ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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R é s e r v é
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N d ' e n t r e p r i s e 0 . 4 0 3 4 4 e , 2 e )
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . R e l c o S . A .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e P a r c I n d u s t r i e l 1 0 1 4 4 0 B r a i n e L e C h â t e a u
O b i g t d e l ' a c t e N o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
P r o c è s - v e r b a l D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 8 i u n 2 0 1 3
1 . O u v e r t u r e d e l a s é a n c e
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 2 0 H 0 0 h e u r e s a u s i è g e s o c i a l à B r a i n e L e C h â t e a u s o u s l a p r é s i d e n c e d e
M o n s i e u r D o m i n i q u e C a p a r t .
2 . C o n s t i t u t i o n d u b u r e a u
L e P r é s i d e n t d é s i g n e c o m m e S e c r é t a i r e M o n s i e u r , D a v i d C a p a r t . L ' a s s e m b l é e d é s i g n e c o m m e
S c r u t a t e u r s M o n s i e u r G u y G o d e a u q u i a c c e p t e . .
3 . C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
L a l i s t e d e p r é s e n c e p e r m e t d e c o n s t a t e r q u e 4 a c t i o n n a i r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s . I l s r e p r é s e n t e n t e n s e m b l e 7 . 5 0 0 a c t i o n s / p a r t s s o c i a l e s , d o n n a n t d r o i t à 7 . 5 0 0 v o i x .
T o u t e s l e s f o r m a l i t é s l é g a l e s e t s t a t u t a i r e s a y a n t é t é r e m p l i e s , l ' a s s e m b l é e s e r e c o n n a î t r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e , v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r s o n o r d r e d u j o u r q u i c o m p o r t e l e s p o i n t s s u i v a n t s :
4 . O r d r e d u i o u r
N o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r s
5 N o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L e s m a n d a t s d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s v i e n n e n t à é c h é a n c e l e 8 m a i 2 0 1 3 . L e s a n c i e n s a d m i n i s t r a t e u r s , s o i t M o n s i e u r D o m i n i q u e C a p a r t , M o n s i e u r G u y G o d e a u e t M o n s i e u r D a v i d C a p a r t o n t p r o p o s é d e r e n o u v e l e r l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r l e s d e u x p r e m i e r s e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p o u r M o n s i e u r D a v i d C a p a r t . N o u s n ' a v o n s r e ç u a u c u n e a u t r e c a n d i d a t u r e . L e s m a n d a t s s o n t r e n o u v e l é s p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s v e n a n t à é c h é a n c e l e 2 è m e m e r c r e d i d u m o i s d e m a i 2 0 1 9 . C e t t e p r o p o s i t i o n e s t a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é .
5 . L e c t u r e d u p r o c è s - v e r b a l
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l e P r é s i d e n t p r i e M o n s i e u r l e S e c r é t a i r e d e d o n n e r l e c t u r e d u p r o c è s -
v e r b a l . A u c u n e o b s e r v a t i o n n ' é t a n t f o r m u l é e , l e p r o c è s - v e r b a t e s t a p p r o u v é .
6 . 2 g . a t t i r e d u p r o c è s - v e r b a l
L e P r é s i d e n t p r i e M e s s i e u r s l e S e c r é t a i r e e t l e s S c r u t a t e u r s d e b i e n v o u l o i r s i g n e r l e p r o c è s - v e r b a l .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t l è v e l a s é a n c e à 2 1 h e u r e s .
L E P R E S I D E N T L E S E C R E T A I R E L E S S C R U T A T E U R S
" " " " "
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à t ' é g a r d d e s t i e r s