REGIBO

Divers


Dénomination : REGIBO
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 460.506.411

Publication

16/05/2014
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Cópie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Dénomination : REGIBO

Forme juridique : SA

Siège : Chaussée d'Enghien 276 1480 TUBIZE{Saintes}

N" d'entreprise 0460506411

jet de l'acte : Conversion d'actions dématérialisées en actions nominatives

Extrait du procès verbal de l'Assemblée Générale extraordinaire du 3 janvier 2014

Modification de l'article 7 des statuts :

L'assemblée décide et constate que les actions dématérialisées sur un compte-titres Dexia, devenue

Belfius, portant les numéros de 1 à 500, sont devenues des actions nominatives, de 1 à 250 au nom de

Mme Sonia Regibo et de 251 à 500 au nom de Mr Guy Vanbellinghen.

Cette décision est prise à l'unanimité par l'assemblée.

La date de la conversion s'est effectuée le 31/12/2013

Sonia REG1B0

administrateur-délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso ; Nom et signature

20/02/2014
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efee( Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N°d'entreprise : 0460.506.411

Dénomination (en entier) : REGIBO

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège ; Chaussée d'Enghien 276-278 à 1480 Tubize

(adresse complète)

Obiet(s) de Pacte ;

Transfert du siège social

Texte :

Extrait du PV du Conseil d'Administration du 26 décembre 2013.

A l'unanimité, le Conseil d'administration décide de fixer à partir du 01/01/2014 le siège social de la société au 276, Chaussée d'Enghien à 1480 Tubize ( Saintes) au lieu de 276-278, Chaussée

d'Enghien à 1480 Tubize ( Saintes ) en vigueur jusqu'au 31112/2013. -

Sonia REGIBO

Administrateur-délégué

'f ;iLllilAL DE COMMERCE

14 FEI. 2414

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Greffe ~t

Mentionner sur la dernlére page du Volet ; Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

30/01/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 15.11.2013, DPT 23.01.2014 14014-0269-016
24/12/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0460.506.411

Dénomination

(en entier) : REGIBO

(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme  2 `) $

Siège : Chaussée d'Enghien, 276' 1480 Tubize (ex Saintes)

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :MODIFICATIONS DES STATUTS

Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme «

REGIBO », ayant son siège social à 1480 Tubize (Saintes), Chaussée d'Enghien, 276, société constituée

suivant acte reçu par le notaire Jean Dandois, ayant résidé à Tubize en date du 0910411997, immatriculée au

registre des personnes morales sous le numéro 0460-506-411et dont les statuts ont été publiés par extraits aux

annexes du Moniteur Belge le 30 avril 1997 sous le n° 970430-114, procès-verbal dressé par le Notaire

CLAEYS Bernard, Notaire associé à Enghien, en date du 24/09/2013.

Aux termes dudit procès-verbal, les résolutions suivantes ont notamment été adoptées

RESOLUTIONS

-Première résolution :Initiales :Modification de la deuxième phrase de l'article 1 des statuts.

L'assemblée décide de modifier la deuxième phrase de l'article 1 des statuts par la phrase suivante:

« Cette dénomination doit toujours être précédée ou suivie de la mention « société anonyme » ou les

initiales « S.A. ».

Cette décision est prise à l'unanimité par l'assemblée.

-Deuxième résolution :Conversion du capital exprimé en francs belges en euros et modification de l'article 5 des statuts

L'assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts par le texte suivant :

« Article 5 Le capital est fixé à la somme de CENT VINGT TROIS MILLE NEUF CENT QUARANTE-SEPT

EUROS (123.947¬ ).

Il est représenté par cinq cents (500) parts sociales sans désignation de valeur nominale, toutes de droits

égaux »

Cette décision est prise à l'unanimité par l'assemblée.

-Troisième résolution :Modification de la dernière phrase de l'article 6 des statuts.

L'assemblée décide que la dernière phrase de l'article 6 des statuts soit remplacée par la phrase suivante :

« Les parts sociales sont intégralement libérées. »

Cette décision est prise à l'unanimité par l'assemblée.

Quatrième résolution :Conversion des parts au porteur en parts nominatives ou dématérialisées. L'assemblée décide à l'article 7 des statuts de modifier la première phrase de l'article 7 des statuts par la phrase suivante :

« les parts sociales sont nominatives ou dématérialisées, à l'exception de celles qui ne seraient pas libérées

L'assemblée décide d'ajouter que la date de la conversion des actions au porteur en actions dématérialisées est le 29 juin 2010, chez Dexia sur dépôt titre n°056-2736225-37 au nom de Regibo SA . Qu'en conséquence, l'article 7 est modifié par le texte suivant :

« Les parts sociales sont nominatives ou dématérialisées, à l'exception de celles qui ne seraient pas libérées. Actuellemant toutes les parts sociales sont libérées.

La date de la conversion des actions au porteur en actions dématérialisées est le 29/06/2010 chez Dexia, sur dépôt titre n°056-2736225-37 au nom de Regibo SA, »

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

Vglet B - Suite

í.

Cette décision est prise à l'unanimité par l'assemblée

Cinquième résolution :Modification de la référence aux lois coordonnées des sociétés commerciales par la référence au code des sociétés. »

a)L'assemblée décide de modifier de la dernière phrase de l'article 10 des statuts par la phrase suivant :

« la responsabilité des administrateurs est conforme à la loi et en particulier conforme au code des sociétés.

b)L'assemblée décide de la modification de la dernière phrase de l'article 14 des statuts par le texte suivante :

« Dans le cas où un administrateur a un intérêt personnel direct ou indirect quant à une opération quelconque les dispositions du code des sociétés devront être appliquées. »

c)L'assemblée décide de modifier de la deuxième phrase de l'article 20 des statuts par la phrase suivante : « Les convocations pour toutes les assemblées générales sont faites conformément au code des sociétés. »

d)L'assemblée décide de modifier la première phrase de l'article 21 des statuts par la phrase suivante ;;

« Tout actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire par application du

code des sociétés.

e)L'assemblée décide de modifier l'article 30 des statuts par le texte suivant

« Le conseil d'administration pourra, sous sa propre responsabilité, décider la paiement d'acomptes sur dividendes par prélèvement sur le bénéfice de l'exercice en cours, aux conditions prévues par le code des sociétés »

f)L'assemblée décide de modifier l'article 37 des statuts parle texte suivant :

« Les dispositions du code des sociétés auxquelles il n'est pas dérogé explicitement par les présentes, sont

réputées inscrites aux présents statuts. »

Toutes ses décisions sont prises à l'unanimité par l'assemblée.

6.Coordination des statuts

L'assemblée décide de coordonner les statuts suite aux modifications intervenues.

Cette décision est prise à l'unanimité par l'assemblée.

7.Pouvoirs d'exécution

L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions prises sur les

objets qui précédent.

Cette décision est prise à l'unanimité par l'assemblée.

Pour extrait conforme, aux fins de publicité,

CLAEYS Bernard, Notaire associé.

Déposé en même temps: expédition, statuts coordonnés.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

06/02/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 16.11.2012, DPT 28.01.2013 13020-0576-016
14/03/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 18.11.2011, DPT 08.03.2012 12058-0478-016
02/03/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 19.11.2010, DPT 25.02.2011 11045-0479-016
23/02/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 20.11.2009, DPT 15.02.2010 10045-0409-016
05/03/2009 : NI084276
04/03/2008 : NI084276
02/03/2007 : NI084276
21/03/2006 : NI084276
14/01/2005 : NI084276
28/04/2004 : NI084276
17/03/2004 : NI084276
14/08/2003 : NI084276
29/03/2002 : NI084276
08/02/2000 : NI084276
11/03/1999 : NI084276

Coordonnées
REGIBO

Adresse
Si

Code postal : 1480
Localité : TUBIZE
Commune : TUBIZE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne