01/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.06.2014, DPT 28.07.2014 14364-0175-039
30/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 24.07.2013 13350-0323-041
03/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 26.07.2012 12365-0126-038
20/03/2012
ÿþ' J
j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
R i : n T R I B U N A L D E C O M M E R C E
M c 0 7 - 0 3 - 2 0 1 2
N I V E L L E S
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 5 9 6 9 3 *
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 2 2 2 7 2 6 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R e s i d e n c e D u P a r c
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e D u M o n d e 2 3 à 1 4 0 0 N i v e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e : n o m i n a t i o n c o m m i s s a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 1 m a i 2 0 1 1 a d é c i d é a v e c u n a n i m i t é d e n o m m e r l e c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e ' , s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e P K F R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e , s o c i a l à 2 6 0 0 A n v e r s , P o t v l i e t l a a n 6 ( B E 0 4 3 9 . 8 1 4 . 8 2 6 ) , r e p r é s e n t é e p a r m o n s i e u r B a r t M E Y N E N D O N C K X , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e n 2 0 1 4 , s t a t u a n t s u r l ' e x e r c i c e s o c i a l e c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 . L a r é m u n é r a t i o n a n n u e l l e i n d e x a b l e l i é e à c e m a n d a t s e r a d e 5 . 5 0 0 e u r o s .
S A S e n i o r A s s i s t , a d m i n i s t r a t e u r
T h i e r r y B a l c a e n , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/02/2015
ÿþ : 1 ( t 4 ` . . z 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O I ] W O R D 1 1 . 1 .
T R I B U N A L © E C O M M E R C E
# 0 - 0 2 - 2 0 1 5
. t u f t e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 2 . 2 2 7 . 2 6 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R é s i d e n c e d u P a r c
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B e l g i q u e , 1 4 0 0 N i v e l l e s , A v e n u e d u M o n d e 2 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o m m i n a t i o n c o m m i s s a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 0 j u i n 2 0 1 4 a d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e r e n o m m e r l e c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e G r a n t T h o r n t o n B e d r i j f s r e v i s o r e n , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 2 6 0 0 A n v e r s , P o t v l i e t l a a n 6 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 3 9 . 8 1 4 . 8 2 6 , r e p r é s e n t é e p a r m o n s i e u r N i c o l a s D u m o n c e a u , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r u n e d u r é e d e 3 a n s , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e n 2 0 1 7 , s t a t u a n t s u r l ' e x e r c i c e s o c i a l e c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 . L a r é m u n é r a t i o n a n n u e l l e i n d e x a b l e l i é e à c e m a n d a t s e r a d e 6 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s .
S A S e n i o r A s s i s t , a d m i n i s t r a t e u r
S P R L S a m S a b b e , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M o n s i e u r S a m S a b b e , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
25/02/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ ~ I I I I ~ ~ V I I I ~ I I V I I ~
r t 1 5 0 3 0 9 3 2
I N I
J I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 2 . 2 2 7 . 2 6 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R é s i d e n c e d u P a r c
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B e l g i q u e , 1 4 0 0 N i v e l l e s , A v e n u e d u M o n d e 2 3
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b j e t { s ) d e l ' a c t e : a c c e p t a t i o n d é s i g n a t i o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 3 j a n v i e r 2 0 1 5 a a c c e p t é , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , q u e l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é o n t d é s i g n é l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s c o m m e r e p r é s e n t a n t s p e r m a n e n t s d a n s l e c a d r e d e l e u r m a n d a t , e t c e à p a r t i r d e l a d a t e d e l e u r n o m m i n a t i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é :
- p o u r l a S A S E N I O R A S S I S T : l a S P R L S A M S A S S E , t e n a n t s o n s i è g e s o c i a l à 8 4 9 0 V a r s e n a r e , E i k e n d r e e f 2 5 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 0 . 0 7 0 . 3 0 3 , a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t m o n s i e u r S A B R E S a m A l b e r t , n é à B r u g e s l e 3 0 n o v e m b r e 1 9 6 5 , d o m i c i l i é à 8 4 9 0 V a r s e n a r e , E i k e n d r e e f 2 5 , c a r t e d ' i d e n t i t é n u m é r o 5 9 1 - 5 6 6 5 1 2 5 - 3 9 , n u m é r o n a t i o n a l 6 5 1 1 3 0 - 2 4 9 0 2 ,
- p o u r l a S P R L V A L D A M I : m o n s i e u r J A N S S E N S G E E R T M a u r i c e M a r g u e r i t e , n é à G e n t l e 3 0 n o v e m b r e 1 9 6 9 , d o m i c i l i é à 9 2 9 0 B e r l a r e ( O v e r m e r e ) , L i n d e s t r a a t 9 0 1 A , c a r t e d ' i d e n t i t é n u m é r o 5 9 1 - 0 8 2 8 8 8 4 - 2 4 , n u m é r o n a t i o n a l 6 9 1 1 3 0 1 6 9 - 6 9 .
- p o u r l a S A R E S I [ D E N C E L E S C H A R M I L L E S , m o n s i e u r K L U P P E L S L U C M a r i a , n é à W i l l e b r o e k l e 6 f é v r i e r 1 9 6 0 , c a r t e d ' i d e n t i t é n u m é r o 5 9 1 - 4 6 2 2 5 3 1 - 0 1 , n u m é r o n a t i o n a l 6 0 0 2 0 6 3 0 9 - 0 9 , d o m i c i l i é à 2 8 7 0 P u u r s , E i k e v l i e t b a a n 2 4 b o î t e a .
2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , a u x f i n s d ' o p é r e r l e s m o d i f i c a t i o n s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a u t o r i t é s c o m p é t e n t e s e t a u x f i n s d e p u b l i e r l a r é s o l u t i o n p r i s e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e à m a d a m e L i e s e l o t D e M e y e r e , a g i s s a n t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n .
L i e s e l o t D e M e y e r e , m a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t _ 1 2 : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 31.05.2011, DPT 31.08.2011 11536-0290-038
03/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 25.05.2010, DPT 28.07.2010 10362-0442-038
23/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 26.05.2009, DPT 16.07.2009 09435-0042-033
09/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 17.06.2008, DPT 31.08.2008 08718-0296-019
21/03/2008 : CH182168
09/01/2008 : CH182168
17/09/2007 : CH182168
12/07/2007 : CH182168
30/06/2006 : CH182168
02/09/2005 : CH182168
30/08/2005 : CH182168
23/11/2004 : CH182168
04/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 29.06.2015, DPT 28.07.2015 15364-0085-040
26/01/2004 : CH182168
16/10/2002 : CH182168
08/02/2001 : CH182168
11/10/2000 : CH182168
22/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 15.06.2016, DPT 13.07.2016 16316-0590-042