11/02/2014
ÿþD é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : R a y n a l d V e r m o e s e n
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R o u t e d e l ' E t a t 3 3 9
1 3 8 0 L A S N E
" O b i e t d e l ' a c t e : A R T I C L E 5 3 7 C . I . R . 1 9 9 2 - A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L E N N U M E R A I R E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e d i x - s e p t j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , p a r M a î t r e E r i c S P R U Y T , N o t a i r e
A s s o c i é à B r u x e l l e s , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é
l i m i t é e " R a y n a l d V e r m o e s e n " , a y a n t s o n s i è g e à 1 3 8 0 L a s n e , R o u t e d e i ' E t a t 3 3 9 ,
a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° L ' a s s e m b l é e a p r i s c o n n a i s s a n c e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e t e n u l e e t d o n t l e s n o t u l e s o n t é t é r é d i g é s l e s i x j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , o ù i l a é t é d é c i d é d e l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C . I . R 1 9 9 2 , p o u r u n m o n t a n t b r u t d e t r o i s c e n t m i l l e e u r o s ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
2 ° A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a S o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 , E U R ) , p o u r l e p o r t e r à d e u x c e n t n o n a n t e m i l l e e u r o s ( 2 9 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é r é a l i s é e p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e d u m o n t a n t n e t o b t e n u s u i t e à l a , ' d i s t r i b u t i o n d u d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e q u i a é t é d é c i d é c o m m e d i t c i - a v a n t s o u s 1 ° e t p a r l a c r é a t i o n d e d e u x m i l l e , " s e p t c e n t ( 2 . 7 0 0 ) p a r t s d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s à p a r t i r d e l a s o u s c r i p t i o n . I l a é t é p r o c é d é , s é a n c e t e n a n t e , à l a " s o u s c r i p t i o n e n n u m é r a i r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s d i t e s p a r t s n o u v e l l e s , a u p r i x d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 E U R ) c h a c u n e e t c h a q u e p a r t a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) .
L e s a p p o r t s q u i c o n s i s t e n t e n n u m é r a i r e o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , à u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 4 7 3 6 3 1 2 9 5 0 8 7 8 0 a u n o m d e l a S o c i é t é , a u p r è s d e I N G B a n q u e , t e l , q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t é t a b l i s s e m e n t d e c r é d i t , l e 9 j a n v i e r 2 0 1 4 , l a q u e l l e a é t é t r a n s m i s e " , a u n o t a i r e s o u s s i g n é q u i l a g a r d e r a d a n s s o n d o s s i e r .
3 ° A f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e , r e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
' " L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d e u x c e n t n o n a n t e m i l l e e u r o s ( 2 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , d i v i s é e n d e u x m i l l e
' n e u f c e n t ( 2 . 9 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n d e u x m i l l e n e u f " c e n t i è m e ( 1 / 2 . 9 0 0 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a L L e c a p i t a l s o c i a l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é .
4 ° M o d i f i c a t i o n d u q u a t r i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s e t r e m p l a c e m e n t p a r l e t e x t e s u i v a n t
" C h a q u e f o i s q u ' u n e m i s s i o n r é v i s o r a l e e s t c o n f i é e à l a s o c i é t é , l a s o c i é t é e s t t e n u e d e d é s i g n e r , p a r m i s e s a s s o c i é s o u g é r a n t , u n r e p r é s e n t a n t a y a n t l a q u a l i t é d e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , q u i e s t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e l a m i s s i o n a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é . D a n s l ' e x é c u t i o n d e l a m i s s i o n r é v i s o r a l e , l e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s p e r s o n n e p h y s i q u e q u i r e p r é s e n t e l a s o c i é t é d é t i e n t s e u l l e p o u v o i r d e s i g n a t u r e p o u r l e c o m p t e d u c a b i n e t d e r é v i s i o n . C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l a m ê m e r e s p o n s a b i l i t é d i s c i p l i n a i r e q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n s o n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e . "
5 ° M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 5 d e s s t a t u t s c o n c e r n a n t l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , a f i n d e l e m e t t r e e n a c c o r d a n c e a v e c l a l é g i s l a t i o n a c t u e l l e , e t r e m p l a c e m e n t p a r l e t e x t e s u i v a n t
" A r t i c l e 3 5 . - D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i f , s a u f à c e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e d é c i d e d e l a d i s s o l u t i o n e t d e l a l i q u i d a t i o n d a n s u n s e u l a c t e , a u q u e l c a s a u c u n l i q u i d a t e u r n e d o i t ê t r e n o m m é , l a l i q u i d a t i o n s ' o p é r e r a p a r l e s s o i n s d e l a g é r a n c e , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e d é s i g n e u n o u p l u s i e u r s a u t r e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) d o n t e l l e d é t e r m i n e r a l e s p o u v o i r s e t l a r é m u n é r a t i o n .
L e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) n ' e n t r e n t e n f o n c t i o n q u ' a p r è s c o n f i r m a t i o n d e s a ( l e u r ) n o m i n a t i o n p a r l e P r é s i d e n t d u ' T r i b u n a l d e C o m m e r c e . " .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
3 0 J A N . 2 0 1 4
~ , . . P w T r ` 4 % r 3 r Q
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 1 . 8 1 5 . 1 7 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t ; u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) . C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t .
E r i c S P R U Y T
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e