16/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 10.06.2013, DPT 11.07.2013 13296-0499-019
31/05/2013
ÿþ M o f W O R D 1 1 . 1
1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 , 1 1 1 1 1 1
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 1 M I 2 0 1 3
N I V E L L E g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 8 , 6 9 7 . 9 5 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R e p u c o m B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : D r è v e d e R i c h e l l e 1 6 1 , W a t e r l o o O f f i c e P a r k , B u i l d i n g G , 1 4 1 0 W a t e r l o o ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n e t d é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 8 a v r i l 2 0 1 3
1 . D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a c t e r l a d é m i s s i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é à d a t e r d u 2 8
f é v r i e r 2 0 1 3 d e :
- M . T o r s t e n Z O E G A , d o m i c i l i é L u x e m b u r g e r S t r a s s e , 2 9 9 à 5 0 9 3 9 C o l o g n e , A l l e m a g n e , e t d e ;
- M . P e t e r W E B E R , d o m i c i l i é H i m b u r g 3 2 à D - - 5 6 4 5 9 R o t h e n b a c h , A l l e m a g n e .
2 . N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' i l n ' y a q u e d e u x a c t i o n n a i r e s e t q u ' i l s u f f i t d o n c d e n o m m e r u n s e c o n d a d m i n i s t r a t e u r . E l l e d é c i d e d e n o m m e r c o m m e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r M . M a r c e l C O R D E S , d o m i c i l i é D e c k s t e i n e r S t r a s s e 5 0 , S t a d t t e i l S t o t z h e i m , à 5 0 3 5 4 H ü r t h , A l l e m a g n e , a v e c e f f e t a u l e r m a r s 2 0 1 3 e t c e j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 .
3 . P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f i e r m a n d a t à c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r , a i n s i q u ' à M M e s P h i l i p p e M a l h e r b e e t J u l i e n C a r e t t e , a v o c a t s a u s e i n d u c a b i n e t L i e d e k e r k e W o l t e r s W a e l b r o e c k K i r k p a t r i c k s i s B o u l e v a r d d e l ' E m p e r e u r 3 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , c h a c u n p o u v a n t a g i r s e u l e t a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , p o u r p r o c é d e r a u d é p ô t d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t e t f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e a f i n d ' a s s u r e r l a m e n t i o n d e c e d é p ô t a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
J u l i e n C a r e t t e
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l e p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/02/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
M U E Z C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 (
* 1 3 0 2 5 5 0 3 *
G r e f f e 3 1 J A N . 2 0 1 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 8 . 6 9 7 . 9 5 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R e p u c o m B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e B e e c k m a n 5 3 , 1 1 8 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d e s i è g e
E x t r a i t d e l a r é s o l u t i o n é c r i t e u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s - d u 2 5 j a n v i e r 2 0 1 3 :
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s , l e s a d m i n i s t r a t e u r s d é c i d e n t , à l ' u n a n i m i t é , d e t r a n s f é r e r l e s i è g e d e l a S o c i é t é à c o m p t e r d u . 1 e r f é v r i e r 2 0 1 3 à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : D r è v e d e R i c h e l l e 1 6 1 , W a t e r l o o O f f i c e P a r c - B u i l d i n g G , 1 4 1 0 W a t e r l o o .
A l ' u n a n i m i t é , l e s a d m i n i s t r a t e u r s d é c i d e n t d e c o n f i e r m a n d a t à - t o u t a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é a i n s i q u ' à M M e J u l i e n C a r e t t e - e t A u r é l i e S c h o t t e , a v o c a t s c h e z - L i e d e k e r k e W o l t e r s W a e l b r o e c k K i r k p a t r i c k , b o u l e v a r d d e l ' E m p e r e u r n ° 3 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , c h a c u n p o u v a n t a g i r s e u l - e t a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , p o u r p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s d e d é p ô t - e t d e p u b l i c a t i o n d e c e t t e r é s o l u t i o n é c r i t e u n a n i m e a u p r è s d u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t ,
J u l i e n C a r e t t e
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/12/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
. g ~
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
m
u
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 2 2 0 6 0 5 *
1 3 D E C 2 0 1 2
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 8 . 6 9 7 . 9 5 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S P O R T + M A R K T
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R U E B E E C K M A N , 5 3 - 1 1 8 0 B R U X E L L E S ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - P O U V O I R S D ' E X E C U T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « S P O R T I - M A R K T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à U c c l e ( B - 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , r u e B e e c k m a n 5 3 i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e : T V A B E 4 5 8 . 6 9 7 . 9 5 4 / R P M B r u x e l l e s ( a c t e c o n s t i t u t i f d r e s s é p a r l e n o t a i r e J e a n - L u c l n d e k e u , a y a n t r é s i d é à B r u x e l l e s , l e 2 7 a o û t 1 9 9 6 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é p u b l i é s a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u 1 0 s e p t e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 9 9 6 - 0 9 - 1 0 1 2 2 2 ) d r e s s é p a r M a î t r e L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , n o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , l e 4 d é c e m b r e 2 0 1 2 , d o n t i l r é s u l t e q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é n o t a m m e n t p r i s e s :
T i t r e A .
A n n u l a t i o n d e l a r é s o l u t i o n d u 5 o c t o b r e 2 0 1 2 r e l a t i v e à l a m o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a n n u l e r l a r é s o l u t i o n p r i s e l e 5 o c t o b r e 2 0 1 2 l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e S P O N S O R S H I P R E S E A R C H I N T E R N A T I O N A L B R U S S E L $ ( T V A B E 4 5 8 . 6 9 7 . 9 5 4 / R P M B r u x e l l e s ) r e l a t i v e à l a m o d i f i c a t i o n , à c o m p t e r d u 1 e r d é c e m b r e 2 0 1 2 , d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l a d i t e s o c i é t é p a r l a d é n o m i n a t i o n s u i v a n t e « S P O R T + M A R K T S A » T i t r e B .
M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e a c t u e l l e p a r l a d é n o m i n a t i o n s u i v a n t e à s a v o i r « R E P U C O M B E L G I U M S A » , a v e c e f f e t r é t r o a c t i f a u 1 e r d é c e m b r e 2 0 1 2 , d e s o r t e q u e l a d é n o m i n a t i o n « S P O R T + - M A R K T S A » s o i t s e n s é e n e j a m a i s a v o i r é t é p r i s e e t p a r c o n s é q u e n t n ' a v o i r j a m a i s p r i s e f f e t .
T i t r e C .
M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s .
C o m p t e t e n u n o t a m m e n t d e l ' a d o p t i o n d e l ' e n s e m b l e d e s p r o p o s i t i o n s d o n t q u e s t i o n a u x t i t r e s A e t B c i - d e s s u s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t , à s a v o i r :
A r t i c l e 1 : r e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é a n o n y m e . E l l e a p o u r d é n o m i n a t i o n « R E P U C O M B E L G I U M S A »
T i t r e D .
P o u v o i r s d ' e x é c u t i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( S i g n é ) L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , N o t a i r e A s s o c i é
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n ( 2 p r o c u r a t i o n s s o u s s e i n g p r i v é ) ,
S t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/10/2012 : BL606070
17/09/2012 : BL606070
23/07/2012 : BL606070
05/07/2012 : BL606070
11/04/2012 : BL606070
10/02/2012 : BL606070
22/09/2011 : BL606070
01/08/2011 : BL606070
06/09/2010 : BL606070
03/08/2010 : BL606070
20/07/2010 : BL606070
05/08/2009 : BL606070
05/08/2009 : BL606070
11/07/2008 : BL606070
09/07/2008 : BL606070
19/05/2015
ÿþ1 1 1 1 i
M 0 0 W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 . M M I
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : D r è v e d e R i c h e l l e 1 6 1 - W a t e r l o o O f f i c e P a r k - B u i l d i n g G - 1 4 1 0 W a t e r l o o ( a d r e s s e c o m p l è t e )
t D b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
L ' a n d e u x m i l l e q u i n z e , l e 3 a v r i l , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e s ' e s t t e n u e à l a s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é d o n t l ' o r d r e d u j o u r e s t l e s u i v a n t :
1 . D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
2 . M a n d a t r e l a t i f a u x f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n l é g a l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M a r c e l H a n s C O R D E S e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é e t c e c i à p a r t i r d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r R o d n e y B r u c e M I L L O T T , d e m e u r a n t 6 6 6 W e s t E n d A v e n u e , A p t 1 8 F G , 1 0 0 2 5 N e w Y o r k ( E t a t s - U n i s ) , n é l e 3 0 d é c e m b r e 1 9 7 0 à M e l b o u r n e ( A u s t r a l i e ) e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é e t c e c i à p a r t i r d u 1 j a n v i e r 2 0 1 5 e t p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s . L e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a c t u e l l e m e n t c o m p o s é c o m m e s u i t :
- M o n s i e u r R o d n e y B r u c e M I L L O T T
- M o n s i e u r J é r ô m e B O U C H A T
2 . P o u v o i r e s t d o n n é à M e J a n n i c k E V E R A E R D T e t à M e H e i d i V A N L U C H E N E , a v o c a t s d o n t l e c a b i n e t e s t s i s P l a c e d u C h a m p d e M a r s , 2 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t d ' a v o c a t s D e W o l f & P a r t n e r s , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à l a m ê m e a d r e s s e , c h a c u n d ' e u x p o u v a n t a g i r s e u l e t / o u a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r a c c o m p l i r a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a S o c i é t é t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n l é g a l e r e l a t i v e s a u x r é s o l u t i o n s a d o p t é e s l o r s d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e t e n p a r t i c u l i e r , l a p u b l i c a t i o n d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t l a m i s e à j o u r d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , à c e t t e f i n , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s , a c c o m p l i r t o u t e s d é m a r c h e s u t i l e s a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , d e s G u i c h e t s d ' E n t r e p r i s e s e t d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , f a i r e t o u t c e q u i - e s t n é c e s s a i r e .
H e i d i V a n l u c h e n e
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e c p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N * d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 8 . 6 9 7 . 9 5 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . R E P U C O M B E L G I U M
N
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 6 M A I 2 0 1 5
N 1 V E & T I e p
30/07/2007 : BL606070
21/06/2007 : BL606070
12/07/2006 : BL606070
12/07/2006 : BL606070
29/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 08.06.2015, DPT 23.06.2015 15205-0464-022
13/07/2005 : BL606070
11/07/2005 : BL606070
28/07/2004 : BL606070
15/07/2003 : BL606070
01/08/2002 : BL606070
01/08/2002 : BL606070
01/08/2002 : BL606070
19/07/2002 : BL606070
12/10/2001 : BL606070
12/10/2001 : BL606070
12/08/1999 : BL606070
15/07/1999 : BL606070
29/08/1997 : BL606070
03/10/1996 : BL606070