11/02/2014
ÿþ M o d 1 1 . 1
1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
o e
I s o u
T R I B U N A L D E C O M M E R G t
3 0 J A N . M i l l
N t V i i k f f l e
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 . 1 0 9 . 7 3 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : R O B E R T T O R C K M A N A G E M E N T C O N S U L T I N G
( e n a b r é g é ) : R T M C O N S U L T I N G
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R O U T E D E L A M A R A C H E 3 4
1 3 8 0 L a s n e
; l
; ; O b j e t d e l ' a c t e : P R O L O N G A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
;
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n V i n c k e , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t ; r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « R O B E R T T O R C K M A N A G E M E N T C O N S U L T I N G » , a y a n t s o n t s i è g e s o c i a l à 1 3 8 0 L a s n e , R o u t e d e l a M a r a c h e 3 4 ; ; l a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s : s u i v a n t e s :
P r e m i e r e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' e x e r c i c e s o c i a l e t e l l e a d o p t e u n e x e r c i c e s o c i a l q u i c o m m e n c e l e 1 e r j u i l l e t e t s e t e r m i n e l e 3 0 j u i n d e c h a q u e a n n é e ,
I I P a r c o n s é q u e n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , c o m m e n c é l e Z e f j a n v i e r 2 0 1 3 , s e "
; ; t e r m i n e r a l e 3 0 j u i n 2 0 1 4 .
D e u x i e m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n f o n c t i o n d e l a r é s o l u t i o n p r é c é d e n t e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
o r d i n a i r e e t e l l e l e f i x e a u t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e n o v e m b r e à 1 6 h e u r e s .
T r o i s i e m e r e s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
; L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t , a f i n d e l e s a d a p t e r a u x d é c i s i o n s p r i s e s :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e d e u x i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s , e t d é c i d e d ' a d o p t e r l e t e x t e
s u i v a n t :
« A r t i c l e 1 2 . - A s s e m b l é e g é n é r a l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t o b l i g a t o i r e m e n t a u s i è g e s o c i a l l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e
n o v e m b r e à 1 6 h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t . S ' i l n ' y a
q u ' u n s e u l a s s o c i é , c ' e s t à c e t t e m ê m e d a t e q u ' i l s i g n e p o u r a p p r o b a t i o n l e s c o m p t e s a n n u e l s . »
; L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s , e t d é c i d e d ' a d o p t e r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 1 4 . I n v e n t a i r e . C o m p t e s a n n u e l s
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t d e c h a q u e a n n é e e t f i n i t l e t r e n t e j u i n d e l ' a n n é e s u i v a n t e »
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : E x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s
; ; L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t s e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s e t a u N o t a i r e
i n s t r u m e n t a n t e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s . ,
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : M a n d a t s p e c i a l
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e c o n s t i t u e e n o u t r e p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t
; ; e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e T A X C O N S U L T , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 7 0 B r u x e l l e s ,
L u c h t s c h i p l a a n 8 , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e B r i g i t t e V e r s c h u e r e n , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , à l ' e f f e t d ' e f f e c t u e r
; ; t o u t e s d é m a r c h e s e t f o r m a l i t é s q u i s ' a v é r e r a i e n t n é c e s s a i r e s d u c h e f d e s d é c i s i o n s p r i s e s , a u p r è s d e t o u t e s
I I a d m i n i s t r a t i o n s p r i v é e s o u p u b l i q u e s e t n o t a m m e n t a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s . L e
m a n d a t a i r e p r é n o m m é p o u r r a , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s a c t e s e t d o c u m e n t s ,
s u b s t i t u e r e t e n g é n é r a l , f a i r e t o u t l e n é c e s s a i r e .
i i P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
u M a î t r e J e a n V i n c k e , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
m i j ` - i e b j h e t B e l g i s c h S t á á t s b l á d - 1 1 0 2 / 2 0 1 4 - Á n n e x e s c l M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
- I e x t r a i t a n a l y t i q u e
- I c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
R e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
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