25/07/2014
ÿþ L . , T 7 C C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 , 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 . 1 1 1 1 0 1
T R O U i e l . U . C C C E
I 4 - 7 , 7 - 2 . i J n
1 , 1 W I L L E M r e l i e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 4 7 . 2 3 5 . 2 2 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R E S I D E N C E A T H E N A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A l l é e d u J a c q u e m a r t , 2 1 - 1 4 0 0 N i v e l l e s , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t - c o n f i r m a t i o n d e m a n d a t s / t r a n s f e r t d u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s
X I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 1 j u i n 2 0 1 0 d e l a s o c i é t é a n o n y m e R E S I D E N C E A T H E N A , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s A l l é e d u J a c q u e m a r t , 2 1 à 1 4 0 0 N i v e l l e s , e n r e g i s t r é e a u p r è s d u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e N i v e l l e s s o u s l e n u m é r o B C E 0 4 4 7 , 2 3 5 . 2 2 7 ( c i - a p r è s l a " S o c i é t é " ) , q u e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d é c i d e d e p r o c é d e r a u r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r R o b e r t D A R D A N N E p o u r u n e d u r é e d e s i x e x e r c i c e s q u i e x p i r e r o n t à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c l o s e n 2 0 1 5 .
B . I I r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 2 j u i n 2 0 1 2 d e l a S o c i é t é q u e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s :
1 . L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e c o n s t a t e q u e l e m a n d a t . d e C o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s d e M o n s i e u r P h i l i p p e P U I S S A N T , d o m i c i l i é r u e d e s D r a p i e r s , 2 1 à 1 3 0 0 W a v r e , a r r i v e à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c l o s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e d i t m a n d a t p o u r u n e d u r é e d e t r o i s e x e r c i c e s , s o i t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c l o s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
C . I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 2 m a i 2 0 1 4 d e l a S o c i é t é q u e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s ;
A p r è s a v o i r e x a m i n é l a s i t u a t i o n d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d u c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s , l e C o n s e i l p r e n d a c t e q u ' a u c u n d e c e s m a n d a t s n ' e s t a r r i v é à e x p i r a t i o n . L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d t o u t e f o i s a c t e d u t r a n s f e r t a v e c e f f e t a u 1 5 o c t o b r e 2 0 1 3 d u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s à l a S C S P R L D G S T & P A R T N E R S , u n e s o c i é t é c i v i l e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s A v e n u e E m i l e V a n B e c e l a e r e 2 7 A à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , e n r e g i s t r é e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 5 8 . 7 3 6 . 9 5 2 , r e p r é s e n t é e p a r M . P h i l i p p e P U I S S A N T .
L e C o n s e i l c o n f i r m e q u e l e s f o n c t i o n s d e p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t , d e p u i s s a n o m i n a t i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é l e 1 2 m a i 2 0 0 3 e t c e p o u r l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , c o n f i é e s à l a s o c i é t é L N A B E L G I Q U E , u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s R u e d e s C h a m p l e s 8 à 1 3 0 1 B i e r g e s , e n r e g i s t r é e a u p r è s d u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e N i v e l l e s s o u s l e n u m é r o B C E 0 4 7 9 . 7 8 7 . 6 3 5 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r W i l l y S I R E T ,
L e C o n s e i l c o n f i r m e q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é , c o n f i é à L N A B E L G I Q U E , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r W i l l y S I R E T , a é t é r e n o u v e l é a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' a n n é e 2 0 0 8 e t c e p o u r t o u t e l a d u r é e d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e L N A B e l g i q u e ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
§ O l t - 1 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
I D , I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r e n d a c t e d u t r a n s f e r t a v e c e f f e t a u 1 5
; o c t o b r e 2 0 1 3 d u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s d e M o n s i e u r P h i l i p p e P U I S S A N T à l a S C S P R L D G S T & P A R T N E R S , u n e s o c i é t é c i v i l e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s A v e n u e E m i l e V a n B e c e l a e r e 2 7 A à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , e n r e g i s t r é e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 5 8 . 7 3 6 . 9 5 2 , r e p r é s e n t é e p a r M . P h i l i p p e P U I S S A N T .
L e C o n s e i l d o n n e m a n d a t s p é c i a l a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n à T h o m a s D a e n e n e t M a t t h i e u B e a u v o i s , t o u s d e u x a v o c a t s c h e z K O A N , d o n t l e c a b i n e t e s t s i s 1 0 0 B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , c h a c u n a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' e f f e c t u e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e d é p ô t a u p r è s d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e e t d e l a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t a i n s i q u e p o u r p r o c é d e r a u x r é g u l a r i s a t i o n s p o u r l e p a s s é a u p r è s d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e e t a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , n o t a m m e n t c o n c e r n a n t
- l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e M . R o b e r t D A R D A N N E , p o u r u n e d u r é e d e s i x e x e r c i c e s q u i e x p i r e r o n t à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c l o s e n 2 0 1 5 , t e l q u e d é c i d é l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 1 j u i n 2 0 1 0 ,
- l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e M , P h i l i p p e P U I S S A N T , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s e x e r c i c e s , s o l t j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e a n n u e l l e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c l o s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 , t e l q u e d é c i d é l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 2 j u i n 2 0 1 2 .
C l é m e n t P I R E N N E
M a n d a t a i r e
- - - - - - - - - - - - - - -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e