23/08/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
' C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* i a i a s z a s *
U I A L D E C O M M E R C E
j 3 _ 0 8 . . 2 0 1 2
N l v e â f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 4 , 2 5 3 2 7 1 ,
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R O M M E L C O N S U L T I N G P A R T N E R S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E C I V I L E S O U S F O R M E D E S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 1 3 7 0 J O D O I G N E - R U E D E F O N T E N Y 1 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e i ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S - R E F O N T E
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e M a r c V A N B E N E D E N , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e 8 a o û t 2 0 1 2 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à S c h a e r b e e k 1 q u e I ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « R O M M E L C O N S U L T I N G P A R T N E R S » d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 1 3 7 0 J o d o i g n e , R u e d e F o n t e n y , 1 2 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e c a r a c t è r e c i v i l d e l a s o c i é t é e n u n c a r a c t è r e c o m m e r c i a l e t d e m o d i f i e r
I ' a r t i c l e d e s s t a t u t s y r e l a t i f c o m m e s u i t :
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e « R O M M E L
C O N S U L T I N G P A R T N E R S »
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
A . R a p p o r t
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t y a n n e x é , t o u s l e s a s s o c i é s r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u c o p i e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e ,
B . M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é l a r g i r l ' o b j e t s o c i a l e t d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e d e s s t a t u t s y r e l a t i f c o m m e s u i t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i :
1 . - T o u t e s l e s a c t i v i t é s d e c o n s u l t a n c e d a n s l e d o m a i n e d e l a r e c h e r c h e p h a i n u a c e u t i q u e e t e x p é r i m e n t a t i o n a n i m a l e ( f o r m a t i o n , l é g i s l a t i o n , C o n s e i l s p o u r l a c o n s t r u c t i o n d ' i n s t a l l a t i o n s , r a p p o r t d ' e x p e r t s , c o n s e i l s t e c h n i q u e s , c o l l a b o r a t i o n s c i e n t i f i q u e ) .
- L ' e n r e g i s t r e m e n t d e m é d i c a m e n t s e t p r o d u i t s p h a r m a c e u t i q u e s a u p r è s d e s a u t o r i t é s c o m p é t e n t e s . - L a s é l e c t i o n , l e r e c r u t e m e n t e t l e c o a c h i n g d e p e r s o n n e l s p é c i a l i s é .
- I n t e r m é d i a i r e p o u r l a r e c h e r c h e e t l ' é t a b l i s s e m e n t d e p a r t e n a r i a t s i n d u s t r i e l s e t / o u s c i e n t i f i q u e s .
- L a f o u r n i t u r e d e c o n s e i l s r e l a t i f s à l ' u t i l i s a t i o n d ' a n i m a u x à d e s f i n s d e r e c h e r c h e , n o t a m m e n t s u r l e s a s p e c t s
s c i e n t i f i q u e s , l é g a u x , r é g l e m e n t a i r e s e t c o m m u n i c a t i o n
- L ' a s s i s t a n c e a u M a î t r e d ' o u v r a g e p o u r l a c o n s t r u c t i o n / r é n o v a t i o n d e l a b o r a t o i r e s e t i n s t a l l a t i o n s p o u r '
l ' h é b e r g e m e n t e t l ' é l e v a g e d ' a n i m a u x d e l a b o r a t o i r e s
- L a r é a l i s a t i o n d ' a u d i t s d e l a b o r a t o i r e s d e r e c h e r c h e , é l e v a g e s o u f o u r n i s s e u r s d ' a n i m a u x d e I a b o r a t o i r e
- L a p a r t i c i p a t i o n à d e s g r o u p e s d ' e x p e r t s ,
- L a p r o m o t i o n d ' é q u i p e m e n t s à u s a g e s c i e n t i f i q u e
- L a r é d a c t i o n e t / o u t r a d u c t i o n d e r a p p o r t s e t p u b l i c a t i o n s s c i e n t i f i q u e s
- L ' a c h a t , l a v e n t e , d e t o u s a r t i c l e s e t m a t é r i e l d e l a b o r a t o i r e
2 . T o u t e s a c t i v i t é s e t o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t
- a u c o a c h i n g i n d i v i d u e l o u d e g r o u p e
- à l a f o r m a t i o n ( a p p r e n t i s s a g e d e n o u v e l l e s c o m p é t e n c e s e t r e n f o r c e m e n t d e c e l l e s d é j à a c q u i s e s ) ;
l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- a u d é v e l o p p e m e n t d u b i e n - ê t r e e n e n t r e p r i s e , d é v e l o p p e m e n t p e r s o n n e l , i n d i v i d u e l ;
- a u x t e c h n i q u e s d e r e l a x a t i o n , s o p h r o l o g i e , t e c h n i q u e s d e g e s t i o n d e s é m o t i o n s . . . ;
- a u d é v e l o p p e m e n t o r g a n i s a t i o n n e l e n e n t r e p r i s e , a s s o c i a t i o n s . . .
- l ' o r g a n i s a t i o n d e c o n f é r e n c e s e t d ' a t e l i e r s d a n s l e s d o m a i n e s p r é c i t é s ;
- l ' o r g a n i s a t i o n d e c o u r s , f o r m a t i o n s , a c t i v i t é s c u l t u r e l l e s , s é m i n a i r e s , s t a g e s r é s i d e n t i e l s ( d é v e l o p p e m e n t p e r s o n n e l , n u t r i t i o n , a l i m e n t a t i o n , r e s s o u r c e m e n t , . . . ) e t l a m i s e à d i s p o s i t i o n d ' i n f r a s t r u c t u r e a v e c o u s a n s s e r v i c e s a n n e x e s .
3 . L a l o c a t i o n d e g î t e s , c h a m b r e d ' h ô t e s , . . .
4 . T o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s a u s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e e t n o t a m m e n t a s s u r e r l a g e s t i o n d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s , i n t e r v e n i r e n m a t i è r e d e c o n s e i l s e n r é a l i s a t i o n i m m o b i l i è r e , a s s u r e r o u c o o r d o n n e r l a r é a l i s a t i o n d e p r o j e t s i m m o b i l i e r s , a c h e t e r e t v e n d r e t o u t i m m e u b l e , d r o i t , o b l i g a t i o n e t t i t r e i m m o b i l i e r , é r i g e r d e s i m m e u b l e s , l e s a m é n a g e r , l e s d é c o r e r , l e s p r e n d r e o u l e s d o n n e r e n l o c a t i o n , p r e n d r e o u d o n n e r d e s d r o i t s d ' e m p h y t é o s e o u d e s u p e r f i c i e , f a i r e t o u s t r a v a u x e n v u e d e r e n d r e d e s i m m e u b l e s r e n t a b l e s , l o t i r d e s t e r r a i n s , c r é e r l a v o i r i e n é c e s s a i r e , c o n c l u r e t o u s c o n t r a t s d e l e a s i n g , e t c . . . ,
L a s o c i é t é p e u t , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
L a s o c i é t é p e u t a c c e p t e r e t e x e r c e r u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d a n s t o u t e s s o c i é t é s , q u e l q u e s o i t s o n o b j e t s o c i a l ,
L a s o c i é t é p o u r r a e x e r c e r t o u t e s a c t i v i t é s d ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l d a n s l e s d o m a i n e s c i - d e s s u s é n u m é r é s e t d a n s t o u s s e c t e u r s d o n t l ' a c t i v i t é n ' e s t p a s r é g l e m e n t é e à c e j o u r .
L a s o c i é t é p e u t c o n s t i t u e r h y p o t h è q u e o u t o u t e a u t r e s û r e t é r é e l l e s u r l e s b i e n s s o c i a u x o u s e p o r t e r c a u t i o n . E l l e p e u t p r ê t e r à t o u t e s s o c i é t é s e t / o u p e r s o n n e s p h y s i q u e s e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r e l l e s , m ê m e h y p o t h é c a i r e m e n t .
L a g é r a n c e a c o m p é t e n c e p o u r i n t e r p r é t e r l ' o b j e t s o c i a l ,
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
R e f o n t e d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , t o u t e n t e n a n t c o m p t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , d ' a d o p t e r u n n o u v e a u t e x t e d e s t a t u t s
r é d i g é c o m m e s u i t :
A r t i c l e 1 : F O R M E E T D E N O M I N A T I O N D E L A S O C I E T E
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e « R O M M E L
C O N S U L T I N G P A R T N E R S »
A r t i c l e 2 : S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i " à 1 3 7 0 J o d o i g n e , r u e d e F o n t e n y , 1 2 .
A r t i c l e 3 : O B J E T S O C I A L
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n
p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i :
1 . - T o u t e s l e s a c t i v i t é s d e c o n s u l t a n c e d a n s l e d o m a i n e d e l a r e c h e r c h e p h a r m a c e u t i q u e e t e x p é r i m e n t a t i o n
a n i m a l e ( f o r m a t i o n , l é g i s l a t i o n , C o n s e i l s p o u r l a c o n s t r u c t i o n d ' i n s t a l l a t i o n s , r a p p o r t d ' e x p e r t s , c o n s e i l s
t e c h n i q u e s , c o l l a b o r a t i o n s c i e n t i f i q u e ) .
L ' e n r e g i s t r e m e n t d e m é d i c a m e n t s e t p r o d u i t s p h a r m a c e u t i q u e s a u p r è s d e s a u t o r i t é s c o m p é t e n t e s .
- L a s é l e c t i o n , l e r e c r u t e m e n t e t l e c o a c h i n g d e p e r s o n n e l s p é c i a l i s é .
- I n t e r m é d i a i r e p o u r l a r e c h e r c h e e t l ' é t a b l i s s e m e n t d e p a r t e n a r i a t s i n d u s t r i e l s e t / o u s c i e n t i f i q u e s .
- L a f o u r n i t u r e d e c o n s e i l s r e l a t i f s à l ' u t i l i s a t i o n d ' a n i m a u x à d e s f i n s d e r e c h e r c h e , n o t a m m e n t s u r l e s a s p e c t s
s c i e n t i f i q u e s , l é g a u x , r è g l e m e n t a i r e s e t c o m m u n i c a t i o n
- L ' a s s i s t a n c e a u M a î t r e d ' o u v r a g e p o u r l a c o n s t r u c t i o n / r é n o v a t i o n d e l a b o r a t o i r e s e t i n s t a l l a t i o n s p o u r
l ' h é b e r g e m e n t e t l ' é l e v a g e d ' a n i m a u x d e l a b o r a t o i r e s
- L a r é a l i s a t i o n d ' a u d i t s d e l a b o r a t o i r e s d e r e c h e r c h e , é l e v a g e s o u f o u r n i s s e u r s d ' a n i m a u x d e l a b o r a t o i r e
- L a p a r t i c i p a t i o n à d e s g r o u p e s d ' e x p e r t s ,
- L a p r o m o t i o n d ' é q u i p e m e n t s à u s a g e s c i e n t i f i q u e
- L a r é d a c t i o n e t / o u t r a d u c t i o n d e r a p p o r t s e t p u b l i c a t i o n s s c i e n t i f i q u e s
- L ' a c h a t , l a v e n t e , d e t o u s a r t i c l e s e t m a t é r i e l d e l a b o r a t o i r e
2 . T o u t e s a c t i v i t é s e t o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t :
- a u c o a c h i n g i n d i v i d u e l o u d e g r o u p e
- à l a f o r m a t i o n ( a p p r e n t i s s a g e d e n o u v e l l e s c o m p é t e n c e s e t r e n f o r c e m e n t d e c e l l e s d é j à a c q u i s e s ) ;
- a u d é v e l o p p e m e n t d u b i e n - ê t r e e n e n t r e p r i s e , d é v e l o p p e m e n t p e r s o n n e l , i n d i v i d u e l ;
- a u x t e c h n i q u e s d e r e l a x a t i o n , s o p h r o l o g i e , t e c h n i q u e s d e g e s t i o n d e s é m o t i o n s . . , ;
- a u d é v e l o p p e m e n t o r g a n i s a t i o n n e l e n e n t r e p r i s e , a s s o c i a t i o n s . . .
~ B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e - l ' o r g a n i s a t i o n d e c o n f é r e n c e s e t d ' a t e l i e r s d a n s l e s d o m a i n e s p r é c i t é s ;
- l ' o r g a n i s a t i o n d e c o u r s , f o r m a t i o n s , a c t i v i t é s c u l t u r e l l e s , s é m i n a i r e s , s t a g e s r é s i d e n t i e l s ( d é v e l o p p e m e n t p e r s o n n e l , n u t r i t i o n , a l i m e n t a t i o n , r e s s o u r c e m e n t , . . . ) e t l a m i s e à d i s p o s i t i o n d ' i n f r a s t r u c t u r e a v e c o u s a n s s e r v i c e s a n n e x e s .
3 . L a l o c a t i o n d e g î t e s , c h a m b r e d ' h ô t e s
4 . T o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s a u s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e e t n o t a m m e n t a s s u r e r l a g e s t i o n d e t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s , i n t e r v e n i r e n m a t i è r e d e c o n s e i l s e n r é a l i s a t i o n i m m o b i l i è r e , a s s u r e r o u c o o r d o n n e r l a r é a l i s a t i o n d e p r o j e t s i m m o b i l i e r s , a c h e t e r e t v e n d r e t o u t i m m e u b l e , d r o i t , o b l i g a t i o n e t t i t r e i m m o b i l i e r , é r i g e r d e s i m m e u b l e s , l e s a m é n a g e r , I e s d é c o r e r , l e s p r e n d r e o u l e s d o n n e r e n l o c a t i o n , p r e n d r e o u d o n n e r d e s d r o i t s d ' e m p h y t é o s e o u d e s u p e r f i c i e , f a i r e t o u s t r a v a u x e n v u e d e r e n d r e d e s i m m e u b l e s r e n t a b l e s , l o t i r d e s t e r r a i n s , c r é e r l a v o i r i e n é c e s s a i r e , c o n c l u r e t o u s c o n t r a t s d e l e a s i n g , e t c . . . ,
L a s o c i é t é p e u t , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
L a s o c i é t é p e u t a c c e p t e r e t e x e r c e r u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d a n s t o u t e s s o c i é t é s , q u e l q u e s o i t s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p o u r r a e x e r c e r t o u t e s a c t i v i t é s d ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l d a n s l e s d o m a i n e s c i - d e s s u s é n u m é r é s e t d a n s t o u s s e c t e u r s d o n t l ' a c t i v i t é n ' e s t p a s r é g l e m e n t é e à c e j o u r .
L a s o c i é t é p e u t c o n s t i t u e r h y p o t h è q u e o u t o u t e a u t r e s û r e t é r é e l l e s u r l e s b i e n s s o c i a u x o u s e p o r t e r c a u t i o n . E l l e p e u t p r ê t e r à t o u t e s s o c i é t é s e t / o u p e r s o n n e s p h y s i q u e s e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r e l l e s , m ê m e h y p o t h é c a i r e m e n t .
L a g é r a n c e a c o m p é t e n c e p o u r i n t e r p r é t e r l ' o b j e t s o c i a l .
A r t i c l e 5 : C A P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) , d i v i s é e n c e n t q u a t r e v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e v i n g t - s i x i è m e ( 1 8 6 ê m ` ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
A r t i c l e 6 : V O T E P A R L ' U S U F R U I T I E R E V E N T U E L
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d e p a r t s s o c i a l e s , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s p a r l ' u s u f r u i t i e r .
A r t i c l e 9 : D E S I G N A T I O N D U G E R A N T
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e , e t p o u v a n t d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s . S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t o u a d m i n i s t r a t e u r a s s o c i é , e l l e d é s i g n e r a p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n e t p o u r r a é g a l e m e n t d é s i g n e r u n s u p p l é a n t p o u r p a l l i e r t o u t e m p ê c h e m e n t d e c e l u i - c i . A c e t é g a r d , l e s t i e r s n e p o u r r o n t e x i g e r d e j u s t i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s d u r e p r é s e n t a n t e t d u r e p r é s e n t a n t s u p p l é a n t , a u t r e q u e l a r é a l i s a t i o n d e l a p u b l i c i t é r e q u i s e p a r l a l o i d e l e u r d é s i g n a t i o n e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t
A r t i c l e 1 0 : P O U V O I R S D U G E R A N T
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , c h a q u e g é r a n t p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à I ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t . C h a q u e g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u s m a n d a t a i r e s .
A r t i c l e 1 2 : C O N T R O L E D E L A S O C I E T E
A u s s i I o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é r é p o n d r a a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s , i l n e s e r a p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D a n s c e c a s , c h a q u e a s s o c i é a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s ; i l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r o u s e f a i r e a s s i s t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e c e d e r n i e r n ' i n c o m b e à l a s o c i é t é q u e s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e ; e n c e s d e r n i e r s c a s , l e s o b s e r v a t i o n s d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e s o n t c o m m u n i q u é e s à l a s o c i é t é .
A r t i c l e 1 3 : R E U N I O N D E S A S S E M B L E E S G E N E R A L E S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s s e t i e n t l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a r s d e c h a q u e a n n é e , à q u a t o r z e ( 1 4 ) h e u r e s , s o i t a u s i è g e s o c i a l , s o i t e n t o u t a u t r e e n d r o i t d é s i g n é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
S i c e j o u r e s t f é r i é , I ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e , a u t r e q u ' u n s a m e d i ,
A r t i c l e 1 4 : D R O I T D E V O T E
D a n s l e s a s s e m b l é e s , c h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x , s o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s o u s t a t u t a i r e s r é g i s s a n t l e s p a r t s s a n s d r o i t d e v o t e .
A r t i c l e 1 6 : C O M P T E S A N N U E L S
~ R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
: a u
M o n i t e u r
b e l g e
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r o c t o b r e d e c h a q u e a n n é e e t f i n i t l e t r e n t e s e p t e m b r e d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
A c e t t e d a t e , l e s é c r i t u r e s s o c i a l e s s o n t a r r ê t é e s e t l a g é r a n c e d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
A r t i c l e 1 7 : R E P A R T I T I O N D E S B E N E F I C E S
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s e t a m o r t i s s e m e n t s , r é s u l t a n t d e s c o m p t e s a n n u e l s a p p r o u v é s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é .
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t c i n q p o u r - c e n t ( 5 % ) p o u r l a f o r m a t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e I e d i t f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l . I l r e d e v i e n t o b l i g a t o i r e s i , p o u r u n e c a u s e q u e l c o n q u e , l a r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e d a n s l e r e s p e c t d e l ' a r t i c l e 3 2 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s a l i e u a u x e n d r o i t s e t a u x é p o q u e s d é t e r m i n é s p a r l a g é r a n c e .
A r t i c l e 1 9 : L I Q U I D A T I O N - P A R T A G E
e n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s ' o p è r e p a r l e o u l e s g é r a n t s e n e x e r c i c e , s o u s r é s e r v e d e l a f a c u l t é d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e d é s i g n e r u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s e t d e d é t e r m i n e r l e u r s p o u v o i r s e t l e u r s é m o l u m e n t s .
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u s l e s f r a i s , d e t t e s e t c h a r g e s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t e s t p a r t a g é e n t r e l e s a s s o c i é s .
S i l e s p a r t s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s t i t r e s l i b é r é s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L ' a c t i f n e t e s t p a r t a g é e n t r e l e s a s s o c i é s e n p r o p o r t i o n d e s p a r t s q u ' i l s p o s s è d e n t , c h a q u e p a r t c o n f é r a n t u n d r o i t é g a l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t e t
n o t a m m e n t l ' a d o p t i o n d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
T o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r , s o n t c o n f é r é s à l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e
B F S à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , Q u a i d u C o m m e r c e , 5 0 , a f i n d ' a s s u r e r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é
a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : L e s c o m p a r a n t s c o n f i r m e à l ' u n a n i m i t é l e m a n d a t d e s d e u x g é r a n t s M o n s i e u r R o m m e l e t M a d a m e B o r r e n s p r é n o m m é s p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e . L e u r m a n d a t e s t r é m u n é r é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e
L e n o t a i r e a s s o c i é , M a r c V A N B E N E D E N
N O T A I R E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n t e n a n t I e r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t e t u n e p r o c u r a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e