REAL NOVATION

Société anonyme


Dénomination : REAL NOVATION
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 872.961.101

Publication

23/07/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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Greffe

N° d'entreprise : 0872.961.101

Dénomination

(en entier) : REAL NOVATION

(en abrégé):

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Drève Richelle, 161 -1410 Waterloo (Belgique)

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Révocation mandats administrateurs délégués - pouvoirs de gestion journalière - nomination du président du Conseil d'administration - Transfert siège social

Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 14 mai 2013

L'assemblée générale extraordinaire du 11 mars 2013 a pris acte et a accepté la démission de Messieurs Simon Devos et Solomon Edelman de leur mandat d'administrateur, et ce avec effet au 11 mars 2013.

Suite à cette décision prise par l'assemblée générale, et pour autant que de besoin, le conseil d'administration confirme que, de par leur démission de leur mandats d'administrateur, les mandats d'administrateur délégué des Messieurs Simon Devos et Solomon Edelman ont également pris fin à avec effet au 11 mars 2013.

Le conseil d'administration décide de retirer les pouvoirs de gestion journalière à Monsieur Simon Devos avec effet rétroactif au 11 mars 2013 conféré à lui par décision du conseil d'administration du 26 octobre 2009 et publié le 16 novembre 2009 dans les annexes au moniteur belge.

Le conseil d'administration décide de déléguer la gestion journalière de la société à Sergej Gljadelkin, demeurant chemin des cornillons 96, 1292 Chambresy, Switzerland.

Dans l'exercice de ses pouvoirs de gestion journalière et de représentation de la société, Sergej Gljadelkin pourra notamment signer la correspondance journalière, passer les contrats commerciaux usuels, effectuer et recevoir tous paiements, assurer tous contacts avec les administrations publiques et privées en ce compris le SPI' Finances, les organismes de Sécurité Sociale, l'administration de la Poste, nommer et révoquer le personnel, subdéléguer telle partie de ses pouvoirs qu'il jugera utile.

Il est toutefois convenu que pour tous actes et conventions portant sur des biens immobiliers ou droits réels immobiliers, la conclusion de contrats d'assurance autres que pour couvrir les risques courants de la société, de. contrats de bail, la constitution ou cession de droits incorporels, l'autorisation expresse préalable du conseil. ' d'administration sera requise.

Conformément à l'article 13, 1er paragraphe des statuts de la Société, le conseil d'administration décide de ' nommer en qualité de Président du Conseil d'administration Monsieur Sergey Glyadelkin.

Conformément à l'article 2, 2ème paragraphe des statuts de la Société, le conseil d'administration décide à l'unanimité de transférer le siège social de la société vers 1000 Bruxelles, rue de la presse 4, et ce avec effet au 14 Mai, 2013.

Le conseil d'administration décide de donner tous pouvoirs à Maître Giulia Mauri et/ou Marijke Roelants et/ou Georges Volders et/ou tout autre avocat du cabinet d'avocats Verhaegen Walravens, dont les bureaux' sont situés à 1050 Bruxelles, chaussée de 13oondael 6, ayant chacun le pouvoir d'agir seul, pour l'accomplissement des formalités légales, en ce compris le dépôt pour publication aux annexes du moniteur belge des présentes résolutions.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

t Réservé

au

Moniteur

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Pour extrait conforme,

Georges Volders

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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05/04/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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28-0 ELGISCH



N° d'entreprise : 0872.961.101

Dénomination

(en entier) Real Novation

¬ en abrégé}

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Drève Richelle, 161 -1410 Waterloo (Belgique)

(adresse complète)

obiet(s} de l'acte :Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 11 mars 2013 - Mandats d'administrateurs

1.Démission et nomination d'administrateurs

A l'unanimité des voix, l'Assemblée générale des actionnaires prend acte et accepte la démission de messieurs Solomon EDELMAN et Simon DEVOS de Ieur mandat d'administrateurs et d'administrateurs délégués, et ce avec effet à ce jour.

L'Assemblée générale des actionnaires décide à l'unanimité des voix de nommer les personnes suivantes, qui acceptent, en qualité d'administrateurs :

Monsieur Igor TKACH, domicilié à 1292 Chambésy (Suisse), chemin des Cornillons 96 ;

- Monsieur Serge) GLJADELKIN, domicilié à 1292 Chambésy (Suisse), chemin des Cornillons 96.

Les mandats d'administrateurs de Messieurs TKACH et GLJADELKIN sont accordés pour une durée de six ans. Ils prennent effet à ce jour, et prendront fin lors de l'assemblée générale de 2019 qui approuvera les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2018.

Dès lors, à compter de ce jour, le Conseil d'administration est composé des personnes suivantes :

- Monsieur Sergey GLYADELKIN ;

- Monsieur Igor TKACH ;

- Monsieur Serge) GLJADELKIN.

2.Délégation de pouvoirs

L'Assemblée générale des associés décide à l'unanimité de donner tous pouvoirs à Maitre Philip Walravens et/ou Maître Giulia Mauri, et/ou Maître Charlotte Colpaert et/ou tout autre avocat du cabinet d'avocats Verhaegen Walravens, dont les bureaux sont situés à 1050 Bruxelles, chaussée de Boondael 6, ayant chacun le pouvoir d'agir seul, pour l'accomplissement des formalités légales, en ce compris le dépôt pour publication aux annexes du Moniteur belge d'un extrait du présent procès-verbal.

Pour extrait conforme,

Philip Walravens,

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto - Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso . Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

23/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 02.05.2012, DPT 21.05.2012 12118-0125-014
01/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 03.05.2011, DPT 29.05.2011 11127-0279-016
02/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 04.05.2010, DPT 31.05.2010 10133-0297-016
03/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 05.05.2009, DPT 29.05.2009 09169-0169-016
09/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 06.05.2008, DPT 02.07.2008 08352-0010-014
07/09/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 02.05.2007, DPT 31.08.2007 07697-0390-012
12/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 02.05.2006, DPT 05.07.2006 06396-0036-012
23/03/2018 : RADIATION D'OFFICE N° BCE

Coordonnées
REAL NOVATION

Adresse
DREVE RICHELLE 161 1410 WATERLOO

Code postal : 1410
Localité : WATERLOO
Commune : WATERLOO
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne