24/12/2013
ÿþ1 . t . l M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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1 1 l 1 ~ u ~ i h u i 1 9 9 ~ u i ~ ~ u 1 1 1 1 1 1 1 , 1 . 1 1 1 , , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 * 1 3
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G r e f f e
1 1 F L L g >
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 0 . 5 0 6 . 4 1 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R E G I B O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e 2 ` ) $
S i è g e : C h a u s s é e d ' E n g h i e n , 2 7 6 ' 1 4 8 0 T u b i z e ( e x S a i n t e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e «
R E G I B O » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 8 0 T u b i z e ( S a i n t e s ) , C h a u s s é e d ' E n g h i e n , 2 7 6 , s o c i é t é c o n s t i t u é e
s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n D a n d o i s , a y a n t r é s i d é à T u b i z e e n d a t e d u 0 9 1 0 4 1 1 9 9 7 , i m m a t r i c u l é e a u
r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 6 0 - 5 0 6 - 4 1 1 e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é p u b l i é s p a r e x t r a i t s a u x
a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e 3 0 a v r i l 1 9 9 7 s o u s l e n ° 9 7 0 4 3 0 - 1 1 4 , p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e
C L A E Y S B e r n a r d , N o t a i r e a s s o c i é à E n g h i e n , e n d a t e d u 2 4 / 0 9 / 2 0 1 3 .
A u x t e r m e s d u d i t p r o c è s - v e r b a l , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t n o t a m m e n t é t é a d o p t é e s
R E S O L U T I O N S
- P r e m i è r e r é s o l u t i o n : I n i t i a l e s : M o d i f i c a t i o n d e l a d e u x i è m e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d e u x i è m e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s p a r l a p h r a s e s u i v a n t e :
« C e t t e d é n o m i n a t i o n d o i t t o u j o u r s ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e d e l a m e n t i o n « s o c i é t é a n o n y m e » o u l e s
i n i t i a l e s « S . A . » .
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é p a r l ' a s s e m b l é e .
- D e u x i è m e r é s o l u t i o n : C o n v e r s i o n d u c a p i t a l e x p r i m é e n f r a n c s b e l g e s e n e u r o s e t m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 5 L e c a p i t a l e s t f i x é à l a s o m m e d e C E N T V I N G T T R O I S M I L L E N E U F C E N T Q U A R A N T E - S E P T
E U R O S ( 1 2 3 . 9 4 7 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c i n q c e n t s ( 5 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , t o u t e s d e d r o i t s
é g a u x »
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é p a r l ' a s s e m b l é e .
- T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l a d e r n i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l a d e r n i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s s o i t r e m p l a c é e p a r l a p h r a s e s u i v a n t e :
« L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s . »
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é p a r l ' a s s e m b l é e .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : C o n v e r s i o n d e s p a r t s a u p o r t e u r e n p a r t s n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s . L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s d e m o d i f i e r l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s p a r l a p h r a s e s u i v a n t e :
« l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i n e s e r a i e n t p a s l i b é r é e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a j o u t e r q u e l a d a t e d e l a c o n v e r s i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s e s t l e 2 9 j u i n 2 0 1 0 , c h e z D e x i a s u r d é p ô t t i t r e n ° 0 5 6 - 2 7 3 6 2 2 5 - 3 7 a u n o m d e R e g i b o S A . Q u ' e n c o n s é q u e n c e , l ' a r t i c l e 7 e s t m o d i f i é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i n e s e r a i e n t p a s l i b é r é e s . A c t u e l l e m a n t t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t l i b é r é e s .
L a d a t e d e l a c o n v e r s i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s e s t l e 2 9 / 0 6 / 2 0 1 0 c h e z D e x i a , s u r d é p ô t t i t r e n ° 0 5 6 - 2 7 3 6 2 2 5 - 3 7 a u n o m d e R e g i b o S A , »
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V g l e t B - S u i t e
í .
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é p a r l ' a s s e m b l é e
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l a r é f é r e n c e a u x l o i s c o o r d o n n é e s d e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s p a r l a r é f é r e n c e a u c o d e d e s s o c i é t é s . »
a ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r d e l a d e r n i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s p a r l a p h r a s e s u i v a n t :
« l a r e s p o n s a b i l i t é d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t c o n f o r m e à l a l o i e t e n p a r t i c u l i e r c o n f o r m e a u c o d e d e s s o c i é t é s .
b ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e l a m o d i f i c a t i o n d e l a d e r n i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t e :
« D a n s l e c a s o ù u n a d m i n i s t r a t e u r a u n i n t é r ê t p e r s o n n e l d i r e c t o u i n d i r e c t q u a n t à u n e o p é r a t i o n q u e l c o n q u e l e s d i s p o s i t i o n s d u c o d e d e s s o c i é t é s d e v r o n t ê t r e a p p l i q u é e s . »
c ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r d e l a d e u x i è m e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s p a r l a p h r a s e s u i v a n t e : « L e s c o n v o c a t i o n s p o u r t o u t e s l e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t a u c o d e d e s s o c i é t é s . »
d ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 1 d e s s t a t u t s p a r l a p h r a s e s u i v a n t e ; ;
« T o u t a c t i o n n a i r e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e p a r a p p l i c a t i o n d u
c o d e d e s s o c i é t é s .
e ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 0 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a , s o u s s a p r o p r e r e s p o n s a b i l i t é , d é c i d e r l a p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s p a r p r é l è v e m e n t s u r l e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , a u x c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l e c o d e d e s s o c i é t é s »
f ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 7 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s d i s p o s i t i o n s d u c o d e d e s s o c i é t é s a u x q u e l l e s i l n ' e s t p a s d é r o g é e x p l i c i t e m e n t p a r l e s p r é s e n t e s , s o n t
r é p u t é e s i n s c r i t e s a u x p r é s e n t s s t a t u t s . »
T o u t e s s e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é p a r l ' a s s e m b l é e .
6 . C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s s u i t e a u x m o d i f i c a t i o n s i n t e r v e n u e s .
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é p a r l ' a s s e m b l é e .
7 . P o u v o i r s d ' e x é c u t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s
o b j e t s q u i p r é c é d e n t .
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é p a r l ' a s s e m b l é e .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e , a u x f i n s d e p u b l i c i t é ,
C L A E Y S B e r n a r d , N o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e