11/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.08.2013, APP 29.11.2013, DPT 30.03.2014 14084-0175-012
17/12/2013
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
M O D W O R D 1 1 . 1
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 3 . 5 2 2 . 4 1 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R e s i d e n s e t C a p i t a l M a n a g e m e n t
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e d e s C h a s s e u r s 6 0 à 1 4 1 0 W a t e r l o o
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D I S S O L U T I O N D E L A S O C I E T E C L O T U R E I M M E D I A T E D E L A L I Q U I D A T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L A G A E , à B r u x e l l e s , l e 2 9 n o v e m b r e
2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é :
1 . l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é à c o m p t e r d u 2 9 n o v e m b r e 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u e l a s o c i é t é n ' a p l u s d e p a s s i f s e t q u ' i l n ' y a p a s d ' o p é r a t i o n s d e l i q u i d a t i o n
à e f f e c t u e r .
2 . d e n e p a s n o m m e r d e l i q u i d a t e u r c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 § 5 d u C o d e d e s o c i é t é s .
3 . l a c l ô t u r e i m m é d i a t e d e l a l i q u i d a t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 § 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s . L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u e l a s o c i é t é a d é f i n i t i v e m e n t c e s s é d ' e x i s t e r .
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u ' i l n ' y a p a s d e s o m m e s o u v a l e u r s r e v e n a n t a u x c r é a n c i e r s o u à l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e , d o n t l a r e m i s e n ' a p u l e u r ê t r e f a i t e e t q u i d o i v e n t ê t r e c o n s i g n é e s .
4 . q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x s e r o n t c o n s e r v é s p e n d a n t 5 a n s à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : W a t e r l o o , a v e n u e d e s C h a s s e u r s 6 0 .
5 , d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à S E B E C O N S U L T I N G , s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s , r u e B e r c k m a n s 3 2 , e t / o u à M o n s i e u r C l a e s G ô r a n N o r d s t r b m , d o m i c i l i é à 1 4 1 0 W a t e r l o o , a v e n u e d e s C h a s s e u r s 6 0 , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r
d é p o s e r l a d é c l a r a t i o n d e c e s s a t i o n d ' a c t i v i t é a u p r è s d e l a T V A e t p o u r a c c o m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s q u i s e r a i e n t n é c e s s a i r e s s u i t e à l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n .
v e r s e r l e s o l d e d e I i q u i d a t i o n à l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e ;
- e n c a i s s e r l e s c r é a n c e s é v e n t u e l l e s n o n c o n n u e s à c e j o u r ;
a c c o m p l i r t o u t e s d é m a r c h e s a u p r è s d e s i n s t i t u t i o n s f i n a n c i è r e s e t r é g l e r t o u t e s o p é r a t i o n s b a n c a i r e s e n r e l a t i o n a v e c l a s o c i é t é ;
r é c e p t i o n n e r d e l a p o s t e e t d e t o u s m e s s a g e r i e s , t o u s p a q u e t s e t l e t t r e s a d r e s s é s à l a s o c i é t é . P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n , u n e p r o c u r a t i o n , l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ( a r t 1 8 1 § 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s ) , l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s ( a r t 1 8 1 § 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s ) .
1 1 1 1 1 , 1 1 . 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1
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T S M i l ? L 4 L c o i . " i r : " Z á E
C 7 C : C , 2 : ; ï 3 G r e f f e r J r V M L L G S
08/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.08.2012, APP 11.01.2013, DPT 30.03.2013 13081-0017-012
12/04/2012
ÿþR é s e
a u
M o n i f b e l t
M O D W O R D 1 1 . 1
[ 1 y l = ] C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I R I 1 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
T i n W i e d . n a c a m m á á r a _
3 0 M A R S 2 0 1 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 3 . 5 2 2 . 4 1 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R e s i d e n s e t C a p i t a l M a n a g e m e n t
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : a v e n u e d e s C h a s s e u r s 6 0 à 1 4 1 0 W a t e r l o o ( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b j e t s ) d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D U C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S N O M I N A T I O N S - P O U V O I R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L a g a e , à B r u x e l l e s , l e 2 0 m a r s 2 0 1 2 .
A . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é :
1 . d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q m i l l i o n s c i n q c e n t t r e n t e m i l l e e u r o s ( E U R 5 . 5 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e r a m e n e r à d o u z e m i l l i o n s t r o i s c e n t t r e n t e m i l l e e u r o s ( E U R 1 2 . 3 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p a r a p u r e m e n t , à d u e c o n c u r r e n c e , d e s p e r t e s , à i m p u t e r p a r p r i o r i t é s u r l a p a r t i e d u c a p i t a l s o c i a l r é e l l e m e n t I i b é r é e d u p o i n t d e v u e f i s c a l .
2 . d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e t d e r e m p l a c e r l e m o n t a n t d u c a p i t a l s o c i a l p a r « d o u z e m i l l i o n s t r o i s c e n t t r e n t e m i l l e e u r o s ( E U R 1 2 . 3 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) » .
3 . d e m o d i f i e r I ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s p o u r l e c o m p l é t e r p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t , d è s l a c o m m u n i c a t i o n d e l a c o n v o c a t i o n , p o s e r p a r é c r i t d e s q u e s t i o n s a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u x c o m m i s s a i r e s , a u x q u e l l e s i l s e r a r é p o n d u a u c o u r s d e l ' a s s e m b l é e p o u r a u t a n t q u e c e s a c t i o n n a i r e s a i e n t s a t i s f a i t a u x f o r m a l i t é s d ' a d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e . C e s q u e s t i o n s p e u v e n t ê t r e a d r e s s é e s à l a s o c i é t é p a r v o i e é l e c t r o n i q u e à l ' a d r e s s e i n d i q u é e d a n s l a c o n v o c a t i o n à l ' a s s e m b l é e . C e s q u e s t i o n s é c r i t e s d o i v e n t p a r v e n i r à l a s o c i é t é a u p l u s t a r d l e s i x i è m e j o u r q u i p r é c è d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . »
4 . d e c o n s t a t e r q u e l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t v e n u s à é c h é a n c e e t e l l e a d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a c t u e l s :
~ - M o n s i e u r C l a e s G e i r a n N o r d s t r ê m , d o m i c i l i é à 1 4 1 0 W a t e r l o o , a v e n u e d e s C h a s s e u r s 6 0 ;
S E B E C O N S U L T I N G , s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é I i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l
à 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s , r u e B e r c k m a n s 3 2 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r H a n s F r e d r i k K a r l s s o n , d o m i c i l i é à 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s , r u e B e r c k m a n s 3 2 . L e u r m a n d a t e x p i r e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
B . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f i r m e l e m a n d a t d ' a d m i n s t r a t e u r - d é l é g u é , d e M o n s i e u r C l a e s
N o r d s t r á m , p r é n o m m é . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s , l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p e u t
r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é e n v e r s l e s t i e r s , a g i s s a n t s e u l .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a i r e
D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n , u n e p r o c u r a t i o n , u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/04/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.08.2011, APP 13.01.2012, DPT 29.03.2012 12078-0202-013
12/04/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.08.2010, APP 14.01.2011, DPT 04.04.2011 11079-0009-016
11/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.08.2009, APP 08.01.2010, DPT 30.04.2010 10109-0334-016
07/04/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.08.2008, APP 09.01.2009, DPT 31.03.2009 09102-0267-016
13/05/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.08.2007, APP 11.01.2008, DPT 30.04.2008 08129-0264-017
20/02/2007 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 30.06.2006, APP 08.12.2006, DPT 19.02.2007 07052-4243-016
07/02/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2006, APP 08.12.2006, DPT 31.01.2007 07038-3366-016
20/01/2006 : BL625602
18/07/2005 : BL625602
06/10/2004 : BL625602
25/07/2003 : BL625602
17/07/2002 : BL625602
20/10/2001 : BL625602
31/10/2000 : BL625602