22/04/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
I V V i N Y ü " ~ i s 1 -
1
0 ' z . ) - 0 4 - 2 0 1 4
b i , ~ r 7 L o : e
G r e f f e
r v i S a n a
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 2 . 5 1 5 . 2 0 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R . C O N S U L T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d u V i l l a g e , l A à 1 3 6 7 R a m i l l i e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
b b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s - S i è g e s o c i a l - M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s - P o u v o i r s
I i r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e T h i b a u t v a n D O O R S L A E R d e t e n R Y E N , n o t a i r e à J o d o i g n e , e n d a t e d u 2 1 m a r s 2 0 1 4 , p o r t a n t l a m e n t i o n « E n r e g i s t r é a u B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J o d o i g n e L e 2 6 m a r s 2 0 1 4 V o l u m e 8 0 5 f o l i o 5 4 c a s e 1 9 H u i t r ô l e s s a n s r e n v o i ; R e ç u : C I N Q U A N T E E U R O S , S i g n é : p r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l " K I N N A R " , ( s i g n é ) » , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e " R . C O N S U L T " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 6 7 R a m i l l i e s , r u e d u V i l l a g e , 1 A , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s , e f f e c t u é e d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 , a l i n é a 1 C I R
9 2 , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e c e n t n o n a n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( 1 9 8 . 0 0 0 , 0 0 p o u r p o r t e r l e c a p i t a l d e l a
S o c i é t é d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) à d e u x c e n t s e i z e m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t ( 2 1 6 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) , s a n s é m i s s i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s e t s a n s c r é a t i o n d e p r i m e d ' é m i s s i o n .
D é c l a r a t i o n p a r l e s a s s o c i é s q u e l e s s o u s c r i p t i o n s p r o v i e n n e n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e s d i v i d e n d e s e x t r a o r d i n a i r e s d e s r é s e r v e s t a x é e s a p p r o u v é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 8 s e p t e m b r e 2 0 1 2 a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a S o c i é t é a r r ê t é s a u 3 1 m a r s 2 0 1 2 , a p r è s p r é l è v e m e n t d u p r é c o m p t e m o b i l i e r d e d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) . C e t t e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 , a l i n é a 1 C I R 9 2 a é t é d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s t e n u e l e 2 8 f é v r i e r 2 0 1 4 .
L e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a t t e s t e d e l a l i b é r a t i o n i n t é g r a l e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a i n s i s o u s c r i t e p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l a u n o m d e l a S o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e B E L F 1 U S B a n q u e S A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d P a c h é c o , 4 4 .
P r i s e d e c o n n a i s s a n c e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a d é c i s i o n p r i s e p a r l a g é r a n c e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é à p a r t i r d u l e t o c t o b r e 2 0 1 0 à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : 1 3 6 7 R a m i l l i e s , r u e d u V i l l a g e , 1 A . D é c i s i o n d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 , a l i n é a 1 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n p r i s e p a r l a g é r a n c e .
D é c i s i o n d ' a d o p t e r d e n o u v e a u x s t a t u t s c o m m e s u i t é t a n t d o n n é l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t l e s d e r n i è r e s m o d i f i c a t i o n s l é g i s l a t i v e s :
E X T R A I T S D E S N O U V E A U X S T A T U T S
A r t i c l e 1 .
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n - s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e « R . C O N S U L T » .
A r t i c l e 2 . -
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 6 7 R a m i l l i e s , R u e d u V i l l a g e , I A .
( " " " )
A r t i c l e 3 . -
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , o u e n
p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i , e n q u a l i t é d ' a g e n t , d e r e p r é s e n t a n t o u d e c o m m i s s i o n n a i r e :
L e c o n s e i l , l ' o r g a n i s a t i o n , l a c o o r d i n a t i o n , l ' i n t e r v e n t i o n d a n s t o u t e s l e s m a t i è r e s t o u c h a n t l a v i e d e s
e n t r e p r i s e s , d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e , r e l a t i f n o t a m m e n t à l e u r g e s t i o n , l e u r m a r k e t i n g e t l e u r d é v e l o p p e m e n t ,
l e s r e l a t i o n s q u e c e s e n t r e p r i s e s o n t a v e c t o u t e s l e s a d m i n i s t r a t i o n s ;
L ' e x e r c i c e d e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s p o u r c o m p t e o u
p o u r c o m p t e d e t i e r s , o b t e n i r d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d e s e n t r e p r i s e s ;
L ' o r g a n i s a t i o n d e t o u s é v é n e m e n t s e t s a l o n s p u b l i c i t a i r e e t a u t r e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' e x p l o i t a t i o n d e t o u t e s t a v e r n e s , c a f é s , s n a c k s , f r i t e r i e s , s n a c k - b a r s , s a l o n s d e c o n s o m m a t i o n s , d é b i t s d e
b o i s s o n s , d i s c o t h è q u e s , s a l l e s d e s p e c t a c l e s o u d e c o n c e r t s , e n t r e p r i s e s d ' e x p o s i t i o n s , g a l e r i e d ' a r t o u t o u s
a u t r e s l i e u x p u b l i c s d e d i v e r t i s s e m e n t s o u d e r é c e p t i o n , a i n s i q u e l ' o r g a n i s a t i o n d e b a n q u e t s e t d ' e x p l o i t a t i o n
d ' u n s e r v i c e t r a i t e u r .
U t i l i s a t i o n d e r a p a c e s d r e s s é s , u t i l i s é s a u x f i n s d e d é m o n s t r a t i o n s , l e ç o n d e f a u c o n n e r i e , s é c u r i t é a é r i e n n e
e t o r g a n i s a t i o n d e c h a s s e a u v o l .
M a r c h a n d d e b i e n s p o u r c o m p t e p r o p r e .
L e c o m m e r c e d e m o b i l i e r d ' o c c a s i o n { a c h a t e t v e n t e ) , b r o c a n t e , e t c a e t e r a .
L ' a c h a t e t l a v e n t e d e t o u s p r o d u i t s s e r a p p o r t a n t à c e s d i v e r s e s a c t i v i t é s .
C e t t e é n u m é r a t i o n é t a n t é n o n c i a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
L a s o c i é t é p e u t , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s ,
m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e
n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s
a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i
s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à
f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s . .
A r t i c l e 4 . -
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
( . . )
A r t i c l e 5 . -
L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t e s t f i x é à d e u x c e n t s e i z e m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t ( 2 1 6 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) , e t e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s e p t c e n t c i n q u a n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ( 1 1 7 5 0 è m e ) , c h a c u n e l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s .
A r t i c l e 1 1 . -
L e s g é r a n t s p e u v e n t a c c o m p l i r t o u s a c t e s e t o p é r a t i o n s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , r i e n e x c e p t é , s a u f l e s a c t e s e t o p é r a t i o n s q u i , s u i v a n t l a l o i , s o n t d e l a c o m p é t e n c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c a s d ' e x i s t e n c e d e p l u s i e u r s g é r a n t s , i l s f o r m e r o n t u n c o l l è g e q u i a g i r a c o m m e l e f a i t u n e a s s e m b l é e d é l i b é r a n t e .
I l s p e u v e n t d é l é g u e r , s o u s l e u r r e s p o n s a b i l i t é , t o u t o u p a r t i e d e l e u r s p o u v o i r s , à t o u t e p e r s o n n e d e l e u r c h o i x .
A r t i c l e 1 3 . -
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o u i n t e r v i e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l , e t e n j u s t i c e p a r u n g é r a n t s ' i l e s t u n i q u e e t p a r d e u x g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t s ' i l s s o n t p l u s i e u r s .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t . A r t i c l e 1 5 . -
C h a q u e a n n é e s e r a t e n u e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , l e t r o i s i è m e m a r d i d u m o i s d e s e p t e m b r e à d i x - n e u f h e u r e s . S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e s e r a t e n u e l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i , à l a m ê m e h e u r e e t a u m ê m e e n d r o i t .
E l l e s e r é u n i t a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
( " " )
A r t i c l e 1 8 . -
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
A r t i c l e 2 0 . -
T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n p o r t e u r d e p r o c u r a t i o n q u i
n e d o i t p a s n é c e s s a i r e m e n t ê t r e a s s o c i é l u i - m ê m e .
L a g é r a n c e p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s , q u i p o u r r o n t ê t r e d o n n é e s p a r é c r i t , p a r t é l é g r a m m e ,
p a r c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e , p a r t é l é f a x o u p a r t o u t a u t r e m o y e n é c r i t d e t é l é c o m m u n i c a t i o n e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i
s o i e n t d é p o s é e s a u l i e u i n d i q u é p a r l u i , t r o i s j o u r s f r a n c s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
T o u t a s s o c i é p e u t v o t e r p a r c o r r e s p o n d a n c e , a u m o y e n d ' u n f o r m u l a i r e c o n t e n a n t l e s m e n t i o n s s u i v a n t e s :
l e s p r é n o m s e t n o m o u l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l ' a s s o c i é , s o n d o m i c i l e o u s o n s i è g e s o c i a l , l e n o m b r e d e
p a r t s p o u r l e q u e l i l e s t p r i s p a r t a u v o t e p a r c o r r e s p o n d a n c e , l ' o r d r e d u j o u r , l e s e n s d u v o t e o u d e l ' a b s t e n t i o n
s u r c h a c u n d e s p o i n t s r e p r i s à l ' o r d r e d u j o u r e t é v e n t u e l l e m e n t l e d é l a i d e v a l i d i t é d u m a n d a t . C e f o r m u l a i r e
s e r a s i g n é .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u s - p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s d ' u n m ê m e t i t r e
d o i v e n t r e s p e c t i v e m e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e , .
A r t i c l e 2 1 . -
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r a v r i l e t f i n i t l e t r e n t e - e t - u n m a r s d e c h a q u e a n n é e .
A c e t t e d a t e , l a g é r a n c e é t a b l i t l ' i n v e n t a i r e - d e t o u s l e s é l é m e n t s a c t i f s e t p a s s i f s , e t c l ô t u r e t e s c o m p t e s
a n n u e l s , d o n t l e c o m p t e d e r é s u l t a t .
A r t i c l e 2 2 . -
S u r l e r é s u l t a t n e t , t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s é t a b l i s c o n f o r m é m e n t a u d r o i t c o m p t a b l e , i l e s t
p r é l e v é c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) a u m o i n s a u p r o f i t d e l a r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t n ' e s t p l u s e x i g é l o r s q u e l e
f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
R é s e r v é
A S a u n
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
q .
V o l e t B - S u i t e
L e s o l d e s e r a m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 2 3 . -
L a s o c i é t é p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s - ' s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t d a n s l e s f o r m e s p r e s c r i t e s p o u r l a m o d i f i - c a t i o n d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é d i s s o u t e p e u t e n t o u t t e m p s , à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , n o m m e r o u r é v o - ' q u e r u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s . E l l e d é t e r m i n e l e u r s p o u v o i r s e t l e u r s r é m u n é r a t i o n s a i n s i q u e l e m o d e d e l i q u i d a t i o n ,
C o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e l i q u i d a t e u r a i n s i n o m m é e n t r e r a e n f o n c t i o n a p r è s c o n f i r m a t i o n d e s a n o m i n a t i o n p a r l e T r i b u n a l d e C o m m e r c e d u r e s s o r t d a n s l e q u e l l a s o c i é t é a u r a s o n s i è g e a u m o m e n t d e s a d i s s o l u t i o n ,
A r t i c l e 2 4 . -
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s p a r t s .
S i l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s p a r t s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s p a r t s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e ,
L e s o l d e é v e n t u e l s e r a r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e l e s t i t u l a i r e s d e s p a r t s , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t d u c a p i t a l q u ' e l l e s r e p r é s e n t e n t .
P o u v o i r s a u g é r a n t u n i q u e d e l a S o c i é t é , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s s u r l e s p o i n t s q u i p r é c è d e n t .
P r o c u r a t i o n
M o n s i e u r L 1 E K E N D A E L R o b e r t e s t i c i d û m e n t r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r R I G O - G A V R I L O F F C l a u d e , e n v e r t u
d ' u n e p r o c u r a t i o n d a t é e d u 1 8 m a r s 2 0 1 4 .
- P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E -
s i g n é T h i b a u t v a n D O O R S L A E R d e t e n R Y E N , n o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , s t a t u t s c o o r d o n n é s , p r o c u r a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e