C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
s i i i ~ ~ ~ i r i N e u N
1 0 7 9 9 9 8 *
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
i n
e
I h
i r i ü i i î v r i L D E ( ; i ) ï n v i c c z c . e :
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 7 4 . 9 9 2 . 0 6 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R A C I N E S D ' E T R E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R 1 V E E A R E S P O N S A B I L I T E L 1 M 1 T E E
S i è g e : c h e m i n d ' O i g n i e s 1 6 à 1 3 2 5 C h a u m o n t - G i s t o u x
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : d é m i s s i o n - n o m i n a t i o n
P r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s
t e n u e a u s i è g e s o c i a l e n d a t e d u 1 5 d é c e m b r e 2 0 0 9 à 1 4 h e u r e s ,
L a r é u n i o n e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e S a n d r i n a P A L G E N , g é r a n t .
L e p r é s i d e n t d é c l a r e e t l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e t o u s l e s a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l a m a j o r i t é d u c a p i t a l s o c i a l s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t q u ' i l n ' e s t d o n c p a s n é c e s s a i r e d e j u s t i f i e r d e s c o n v o c a t i o n s à l a r é u n i o n d e c e j o u r , l ' a s s e m b l é e é t a n t e n n o m b r e p o u r d é l i b é r e r e t v o t e r v a l a b l e m e n t s u r l e s d i v e r s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r .
L e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d e l ' o r d r e d u j o u r .
O r d r e d u j o u r
- D é m i s s i o n d u g é r a n t
- N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t
D é l i b é r a t i o n s - r é s o l u t i o n s
A p r è s d i s c u s s i o n , l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x a c c e p t e :
- L a d é m i s s i o n d e M a d a m e S a n d r i n a P A L G E N à l a d a t e d u 1 5 . 1 2 . 2 0 0 9 d e s o n p o s t e d e g é r a n t . I l l u i e s t d o n n é e n t i è r e d é c h a r g e p o u r s o n m a n d a t é c o u l é .
- L a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r D i d i e r C L O Q U E T a u p o s t e d e g é r a n t à l a d a t e 1 5 . 1 2 . 2 0 0 9 . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 4 H 3 0 .
D i d i e r C L O Q U E T S a n d r i n a P A L G E N
G é r a n t e n t r a n t G é r a n t s o r t a n t
r -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s