08/01/2014
ÿþM o d 2 . 1
1 1 1 f l i ~ ~ ~ ~ E 1 n
1 1 2 7 0 E . 7 . 4 1 3
G r e f f e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 5 ( 4 3 . c l i 3 . / j 3 / 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P u b l i S p f t e r e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e J e a n V a n h a e l e n , 2 8 - 1 1 6 0 A U D E R G H E M
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e E d o u a r d J A C M I N à T O U R N A I ( M a r q u a i s ) , l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n '
c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , q u e 1 ° ) l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e B 1 2 C O N S U L T I N G , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 0 8 0 L A B R U Y E R E , r u e d ' O s t i n , V i l l e r s . - L e z - H e e s t , 3 ; 2 ° ) M o n s i e u r P A I R E T A n t o i n e , d o m i c i l i é à 1 1 6 0
A U D E R G H E M A v e n u e J e a n V a n h a e l e n , 2 8 ; 3 ° ) M a d a m e H A R D Y C h l o é , é p o u s e d e M o n s i e u r A n t o i n e P A I R E T , d o m i c i l i é e à 1 1 6 0 A U D E R G H E M , A v e n u e J e a n V a n h a e l e n , 2 8 ; 4 ° ) M a d a m e G E N A R D A u r é l i e , é p o u s e d e M o n s i e u r P i e r r e - C h r i s t o p h e P E N A S S E , d o m i c i l i é e à 5 0 8 0 L A B R U Y E R E , r u e d e s C r o l a u x E m i n e s , 5 4 ; 5 ° ) L a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e c i v i l e E D O C , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 0 8 0 L A B R U Y E R E ( E M I N E S ) , r u e d e s C r o l a u x , 5 6 ; 6 ° ) L a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o s n a b i l i t é L i m i t é e c i v i l e S C A L E S S E B E R T R A N D , : a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 U C C L E , A v e n u e A r n o l d D e l v a u x , 3 1 ; 7 ° ) L a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e c i v i l e R O M E S , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 4 0 E T T E R B E E K , r u e d e l ' E s c a d r o n , 2 9 ( R P M N u m é r o 0 4 7 9 . 8 4 9 . 5 9 5 ) ; 8 ° ) M o n s i e u r P i e r r e C A R S I N , d o m i c i l i é r u e F r a i k i n , 4 7 à 1 0 3 0 B r u x e l l e s ; L a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e B E R T R A N D L A M B E R T , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 9 3 0 Z A V E N T E M , N o s s e g e m s t r a a t , 1 0 ; 1 0 ° ) M o n s i e u r G A Z I A r m a n , d o m i c i l i é à 1 1 5 0 W O L U W E - S A I N T P I E R R E , A v e n u e d e T e r v u e r e n , 2 6 6 e t , 1 1 ° ) M o n s i e u r D E F O S S E O l i v i e r , d o m i c i l i é à 1 9 5 0 K R A A I N E M , A v e n u e d u B o i s S o l e i l , 6 7 . o n t c o n s t i t u é ' , e n s e m b l e u n e S P R L d é n o m m é e P u b l i S p h e r e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 6 0 A U D E R G H E M , a v e n u e J e a n V a n h a e l e n , 2 8 , a u c a p i t a l d e t r e n t e m i l l e s i x c e n t s e u r o s r e p r é s e n t é p a r 5 1 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
T o u t e s l e s p a r t s s o n t s o u s c r i t e s i n t é g r a l e m e n t e t l i b é r é e s , p a r d e s v e r s e m e n t s e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é s a u p r è s d e l a b a n q u e B E L F I U S e n u n c o m p t e o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t , d e c e c h e f e t à s a d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e 3 0 . 6 0 0 , 0 0 e u r o s .
S T A T U T S
A r t i c l e 1 , F o r m e d é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e « P u b l i S p h e r e » .
A r t i c l e 2 , S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 6 0 A U D E R G H E M , A v e n u e J e a n V a n h a e l e n , 2 8 .
A r t i c l e 3 . - O B J E T .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , t o u s t r a v a u x e t s e r v i c e s , t o u t e s v e n t e s e t c o m m e r c i a l i s a t i o n s m o b i l i è r e s e t l o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à ;
- T o u t e s o p é r a t i o n s d e c o n s u l t a n c e , c o n s e i l s , e t d e d é v e l o p p e m e n t d e p r o j e t s d a n s l e d o m a i n e i n f o r m a t i q u e , d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e .
- t o u t e s a c t i v i t é s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s a u d é v e l o p p e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r , t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à c e t o b j e t , p o u r s o n c o m p t e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s , e t s ' i n t é r e s s e r s o u s q u e l q u e f o r m e e t d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , a s s o c i a t i o n s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r c e l u i d e l a s o c i é t é , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s e t m ê m e f u s i o n n e r a v e c e l l e s . L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t f o u r n i r u n e c a u t i o n p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t i e r s .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l e f i n a n c e m e n t d e c e s o p é r a t i o n s .
A r t i c l e 4 . D u r é e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 5 , C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r e n t e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 3 0 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c i n q c e n t d i x ( 5 1 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A r t i c l e 6 : L 1 B E R A A T I O N .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l a é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é ,
A r t i c l e 8 . G é r a n c e
1 ) S i l a s o c i é t é n e c o m p r e n d q u ' u n a s s o c i é , l a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r l ' a s s o c i é - g é r a n t q u i a l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a g i r a u n o m d e l a s o c i é t é d a n s t o u t e s l e s c i r c o n s t a n c e s a i n s i q u e p o u r f a i r e e t a u t o r i s e r t o u s l e s a c t e s e t o p é r a t i o n s r e l a t i f s à s o n o b j e t . H a d e c e c h e f l a s i g n a t u r e s o c i a l e e t a g i t s e u l .
I l r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t .
L e g é r a n t e s t d é s i g n é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l a q u e l l e a s s e m b l é e f i x e é g a l e m e n t l a d u r é e d e s e s f o n c t i o n s .
L e m a n d a t d u g é r a n t s e r a r é m u n é r é o u e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , s u i v a n t d é c i s i o n à p r e n d r e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
2 ) S i l a s o c i é t é e s t c o m p o s é e d e d e u x o u p l u s i e u r s a s s o c i é s , l a g é r a n c e e s t c o n f i é e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s .
L a d u r é e d e l e u r s f o n c t i o n s n ' e s t p a s l i m i t é e . L e s g é r a n t s o n t l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a g i r a u n o m d e l a s o c i é t é , d a n s t o u t e s c i r c o n s t a n c e s a i n s i q u e p o u r f a i r e e t a u t o r i s e r t o u s l e s a c t e s e t o p é r a t i o n s r e l a t i f s à s o n o b j e t .
I l s o n t d e c e c h e f l a s i g n a t u r e s o c i a l e e t p o u r r o n t a g i r s o i t e n s e m b l e s o i t s é p a r é m e n t p o u r t o u t e s o p é r a t i o n s i n f é r i e u r e s o u é g a l e s à c i n q m i l l e e u r o s ( 5 . 0 0 0 , 0 0 1 ) .
P a r c o n t r e , p o u r t o u t e s o p é r a t i o n s s u p é r i e u r e s à c i n q m i l l e e u r o s ( 5 . 0 0 0 , 0 0 1 ') , l a s i g n a t u r e d ' a u m o i n s d e u x g é r a n t s s e r a o b l i g a t o i r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t h a b i l i t é e à f i x e r l e m o n t a n t a u - d e l à d u q u e l l e s g é r a n t s d o i v e n t a g i r e n s e m b l e . S i t e l e s t l e c a s , l a d é c i s i o n s e r a p u b l i é e à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e .
L e m a n d a t d e s g é r a n t s p e u t ê t r e r é m u n é r é o u e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , C ' e s t l ' a s s e m b l é e q u i , a u x d e u x / t i e r s d e s v o i x , d é t e r m i n e r a , s i l e m a n d a t n ' e s t p a s e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , l e m o n t a n t d e s r é m u n é r a t i o n s f i x e s e t p r o p o r t i o n n e l l e s q u i s e r o n t a l l o u é e s a u x g é r a n t s e t p o r t é e s a u x f r a i s g é n é r a u x , i n d é p e n d a m m e n t d e t o u s f r a i s é v e n t u e l s d e r e p r é s e n t a t i o n , v o y a g e s e t d é p l a c e m e n t s .
L e d é c è s d ' u n o u d e s g é r a n t s , o u l e u r r e t r a i t e p o u r q u e l q u e m o t i f q u e c e s o i t , n ' e n t r a î n e p a s l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é .
L e s h é r i t i e r s o u a y a n t s d r o i t d e s g é r a n t s n e p e u v e n t , e n a u c u n c a s , f a i r e a p p o s e r l e s s c e l l é s s u r l e s p a p i e r s e t r e g i s t r e s d e l a s o c i é t é , n i f a i r e p r o c é d e r à a u c u n i n v e n t a i r e j u d i c i a i r e d e s v a l e u r s s o c i a l e s .
E n c a s d e d é c è s o u d e d é p a r t d ' u n o u d e s g é r a n t s , t ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l u i d é s i g n e u n s u c c e s s e u r . C e t t e a s s e m b l é e e s t c o n v o q u é e p a r t o u t a s s o c i é q u i e n p r e n d l ' i n i t i a t i v e .
D a n s l ' h y p o t h è s e o ù u n g é r a n t s e t r o u v e p l a c é d a n s u n e s i t u a t i o n d ' o p p o s i t i o n d ' i n t é r ê t s , i l d e v r a e n r é f é r e r a u x a s s o c i é s e t l a d é c i s i o n n e p o u r r a ê t r e p r i s e o u l ' o p é r a t i o n n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é e p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é q u e p a r u n m a n d a t a i r e a d h o c .
S I l e s e u l g é r a n t e s t l ' a s s o c i é u n i q u e e t s ' i l e s t p l a c é d e v a n t c e t t e o p p o s i t i o n d ' i n t é r ê t s , i l p o u r r a c o n c l u r e l ' o p é r a t i o n o u p r e n d r e l a d é c i s i o n , m a i s i l d o i t e n f a i r e u n c o m p t e - r e n d u d a n s u n d o c u m e n t q u i s e r a d é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s .
I l s e r a t e n u t a n t v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é q u e v i s - à - v i s d e s t i e r s d e r é p a r e r l e p r é j u d i c e r é s u l t a n t d ' u n a v a n t a g e q u ' i l s e s e r a i t a b u s i v e m e n t p r o c u r é a u d é t r i m e n t d e l a s o c i é t é .
L o r s q u e l e g é r a n t e s t l ' a s s o c i é u n i q u e , l e s c o n t r a t s c o n c l u s e n t r e l u i e t l a s o c i é t é s o n t , s a u f e n c e q u i c o n c e r n e l e s o p é r a t i o n s c o u r a n t e s c o n c l u e s d a n s d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s , i n s c r i t s a u d o c u m e n t , d o n t q u e s t i o n d a n s l e t r o i s i è m e a l i n é a d u p r é s e n t a r t i c l e .
A r t i c l e 1 2 , T e n u e e t c o n v o c a t i o n
I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e l e D E U X I E M E M A R D I d u m o i s d e J U I N , à d i x - h u i t h e u r e s ,
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
A r t i c l e 1 8 . E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A c e t t e d e r n i è r e d a t e , l e s é c r i t u r e s s o c i a l e s s o n t a r r ê t é e s e t ! a g é r a n c e d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s d o n t , a p r è s a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e , e l l e a s s u r e l a p u b l i c a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l a l o i . A r t i c l e 1 5 . - D I S T R I B U T I O N .
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e t o u t e s c h a r g e s , f r a i s g é n é r a u x e t a m o r t i s s e m e n t s n é c e s s a i r e s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é e t e s t r é p a r t i c o m m e s u i t x
S u r c e b é n é f i c e n e t s e r a f a i t , c o n f o r m é m e n t a u d r o i t c o m p t a b l e , u n p r é l è v e m e n t d e C I N Q p e u r c e n t p o u r c o n s t i t u e r i e f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e d i t f o n d s a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e r e s t a n t e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i , s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e s i l ' a c t i f n e t , t e l q u e d é f i n i p a r l a l o i , e s t o u d e v i e n d r a i t i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é , a u g m e n t é d e s r é s e r v e s i n d i s p o n i b l e s ,
A r t i c l e 1 6 . - D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N - R E P A R T I T I O N .
L a s o c i é t é n ' e s t p a s d i s s o u t e p a r l a m o r t , l ' i n t e r d i c t i o n , l a f a i l l i t e o u l a d é c o n f i t u r e d ' u n a s s o c i é .
r y .
R é s e r v é
a u r 1 M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d é s i g n e r a l e o u l e s l i q u i d a t e u r s e t d é t e r m i n e r a l e u r s p o u v o i r s , l e u r s é m o l u m e n t s ' é v e n t u e l s e t l e m o d e d e l i q u i d a t i o n .
L e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) n ' e n t r e r a i n ' e n t r e r o n t e n f o n c t i o n q u ' a p r è s q u e s a p e u r n o m i n a t i o n a i t é t é c o n f i r m é e o u h o m o l o g u é e p a r l e T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t .
L e s o l d e f a v o r a b l e d e l a l i q u i d a t i o n , a p r è s p a i e m e n t d e s d e t t e s e t d e s c h a r g e s d e l a s o c i é t é , s e r a p a r t a g é e n t r e l e s a s s o c i é s s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s r e s p e c t i v e s .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S .
A ) L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i r a , à l a d a t e f i x é e p a r l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s , e n j u i n d e u x m i l l e q u i n z e .
B ) P a r d é r o g a t i o n à l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s , l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r d u d é p ô t d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e e t s e r a c l o s l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , D I S P O S I T I O N S F I N A L E S .
" L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e n o u t r e q u e l e m o n t a n t a p p r o x i m a t i f d e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s e t
c h a r g e s , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , q u i i n c o m b e n t à l a s o c i é t é o u q u i s o n t m i s à s a c h a r g e e n r a i s o n d e
s a c o n s t i t u t i o n e s t e s t i m é à e n v i r o n m i l l e s i x c e n t s e u r o s .
N O M I N A T I O N S ,
L e s c o m p a r a n t s , a g i s s a n t t a n t e n q u a l i t é d e f o n d a t e u r s q u e , l e c a s é c h é a n t , s u r p i e d d e l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e
d e s S o c i é t é s , d é c l a r e n t p r o c é d e r a u x n o m i n a t i o n s s u i v a n t e s
1 ° ) s o n t a p p e l é s à l a f o n c t i o n d e g é r a n t s p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e
M o n s i e u r A n t o i n e P A I R E T , p r é n o m m é .
M a d a m e A u r é l i e G E N A R D , p r é n o m m é e .
S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
c ) e s t n o m m é r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é , a u x f i n s d e l a r e p r é s e n t e r e n q u a l i t é d ' o r g a n e d e g e s t i o n , M o n s i e u r A n t o i n e P A I R E T , q u i a c c e p t e .
d ) i l n ' e s t p a s d é s i g n é d e c o m m i s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ( s i g n é ) E d o u a r d J A C M I N , N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e - p r o c u r a t i o n s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
15/06/2015
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
o e
M O D W O R D 1 1 . 1
1 l I l i 1 ~ 1 u m m u ~ ~ u 1 1 m
D é p o s é 1 R e ç u I e
~ 4 i n 2 0 1 5
a u g r e f f e d u f ~ é f f é a l d e c o m m e r c e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 4 3 6 4 3 1 3 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P U B L I S P H E R E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e J e a n V a n h a e l e n , 2 8 à 1 1 6 0 A U D E R G H E M
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - T R A N S F E R T D U S I E G E
I I r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r t e n o t a i r e E d o u a r d J A C M I N à T O U R N A I ( M a r q u a i n ) l e 2 9 m a i 2 0 1 5 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S P R L P U B L I S P H E R E s ' e s t r é u n i e e t a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , à d a t e r d e c e j o u r , à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : A v e n u e L a v o i s i e r , 1 8 / A à 1 3 0 0 W A V R E .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e m i l l e s i x c e n t s s o i x a n t e e u r o s ( 3 0 . 6 6 0 , 0 0 ¬ ) , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t s e t l i b é r é s p a r v e r s e m e n t e n e s p è c e s , p o u r l e p o r t e r d e t r e n t e m i l l e s i x c e n t s e u r o s à s o i x a n t e e t u n m i l l e d e u x c e n t s s o i x a n t e e u r o s ( 6 1 2 6 0 , 0 0 ¬ ) .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d o n n e r a l i e u à l a c r é a t i o n d e c i n q c e n t o n z e ( 5 1 1 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s d é j à e x i s t a n t e s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
A p r è s a v o i r d é l i b é r é l ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r d e s a p p o r t s e n e s p è c e s e f f e c t u o é s p a r l a S P R L J K M A N A G E M E N T , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B R U X E L L E S , r u e d e l a T r e i l l e , 3 0 ( R P M 0 8 1 2 . 1 0 3 . 7 9 4 ) , à c o n c u r r e n c e d e l a s o m m e d e 3 0 . 6 6 0 , 0 0 ¬ , e n t i è r e m e n t l i b é r é s .
L ' a s s e m b l é e r e c o n n a î t q u e l e c a p i t a l a i n s i s o u s c r i t e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é p a r d e s v e r s e m e n t s e n e s p è c e s e f f e c t u é s s u r u n c o m p t e o u v e r t a u p r è s d e l a b a n q u e B E L F I U S , d e t e l l e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t , d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e 3 0 . 6 6 0 , 0 0 ¬ .
U n e a t t e s t a t i o n d e c e d é p ô t s e r a c o n s e r v é e a u d o s s i e r d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
L a S P R L J K M A N A G E M E N T , i c i v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r J é r ô m e K E R V Y N d e M E E R E N D R E , d é c l a r e , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s d e l a S P R L P U B L I S P H E R E .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e s a p p o r t s , l a S P R L J K M A N A G E M E N T s e v e r r a a t t r i b u e r l a t o t a l i t é d e s 5 1 1 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
Q U A T R 1 E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e , e t l i b é r é e . L e c a p i - ' t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à 6 1 . 2 6 0 , 0 0 ¬ e t r e p r é s e n t é p a r 1 . 0 2 1 p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
C h a q u e m e m b r e d e l ' a s s e m b l é e , i c i p r é s e n t o u r e p r é s e n t é , d é c l a r e r e n o n c e r a u d r o i t d e p r é f é r e n c e r e l a t i v e m e n t à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s , e n f a v e u r d e l a S P R L J K M A N A G E M E N T p r é c i t é e .
S I X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t e p a r M a d a m e A u r é l i e G E N A R D , e t c e à l a d a t e d e c e j o u r ,
D é c h a r g e d e s o n m a n d a t l u i s e r a d o n n é e l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e o r d i n a i r e .
E s t n o m m é e e n r e m p l a c e m e n t , e n q u a l i t é d e g é r a n t e , à c o m p t e r d e c e j o u r e t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , l a S P R L J K M A N A G E M E N T a y a n t s o n s i è g e à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r u e d e l a T r e i l l e , 3 0 ( R P M 0 8 1 2 . 1 0 3 . 7 9 4 ) , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r J é r ô m e K E R V Y N d e M E E R E N D R E .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e m a n d a t d e g é r a n t d e l a S P R L J K M A N A G E M E N T s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , s a u f '
a u t r e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 7 / B i s d e s s t a t u t s r e l a t i f à l a c e s s i o n e t t r a n s m i s s i o n d e p a r t s .
D é s o r m a i s , c e t a r t i c l e s e r a l i b e l l é c o m m e s u i t :
A r t i c l e 7 / b i s . C E S S I O N E T T R A N S M I S S I O N D E S P A R T S ,
1 ) S i l a s o c i é t é e s t c o m p o s é e d e d e u x o u p l u s i e u r s a s s o c i é s , l e s d i s p o s i t i o n s c o n c e r n a n t l e s p a r t s s o c i a l e s
e t l e u r t r a n s m i s s i o n s o n t r é g l é e s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e .
T o u t e f o i s , e t u n i q u e m e n t e n c a s d e c e s s i o n e n t r e v i f s d e s p a r t s d ' u n a s s o c i é , l a c e s s i o n e s t o p é r é e d e
p r é f é r e n c e a u x a s s o c i é s c o n t i n u a n t à f a i r e p a r t i e d e l a s o c i é t é ,
D u r a n t u n e p é r i o d e d e d e u x a n s s u i v a n t l a d a t e d e c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l a v a l e u r d e s p a r t s r e s t e r a l a
m ê m e q u e c e l l e d é t e r m i n é e l e j o u r d e l a c o n s t i t u t i o n .
A l ' e x p i r a t i o n d e c e d é l a i d e d e u x a n s , ! a v a l e u r d e s p a r t s s e r a d é t e r m i n é e l i b r e m e n t .
L e p r i x d e r a c h a t s e r a p a y a b l e d a n s u n d é l a i d ' u n m o i s p r e n a n t c o u r s à l ' e x p i r a t i o n d u p r e m i e r m o i s d u j o u r
o ù l e r a c h a t a é t é a c c e p t é , e n u n s e u l v e r s e m e n t .
2 ) E n c a s d e n o n e x e r c i c e c o m m e i n d i q u é c i - d e s s u s p a r l e s a s s o c i é s d e l e u r d r o i t d e p r é f é r e n c e , l ' a s s o c i é c é d a n t s e r a l i b r e d e t r a n s m e t t r e t o u t o u p a r t i e d e s e s p a r t s à u n t i e r s , a u x p r i x , c h a r g e s e t c o n d i t i o n s q u ' i l f i x e r a l i b r e m e n t . »
H U I T I E M E R E S O L U T I O N
1 ° ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e , e n f o n c t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 2 e t 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
- A r t i c l e 2 ; l e p r e m i e r p a r a g r a p h e s e r a d é s o r m a i s l i b e l l é c o m m e s u i t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 0 0 W A V R E , r u e L a v o i s i e r , 1 8 / A . »
P o u r l e s u r p l u s , l e t e x t e d e c e t a r t i c l e d e m e u r e i n c h a n g é .
- A r t i c l e 5 : i l s e r a d é s o r m a i s l i b e l l é c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 5 . C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s o i x a n t e e t u n m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 6 1 . 2 6 0 , 0 0 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e v i n g t - e t - u n ( 1 . 0 2 1 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
2 ° ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n f i n d u d é p ô t d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s
p r é s e n t e s ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ( s i g n é ) E d o u a r d J A C M I N , N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
d R é s e r v é
I . a u
M o n i t e u r
l ' ' b a u g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e