15/01/2014
ÿþº% C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
l l h L l U 1 l l l I I E 1 I L k l U l I ( 1 l ( l l ~ u i ~ u ~ ~
4 0 1 5 9 A
T r i b u n a l d o c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E n t r é l e
a 6 J A N . 2 0 1 4
L e f r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 1 . 2 5 4 . 2 9 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R A C O N C E P T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e M a r g u e r i t e d ' Y o r k n u m é r o 7 à 7 1 3 0 B i n c h e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R -
R E M U N E R A T I O N M A N D A T S A D M I N I S T R A T E U R S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " R A C O N C E P T ' , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 1 3 0 B i n c h e , r u e M a r g u e r i t e d ' Y o r k n u m é r o 7 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 7 1 . 2 5 4 . 2 9 5 , r e ç u p a r M a î t r e D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e q u a t r e d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e d i x - h u i t d é c e m b r e s u i v a n t , v o l u m e 5 2 f o l i o 3 6 c a s e 3 , a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E U R ) , p e r ç u s p a r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l , a . i . W . A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l v e r s 1 4 7 3 G e n a p p e ( G l a b a i s ) , H a u t e R u e n u m é r o 1 A .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l -
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e - s e p t m i l l e e u r o s ( 7 7 . 0 0 0 , - ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e n o n a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 9 8 . 6 0 0 , - ¬ ) à c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 7 5 . 6 0 0 , - ¬ ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s , d ' u n m o n t a n t t o t a l d e s e p t a n t e - s e p t m i l l e e u r o s ( 7 7 . 0 0 0 , - ¬ ) , a v e c c r é a t i o n d e s e p t c e n t s e p t a n t e ( 7 7 0 ) a c t i o n s , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s , d o n n a n t d r o i t a u m ê m e d r o i t d e v o t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a r é s o l u t i o n p r i s e
c i - d e s s u s , a i n s i q u ' a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 7 5 . 6 0 0 , - ¬ ) r e p r é s e n t é
p a r m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e - s i x ( 1 . 7 5 6 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e
u n / m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e - s i x i è m e ( 1 / 1 . 7 5 6 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l . E l l e s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 1 . 7 5 6 .
H i s t o r i q u e d u c a p i t a l s o c i a l
A l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é l e 1 3 j a n v i e r 2 0 0 5 , l e c a p i t a l a é t é f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x s o c i a l e s ( 1 8 6 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 a v r i l 2 0 0 7 , a u x t e r m e s d e l a q u e l l e a é t é d é c i d é e l a t r a n s f o r m a t i o n e n s o c i é t é a n o n y m e , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s ( 8 0 . 0 0 0 , - ¬ ) p o u r l e p o r t e r à n o n a n t e - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 9 8 . 6 0 0 , - ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e h u i t c e n t s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s ( 8 0 0 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , p a r i n c o r p o r a t i o n d e s c o m p t e s c o u r a n t c r é d i t e u r s d e s a s s o c i é s a c t u e l s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u q u a t r e d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e - s e p t m i l l e e u r o s ( 7 7 . 0 0 0 , - E ) p o u r l e p o r t e r à c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 7 5 . 6 0 0 , - ¬ ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n m o n t a n t t o t a l d e s e p t a n t e - s e p t m i l l e e u r o s ( 7 7 , 0 0 0 , - ¬ ) , a v e c c r é a t i o n d e s e p t c e n t s e p t a n t e ( 7 7 0 ) a c t i o n s , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s , d o n n a n t d r o i t a u m ê m e d r o i t d e v o t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s . »
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
A ) N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , M o n s i e u r S t é p h a n e J A U M O T , d o m i c i l i é à 1 4 7 3 G e n a p p e ( G l a b a i s ) , c h e m i n d e l a B r u y è r e n u m é r o 1 1 A , p o u r u n t e r m e d e q u a t r e a n s , p r e n a n t f i n a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l d i x - s e p t .
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e é g a l e m e n t q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M o n s i e u r B e r n a r d D e f a l q u e p r e n d r a f i n a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l d i x - s e p t .
B ) R é m u n é r a t i o n d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e n f o n c t i o n s p o u r r a ê t r e e x e r c é à t i t r e r é m u n é r é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n - t r i j - h e t B e l g t s c h S t n a t s b i N t = 1 5 1 0 1 1 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r l i e g ë
R " é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
25/01/2013
ÿþ-
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 0 1 5 0 3 0 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 1 . 2 5 4 . 2 9 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R A C O N C E P T
T r i b u n a l 1 C o m m e r c e
1 4 J A N , 2 0 1 3
b e L . _
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e M a r g u e r i t e d ' Y o r k , 7 , 7 1 3 0 B i n c h e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t t s j d e l ' a c t e : D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 2 a u s i è g e d e l a s o c i é t é a a c t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e R é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e m a r q u e s o n a c c o r d s u r l a p r o p o s i t i o n d e c e s s i o n d ' a c t i o n s ( 2 4 3 a c t i o n s ) d é t e n u e s p a r C D G J A U M O T s p r l à M o n s i e u r B e r n a r d D E F A L Q U E s u i v a n t m o d a l i t é s r e p r i s e s d a n s u n e c o n v e n t i o n d e c e s s i o n d ' a c t i o n s . L ' i n s c r i p t i o n a d h o c s e r a r e p r i s e d a n s l e R e g i s t r e d ' A c t i o n n a i r e s . L ' a s s e m b l é e m a r q u e é g a l e m e n t s o n a c c o r d s u r l a p r o p o s i t i o n d e c e s s i o n i n t é g r a l e d ' a c t i o n s d é t e n u e s p a r M o n s i e u r S t é p h a n e J A U M O T à M o n s i e u r B e r n a r d D E F A L Q U E , s u i v a n t m o d a l i t é s r e p r i s e s d a n s u n e c o n v e n t i o n d e c e s s i o n d ' a c t i o n s . L ' i n s c r i p t i o n a d h o c s e r a r e p r i s e d a n s l e R e g i s t r e d ' A c t i o n n a i r e s . .
D e u x i è m e R é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e , p a r u n v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , m a r q u e s o n a c c o r d s u r l e d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e C D G J A U M O T s p r l , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r S t é p h a n e J A U M O T e t v o t e p a r c o n s é q u e n t l a d é c h a r g e à l ' a d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n n a i r e ,
T r o i s i è m e R é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e , p a r u n v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , m a r q u e s o n a c c o r d s u r l e d é m i s s i o n e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é d e l a s o c i é t é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e C D G J A U M O T s p r l , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r S t é p h a n e J A U M O T e t v o t e p a r c o n s é q u e n t l a d é c h a r g e à l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d é m i s s i o n n a i r e .
Q u a t r i è m e R é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e , p a r u n v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , m a r q u e s o n a c c o r d s u r l a n o m i n a t i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , à t i t r e g r a t u i t e t p o u r u n e d u r é e d e s i x a n n é e s p r e n a n t f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l d i x - s e p t , d e M o n s i e u r B e r n a r d D E F A L Q U E , d o m i c i l i é à l a r u e d e s A s t r o n o m e s , 4 2 , à 1 1 8 0 U c c l e .
C i n q u i è m e R é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e , p a r u n v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , m a r q u e s o n a c c o r d s u r l a n o m i n a t i o n e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é , à t i t r e g r a t u i t , d e M o n s i e u r B e r n a r d D E F A L Q U E , d o m i c i l i é à l a r u e d e s A s t r o n o m e s , 4 2 , à 1 1 8 0 U c c l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e