b a n c a i r e ;
r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r O é
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M o n i t e u r
b e l g e
11/04/2011
ÿþM a i 2 . 4
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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" i i o s s e a e "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n { ` j
( e n e n t i e r ) : P U B L I H O L D
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B R U X E L L E S , a v e n u e M a r n i x , 2 4 .
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M A Q U E T , N o t a i r e a s s o c i é t é à B r u x e l l e s , e n d a t e
d u v i n g t - n e u f m a r s d e u x m i l l e o n z e .
Q u e :
1 . L a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e E R G O N C A P I T A L P A R T N E R S I I I , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0
B r u x e l l e s , a v e n u e M a r n i x , 2 4 .
S o c i é t é i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s , s o u s l e n u m é r o 0 4 5 3 . 6 8 9 . 3 8 8 .
E t
2 . M o n s i e u r X a v i e r L I K I N , n é à N a m u r , l e v i n g t - q u a t r e j u i n m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - h u i t , d e m e u r a n t à 1 3 8 0
L a s n e , D r è v e d e l ' E g l i s e d e F e r , 2 .
A R T I C L E 1 : F O R M E - D É N O M I N A T I O N
L a S o c i é t é e s t u n e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e e s t d é n o m m é e P U B L I H O L D .
A R T I C L E 2 : S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s ( B e l g i q u e ) , a v e n u e M a r n i x , 2 4 .
L e s i é g e s o c i a l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e l a R é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e o u d e l a R é g i o n
W a l l o n n e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r
a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a S o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e s o n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u
d ' e x p l o i t a t i o n e t d e s s u c c u r s a l e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
A R T I C L E 3 : O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s ;
1 . d ' i n v e s t i r , d a n s d e s s o c i é t é s c o t é e s o u n o n c o t é e s o u d a n s d ' a u t r e s e n t i t é s , e n v u e d e r é a l i s e r d e s p r o f i t s , a i n s i q u e l a g e s t i o n d e s e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d e t e l l e s s o c i é t é s o u e n t i t é s , e n c e c o m p r i s e n p r o c é d a n t à l a n o m i n a t i o n d e r e p r é s e n t a n t s d e l a S o c i é t é a u s e i n d e s o r g a n e s d e c e s s o c i é t é s ;
2 . d ' a c c o m p l i r , t o u t e o p é r a t i o n f i n a n c i è r e o u d e g e s t i o n d e p o r t e f e u i l l e , à l ' e x c e p t i o n d e s o p é r a t i o n s r é g l e m e n t é e p a r l a l o i ; à c e t e f f e t , l a s o c i é t é p e u t c o n s t i t u e r d e s s o c i é t é s o u e n t i t é s j u r i d i q u e s , a c q u é r i r d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s c e s d e r n i è r e s , e t m e n e r t o u t e s o p é r a t i o n s d e f i n a n c e m e n t , d e p a y e m e n t , d e p r ê t , d e c o n s t i t u t i o n d e s û r e t é s o u d e d é p ô t ;
3 . m e n e r t o u t e s é t u d e s e t f o u r n i r u n e a s s i s t a n c e t e c h n i q u e , j u r i d i q u e , c o m p t a b l e , f i n a n c i è r e , c o m m e r c i a l e , a d m i n i s t r a t i v e o u d e m a n a g e m e n t , a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e s o c i é t é s o u e n t i t é s d a n s l e s q u e l l e s e l l e d é t i e n t , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , d e s p a r t i c i p a t i o n s ;
4 . l a S o c i é t é p e u t a u s s i s ' i n t é r e s s e r , p a r v o i e d ' a p p o r t o u d e f u s i o n , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t i t é s d é j à
c o n s t i t u é e s o u à c o n s t i t u e r a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , l i é o u c o n n e x e à s o n p r o p r e o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e
n a t u r e à f a v o r i s e r d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t l a p o u r s u i t e d e s o n o b j e t s o c i a l .
L a S o c i é t é p e u t , a c c o m p l i r t o u s a c t e s e t o p é r a t i o n s n é c e s s a i r e s , u t i l e s o u s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u
i n d i r e c t e m e n t à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t , o u q u i s o n t d e n a t u r e à r e n d r e d i r e c t e m e n t l a r é a l i s a t i o n d e c e t o b j e t
p l u s a i s é o u d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e l a S o c i é t é .
L ' o b j e t s o c i a l p e u t ê t r e m o d i f i é p a r l e s a c t i o n n a i r e s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A R T I C L E 4 : D U R E E
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e . ( . . . )
A R T I C L E 5 : C A P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t E u r o s ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t a c t i o n s ( 6 1 . 5 0 0 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
n u m é r o t é e s d e 1 à 6 1 . 5 0 0 , t o u t e s i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s . ( . . . )
A R T I C L E 1 1 : C O M P O S I T I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t l 3 A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ' L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d e t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s a u p l u s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t r é é l i g i b l e s . L e s f o n c t i o n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s e t n o n r é é l u s p r e n n e n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , e l l e a l ' o b l i g a t i o n d e d é s i g n e r l a o u l e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s , q u i i n d i v i d u e l l e m e n t o u c o l l e c t i v e m e n t , l a r e p r é s e n t e n t d a n s t o u t e s s e s r e l a t i o n s a v e c l a s o c i é t é . A c e t é g a r d , l e s t i e r s n e p o u r r o n t e x i g e r l a j u s t i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s , l a s i m p l e i n d i c a t i o n d e s a q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t ( s ) o u d e d é l é g u é ( s ) d e l a p e r s o n n e m o r a l e é t a n t s u f f i s a n t e .
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r , u n a d m i n i s t r a t e u r p e u t ê t r e n o m m é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 1 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A R T I C L E 1 2 : D E L E G A T I O N S D E P O U V O I R S
1 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é l i t , p a r m i s e s m e m b r e s , u n p r é s i d e n t .
2 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t s a r e p r é s e n t a t i o n c o n c e r n a n t c e t t e g e s t i o n j o u r n a l i è r e à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s d é s i g n é s s o u s l e t e r m e d ' a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s .
L e s p e r s o n n e s c h a r g é e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p e u v e n t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t a g e n t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f i e r l a g e s t i o n d ' u n e p a r t i e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é à u n o u p l u s i e u r s m a n a g e r s o u p o r t e u r s d e p r o c u r a t i o n s c h o i s i s e n d e h o r s d e s e s m e m b r e s e t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t a g e n t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t m e t t r e f i n a u m a n d a t d e c h a c u n e d e s p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s c i - a v a n t à t o u t m o m e n t .
3 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é g a l e m e n t :
a ) d é l é g u e r s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n à u n C o m i t é d e d i r e c t i o n c o n s t i t u é d a n s o u h o r s s o n s e i n , p o u r a u t a n t q u ' u n e t e l l e d é l é g a t i o n n e c o n c e r n e p a s l a p o l i t i q u e g é n é r a l e d e l a S o c i é t é o u t o u s l e s a c t e s r é s e r v é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p a r l a l o i o u l e s s t a t u t s ; e t
b ) c r é e r e n s o n s e i n e t s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é u n o u p l u s i e u r s c o m i t é s d ' a v i s , d o n t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é f i n i r a l a c o m p o s i t i o n e t l e s d e v o i r s .
4 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f è r e l e s p o u v o i r s e t r é m u n é r a t i o n s f i x e s o u v a r i a b l e s , p o r t é e s e n f r a i s g é n é r a u x , d e s p e r s o n n e s a u x q u e l l e s i l d é l è g u e c e s p o u v o i r s . ( . . . )
A R T I C L E 1 4 : D E L I B E R A T I O N S
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t q u e s i l a m a j o r i t é d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r a b s e n t p e u t d o n n e r à u n d e s e s c o l l è g u e s d u c o n s e i l , p a r t o u t m o y e n d e t r a n s m i s s i o n , u n e p r o c u r a t i o n é c r i t e p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d é t e r m i n é e d u c o n s e i l e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e . T o u t e d é c i s i o n d u c o n s e i l e s t p r i s e à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
D a n s l e s c a s e x c e p t i o n n e l s d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s e x p r i m é s p a r é c r i t . I l n e p o u r r a c e p e n d a n t p a s ê t r e r e c o u r u à c e t t e p r o c é d u r e p o u r l ' a r r ê t d e s c o m p t e s a n n u e l s e t l ' u t i l i s a t i o n d u c a p i t a l a u t o r i s é . L e s d é c i s i o n s r e c u e i l l e r o n t l ' a c c o r d u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s . L a s i g n a t u r e d e c e u x - c i s e r a a p p o s é e s o i t s u r u n s e u l d o c u m e n t , s o i t s u r d e s e x e m p l a i r e s m u l t i p l e s d e c e u x - c i . C e s r é s o l u t i o n s a u r o n t l a m ê m e v a l i d i t é q u e s i e l l e s a v a i e n t é t é p r i s e s l o r s d ' u n e r é u n i o n d u C o n s e i l , r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e e t t e n u e e t p o r t e r o n t l a d a t e d e l a d e r n i é r e s i g n a t u r e a p p o s é e p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s s u r l e d o c u m e n t s u s v i s é .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r s u r d e s q u e s t i o n s q u i n e s o n t p a s i n s c r i t e s à s o n o r d r e d u j o u r q u e s i t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t p r é s e n t s e n p e r s o n n e e t s i c e u x - c i d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e d é l i b é r e r s u r c e s q u e s t i o n s .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t ê t r e a u t o r i s é à p r e n d r e p a r t a u x d é l i b é r a t i o n s d ' u n e r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t à y v o t e r p a r t o u t m o y e n d e t é l é c o m m u n i c a t i o n , q u ' i l s o i t v e r b a l o u v i d é o , c o n ç u p o u r o r g a n i s e r d e s c o n f é r e n c e s e n t r e d e s p a r t i c i p a n t s g é o g r a p h i q u e m e n t s é p a r é s e t l e u r p e r m e t t a n t d e c o m m u n i q u e r s i m u l t a n é m e n t . I l e s t a u t o r i s é d e r e c o u r i r à u n t e l p r o c é d é d u r a n t u n e r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s i l e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s à l a r é u n i o n o n t p r é a l a b l e m e n t v o t é à l ' u n a n i m i t é e n f a v e u r d e c e p r o c é d é ; l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e v r o n t d é t e r m i n e r , s e l o n l ' o r d r e d u j o u r d e l a r é u n i o n , s i c e p r o c é d é o f f r e l e s g a r a n t i e s s u f f i s a n t e s p o u r p e r m e t t r e d ' i d e n t i f i e r s a n s é q u i v o q u e c h a c u n d e s p a r t i c i p a n t s , d ' a s s u r e r u n e t r a n s m i s s i o n e t r e p r o d u c t i o n f i d è l e d e s d é b a t s e t d e s v o t e s e t d e g a r a n t i r l a c o n f i d e n t i a l i t é d e s d é l i b é r a t i o n s e t d e s v o t e s . L a t r a n s m i s s i o n d o i t ê t r e i n t e r r o m p u e a u s s i t ô t q u ' u n m e m b r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i m e q u e l e s g a r a n t i e s p r é c i t é e s n e s o n t p l u s r e s p e c t é e s . L o r s q u e c e s c o n d i t i o n s a u r o n t é t é r e m p l i e s t o u t a u l o n g d e l a r é u n i o n , l e s a d m i n i s t r a t e u r s a y a n t é t é a u t o r i s é s à u t i l i s e r c e s m o y e n s d e t é l é c o m m u n i c a t i o n s e r o n t c o n s i d é r é s c o m m e a y a n t é t é p r é s e n t s à l a r é u n i o n e t a u x v o t e s .
A R T I C L E 1 5 : P O U V O I R S D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A R T I C L E 1 6 : R E P R E S E N T A T I O N D E L A S O C I E T E
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e :
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s c o n j o i n t e m e n t ;
- s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p a r l e o u l e s d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n a g i s s a n t e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s .
a i . / ~ ` . " A R T I C L E 1 7 : P R O C E S - V E R B A U X
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e L e s d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t r e p r i s e s d a n s d e s p r o c è s - v e r b a u x s i g n é s p a r l e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u p a r d e s a d m i n i s t r a t e u r s r e p r é s e n t a n t a u m o i n s l a m o i t i é d e s a d m i n i s t r a t e u r s . C e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t c o n s e r v é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l . L e s p r o c u r a t i o n s s o n t j o i n t e s a u x p r o c è s - v e r b a u x d e s r é u n i o n s .
D e s c o p i e s o u e x t r a i t s d e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t s i g n é e s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s o u p a r l a p e r s o n n e e n c h a r g e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e a u s e i n d e l a S o c i é t é .
L e s p r o c è s - v e r b a u x s e r o n t r é d i g é s e n a n g l a i s , s a u f l o r s q u e l a l o i e n d i s p o s e a u t r e m e n t , e n p a r t i c u l i e r l o r s q u ' u n e d é c i s i o n a d o p t é e d o i t ê t r e p u b l i é e a u q u e l c a s l ' o r i g i n a l d u p r o c è s - v e r b a l s e r a r é d i g é e e n f r a n ç a i s , u n e t r a d u c t i o n a n g l a i s e é t a n t j o i n t e à t i t r e i n f o r m a t i f u n i q u e m e n t . ( . . . )
A R T I C L E 2 0 : R E U N I O N S
L ' a s s e m b l e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e , l e d e r n i e r j o u r o u v r a b l e d u m o i s d e j u i n à s e i z e h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é o u à t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a R é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s p e u v e n t ê t r e c o n v o q u é e s a u s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é o u à t o u t a u t r e e n d r o i t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e . U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d o i t ê t r e c o n v o q u é e c h a q u e f o i s q u e d e s a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t a u m o i n s u n c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l l e d e m a n d e p a r é c r i t .
L e s a c t i o n n a i r e s , a g i s s a n t à l ' u n a n i m i t é , p e u v e n t p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e d é c i s i o n r e l e v a n t d e l a c o m p é t e n c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s a u f e n c e q u i c o n c e r n e l e s d é c i s i o n s d e v a n t f a i r e l ' o b j e t d ' u n a c t e a u t h e n t i q u e . ( . . . )
A R T I C L E 2 4 : N O M B R E D E V O I X
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
A R T I C L E 2 5 : D E L I B E R A T I O N S
S a u f d i s p o s i t i o n l é g a l e c o n t r a i r e , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é a b s o l u e d e s v o i x e x p r i m é e s , s a n s q u ' i l s o i t t e n u c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s .
A R T I C L E 2 6 : P R O C E S - V E R B A U X
. . . L e s c o p i e s o u e x t r a i t s d e p r o c è s - v e r b a u x s o n t s i g n é s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s o u p a r l a p e r s o n n e e n c h a r g e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é .
A R T I C L E 2 7 : E X E R C I C E S O C I A L - C O M P T E S A N N U E L S
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t p r e n d f i n l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s
c o m p t e s a n n u e l s a i n s i q u ' u n r a p p o r t d e g e s t i o n , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s c o m p t e s a n n u e l s e t l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t , l e c a s é c h é a n t , l e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e
s o n t a d r e s s é s a u x a c t i o n n a i r e s e n m ê m e t e m p s q u e l a c o n v o c a t i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e . ( . . . ) A R T I C L E 2 9 : D I V I D E N D E S
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s s e f a i t a u x é p o q u e s e t a u x e n d r o i t s d é s i g n é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . C e l u i - c i p e u t d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s . I l d é t e r m i n e l e m o n t a n t a i n s i q u e l e s m o d a l i t é s d e d i s t r i b u t i o n d e l ' a c o m p t e s u r d i v i d e n d e . ( . . . )
A R T I C L E 3 2 : R E P A R T I T I O N
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s a c t i o n s .
S i l e s a c t i o n s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e . L e s o l d e e s t r é p a r t i p r o p o r t i o n n e l l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s . ( . . . )
C H A P I T R E X S O U S C R I P T I O N - L I B E R A T I O N
L e s s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t a c t i o n s s o n t à l ' i n s t a n t s o u s c r i t e s a u p a i r , e n e s p è c e s , a u p r i x d e u n e u r o c o m m e s u i t :
L a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e E R G O N C A P I T A L P A R T N E R S I I I , c o m p a r a n t e s u b 1 , s o i x a n t e e t u n m i l l e
q u a t r e c e n t n o n a n t e n e u f a c t i o n s n u m é r o t é e s d e 1 à 6 1 . 4 9 9 6 1 . 4 9 9
M o n s i e u r X a v i e r L i k i n , c o m p a r a n t s u b 2 , u n e a c t i o n p o r t a n t l e n u m é r o 6 1 . 5 0 0 1
E n s e m b l e s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t a c t i o n s 6 1 . 5 0 0
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e c h a c u n e d e s a c t i o n s s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r
u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' e l l e s o n t e f f e c t u é a u p r è s d e l a b a n q u e « I N G B E L G I Q U E » e n u n c o m p t e n u m é r o
3 6 3 - 0 8 6 5 9 3 2 - 5 3 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t , d e c e c h e f
e t à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t E u r o s ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 @ ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u 2 9 m a r s d e u x m i l l e o n z e d e m e u r e c o n s e r v é e p a r l e
N o t a i r e .
I . A S S E M B L E E G E N E R A L E
T o u s l e s c o m p a r a n t s , r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e , d é c l a r e n t c o m p l é m e n t a i r e m e n t f i x e r l e n o m b r e p r i m i t i f
d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e , d e p r o c é d e r à l e u r n o m i n a t i o n e t d e f i x e r l e u r r é m u n é r a t i o n e t é m o l u m e n t s ,
l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e t l a c l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e :
1 . C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
L e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s e s t f i x é à t r o i s ( 3 ) e t s o n t a p p e l é s à c e s f o n c t i o n s :
- W o l f g a n g d e L i m b u r g S t i r u m , d e m e u r a n t à 1 1 9 0 B r u x e l l e s , A v e n u e M o l i è r e , 1 5 9 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
" a u " M u n i t u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- X a v i e r L i k i n , d e m e u r a n t à 1 3 8 0 L a s n e , D r è v e d e l ' É g l i s e d e F e r , 2 .
- P i e t e r L a m b r e c h t , d e m e u r a n t à 8 6 7 0 K o k s i j d e , M a j o o r D h o o g h e l a a n , 1 5 .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
o r d i n a i r e d e d e u x m i l l e d i x - s e p t .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s e s t g r a t u i t . ~ ' " 0 ~
L a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é s e r a e x e r c é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t S c l e , 1 9 . , . p e s s s t a t u ' i . ' s o u s l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , o u , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j p u e n a l i è f e s W e s ' o b t u r e d u d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n s ' i l e s t s e u l o u d e d e u x d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n a g i s s a n t e n s e m b l e s ' i l s " n t I c s i e u r s .
2 . C o m m i s s a i r e , r . , L ' a s s e m b l é e a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d e c o m m i s s a i r e l a S C S C R L d e n t n
o m e e D E L O I 1 4 6 a 1 8 3 1 D i e g e m ,
B e r k e n l a a n , 8 A , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r E r i c N I E S à l a m ê m e a d r e s s e . ` ' s - _ ` ~ ~ o
3 . P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e s t f i x é e a u 2 9 j u i n 2 0 1 2 à 1 6 l i ê u r e s . - - '
4 . C l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é c e j o u r s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l l e o n z e .
. . . 6 . L e s c o m p a r a n t s d o n n e n t t o u s p o u v o i r s e t m a n d a t s à M o n s i e u r X a v i e r L I K I N a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' e n t r e p r e n d r e t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s l i é e s à l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , l e c a s é c h é a n t a u R e g i s t r e d u C o m m e r c e d e B r u x e l l e s e t a u p r è s d e s A d m i n i s t r a t i o n s d e l a T . V . A . e t a u t r e s . A c e t t e f i n , l e m a n d a t a i r e a l e p o u v o i r d e s i g n e r t o u s a c t e s , p i è c e s , f o r m u l a i r e s e t d o c u m e n t s . f . . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
S o p h i e M A Q U E T - N o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e