28/02/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 25.02.2014, DPT 25.02.2014 14049-0500-023
24/05/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
r i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
m o s y s
~
4 e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 D 1 4 A 1 2 0 1 3
N I V E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 5 8 9 8 9 0 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " R E N A I S S A N C E "
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 4 1 0 W a t e r l o o , A v e n u e d u C h â t e a u J a c o , 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M a q u e t , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s l e v i n g t - n e u f
a v r i l d e u x m i l l e t r e i z e .
E n r e g i s t r é c i n q r ô l e s d e u x r e n v o i s
A u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e
L e 3 M a i 2 0 1 3
V o l u m e 4 6 f o l i o 2 0 c a s e 8
R e ç u V i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 )
L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . i . ( s i g n é ) W . A R N A U T .
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e
" R E N A I S S A N C E " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 1 0 W a t e r l o o , A v e n u e d u C h â t e a u J a c o , 1 , o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s ;
s u i v a n t e s :
I . A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e - c i n q m i l l e n e u f '
c e n t t r e n t e - s e p t e u r o s c i n q u a n t e c e n t s ( ¬ 7 5 . 9 3 7 , 5 0 ) , p o u r l e p o r t e r d e c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( ¬ 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) à d e u x c e n t d i x m i l l e n e u f c e n t t r e n t e - s e p t e u r o s c i n q u a n t e c e n t s ( ¬ 2 1 0 . 9 3 7 , 5 0 ) , p a r l a c r é a t i o n d e d e u x m i l l e c e n t s o i x a n t e ( 2 . 1 6 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 3 , 8 4 1 à 6 . 0 0 0 , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t q u i p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s à p a r t i r d e l a d a t e d e l e u r c r é a t i o n .
L e p r i x d e s o u s c r i p t i o n p a r a c t i o n n o u v e l l e s ' é l è v e à s e p t a n t e - c i n q e u r o s s e p t a n t e - c i n q c e n t s ( ¬ 7 5 , 7 5 ) ( e x a c t : 7 5 , 7 5 6 4 8 1 4 8 1 4 8 2 ) , c o m p o s é d u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s d e t r e n t e - c i n q e u r o s q u i n z e c e n t s ( ¬ 3 5 , 1 5 ) ( e x a c t : 3 5 , 1 5 6 2 5 ) , a u g m e n t é d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n d e q u a r a n t e e u r o s s o i x a n t e c e n t s ( ¬ 4 0 , 6 0 ) ( e x a c t ; 4 0 , 6 0 0 2 3 1 4 8 1 4 8 2 ) .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x g l o b a l d e s e p t a n t e - c i n q e u r o s s e p t a n t e - c i n q c e n t s ( ¬ 7 5 , 7 5 ) ( e x a c t : 7 5 , 7 5 6 4 8 1 4 8 1 4 8 2 ) p a r a c t i o n , t o u t e s i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s . ( . , . )
V . A F F E C T A T I O N D E L A P R I M E D ' E M I S S I O N A U C O M P T E I N D I S P O N I B L E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l a d i f f é r e n c e e n t r e :
, l e m o n t a n t g l o b a l d e l a s o u s c r i p t i o n , s o i t c e n t s o i x a n t e - t r o i s m i l l e s i x c e n t t r e n t e - q u a t r e e u r o s ( ¬
1 6 3 . 6 3 4 , 0 0 ) ;
. e t l e m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s o i t s e p t a n t e - c i n q m i l l e n e u f c e n t t r e n t e - s e p t e u r o s c i n q u a n t e
c e n t s ( ¬ 7 5 . 9 3 7 , 5 0 ) ;
. s o i t q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e s i x c e n t n o n a n t e - s i x e u r o s c i n q u a n t e c e n t s ( ¬ 8 7 . 6 9 6 , 5 0 ) ;
s e r a c o m p t a b i l i s é e à u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e " P r i m e d ' é m i s s i o n " .
C e c o m p t e i n d i s p o n i b l e " P r i m e d ' é m i s s i o n " c o n s t i t u e r a , à l ' é g a l d u c a p i t a l , l a g a r a n t i e d e s t i e r s e t n e p o u r r a
ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é q u e p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r i s e d a n s l e s c o n d i t i o n s d e p r é s e n c e e t
d e m a j o r i t é r e q u i s e s p a r l e s a r t i c l e s 6 1 2 , 6 1 3 e t 6 1 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
V I . M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n
n o u v e l l e d u c a p i t a l s o c i a l e t s a r e p r é s e n t a t i o n , c o m m e s u i t :
A r t i c l e 5 , a l i n é a s 1 e t 2 ; r e m p l a c e r p a r :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x c e n t d i x m i l l e n e u f c e n t t r e n t e - s e p t e u r o s c i n q u a n t e c e n t s ( ¬ 2 1 0 . 9 3 7 , 5 0 ) .
« I l e s t r e p r é s e n t é p a r s i x m i l l e ( 6 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 6 . 0 0 0 ,
r e p r e s e n t a n t . c h a c u n e u n / s i x m . i l l l e m a _ ( . 1 . / 6 L 0 0 . 0 i è m e ) , d u _ c a p i t a l s o c i a l . t o u t e s . l n t e g r a l e m e n t l i b é r é e s , » ( . , , ) _ e _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* i À
' h é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
S o p h i e M a q u e t - N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : 9 e x p é d i t i o n , 9 l i s t e d e s p r é s e n c e s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 27.03.2013, DPT 29.03.2013 13080-0349-023
20/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 28.03.2012, DPT 16.08.2012 12411-0228-023
25/01/2012
ÿþ - 1 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O W O R D 1 1 . 1
" 1 2 0 2
~ V I I I I I I I I I I I I I I 1 I I I
3 4 8 "
R é s a M o n b e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 5 8 9 8 9 0 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R E N A I S S A N C E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 4 1 0 W a t e r l o o , a v e n u e d u C h â t e a u J a c o 1 .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R A P P O R T - A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M A Q U E T , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , e n d a t e d u v i n g t d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
E n r e g i s t r é c i n q r ô l e s u n r e n v o i . A u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e . L e v i n g t - t r o i s d é c e m b r e 2 0 1 1 . V o l u m e 3 2 f o l i o 5 3 c a s e 0 7 . R e ç u V i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ) . L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l , a . i . ( s i g n é ) W . A R N A U T .
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e R E N A I S S A N C E , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 1 0 W a t e r l o o , a v e n u e d u C h â t e a u J a c o 1 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S
L ' a s s e m b l é e a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
- M o n s i e u r E g i d e V A N E Y C K , d e m e u r a n t à 9 1 1 1 S i n t - N i k l a a s , B o o k m o l e n s t r a a t 7 .
- M o n s i e u r M a r c o D E R I D D E R , d e m e u r a n t à 9 1 4 0 T e m s e , W a l g o e d s t r a a t , 1 .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A l a i n V a n G e l d e r e n .
L e C o n s e i l e s t d è s l o r s c o m p o s é d e M e s s i e u r s E g i d e V a n E y c k , M a r c o D e R i d d e r , d e l a S P R L J o k a r i
r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A l a i n V a n G e l d e r e n e t l a S P R L 8 E 3 r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r A l a i n V a n G e l d e r e n .
2 . M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 2 0 D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t r o i s i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s :
« T o u t e d é c i s i o n d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s e s t p r i s e à l a m a j o r i t é d e s 8 5 % d e s v o i x v a l a b l e m e n t
e x p r i m é e s , s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s . L e s a u t r e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x . »
3 . R A P P O R T S ( . . . )
4 . P R E M I E R E A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r u n e p r e m i è r e f o i s l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e m i l l e c i n q c e n t E u r o s ( 4 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - c i n q m i l l e E u r o s ( 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à s o i x a n t e - n e u f m i l l e c i n q c e n t E u r o s ( 6 9 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e c i n q u a n t e - q u a t r e ( 5 4 ) a c t i o n s n o u v e l l e s d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s , o b l i g a t i o n s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
L e s n o u v e l l e s a c t i o n s s e r o n t é m i s e s a u p r i x u n i t a i r e d e 8 3 , 3 3 3 3 ¬ , s o i t u n p r i x s u p é r i e u r a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
E l l e s s e r o n t a t t r i b u é e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à M o n s i e u r E g i d e V a n E y c k e t à l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e M & M I n v e s t , à 9 1 4 0 T e m s e n , W a l g o e d s t r a a t 1 B C E 0 4 6 5 . 9 4 6 . 6 2 6 . e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e d e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e m i l l e ( 4 5 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e D E R O U C K G E O M A T I C S , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 1 0 W a t e r l o o , A v e n u e d u C h â t e a u J a c o 1 . ( . . . )
5 . D E U X I E M E A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
5 . 1 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r u n e d e u x i è m e f o i s l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e - c i n q m i l l e c i n q
c e n t E u r o s ( 6 5 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - n e u f m i l l e c i n q c e n t E u r o s ( 6 9 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) à c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e E u r o s ( 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 7 8 6 ) a c t i o n s n o u v e l l e s d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s , o b l i g a t i o n s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
L e s n o u v e l l e s a c t i o n s s e r o n t é m i s e s a u p r i x u n i t a i r e d e 8 3 , 3 3 3 ¬ , s o i t u n p r i x s u p é r i e u r a u p a i r c o m p t a b l e
d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
E l l e s s e r o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t s e r o n t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n .
6 . M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 5 D E S S T A T U T S
L ' _ a s s e m b l é e d é c i d e _ d e . r e r n p l a c e r . l e s d e u x p r e m i e r s a l i n é a s d e _ l ' a r t i c l e _ 5 . d e s s t a t u t s _ p a r . l e . t e x t e s u i v a n t :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
« L e c a p i t a l e s t f i x é à c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e E u r o s ( 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e ( 3 . 8 4 0 ) a c t i o n s , n u m é r o t é e s d e 1 à 3 8 4 0 , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n é q u i v a l e n t e ( 1 / 3 . 8 4 0 ) d u c a p i t a l s o c i a l , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , t o u t e s i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s . »
7 . P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t e n p a r t i c u l i e r p o u r a v e r t i r l e G r e f f e T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s e t c h a c u n d e s c r é a n c i e r s d u P l a n d e r e d r e s s e m e n t d e l a r é o r g a n i s a t i o n j u d i c i a i r e d e l a s o c i é t é h o m o l o g u é p a r J u g e m e n t d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s d u n e u f m a r s d e u x m i l l e o n z e d e s c h a n g e m e n t s i n t e r v e n u s . ( . . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
S o p h i e M A Q U E T - N o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , 2 p r o c u r a t i o n s , R a p p o r t s p é c i a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , R a p p o r t
d u R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/05/2011
ÿþN ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 5 8 9 8 9 0 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T O U R N E S O L C O N S E I L S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , Q u a i A u x P i e r r e s d e T a i l l e , 3 7 .
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L A R E P R E S E N T A T I O N D U C A P I T A L E T D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M A Q U E T , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , e n d a t e d u
s e p t a v r i l d e u x m i l l e o n z e .
E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i , A u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e . L e 1 1 a v r i l 2 0 1 1 . V o l u m e
2 8 f o l i o 8 2 c a s e 1 1 . R e ç u V i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ) . P o u r l ' I n s p e c t e u r P r a . i . ( s i g n é ) N D O Z I M A S A K A .
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e T O U R N E S O L
C O N S E I L S , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , Q u a i A u x P i e r r e s d e T a i l l e , 3 7 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s
s u i v a n t s :
! . M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n « R E N A I S S A N C E » .
E l l e d é c i d e e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e l e r d e s s t a t u t s p o u r r e m p l a c e r l e s m o t s « T O U R N E S O L
C O N S E I L S » p a r « R E N A I S S A N C E » .
I I . T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 1 4 1 0 W a t e r l o o , a v e n u e d u C h â t e a u J a c o 1 .
E l l e d é c i d e e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p o u r r e m p l a c e r l e s m o t s « 1 0 0 0 B r u x e l l e s ,
Q u a i A u x P i e r r e s d e T a i l l e , 3 7 . » p a r « 1 4 1 0 W a t e r l o o , a v e n u e d u C h â t e a u J a c o 1 . »
I I I . M O D I F I C A T I O N D U N O M B R E D ' A C T I O N S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m u l t i p l i e r l e s t r e n t e a c t i o n s e x i s t a n t e s p a r c e n t ( 1 0 0 ) d e m a n i è r e à c e q u e l e c a p i t a l
s o i t r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e a c t i o n s ( 3 . 0 0 0 ) .
E l l e d é c i d e e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r r e m p l a c e r l e s e c o n d a l i n é a p a r
« I I e s t r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e ( 3 0 0 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à
3 . 0 0 0 . » .
I V . P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f é r e t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r
l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t e n p a r t i c u l i e r p o u r a v e r t i r l e G r e f f e T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s e t c h a c u n
d e s c r é a n c i e r s d u P l a n d e r e d r e s s e m e n t d e l a r é o r g a n i s a t i o n j u d i c i a i r e d e l a s o c i é t é h o m o l o g u é p a r J u g e m e n t
d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s d u n e u f m a r s d e u x m i l l e o n z e d e s c h a n g e m e n t s i n t e r v e n u s . ( . . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
S o p h i e M A Q U E T - N o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M a t i 2 . 1
V o l e t B ~
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M
1 1 . 1 1 , 1 . 1 1 1 1 , 1 j 1 , 1 1 1 1 1 1 j 1 J 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/04/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 05.04.2011, DPT 13.04.2011 11084-0035-030
06/04/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 16.03.2011, DPT 29.03.2011 11073-0295-030
16/03/2011 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
16/03/2011 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
14/02/2011 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
14/02/2011 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
03/01/2011 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
20/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 19.06.2009, DPT 18.08.2009 09581-0357-035
25/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 20.06.2008, DPT 22.07.2008 08436-0213-033
09/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 15.06.2007, DPT 05.07.2007 07354-0018-034
29/06/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 17.06.2005, DPT 27.06.2005 05346-4473-029
20/01/2005 : LG178505
20/07/2004 : LG178505
15/07/2004 : LG178505
01/08/2003 : LG178505
08/11/2002 : LG178505
07/08/2002 : LG178505
21/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 26.08.2015, DPT 16.09.2015 15587-0558-019
14/12/2000 : LG178505
06/05/1999 : LG178505
28/12/1991 : LGA13196
05/07/2017 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
20/09/2017 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
27/12/2017 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)