RHEA SYSTEM

Société anonyme


Dénomination : RHEA SYSTEM
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 447.709.339

Publication

21/08/2013
ÿþRésen au Monite belge N° d'entreprise : 0447.709.339 Dénomination

(en entier) : RHEA SYSTEM

MOF] WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

MoNE,

130370

BELG1SC

pI9UNAL DE COMMERCE

0 AOUT 2013

NIVELLES

EUR BEL

-08- 2013

SD-V-\ -

(en abrégé) :

Forme juridique ; Société anonyme

Siège : Avenue du Pasteur 23 à 1300 Wavre

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Extrait du procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale de RHEA SYSTEM réunie le 27 juin 2013

Résolution : Nomination  Demission des administrateurs

L'assemblée générale décide de nommer Monsieur Albert Denis Gagnon - demeurant à Ottawa, Ontario, CANADA, K2P 2P3, 364 Cooper Street, Unit P-1 - en qualité d'administrateur et président pour une durée de 6 ans, ce mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire de 2019.

L'assemblée générale décide de nommer Monsieur André Sincennes - demeurant à Gatineau, Québec, CANADA, J8T 7Y6, 160 rue de Roquebrune - en qualité d'administrateur pour une durée de 6 ans, ce mandat prenant fin lors de l'assemblée générale ordinaire de 2019.

Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée décide de nommer Monsieur André Sincennes en qualité d'administrateur délégué.

Résolution : Nomination du commissaire aux comptes

L'assemblée générale donne mandat de commissaire à BST Reviseurs d'entreprises SCPRL, ayant son, siège social rue Gachard 88 bte 16 à 1050 Bruxelles pour un terme de 3 ans. Cette société désigne Monsieur. Olivier VERTESSEN, reviseur d'entreprises, pour la représenter et le charge de l'exercice de ce mandat au nom et pour le compte de la SCPRL.

Le mandat prendra fin à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires de 2016 relative aux comptes annuels de l'exercice social qui sera clôturé le 31 décembre 2015.

Résolution : Pouvoirs

L'assemblée générale décide à l'unanimité de conférer une procuration spéciale à Monsieur Stéphane, Bertouille do Everest, Avenue Louise, 283 bte 19, 1050 Bruxelles, afin d'accomplir tout acte utile ou nécessaire. pour le dépôt et la publication des résolutions ci-avant (en ce compris la signature des formulaires de, publication et tout autre document).

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

12/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 27.06.2013, DPT 08.07.2013 13285-0237-041
07/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 06.07.2012, DPT 31.08.2012 12516-0171-041
20/03/2012
ÿþ i\Wri Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2.f

1

M I~WII~~I'II~N~I~I~I~IVI~

*12059700*

1 r,1i3LIi=.AL DE COMMERCE

0 7 ^03- 2012

_Amis 1

N° d'entreprise : 0447.709.339

Dénomination

(en entier) : RHEA SYSTEM

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Avenue Pasteur 23, Collines de Wavre à 1300 Wavre

Objet de l'acte : Modification représentant réviseur d'entreprise

Décision de l'Administrateur-Délégué du 14 février 2012

Monsieur André Sincennes, en sa qualité d'Administrateur-Délégué de la S.A. RHEA SYSTEM, souhaite faire part des informations suivantes

Le mandat de commissaire de la SCRL PriceWaterhouseCoopers Reviseurs d'Entreprises, ayant son siège social à 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, avait été renouvelé pour un ternie de trois ans lors de l'Assemblée Générale Ordinaire du 30 juin 2010.

A cette occasion, la SCRL PriceWaterhouseCoopers Reviseurs d'Entreprises avait désigné Monsieur Pascal Depraetere, reviseur d'entreprises, pour la représenter et le chargeait de l'exercice de ce mandat au nom et pour le compte de la SCRL. Le mandat prennait fin à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires de 2013 relative aux comptes annuels de l'exercice social qui sera clôturé le 31 décembre 2012.

La personne désignée pour représenter la SCRL PriceWaterhouseCoopers Reviseurs d'Entreprises est désormais Monsieur Didier Matriche, reviseur d'entreprises, qui remplace Monsieur Pascale Depraetere dans l'exercice de son mandat.

Il est attribué une procuration spéciale à Monsieur Stéphane Bertouille c/o Everest ainsi qu'à Mademoiselle Nathalie de Montigny do Everest, Avenue Louise, 283 bte 19, 1050 Bruxelles, afin d'accomplir tout acte utile ou nécessaire pour le dépôt et la publication du présent changement d'identité du représentant de la SCRL PriceWaterhouseCoopers Reviseurs d'Entreprises..

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

29/11/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 29.08.2011, DPT 24.11.2011 11616-0366-038
04/11/2011 : NI091513
07/07/2011 : NI091513
28/09/2010 : NI091513
02/08/2010 : NI091513
18/09/2009 : NI091513
02/07/2009 : NI091513
08/06/2009 : NI091513
24/11/2008 : NI091513
24/11/2008 : NI091513
22/08/2008 : NI091513
13/08/2008 : NI091513
15/07/2008 : NI091513
07/07/2008 : NI091513
23/06/2008 : NI091513
05/06/2008 : NI091513
21/02/2008 : NI091513
29/01/2008 : NI091513
03/12/2007 : NI091513
13/10/2006 : NI091513
21/09/2006 : NI091513
12/04/2006 : NI091513
23/01/2006 : NI091513
29/12/2005 : NI091513
29/12/2005 : NI091513
26/09/2005 : NI091513
03/06/2005 : NI091513
28/02/2005 : NI091513
27/01/2005 : NI091513
25/01/2005 : NI091513
25/01/2005 : NI091513
20/12/2004 : NI091513
03/12/2004 : NI091513
27/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 29.06.2015, DPT 22.07.2015 15327-0173-049
20/09/2004 : NI091513
10/05/2004 : NI091513
18/09/2003 : NI091513
27/09/2002 : NI091513
12/07/2001 : NI091513
06/06/2001 : NI091513
12/08/2000 : VV091513
18/04/2000 : LG183954
29/06/1999 : LG183954
13/03/1999 : LG183954
27/01/1996 : LG183954
18/06/1993 : LG183954
15/07/1992 : VV64042

Coordonnées
RHEA SYSTEM

Adresse
AVENUE PASTEUR 23 1300 WAVRE

Code postal : 1300
Localité : WAVRE
Commune : WAVRE
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne