REVALTERO HOLDINGS LIMITED

Divers


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Brabant wallon
  4. REVALTERO HOLDINGS LIMITED
Dénomination : REVALTERO HOLDINGS LIMITED
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 833.975.514

Publication

05/08/2014
ÿþuuiIu11~i~~~~uwu1~

*14150055

Mod 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

ITRIBI! AAN L DE COMMERCE

'2 1.1 -07- 20*

N4MP,IES

Greffe

N` d'entreprise : Dénomination 0833.975.514

(en entier) : REVALTERO HOLDINGS LIMITED

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée de droit Chypriote

Siège : Arch. Makariou III, 284, Fortuna Court, Blok B, 26 verdieping-3105

Limassol,Cyprus

Rue Emile Francqui, 1 à 1435 Mont-St-Guibert

°biet de l'acte : Transfert succursale

Extrait du procès-verbal du conseil de gérance du 1 er février 2014

"Conformément aux statuts, le siège de la succursale est transféré à Rue de Livourne, 7 bte 4 à 1060 Bruxelles, avec effet immédiat."

Pour extrait conforme,

Monsieur Oleg Linnik

Représentant légal

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

24/09/2013
ÿþ Copie &publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mors 21

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

11

*13149956*

3 SEP 20151

BRUMES

N' d'entreprise : Dénomination

(en entier) : Forme juridique :

Siège :

Qbiet de l'acte :

0833.975.514

REVALTERO HOLDINGS LIMITED

Société Privée à Responsabilité Limitée de droit Chypriote

Arch, Makariou III, 284, Fortuna Court, Blok B, 2 verdieping-3105

Limassol,Cyprus

Avenue Winston Churchill,147-1180 Bruxelles

Transfert tsMt.

Extrait du procès-verbal du conseil de gérance du 1' juillet 2013

"Conformément aux statuts, le siège social est transféré à Rue Emile Francqui, 1 à 1435 Mont-St-Guibert, avec effet immédiat."

Pour extrait conforme,

Monsieur Oleg tinnik

Représentant légal

16/03/2011
ÿþMod 2.0

Voorbehouder

aan het

Belgisch' Staatsblac

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I

111111 llI III 11111 IIlI III1 IL1l LI III liii

" 11040910"

Ondememingsnr Benaming

(voluit) : REVALTERO HOLDINGS LIMITED

Rechtsvorm : Beslotén Aandelenvennootschap naar Cypriotisch Recht

Zetel : Arch. Makariou III, 284, FORTUNA COURT, Blok B, 2e verdieping -- 3105 Limassol, Cyprus

Winston Churchilllaan 147  1180 Ukkel

Onderwerp akte : Opening Belgische Bijkantoor

Uittreksel uit de Notulen van Geschreven Besluit van de Enige Bestuurder dd. 18.11.2010.

De Enige Bestuurder besluit :

Dat de vennootschap een vertegenwoordigingskantoor (Bijkantoor) opricht in het Koninkrijk België, te Winston Churchilllaan 147  1180 Ukkel.

De naam van het Belgisch bijkantoor zal luiden als volgt : REVALTERO HOLDINGS LIMITED.

Dat de vennootschap een bijzondere volmacht verleent aan Oleg LINNIK, Amerikaans staatsburger,; wonende te 3134 Summers rd., Keego Harbor, Ml 48320, USA, waarbij hem toestemming wordt: verleend als hoofd (wettelijk vertegenwoordiger) van het Belgisch Bijkantoor in naam van de vennootschap te handelen voor alle zaken met betrekking tot de oprichting en werking van het: Bijkantoor, het openen van eender welke bankrekening of bankrekeningen van het Bijkantoor, het huren, van gebouwen voor het Bijkantoor, het aanwerven en/of ontslaan van personeel van het Bijkantoor, het. aankopen van goederen of uitrusting met betrekking tot de werking van het Bijkantoor en van diensten; verleend door eender welke persoon of onderneming van het Bijkantoor.

Dat de Bestuurder van de vennootschap hierbij gemachtigd wordt om de genoemde volmacht te ondertekenen en/of uit te voeren en het gemeenschappelijke zegel van de vennootschap erop teE plaatsen.

Dat de gevolmachtigde aangesteld wordt als hoofd van het Bijkantoor en dat de Bestuurder van de vennootschap de in de aanstelling vereiste documenten ondertekent.

Uittreksel uit de Oprichtingsakte en de Statuten van de vennootschap. Oprichtingsakte :

1. De naam van de vennootschap is:

REVALTERO HOLDINGS LIMITED

2. De zetel van de vennootschap zal gelegen zijn in Cyprus.

3. De doeleinden, waarvoor de vennootschap wordt opgericht, zijn :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

0 4 2011

EniusSlial

Griffie

8 3-s .`r S. S}u

(1) ln handelsvennootschappen en ondernemingen investeren en over het algemeen alle transacties van een investeringsmaatschappij uit te voeren en te dien einde als investering te verwerven en te houden: onroerend goed, aandelen, effecten, obligaties, obligatiekapitaal; borgtochten, wissels, schuldbewijzen; en waardepapieren wel of niet uitgegeven, wel of niet gegarandeerd door een regering of openbare; overheid in om het even welk deel van de wereld; verwerven van dergelijk onroerend goed en dergelijke; aandelen, effecten, obligaties, obligatiekapitaal, borgtochten, wissels, schuldbewijzen en waardepapieren door oorspronkelijke intekening, contract, inschrijving, aankoop, uitwisseling of:

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

anderszins, en al of niet volstort, en op hetzelfde voorwerp in te tekenen volgens de bepalingen en voorwaarden die passend geacht kunnen worden; en alle rechten en bevoegdheden uit te oefenen en af te dwingen die door het eigendom van dergelijk onroerend goed en dergelijke aandelen, effecten, obligatiekapitaal, borgtochten, wissels, schuldbewijzen en waardepapieren verleend worden of daarmee samenhangen.

(2) De transacties van handelaars, verkopers, commissieagenten, vertegenwoordigers, leveranciers, sales promotors uit te voeren en over het algemeen soortgelijke transacties en transacties in verband met om het even welk gefabriceerd of ander soort producten of goederen.

(3) Alleen of gezamenlijk met anderen de taak of taken en plichten op zich te nemen of uit te voeren van een fiduciair, excutoire beheerder, vereffenaar, ontvanger, advocaat of gevolmachtigde van, of voor eender welke persoon, maatschappij, corporatie, vereniging, project, beheerd fonds, regering, staat, gemeentelijk of ander orgaan van welke aard of omschrijving dan ook, en eender welke trust of beschikking op zich te nemen en uit te voeren, waarvan het aangaan wenselijk kan voorkomen, inclusief een trust voor handel of voor investering of voor eender welk ander doel en voor eender welk doel waarvoor de vennootschap in het algemeen bevoegd is om op te treden alsof zij voor eigen rekening zou optreden en onder de begunstigden, pensioentrekkers of andere personen, die daar recht op hebben, inkomen, kapitaal of annuïteiten te verdelen, hetzij periodiek hetzij anderszins en hetzij in geld of in specie, ter bevordering van eender welke trustbeschikking, instructie of andere verplichting of toelating en voor de voornoemde doeleinden eender welk recht op of belang in over of op eender welke onroerende of persoonlijke eigendom van eender welke eigendom te houden, ermee te handelen, te beheren, het beheer ervan te instrueren, te kopen, verkopen, uit te wisselen, te hypothekeren, belasten, leasen, afstand te doen, en eender welke zakelijke verplichting of transactie op zich te nemen en uit te voeren, en om in eender welke aangelegenheid op te treden en voor de voomoemde doeleinden, alleen of gezamenlijk met een andere persoon, maatschappij, corporatie of orgaan naargelang de omstandigheden kunnen vereisen.

(4) Alleen of met anderen het werk uit te voeren van bouwaannemers, bouwers en makers van welke aard dan ook evenals aannemers in bouwwerken, engineering, elektrische, afwerkings- en constructiewerk van alle aard inclusief havens, wegen, olieleidingen of andere installaties met betrekking tot olie, ertsen, mijnen, fabrieken, hotels, vliegvelden en constructies van alle aard, evenals consultants, landmeters, bouwkundige ingenieurs, planners, ontwerpers en in het algemeen specialisten voor alle bouwwerken en constructies zoals hiervoor en in het algemeen omschreven.

Voor eigen rekening of voor rekening van derden gespecialiseerd en niet gespecialiseerd personeel en arbeiders tewerk te stellen, te leveren of voor de levering te zorgen, voor werk van alle aard en voor de noden van vennootschappen van alle aard of voor personen in eender welk land en ook diensten van welke aard dan ook aan te bieden, inclusief consultancydiensten voor het rekruteren en tewerkstellen van personeel en arbeiders van alle aard en ook materialen en diensten van alle aard te verschaffen en te leveren.

(6) De diensten van artiesten, acteurs, zangers, auteurs, componisten, producers, directors, ingenieurs, deskundigen of specialisten van welke aard dan ook te contracteren, werk te verschaffen, te verhuren of als agent ervoor op te treden.

(7) Financiële diensten van aile aard te verschaffen of te helpen verschaffen, inclusief maar niet beperkt tot huurkoop, kredietverkoop of uitgestelde betaling of soortgelijke transacties, wisselbrieven, goederen, huurkoop of andere overeenkomsten te verwerven, in actieopties of rechten van alle aard te kiezen, en over het algemeen zaken te doen en op te treden als financiers, kapitaalverschaffers, makelaars, investeringsmanagers en over het algemeen eender welke financiële transactie uit te voeren.

Bemanningen op schepen te rekruteren, in dienst te nemen en te plaatsen en aan reders en anderen diensten van alle aard te verlenen en hetzij in het algemeen of voor een bepaalde reis, inclusief de administratie van de financiële aangelegenheden van schepen en het beheer daarvan en op te treden als scheepsmakelaar, agent of tussenpersoon voor het verkrijgen van vrachten of ladingen evenals voor de koop-verkoop, het charteren van schepen of anderszins, en het bedrijf uit te voeren van aannemers ten aanzien van bouwwerken of werkzaamheden van diensten van alle aard.

Schepen van alle aard te "bareboar charteren en deze bij eender welke scheepsregistratiekantoor te registreren in overeenstemming met eender welke relevante wet en schepen of vaartuigen van alle aard aan te kopen, in ruil te nemen, te huren, beheren, charteren, bouwen, of anderszins verwerven, te bezitten of uit te rusten met of zonder hun materieel, machines, meubilair en reservoirs, of aandelen of belangen in dergelijke schepen of vaartuigen, evenals aandelen of andere documenten van maatschappijen die dergelijke schepen of vaartuigen bezitten en deze in te zetten in het vervoer van passagiers, goederen en producten van alle aard, inclusief vee, olie of andere vloeistoffen en over het algemeen eender welk soort artikelen, tussen om het even welke haven of plaats, in Cyprus of elders, en eender welke postsubsidies te verwerven, en eender welke van dergelijke schepen of vaartuigen,

(8)

(g)

(5)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

aandelen of documenten te onderhouden, herstellen, verbeteren, wijzigen, verhuren, hypothekeren of anderszins ermee te handelen, te verkopen of van de hand te doen.

(10) Het bedrijf uit te voeren van reders, vervoerders over land en zee, managers, dealers en agenten van schepen en scheepvaartmaatschappijen, ship-chandlers, magazijniers, aannemers, eigenaars van binnenschepen, lichters, motorboten of andere kleine vaartuigen, expediteurs, agenten van alle aard, stuwadoors, scheepsmakelaars, vrachtcontractors, reders, weefhouders, fabrikanten en ijshandelaars, eigenaars en houders van koelhuizen en koelruimten en verzekeringen aan te gaan met eender welke maatschappij of persoon tegen verlies, schade, risico of aansprakelijkheid van eender welke aard waarmee de vennootschap te maken kan hebben, haar eigendom, haar producten of de personen of artikelen die door haar en haar transportmiddelen vervoerd worden evenals het bedrijf uit te voeren van verzekeringsagenten van alle aard voor eender welk type verzekeringszaak, inclusief zeeverzekering.

(11) Geld lenen voor eender welk doel, gezamenlijk of hoofdelijk met anderen, borgstellingen en waarborgen te geven voor de aansprakelijkheden en verplichtingen van anderen en over het algemeen, zonder beperking, op alle mogelijke manieren en via eender welke methode of middel, financiële, commerciële of andere assistentie, hulp of steun, van alle aard, aan anderen te verlenen.

(12) Altijd onderworpen aan de bepalingen van en door beperkingen opgelegd door de Wet op de Investeringsmaatschappijen nr. 148(1) van 2002, in zaken handelen met betrekking tot de aankoop of op eender welke manier verwerving, verkoop, uitwisseling, omzetting, ruil, opties of andere handeling of transactie van eender welke aard of omschrijving ten aanzien van eender welke munteen held, koopwaar, wisselkoersen, rentetarieven, borgstellingen, obligaties, aandelen, eigen middelen of andere waarborgen van eender welke aard of omschrijving en om financiële of kredietovereenkomsten of andere overeenkomsten aan te gaan in verband met de bovenstaande handelingen of transacties of meer algemeen overeenkomsten van eender welke aard of omschrijving inclusief zonder beperking in de algemeenheid van de voorgaande overeenkomsten in de ISDA-vorm van de `International Swap & Derivatives Association" en andere overeenkomstige met/van soortgelijke vorm of aard zoals van tijd tot tijd afgekondigd kan worden door eender welke sector of andere vereniging of overheid met betrekking tot eender welke of alle voorgaande transacties.

(13) Om zaken uit te voeren als businessconsulenten, marktonderzoekconsulenten, business transferagenten, verschaffers van technische bijstand en verkoopspromotiebijstand van alle aard, schatters en agenten in onroerend goed, en als tussenpersoon op te treden bij de presentatie van verkopers, kopers, partners en werknemers.

(14) Leningen te bevorderen en in het bijzonder te vormen, samen te stellen en in omloop te brengen en eender welke maatschappij, vereniging, bedrijf of onderneming hoe dan ook bij te staan en te controleren.

(15) Fabricage-, verpakkings- of opslagondernemingen of bedrijven van welke aard dan ook op te richten, uit te baten en te leiden, zoals de vennootschap van tijd tot tijd kan bepalen.

(16) Zich inlaten met en uitvoeren van alle bedrijven of eender welk bedrijf van ontwerpers, fabrikanten, verwerkers en inpakkers van, commissieagenten en dealers in goederen, roerende goederen, producten, metalen, mineralen, machinesen koopwaar van alle aard.

(17) Zich inlaten met en uitvoeren van het bedrijf van wetenschappelijk onderzoek in al haar sectoren, inclusief de registratie in eender welk land, verwerving, verbeteringen, ontdekking en ontwikkeling van eender welk proces, uitvinding, formule, patent, handelsmerk, ontwerp en dergelijke, en door aankoop of anderszins hetzelfde verwerven en bezitten, verkopen, leasen of op andere wijze van de hand doen of verhandelen en voor de voornoemde doeleinden of eender welke ervan laboratoria en onderzoekscentra verwerven, bouwen, onderhouden, superviseren en uitbaten, evenals fabrieken en werkplaatsen voor de fabricage en verwerking van producten.

(18) Door aankoop of anderszins verwerven en als investering of anderszins bezitten van eender welke uitvinding, verbetering, proces, patent, toepassing, handelsmerk, handelsnaam, bedrijfsgeheim, label, ontwerp, licentie, merk, chemische formule en dergelijke en licenties verkopen, uitwisselen, verlenen of deze wijzigen zoals de vennootschap van tijd tot tijd kan bepalen.

(19) Eender welk soort bedrijf uitvoeren dat te maken heeft met catering, hotels en toerisme.

(20) Alle soorten exploratiebedrijven uit te voeren en in het bijzonder zoeken naar, prospecteren, onderzoeken en exploreren van mijnen en terreinen die vermoedelijk metalen, mineralen, ertsen, olie of edelstenen bevatten, en zoeken naar en verkrijgen van informatie ten aanzien van mijnen, mijnclaims, mijndistricten en vindplaatsen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

(21) Aankopen, leasen of anderszins verwerven en verkopen, van de hand doen en verhandelen van mijnen, oliebronnen, mijnrechten, olierechten en minerale rechten en eigendommen die metalen, mineralen, ertsen, olie of edelstenen van alle aard bevatten of vermoedelijk bevatten, en daarmee verbonden ondernemingen en mijnen, oliebronnen, mijnrechten, olierechten en minerale rechten uitbaten, uitoefenen, ontwikkelen en eender welke onderneming die daarmee verbonden is, en alle soorten metalen, mineralen, ertsen, olie en edelstenen ontginnen, winnen, afgraven, uitsmelten, calcineren, raffineren, manipuleren en klaarmaken voor de markt en verhandelen.

(22) Het bedrijf uitvoeren van verzekeraars, verzekeringsmakelaars of agenten en over het algemeen eender welk met verzekering verbonden bedrijf.

(23) Alle onroerende of persoonlijke eigendommen, rechten of belangen in bezit nemen die door de vennootschap verworven zijn of haar toebehoren, in eender welke persoon, firma of vennootschap namens of ten voordele van de vennootschap, en met of zonder eender welk uitgesproken vertrouwen ten gunste van de vennootschap.

(24) Deelnemen in het management, het toezicht en de controle van eender welk bedrijf of werk van eender welke maatschappij of onderneming en voor dit doel bestuurders, managers, accountants, deskundigen, agenten of andere vertegenwoordigers benoemen en vergoeden.

(25) Met eender welke andere maatschappij of onderneming samensmelten, die hetzij gedeeltelijk of als geheel doelstellingen heeft die gelijkaardig zijn aan die van de vennootschap.

(26) Hetzij gedeeltelijk of als geheel de eigendom en de verplichtingen verwerven van om het even welk persoon of personen, rechts- of natuurlijke persoon of personen, van eender welke omschrijving, zolang de vennootschap hen in staat acht om haar bedrijf te bevorderen en aan haar succes bij te dragen.

(27) Contracten, overeenkomsten en regelingen aangaan met andere maatschappijen, persoon of personen, rechts- of natuurlijke persoon of personen en met eender welke omschrijving, met inachtneming van wat geoorloofd is, en namens hen eender welk bedrijf uit te voeren dat verband houd met de doelstellingen van de vennootschap.

(28) Partnerschappen of andere regelingen aangaan voor deelname in winsten of belangen en samenwerking, joint ventures, wederzijdse concessies of anderszins met andere personen of persoon, rechts- of natuurlijke persoon of personen , of met andere ondernemingen die zaken of commerciële transacties uitvoeren of daarmee bezig zijn, welke rechtstreeks of onrechtstreeks ten voordele van de vennootschap kunnen zijn.

(29) Het kapitaal en de gelden van de vennootschap investeren en beheren in die aandelen of andere investeringen, hypotheken of panden dat als passend zou geacht worden of op zodanige wijze zoals de bestuurders van tijd tot tijd kunnen beslissen, evenals intekenen op, nemen, kopen of anderszins verwerven en bezitten van aandelen of andere belangen in andere maatschappijen of obligaties of andere waarborgen in hetzelfde.

(30) Eender welke regeling met eender welke regering of overheid, gemeentelijk, lokaal of anderszins aangaan, die als bevorderlijk beschouwd kan worden voor het bereiken van de doelstellingen van de vennootschap of van eender welke ervan, door dergelijke regeling concessie, rechten of voorrechten te verkrijgen die de vennootschap als geheel of elk afzonderlijk zou willen verkrijgen en gebruiken en dergelijke regelingen, rechten, voorrechten en concessies naleven.

(31) De registratie of erkenning van de vennootschap in eender welk land of plaats nastreven en bemachtigen en voldoen aan alle noodzakelijke of voordelige voorwaarden met als doel het functioneren van de vennootschap in zo'n land of op zo'n plaats te verzekeren en lokale vertegenwoordigers of kantoren daarin vestigen om haar activiteiten uit te voeren.

(32) Werknemers, bedienden, arbeiders, personeel, agenten of andere personen aanstellen en in dienst nemen in verband met de activiteiten van de vennootschap.

(33) Om het even welke persoon of firma, die aan de vennootschap diensten verleent of die in de vennootschap werkt, vergoeden hetzij door betaling van geld of door de uitgifte van aandelen als volledig of gedeeltelijk volstort of door een dividend of belang in de winsten van de vennootschap toe te kennen.

(34) Geld aan die personen te lenen of als voorschot te betalen en onder die voorwaarden die raadzaam geacht zouden worden en; in het bijzonder, aan haar leden, aan klanten en personen die met de vennootschap zaken doen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

(35) Vergoedingen of garanties aan derden geven, inclusief het in hypotheek geven en belasten van de eigendom van de vennootschap bij wijze van borgstelling van een lening en/of garantie aan derden. Het verschaffen van een dergelijke schadevergoeding of garantie vormt een vanzelfsprekend en overtuigend feit dat dit gedaan werd in het belang en/of ter bevordering van de doelstellingen van de " vennootschap.

(36) Lenen of op ander: wijze de betaling van geld ten aanzien van het bedrijf van de vennootschap nastreven of verzekeren en voor dit doel het bedrijf en het geheel of een deel van haar onroerende en roerende eigendom, huidig of toekomstig, in hypotheek geven en bezwaren, op eender welke wijze de vennootschap passend zou achten, inclusief de uitgifte tegen nominale waarde of tegen een premie of onder pari van obligaties of effecten, permanent of anderszins, door alle of eender welke eigendom van de vennootschap (zowel huidig als toekomstig) te belasten, inclusief haar niet gestort kapitaal en, verder of bijkomend, eender welke borgstellingen van de vennootschap te verzekeren door trust of andere borgstelling en eender welke borgstelling te kopen, af te kopen of op andere wijze te betalen.

(37) Promessen, wissels of wisselbrieven en andere instrumenten trekken, aanvaarden, goedkeuren en uitvoeren, die bij opdracht of aan toonder betaalbaar zijn.

(38) Om het even welke eigendom of om het even welke belangen, gronden, gebouwen, erfdienstbaarheden, rechten, voorrechten, concessies, machines, patenten, installaties, goederen of enig ander roerende of onroerende eigendom van alle aard aankopen, leasen of uitwisselen, huren of anderszins verwerven, gebruiken en bezitten of in hypotheek geven, verkopen, schenken of op andere wijze vervreemden.

(39) Om het even welke gebouwen, fabrieken en machines oprichten, bouwen, constructie beginnen, uitbreiden, omvormen en onderhouden noodzakelijk of geschikt voor de doeleinden van de vennootschap.

(40) Hetzij door haarzelf of via speciale, overheids- of privé-instanties, de activiteiten van de vennootschap of om het even welk deel van die activiteiten bekend maken op eender welke manier die de vennootschap gepast zou achten, inclusief het adverteren via de pers of radio, via posters, films, circulaires, tentoonstellingen, publicatie van boeken of tijdschriften, wedstrijden, prijstoekenningen of beloningen en via ieder ander geoorloofd middel.

(41) Een deel of het geheel van de activiteiten of het eigendom van de vennootschap verkopen of op andere wijze van de hand doen om die redenen die de vennootschap gepast zou achten.

(42) Onder de leden van de vennootschap een deel of het geheel van het eigendom of de activiteiten van de vennootschap in speciën verdelen en dit op elk ogenblik evenals in geval van de ontbinding ervan.

(43) De oprichting en het behoud van eender welk niet-premievrij of premievrij pensioenverzekerings- of pensioenfonds opzetten en onderhouden of bewerkstelligen ten voordele van, en schenkingen, gratificaties, pensioenen, toelagen of emolumenten geven of doen geven aan alle personen die op enig tijdstip tewerkgesteld of in dienst van de vennootschap zijn of waren, of van een maatschappij die een dochterbedrijf is van de vennootschap of met de vennootschap of een dochterbedrijf geallieerd of verbonden is, of die op enig tijdstip bestuurders of functionarissen van de vennootschap of van eender welke andere voomoemde maatschappij zijn of waren, en de echtgenotes, weduwen, echtgenoten, weduwnaars, gezinnen en afhankelijke personen van die personen, en ook instellingen, verenigingen, clubs of fondsen oprichten en subsidiëren and onderschrijven, die door de vennootschap als gunstig voor of ter bevordering van het belang en het welzijn van de vennootschap of van eender welke van de voornoemde maatschappij of van eender welke van de voornoemde personen kunnen voorkomen, en betalingen doen aan of naar de verzekering van eender welke voornoemde persoon en eender welke voomoemde zaken doen hetzij alleen of samen met eender welke voomoemde maatschappij.

(44) Deelnemen aan of anderszins bijstaan van eender welke liefdadigheids- of filantropische instantie of doel of ander doel van openbaar nut.

(45) Alle kosten betalen met betrekking tot de vorming en registratie van de vennootschap.

(46) Alle of om het even welke van de bovenstaande daden doen, hetzij alleen of samen met anderen en in verschillende wettelijke hoedanigheden, zoals opdrachtgever, mandataris, agent, aannemer, vertrouwenspersoon of in iedere door de wet beoogde hoedanigheid, zowel in het algemeen en voor ieder doel of doelstelling om in eender welke van bovenstaande hoedanigheid op te treden.

(47) Eender welke daad te stellen die doorslaggevend of noodzakelijk is voor het bereiken van de bovenstaande of een van de bovenstaande doelstellingen afzonderlijk.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

(48) Niettegenstaande de bovengenoemde doelstellingen, bevoegdheden en andere bepalingen zal de vennootschap geen financiële of investeringsdiensten verschaffen zoals vermeld in Bijlage I van de Wet op Investeringsmaatschappijen nr. 148(1) van 2002, anders dan voor haar moederondememing of voor haar dochterondernemingen of voor andere maatschappijen die dochterondernemingen zijn van haar moederondememing.

Hierbij wordt uitdrukkelijk verklaard dat iedere subclausule van clausule 3 hierboven onafhankelijk van iedere andere subclausule ervan geïnterpreteerd dient te worden en dat geen van de doelstellingen genoemd in een van bovenstaande subdausules louter ondergeschikt geacht dient te worden aan de doelstellingen genoemd in een van de andere bovenstaande subclausules.

4. De aansprakelijk van de leden is beperkt.

5. Het aandelenkapitaal van de vennootschap bedraagt ¬ 1.000.-, verdeeld in 1.000 aandelen van ¬ 1,-(Eén Euro) elk. De aandelen in het oorspronkelijk of eventueel verhoogd kapitaal kan in verschillende klassen verdeeld worden en daaraan kunnen respectievelijk preferentiële rechten, voorrechten, voorwaarden of beperkingen verbonden zijn of in het bijzonder ten aanzien van dividenden, kapitaal, stemrechten of anderszins.

Statuten :

ALGEMENE VERGADERINGEN

leder jaar zal de vennootschap een algemene vergadering houden als haar jaarlijkse algemene vergadering naast eventuele andere vergaderingen in dat jaar en zal de vergadering als zodanig vermelden in de opvragingsberichten; en er zullen niet meer dan vijftien maanden verstrijken tussen de datum van één jaarlijkse algemene vergadering van de vennootschap en die van de volgende. Mits de vennootschap haar eerste algemene vergadering houdt binnen achttien maanden na haar oprichting, hoeft ze deze niet te houden in het jaar van haar oprichting of in het volgende jaar. De jaarlijkse algemene vergadering zal op het uur en de plaats gehouden worden zoals de bestuurders zullen aanduiden.

Alle algemene vergaderingen anders dan de jaarlijkse algemene vergaderingen zullen buitengewone algemene vergaderingen genoemd worden.

De bestuurders kunnen, wanneer zij dit gepast achten, een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen en buitengewone algemene vergaderingen zullen ook op zodanig verzoek, of bij gebrek daaraan, door die requeranten bijeengeroepen worden, zoals voorzien door artikel 126 van de wet. Indien op een bepaald tijdstip in Cyprus niet voldoende bestuurders aanwezig zijn die in staat zijn een quorum te vormen, kan eender welke directeur of eender welke twee leden van de vennootschap een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen op zo benaderend mogelijk dezelfde wijze als die waarop vergaderingen door de bestuurders bijeengeroepen kunnen warden.

KENNISGEVING VAN ALGEMENE VERGADERINGEN

Een jaarlijkse algemene vergadering en een vergadering bijeengeroepen voor het goedkeuren van een speciaal besluit zal minstens eenentwintig dagen op voorhand schriftelijk bijeengeroepen worden, en een vergadering van de vennootschap anders dan een jaarlijkse algemene vergadering of een vergadering voor het goedkeuren van een speciaal besluit zal minstens veertien dagen op voorhand schriftelijk bijeengeroepen worden. De kennisgeving is zonder de dag waarop deze betekend wordt of geacht betekend te worden en zonder de dag waarvoor hij gegeven wordt, en hij zal de plaats, de dag en het uur van de vergadering vernielden en, ingeval van een speciale aangelegenheid, de algemene aard van die aangelegenheid, en hij zal op de hieronder vermelde wijze of op zodanige andere wijze gegeven worden, als door de vennootschap in algemene vergadering kan worden voorgeschreven aan die personen die, volgens de reglementen van de vennootschap, het recht hebben om dergelijke kennisgevingen van de vennootschap te ontvangen:

a. Indien een vergadering van de vennootschap, niettegenstaande dat hij met een kortere kennisgeving bijeengeroepen is dan die in dit reglement voorgeschreven is, geacht wordt behoorlijk te zijn bijeengeroepen, als zo wordt-aanvaard -

b. In het geval van een vergadering die de jaarlijkse algemene vergadering genoemd wordt, door alle leden die deze mogen bijwonen en daar mogen stemmen; en in het geval van een andere vergadering, door een meerderheid in aantal van de leden die recht hebben om de vergadering bij te wonen en er te stemmen, zijnde een meerderheid die samen niet minder dan 95 procent in nominale waarde van de aandelen in handen heeft die dat recht geven.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

- Het accidenteel verzuim van kennis geven van een vergadering aan, of het niet ontvangen van kennisgeving door een persoon die recht heeft op het ontvangen van een kennisgeving zal de handelingen op die vergadering niet ongeldig maken.

HANDELINGEN OP ALGEMENE VERGADERINGEN

Alle zaken worden geacht speciaal te zijn die op een buitengewone algemene vergadering behandeld worden en ook alle die op een jaarlijkse algemene vergadering behandeld worden, met uitzondering van de aankondiging van een dividend, de goedkeuring van de rekeningen, balansen, en de verslagen van de bestuurders en commissarissen, de verkiezing van bestuurders ter vervanging van eventueel degenen die ontslag nemen, en de aanstelling van en het vaststellen van de vergoeding van, de commissarissen.

Er zullen geen zaken op een algemene vergadering behandeld worden, tenzij een quorum aan leden aanwezig is op het tijdstip wanneer de vergadering tot zaken overgaat; behoudens zoals hierin anders bepaald, zullen twee leden, die persoonlijk of bij volmacht aanwezig zijn, een quorum zijn. Ingeval de vennootschap slechts één aandeelhouder heeft, zal zijn aanwezigheid, persoonlijk of bij volmacht een quorum vormen.

- Indien binnen een half uur vanaf het tijdstip aangeduid voor de vergadering geen quorum aanwezig is, zal de vergadering, indien bijeengeroepen op verzoek van leden, ontbonden worden; in ieder ander geval zal deze verdaagd worden naar dezelfde dag in de volgende week, op hetzelfde uur en dezelfde plaats of naar die andere dag of dat andere uur en die andere plaats zoals de bestuurders kunnen bepalen, en indien er op de verdaagde vergadering geen quorum aanwezig is binnen een half uur vanaf het tijdstip aangeduid voor de vergadering, zullen de aanwezige leden een quorum zijn.

Alle kennisgevingen en andere mededelingen met betrekking tot een algemene vergadering en die elk lid recht heeft om te ontvangen, zullen ook aan de commissarissen van de vennootschap gegeven worden.

De eventuele voorzitter van de raad van bestuurders zal op iedere algemene vergadering van de vennootschap als voorzitter zetelen of als er niet zo'n voorzitter is, of indien hij niet aanwezig is binnen de vijftien minuten na het tijdstip aangeduid voor het houden van de vergadering of niet bereid is om op te treden, zullen de aanwezige bestuurders één onder hen kiezen als voorzitter van de vergadering.

- Indien op een vergadering geen enkele bestuurder bereid is om als voorzitter op te treden of als geen enkele bestuurder aanwezig is binnen de vijftien minuten na het tijdstip aangeduid voor het houden van de vergadering, zullen de leden één onder hen kiezen als voorzitter van de vergadering.

- Met de instemming van een vergadering, waarop een quorum aanwezig is {en moet het indien door de vergadering opgedragen}, kan de voorzitter de vergadering van tijd tot tijd en van plaats tot plaats verdagen, maar op een verdaagde vergadering zullen geen andere zaken behandeld worden dan de zaken die onafgewerkt zijn gebleven op de vergadering van waarop de verdaging plaatsvond. Wanneer een vergadering dertig dagen of meer verdaagd wordt, zal een kennisgeving van de verdaagde vergadering gegeven worden zoals in het geval van een oorspronkelijke vergadering. Behoudens zoals hiervoor vermeld, zal het niet noodzakelijk zijn om een kennisgeving te geven van een verdaging of van de op een verdaagde vergadering te behandelen zaken.

Op een algemene vergadering zal een ter stemming aan de vergadering voorgelegd besluit beslist worden door handopsteking, tenzij een hoofdelijke stemming gevraagd wordt (vóór of bij de uitslag van het resultaat van de handopsteking) -

a. Door de voorzitter, of

b. Door tenminste één lid die persoonlijk of bij volmacht aanwezig is.

Tenzij een hoofdelijke stemming aldus gevraagd wordt, zal een verklaring door de voorzitter, dat het besluit genomen is bij handopsteking of unaniem genomen is, of bij bijzondere meerderheid,. of afgekeurd is en een aantekening in die zin gemaakt is in het boek dat de minuten van de handelingen van de vennootschap bevat, afdoende bewijs zijn van het feit zonder bewijs van het aantal of deel van de stemmen genoteerd als voor of als tegen dergelijk besluit.

De vraag voor een hoofdelijke stemming kan ingetrokken worden.

Behalve zoals bepaald in artikel 73, als een hoofdelijke stemming behoorlijk gevraagd is, zal deze gehouden worden op de manier zoals de voorzitter aanwijst en het resultaat van de hoofdelijke stemming zal geacht worden het besluit te zijn van de vergadering, waarop de hoofdelijke stemming gevraagd werd.

Een hoofdelijke stemming gevraagd over de verkiezing van een voorzitter of over een kwestie van verdaging dient onmiddellijk gehouden te worden. Een hoofdelijke stemming gevraagd over een andere kwestie zal gehouden worden op zulk tijdstip als de voorzitter van de vergadering aanwijst en andere zaken dan die waarvoor de hoofdelijke stemming is aangevraagd, kunnen verder behandeld worden in afwachting van het houden van de hoofdelijke stemming.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

STEMMEN VAN LEDEN

Behoudens rechten of beperkingen, die voorlopig verbonden zijn aan een klasse of klassen aandelen en behoudens eventuele speciale bepalingen in deze statuten, zal ieder persoonlijk of bij volmacht aanwezig lid één stem hebben en bij een hoofdelijke stemming zal ieder lid één stem hebben voor elk aandeel waarvan hij houder is.

In het geval van gezamenlijke houders zal de stem van de oudste die een stem uitbrengt, hetzij persoonlijk of bij volmacht, aanvaard worden met uitsluiting van de stemmen van de andere gezamenlijke houders; en voor dit doel zal anciënniteit bepaald worden door de volgorde waarin de namen in het ledenregister vermeld staan.

Een lid, dat ontoerekeningsvatbaar is, of ten aanzien van wie een beschikking is gemaakt door een rechtbank die bevoegd is in aangelegenheden van geestesziekte, mag stemmen, hetzij bij handopsteking hetzij bij een hoofdelijke stemming, door de beheerder van zijn eigendom, zijn curator, bewindvoerder, curator bonis of andere persoon in de hoedanigheid van beheerder, curator, bewindvoerder of curator bonis aangeduid door die rechtbank, en zo'n beheerder, curator, bewindvoerder, curator bonis of andere persoon mag, bij een hoofdelijke stemming, bij volmacht kiezen.

Geen enkel lid zal het recht hebben om op een algemene vergadering te stemmen, tenzij alle opvragingen of andere bedragen, die op dat moment door hem verschuldigd zijn ten aanzien van aandelen in de vennootschap, betaald zijn.

Er zal geen bezwaar gemaakt worden tegen de hoedanigheid van een stemgerechtigde, behalve op de vergadering of verdaagde vergadering, waarop de stem, waar tegen bezwaar gemaakt is, gegeven of uitgebracht is en iedere niet verworpen stem op die vergadering zal voor alle doeleinden geldig zijn. Een dergelijk op tijd geuit bezwaar zal aan de voorzitter van de vergadering gericht worden, wiens beslissing definitief en afdoende zal zijn.

Bij een hoofdelijke stemming kan er zowel persoonlijk als bij volmacht gestemd worden.

Ieder lid zal het recht hebben om één of meer volmachthouders te benoemen om aanwezig te zijn bij dezelfde gelegenheid, op voorwaarde echter dat een dergelijke benoeming gebeurt in één enkele akte. Op voorwaarde dat de aanwezigheid op een gelegenheid van de persoon, die als eerste genoemd wordt in de volmachtakte, iedere andere daarin genoemde persoon uitsluit van aanwezig te zijn en zo verder.

De akte, die een volmachthouder benoemt, zal schriftelijk zijn ondertekend door de benoemende partij of van zijn behoorlijk schriftelijk gemachtigde gevolmachtigde, of indien de benoemende partij een rechtspersoon is, hetzij op gezegeld papier, hetzij eigenhandig geschreven van een gerechtsdienaar of behoorlijke gemachtigde advocaat. Een volmachthouder hoeft geen lid van de vennootschap te zijn.

De akte, die een volmachthouder benoemt en de volmacht of ander eventueel officieel stuk, waaronder het een ondertekend of notarieel gewaarmerkt afschrift is van die volmacht of dat officieel stuk, zal niet minder dan twee dagen voor het houden van de vergadering of verdaagde vergadering, waarop de in de akte genoemde persoon van plan is te stemmen, neergelegd worden op de zetel van de vennootschap of afgeleverd worden op de plaats vermeld voor dat doel in de kennisgeving die de vergadering bijeenroept, op zodanige wijze en op dat tijdstip zoals vermeld kan staan in zo'n kennisgeving. ingeval een hoofdelijke stemming op een ander tijdstip gehouden wordt dan gedurende de vergadering waarop zo'n hoofdelijke stemming gevraagd werd, zal de volmachtakte neergelegd worden op de plaats vermeld voor het houden van de hoofdelijke stemming minstens vijftien minuten voor het tijdstip aangeduid voor het houden ervan. Een volmachtakte, die niet op deze manier en op het tijdstip of overeenkomstig de bovenstaande voorgeschreven bepalingen neergelegd of afgeleverd wordt, zal niet als geldig behandeld worden.

Een akte, die een volmachthouder benoemt, zal in de volgende vorm zijn of een zo benaderde vorm daarvan als de omstandigheden toelaten 

"Limited.

Ik/VVij, , van , zijnde lid/leden van voornoemde vennootschap, benoemen hierbij van

of bij ontstentenis van hem,

van , als mijn/onze volmachthouder om voor minons namens mijlons te stemmen op de [jaarlijkse of buitengewone, in voorkomend geval] algemene vergadering van de vennootschap, die gehouden wordt

op de dag van en op een eventuele verdaging ervan.

Getekend heden van

Waar het gewenst is om leden gelegenheid te geven voor of tegen een besluit te stemmen, zal de akte die een volmachthouder benoemt in de volgende vorm zijn of een zo benaderde vorm daarvan als de omstandigheden toelaten -

"Limited.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

IkNVij, , van , zijnde lid/leden van voornoemde vennootschap, benoemen hierbij van

of bij ontstentenis van hem,

van , als mijn/onze volmachthouder om voor mij/ons namens mij/ons te stemmen op de [jaarlijkse of buitengewone, in voorkomend geval] algemene vergadering van de vennootschap, die gehouden wordt

op de dag van en op een eventuele verdaging ervan.

Getekend heden van

Deze vorm moet worden gebruikt voor/tegen het besluit.

*Doorhalen wat niet gewenst is."

- De akte, die een volmachthouder benoemt, zal geacht worden de bevoegdheid te verlenen om een hoofdelijke stemming te vragen of mee te doen met het vragen van een hoofdelijke stemming of akkoord te gaan met een vergadering die op een kortere termijn bijeengeroepen wordt als bepaald in artikel 61 hierboven.

Een stem gegeven overeenkomstig de voorwaarden van een volmachtakte zal geldig zijn niettegenstaande het voorafgaandelijk overlijden of zwakzinnigheid van de opdrachtgever of de herroeping van de volmacht of van het officiële stuk waaronder de volmacht werd uitgevoerd, of de overdracht van het aandeel ten aanzien waarvan de volmacht is gegeven, op voorwaarde dat er geen schriftelijke kennisgeving van dat overlijden, zwakzinnigheid, herroeping of overdracht, zoals voornoemd, door de vennootschap op het kantoor ontvangen is vóór de aanváng van de vergadering of verdaagde vergadering, waarop de volmacht gebruikt wordt.

De voorzitter van een algemene vergadering heeft geen tweede of beslissende stem. RECHTSPERSONEN DIE OP VERGADERING D.M.V. VERTEGENWOORDIGERS OPTREDEN

Een rechtspersoon, die lid is van de vennootschap, kan bij besluit van haar bestuurders of ander bestuursorgaan de persoon, die zij geschikt vinden, toelating geven om als haar vertegenwoordiger op te treden op eender welke vergadering van de vennootschap of van een klasse van leden van de vennootschap, en de aldus bevoegde persoon zal het recht hebben om de zelfde machten uit te oefenen namens de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt, zoals die rechtspersoon zou kunnen uitoefenen indien hij een individueel lid van de vennootschap zou zijn.

SCHRIFTELIJKE BESLUITEN DOOR DE LEDEN

- Met inachtneming van de bepalingen van de wet zal een schriftelijk, ondertekend besluit, of goedgekeurd per brief, telex, telegram, fax of andere wijze van transmissie van een geschrift door alle leden die voorlopig het recht hebben om een kennisgeving te ontvangen van en om algemene vergaderingen bij te wonen en te stemmen -- of die rechtspersonen zijn door hun correct bevoegde vertegenwoordigers  als geldig en effectief gelden alsof deze op een correct bijeengeroepen en gehouden algemene vergadering van de vennootschap goedgekeurd waren. De handtekening van die leden, zoals voornoemd, kan op één en hetzelfde document gegeven worden of op meer dan één document op voorwaarde dat zo'n handtekening geplaatst is onder de tekst van het voor goedkeuring voorgestelde besluit.

BESTUURDERS

o Het aantal bestuurders zal van één tot zeven zijn en mag verhoogd of verlaagd worden bij gewoon besluit van de vennootschap.

o Het aantal eerste bestuurders binnen de voornoemde limieten en hun namen zal vastgelegd worden door de intekenaar op de oprichtingsakte van de vennootschap.

o Behalve zoals bepaald in artikel 10 zullen alle bestuurders hun ambt uitoefenen tot ze ontslagen worden of aftreden of om een of andere reden ophouden bestuurder te zijn.

De vergoeding van de bestuurders zal van tijd tot tijd door de vennootschap in algemene vergadering vastgesteld worden. Zulke vergoeding zal geacht worden van dag tot dag aan te groeien. De bestuurders mogen ook alle reis-, hotel- en andere kosten betaald worden, die correct door hen gemaakt zijn bij het bijwonen en terugkeren van vergaderingen van de bestuurders of een comité van de bestuurders of algemene vergadering van de vennootschap of in verband met de zaken van de vennootschap.

Voor een bestuurder zal het niet noodzakelijk zijn om een ingeschreven houder te zijn van aandelen in de vennootschap en in dat geval zal hij het recht hebben om een kennisgeving te ontvangen en alle algemene vergaderingen van de vennootschap bij te wonen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

- Een bestuurder van de vennootschap kan bestuurder of een andere functionaris zijn of worden, of anderszins een belang hebben in, een maatschappij die door de vennootschap gepromoot worden of waarin de vennootschap een belang kan hebben als aandeelhouder of anderszins, en geen van dergelijke bestuurders zal rekenschap aan de vennootschap moeten afleggen voor een door hem ontvangen vergoeding of andere voordelen als bestuurder of functionaris van, of door zijn belang in die andere maatschappij, tenzij de vennootschap anders opdraagt.

KREDIETWAARDIGHEID

- De bestuurders mogen alle bevoegdheden van de vennootschap uitoefenen om geld te lenen of in te zamelen, om de onderneming, eigendom of niet opgevraagd kapitaal, of een deel daarvan, te belasten of in hypotheek te geven, en om obligaties, schuldbewijzen en andere waardepapieren als waarborg voor een schuld, verlies of verplichting van de vennootschap of van een derde uit te geven.

BEVOEGDHEDEN EN PLICHTEN VAN BESTUURDERS

De activiteiten van de vennootschap zullen beheerd worden door de bestuurders, die alle onkosten veroorzaakt bij het promoten en registreren van de vennootschap mogen betalen, en al die bevoegdheden van de vennootschap mogen uitoefenen die niet volgens de wet en volgens deze statuten moeten worden uitgeoefend door de vennootschap in algemene vergadering, maar niettemin onderworpen aan deze statuten, de bepalingen van de wet en zodanige voorschriften en niet tegenstrijdig zijn met de voornoemde statuten of bepalingen, zoals door de vennootschap in algemene vergadering voorgeschreven kan worden; geen enkel door de vennootschap in algemene vergadering gemaakt reglement zal echter een voorafgaande daad van de bestuurders ongeldig maken die geldig geweest had kunnen zijn, indien dat reglement niet gemaakt was.

De bestuurders kunnen van tijd tot tijd en op eender welk tijdstip bij volmacht een hetzij rechtstreeks of onrechtstreeks door de bestuurders benoemde persoon, maatschappij, firma of groep van personen aanstellen als gevolmachtigde of gevolmachtigden van de vennootschap voor die doeleinden en met die machten, bevoegdheden en vrijheden (die niet verder strekken dan die welke aan de bestuurders toegekend zijn of door hen uitgeoefend kunnen worden volgens deze statuten) en gedurende die periode en met inachtneming van die voorwaarden die zij gepast kunnen vinden, en een dergelijke volmacht kan zodanige bepalingen bevatten ter bescherming en voor het gemak van personen die met een dergelijke volmacht te maken hebben, zoals de bestuurders gepast kunnen vinden, en ze kunnen een dergelijke gevolmachtigde ook de toestemming geven alle of een van de aan hem toegekende machten, bevoegdheden en vrijheden te delegeren.

De vennootschap kan de door artikel 36 van de wet verleende machten uitoefenen ten aanzien van het bezit van een officieel zegel voor gebruik in het buitenland en die machten zullen aan de bestuurders toegekend worden.

De vennootschap kan de machten, die aan de vennootschap toegekend worden door de artikelen 114 tot 117. (beide inclusief) van de wet ten aanzien van het bijhouden van een domeinregister en de bestuurders kunnen (met inachtneming van de bepalingen van die artikelen) die reglementen maken en wijzigen zoals zij gepast vinden met betrekking tot het bijhouden van een dergelijk register.

- Een bestuurder, die op een of andere manier, hetzij rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang heeft in een contract of voorgesteld contract met de vennootschap, zal de aard van zijn belang uitspreken op een vergadering van de bestuurders overeenkomstig artikel 191 van de wet.

- Iedere bestuurder kan als bestuurder stemmen met betrekking tot een contract of regeling, waarin hij een persoonlijk belang heeft, of met betrekking tot enige andere in artikel 19 van de wet op de vennootschappen bedoelde aangelegenheid, en als hij zo zijn stem uitbrengt, zal zijn stem meegeteld worden en zal deze ook meegeteld worden in het quorum dat op de vergadering aanwezig is bij het beslissen over een dergelijk contract of regeling.

Een bestuurder kan een ander ambt of winstgevende positie in de vennootschap (ander dan het ambt van commissaris) bekleden in combinatie met zijn ambt van bestuurder gedurende die periode en onder zulke voorwaarden (voor wat betreft vergoeding en anderszins) zoals de bestuurders kunnen bepalen, en geen enkele bestuurder of toekomstige bestuurder zal door zijn ambt onbevoegd verklaard worden om een contract met de vennootschap te sluiten, hetzij ten aanzien van zijn mandaat van een dergelijk ander ambt of winstgevende positie hetzij als verkoper, aankoper of anderszins, noch zal een dergelijke contract of een contract of regeling, gesloten door of namens de vennootschap, waarin een bestuurder op een of andere manier een belang heeft, vatbaar zijn om vermeden te worden, noch zal een bestuurder, die zo'n contract afsluit of zo'n belang heeft, vatbaar zijn om aan de vennootschap rekenschap te geven voor winst gerealiseerd door een dergelijk contract of regeling omwille van het feit dat die bestuurder dat ambt bekleedt of omwille van de daardoor ontstane vertrouwensrelatie.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

Een bestuurder kan zelf of door zijn firma in een professionele hoedanigheid van de vennootschap optreden en hij of zijn firma zullen recht op vergoeding hebben voor professionele diensten, alsof hij geen bestuurder was; op voorwaarde dat niets hierin vermeld een bestuurder of zijn firma toestaat om als commissaris voor de vennootschap op te treden.

Alle cheques, promessen, wissels, wisselbrieven en andere verhandelbare documenten, en alle ontvangstbewijzen voor aan de vennootschap betaalde gelden zullen ondertekend, getrokken, aanvaard, geëndosseerd of anderszins uitgevoerd worden, in voorkomend geval, op zodanige wijze als de bestuurders van tijd tot tijd bij besluit bepalen.

De bestuurders zullen minuten laten opmaken in voor dat doel voorziene boeken -

o Van alle door de bestuurders gedane benoemingen van functionarissen;

o Van de namen van de bestuurders die op elke vergadering van de bestuurders en op eender welke raad van bestuurders aanwezig zijn;

o Van alle besluiten en handelingen bij alle vergaderingen van de vennootschap en van de bestuurders en van raden van bestuurders;

en iedere bestuurder, die op een vergadering van bestuurders of raad van bestuurders aanwezig is, zal zijn naam in een boek schrijven die voor dat doel bijgehouden wordt.

De bestuurders mogen ouderdomspensioenen of annuiteiten of andere gratificaties of uitkeringen toekennen, inclusief uitkeringen bij overlijden, aan eender welke persoon of aan de weduwe van of personen ten laste van eender welke persoon met betrekking tot door hem aan de vennootschap verleende diensten, hetzij als bestuurder of bestuurder in een uitvoerend ambt of in een ander ambt of tewerkstelling bij de vennootschap of onrechtstreeks als functionaris of werknemer van een dochtermaatschappij van de vennootschap, niettegenstaande dat hij een bestuurder van de vennootschap kan zijn of geweest kan zijn, en de vennootschap kan betalingen doen aan verzekeringen of fondsen voor die doeleinden met betrekking tot die personen, en kan rechten opnemen met betrekking tot die pensioenen, annuïteiten en uitkeringen in de tewerkstellingsvoorwaarden van een dergelijke persoon, zonder uitgesloten te zijn van het toekennen van dergelijke ouderdomspensioenen of annuïteiten of andere gratificaties of uitkeringen, inclusief uitkeringen bij overlijden niet als onderdeel en onafhankelijk van de voorwaarden van een tewerkstelling maar bij de pensionering, het ontslag of overlijden van een dergelijke persoon, zoals de Raad van Bestuurders kan beslissen.

Iedere bestuurder mag op eender welk tijdstip en van tijd tot tijd middels een door hem ondertekend document een persoon, bestuurder al dan niet, benoemen als vervangende bestuurder in zijn plaats en gedurende een tijdsperiode die hij mag vastleggen, en die plaatsvervangende bestuurder zal gedurende die periode het recht hebben om alle rechten, bevoegdheden en plichten uit te oefenen van de bestuurder die hem benoemt, inclusief, maar zonder afbreuk te doen aan de algemeenheid van het voorgaande, de bevoegdheid om een schriftelijk besluit te ondertekenen zoals bepaald in artikel 121 hieronder, steeds op voorwaarden dat de benoemde bestuurder op ieder tijdstip die benoeming kan herroepen en ingeval van overlijden of ontstentenis van de benoemde bestuurder of in het geval waarin de laatste om een of andere reden ophoudt bestuurder te zijn, zal de benoeming ipso facto beëindigd worden en zal deze niet geldig zijn.

Indien een plaatsvervangend bestuurder reeds bestuurder van de vennootschap is, zal hij een aparte stem hebben, als plaatsvervangend bestuurder, en zal deze afzonderlijk geteld worden ten behoeve van het vormen van een quorum.

- Een persoon, die als plaatsvervangend bestuurder optreedt, zal geacht worden een functionaris van de vennootschap te zijn en hij zal persoonlijk jegens haar aansprakelijk zijn voor zijn daden en nalatigheden, en zijn vergoeding zal betaald worden uit de vergoeding van de bestuurder die hem benoemt en zal uit dat deel van die vergoeding bestaan als tussen de benoemde bestuurder en zijn plaatsvervanger kan overeengekomen worden-.

De bestuurders kunnen op ieder tijdstip van een persoon, wiens naam ingeschreven is in het ledenregister van de vennootschap, vragen hen informatie te geven, ondersteund  indien de bestuurders dat vragen  door een wettelijke verklaring die zij noodzakelijk kunnen achten met het doel hen de mogelijkheid te bieden vast te stellen of de maatschappij al dan niet een vrijgestelde besloten vennootschap is binnen de betekenis van par. 4 van artikel 123 van de wet.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

ONBEVOEGDVERKLARING VAN BESTUURDERS

Het ambt van bestuurder zal neergelegd worden, indien de bestuurder 

o Failliet gaat of een regeling of gerechtelijk akkoord treft met zijn schuldeisers in het algemeen, of

o Verboden wordt bestuurder te zijn omwille van een beschikking volgens artikel 180 van de wet of

o Ontoerekeningsvatbaar wordt, of

o Zijn ambt neerlegt bij schriftelijke kennisgeving aan de vennootschap, of

o zonder toestemming van de bestuurders gedurende meer dan zes maanden afwezig geweest is bij minstens drie opeenvolgende vergaderingen van bestuurders, die gedurende die periode correct bijeengeroepen en gehouden zijn.

BENOEMING EN ONTSLAG VAN BESTUURDERS

ª% De vennootschap kan van tijd tot tijd bij gewoon besluit het aantal bestuurders verhogen of verlagen.

- Op eender welk tijdstip, en van tijd tot tijd, zullen de bestuurders de bevoegdheid hebben om een persoon tot bestuurder te benoemen, hetzij om een toevallige vacature te vullen hetzij ter aanvulling van de bestaande bestuurders, maar zo dat het totaal aantal bestuurders op geen enkel moment het aantal overschrijdt dat vastgesteld is door of overeenkomstig deze statuten. Een zo benoemde bestuurder zal het ambt slechts bekleden tot de volgende jaarlijkse algemene vergadering en hij zal dan voor herverkiezing in aanmerking komen.

- De vennootschap kan bij gewoon besluit, waarvan speciale kennisgeving is gedaan overeenkomstig artikel 136 van de wet, een bestuurder ontslaan, niettegenstaande wat dan ook in deze statuten of in eender welke overeenkomst tussen de vennootschap en die bestuurder. Een dergelijk ontslag zal geen afbreuk doen aan eender welke aanspraak deze bestuurder kan hebben voor schade wegens breuk van eender welk tewerkstellingscontract tussen hem en de vennootschap.

- De vennootschap kan bij gewoon besluit een andere persoon benoemen ter vervanging van een bestuurder die uit zijn ambt ontslagen wordt volgens het onmiddellijk voorafgaande artikel en zonder afbreuk te doen aan de bevoegdheden van de bestuurders volgens artikel 110 kan de vennootschap in algemene vergadering eender welke persoon als bestuurder benoemen hetzij om een toevallige vacature in te vullen hetzij als bijkomende bestuurder en de periode vastleggen gedurende welke die persoon zijn ambt moet bekleden.

HANDELINGEN VAN BESTUURDERS

De bestuurders kunnen samenkomen voor het verrichten van hun activiteiten, hun vergaderingen verdagen of anders regelen zoals zij gepast achten. Kwesties die op een vergadering naar voren komen zullen bij meerderheid van stemmen beslist worden. Bij staking van stemmen zal de voorzitter geen tweede noch beslissende stem hebben. Een bestuurder kan en de secretaris moet, op verzoek van een bestuurder, op eender welk tijdstip, een vergadering van bestuurders bijeenroepen.

- Het quorum nodig voor de behandeling van de activiteiten van de bestuurders kan vastgelegd worden door de bestuurders en, tenzij zo vastgelegd, zal dat twee zijn. Op voorwaarde echter dat zolang de vennootschap, krachtens de bepalingen van deze statuten, slechts één bestuurder heeft, zal een schriftelijk besluit, ondertekend door die bestuurder overeenkomstig artikel 121 hieronder, in alle opzichten beschouwd worden als een besluit van de bestuurders dat goedgekeurd is op een vergadering van de bestuurders, waarop een quorum aanwezig was.

- De blijvende bestuurders kunnen optreden niettegenstaande een vacature in hun orgaan, maar indien en zolang hun aantal kleiner is dan het aantal vastgelegd door of krachtens de statuten van de vennootschap als het noodzakelijk quorum bestuurders, kunnen/kan de blijvende bestuurders of bestuurder optreden met als doel het verhogen van het aantal bestuurders tot dat aantal, of van het bijeenroepen van een algemene vergadering van de vennootschap, maar voor geen enkel ander doel.

De bestuurders kunnen een voorzitter voor hun vergaderingen kiezen en de periode vastleggen gedurende dewelke hij het ambt moet bekleden; maar indien zo'n voorzitter niet gekozen wordt, of indien op een vergadering de voorzitter niet aanwezig is binnen vijf minuten na de tijd aangeduid voor het houden ervan, mogen de aanwezige bestuurders één van hen kiezen als voorzitter van de vergadering.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

De bestuurders kunnen eender welke van hun bevoegdheden delegeren naar commissies bestaande uit dat lid of die leden van hun orgaan die zij gepast vinden; een zo samengestelde commissie moet bij de uitoefening van de aldus gedelegeerde bevoegdheden alle voorschriften in acht nemen, die door de bestuurders aan haar opgelegd kunnen worden.

Een commissie kan een voorzitter voor haar vergaderingen kiezen; maar indien zo'n voorzitter niet gekozen wordt, of indien op een vergadering de voorzitter niet aanwezig is binnen vijf minuten na de tijd aangeduid voor het houden ervan, mogen de aanwezige bestuurders één van hen kiezen als voorzitter van de vergadering.

Een commissie kan naar eigen goeddunken vergaderen en verdagen. Kwesties, die op een vergadering naar voren komen, zullen bepaald worden door een meerderheid van stemmen van de aanwezige leden, en bij staking van stemmen, zal de voorzitter geen tweede of beslissende stem hebben.

Alle daden, gesteld op een vergadering van de bestuurders of van een commissie van bestuurders of door een persoon die optreedt als bestuurder, zullen, niettegenstaande er naderhand ontdekt wordt dat er een of andere tekortkoming was in de benoeming van een dergelijke bestuurder of persoon die optreedt zoals voornoemd, of dat zij of een van hen onbevoegd verklaard wordt, geldig zijn alsof die persoon correct benoemd was geweest en bevoegd was om bestuurder te zijn.

SCHRIFTELIJKE OF ANDERE BESLUITEN DOOR DE BESTUURDERS

(a) Een schriftelijk besluit, ondertekend of goedgekeurd per brief, telegram, radiogram, telex, telefax of per ander middel voor het doorsturen van documenten door alle bestuurders of de plaatsvervangende bestuurders, zal geldig en van kracht zijn voor alle doeleinden, alsof het goedgekeurd was op een correct bijeengeroepen en gehouden vergadering van de bestuurders, en wanneer het ondertekend of goedgekeurd is op de hierboven omschreven wijze, kan bestaan uit meerder bladen, waarvan elk ondertekend of goedgekeurd zal worden als hierboven door één of meerdere van de voornoemde personen.

(b) Voor het doel van deze statuten zal de gelijktijdige verbinding per telefoon of ander communicatiemiddel van een aantal bestuurders niet kleiner dan een quorum, ongeacht of één of meerdere bestuurders buiten Cyprus is/zijn, zal geacht worden een vergadering van de bestuurders te zijn en alle bepalingen in deze statuten voor wat betreft de vergaderingen van de bestuurders zullen voor dergelijke vergaderingen gelden, zo lang aan de volgende voorwaarden voldaan wordt:

(i) alle bestuurders, die voorlopig recht hebben om een kennisgeving van een vergadering van de bestuurders te ontvangen, zullen recht hebben op een kennisgeving van een vergadering per telefoon of ander communicatiemiddel en om per telefoon of ander communicatiemiddel verbonden te worden ten behoeve van een dergelijke vergadering. De kennisgeving van een dergelijke vergadering mag per telefoon of ander communicatiemiddel gegeven worden;

(ii) iedere bestuurder die aan de vergadering deelneemt, moet in staat zijn iedere andere deelnemende bestuurder te horen bij de aanvang van de vergadering;

en een memorandum van de handelingen bij een dergelijke vergadering zal voldoende bewijs vormen van die handelingen en van het in acht nemen van alle vormvereisten, indien het als een correct memorandum gewaarmerkt wordt door de voorzitter van de vergadering of de secretaris.

MANAGING DIRECTOR

De bestuurders kunnen van tijd tot tijd één of meer uit hun orgaan tot het ambt van managing director benoemen gedurende die periode en onder zulke voorwaarden als ze gepast vinden en, met inachtneming van de voorwaarden van een in een bepaald geval gesloten overeenkomst, kunnen zij die benoeming herroepen. Een aldus benoemde bestuurder zal niet, terwijl hij dat ambt bekleedt, bij toerbeurt ontslagen kunnen worden of in aanmerking genomen worden bij het bepalen van de toerbeurt van ontslag van bestuurder, indien dit op eender welk tijdstip van toepassing is uit hoofde van deze statuten, maar zijn benoeming zal automatisch bepaald9 worden, indien hij om een of andere reden ophoudt bestuurder te zijn.

Een managing director zal een zodanige vergoeding ontvangen (hetzij bij wijze van salaris, commissie of deelname in winsten of deels op één manier en deels op een andere), zoals de bestuurders kunnen bepalen.

De bestuurders kunnen eender welke door hen uit te oefenen bevoegdheden aan een managing director toevertrouwen en verlenen volgens die voorwaarden en met die beperkingen zoals zij goeddunken en ofwel parallel met of met de uitsluiting van hun eigen bevoegdheden en ze kunnen van tijd tot tijd alle of een van dergelijke bevoegdheden herroepen, intrekken, wijzigen of veranderen.

" Voorbehouden aart het Belgisch Staatsblad

Een bepaling van de wet of van deze statuten die iets vereisen of toestaan dat door of aan een bestuurder en secretaris moet gebeuren, zal niet voldaan zijn doordat het door of aan dezelfde persoon die zowel als bestuurder als, of in plaats van de, secretaris uitgevoerd wordt.

Op voorwaarde dat ingeval de aandelen van de vennootschap in het bezit van een enkel lid zijn, zal de bepaling van het bovenstaande artikel niet gelden.

VERGADERINGEN IN HET BUITENLAND

Niettegenstaande een in deze statuten opgenomen bepaling, die op de vennootschap van toepassing " is, kunnen de vergaderingen van de bestuurders, evenals de algemene vergaderingen van de vennootschap (gewone of buitengewone) hetzij in Cyprus hetzij in het buitenland bijeengeroepen en gehouden worden of op eender welke plaats die de meerderheid van de bestuurders of leden in voorkomend geval schriftelijk kunnen vragen.

Oleg LINNIK

Wettelijk Vertegenwoordiger

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/03/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
REVALTERO HOLDINGS LIMITED

Adresse
RUE EMILE FRANCQUI 1 1435 MONT-SAINT-GUIBERT

Code postal : 1435
Localité : MONT-SAINT-GUIBERT
Commune : MONT-SAINT-GUIBERT
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne