05/03/2014
ÿþM o d 2 . 1
- : C o p i e á p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v e s m o g 2 4 F E B 2 0 1 4
a u B R U X E L L E S
M o n i t e u G r e f f e
b e l g e
"
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 7 . 5 6 5 . 6 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . R O M Y C O N S T R U C T S P R L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e J e t t e 2 3 9 / 2 - 1 0 8 0 M O L E N B E E K - S A I N T - J E A N
( ) b l e t d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d e t a g é r a n c e
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
T E N U E A M O L E N B E E K - S A I N T - J E A N L E 3 1 D E C E M B R E 2 0 1 3
" B u r e a u d e l ' a s s e m b l é e
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 8 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r R E N I U C A d r i a n R o m i .
P r é s e n c e s
T o u t e s l e s p e r s o n n e s c o n c e r n é e s é t a l e n t p r é s e n t e s l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
O r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e
L e p r é s i d e n t e x p o s e l ' o r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e :
C h a n g e m e n t d e l a g é r a n c e
D é l i b é r a t i o n - R é s o l u t i o n s
' A p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e s p r o j e t s d e m o d i f i c a t i o n a n n o n c é s d a n s l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l ' a s s e m b l é e , à 1 a m a j o r i t é ,
D E C I D E d ' a p p r o u v e r :
' L e c h a n g e m e n t d e l a g é r a n c e
" L e c o n s e i l d e g é r a n c e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e
a ) M o n s i e u r P A U L M u g u r e l e n d a t e d u 1 5 / 1 1 / 2 0 1 3
b ) M o n s i e u r G E N T E A L u c i a n A l e x a n d r u e n d a t e d u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3
A p p r o u v e l e s c e s s a t i o n s d e s p a r t s t e l s q u e d é c r i t s e t c o n s i g n é s d a n s l e l i v r e d e s p a r t s , c e q u i f a i t q u e l a n o u v e l l e s t r u c t u r e d e l ' a c t i o n n a r i a t e s t l a s u i v a n t e ;
M o n s i e u r R E N I U C A d r i a n R o m i g é r a n t 9 0 p a r t s
M o n s i e u r U r e c h e D a n u t g é r a n t 5 p a r t s
M o n s i e u r U r e c h e V a s i l e g é r a n t 5 p a r t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F ^ r v é e r i V o l e t B - s u i t e
o n i t e u r b e l g e L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e . L e s e c r é t a i r e l i t l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e , l e q u e l e s t s i g n é p a r l e s m e m b r e s e t m a n d a t a i r e s q u i e n e x p r i m e n t l e d é s i r .
P r é s i d e n t d e l ' A s s e m b l é e
M o n s i e u r R E N I U C A d r i a n R o m i
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 27.09.2013, DPT 30.09.2013 13615-0177-011
11/06/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
B R U X E M
3 1 , M ~ 1 1 d 1 3
G r e f f e -
s t I m e n i
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N c d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 7 . 5 6 5 , 6 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R O M Y C O N S T R U C T S P R L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e J e t t e 2 3 9 / 2 - 1 0 8 0 M O L E N B E E K - S A I N T - J E A N
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d e n o u v e a u x g é r a n t s
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
T E N U E A M O L E N B E E K - S A I N T - J E A N L E 1 3 M A I 2 0 1 3
B u r e a u d e l ' a s s e m b l é e
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 8 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r R E N I U C A d r i a n R o m i .
P r é s e n c e s
T o u t e s l e s p e r s o n n e s c o n c e r n é e s é t a i e n t p r é s e n t e s l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
O r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e
L e p r é s i d e n t e x p o s e l ' o r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e
N o m i n a t i o n d e n o u v e a u x g é r a n t s a v e c e f f e t e n d a t e d u 0 1 . 0 1 . 2 0 1 3 .
D é l i b é r a t i o n - R é s o l u t i o n s
A p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e s p r o j e t s d e m o d i f i c a t i o n a n n o n c é s d a n s l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é
- L a n o m i n a t i o n c o m m e g é r a n t d e M o n s i e u r M U G U R E L P a u l e n d a t e d u 0 1 . 0 1 . 2 0 1 3 - L a n o m i n a t i o n c o m m e g é r a n t d e M o n s i e u r U R E C H E V a s i l e e n d a t e d u 0 1 . 0 1 . 2 0 1 3 - L a n o m i n a t i o n c o m m e g é r a n t d e M o n s i e u r U R E C H E D a n u t e n d a t e d u 0 1 . 0 1 . 2 0 1 3 - L a n o m i n a t i o n c o m m e g é r a n t d e M o n s i e u r G E N T E A L u c i a n A l e x a n d r u e n d a t e d u 0 1 , 0 1 . 2 0 1 3
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e , L e s e c r é t a i r e l i t l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e , l e q u e l e s t s i g n é p a r l e s m e m b r e s e t m a n d a t a i r e s q u i e n e x p r i m e n t l e d é s i r .
P r é s i d e n t d e l ' A s s e m b l é e
M o n s i e u r R E N I U C A d r i a n R o m i
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
13/12/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 27.11.2012, DPT 10.12.2012 12661-0543-011
03/02/2012
ÿþn
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M o t l 2 . 1
I I I I J I 1 1 1 1 1 I I J I 1 1 1 1 1 I I l l 1 1 1 1 1 I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I J I
* 1 2 0 3 0 1 9 8 "
2 M 2
a n u x e L L ~ ~ 2 8 3 ~
G r e f f e
G r e f f e
N " d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
O b j e t d e l ' a c t e : 0 8 2 7 5 6 5 6 9 3
R O M Y C O N S T R U C T
S P R L
R u e D i e u d o n n é L e f è v r e 2 0 9 , 1 0 2 0 B R U X E L L E S
T r a n s f e r d e s i è g e s o c i a l e t t r a n s f e r d e s p a r t s
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
T E N U E A B R U X E L L E S L E M A R D I 1 7 J A N V I E R 2 0 1 2 .
B u r e a u d e l ' a s s e m b l é e
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 8 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r R E N I U C A d r i a n R o m i e t M a d a m e R E N I U C E m o k e .
P r é s e n c e s
U n e l i s t e d e s p r é s e n c e s r e p r e n a n t l e n o m e t l ' a d r e s s e o u l e s i è g e s o c i a l d e t o u s l e s m e m b r e s a s s i s t a n t e n p e r s o n n e o u p a r p r o c u r a t i o n à l ' a s s e m b l é e a é t é s i g n é e a v a n t l a s é a n c e p a r c h a c u n d e s m e m b r e s o u m a n d a t a i r e s p r é s e n t s e t p a r l e P r é s i d e n t d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
L ' o r i g i n a l d e c e t t e l i s t e d e s p r é s e n c e s , a i n s i q u e d e s p r o c u r a t i o n s , s e r a a n n e x é a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l e t c o n s e r v é d a n s l e r e g i s t r e d e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s .
S u r l a b a s e d e c e s d o c u m e n t s , l e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u e l e s f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n o n t é t é a c c o m p l i e s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e t s t a t u t a i r e s .
O r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e
L e p r é s i d e n t e x p o s e l ' o r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e :
1 ) T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l v e r s C h a u s s é e d e J e t t e 2 3 9 , 1 0 8 0 M O L E N B E E K - S A I N T - J E A N .
2 ) T r a n s f e r t d e s p a r t s d e M o n s i e u r R E N I U C A d r i a n R o m i à M o n s i e u r P A U L M u g u r e l ;
R é s o l u t i o n s
A p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e p r o j e t d e m o d i f i c a t i o n a n n o n c é s d a n s l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é ,
D E C I D E d ' a p p r o u v e r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s p r o p o s é s p o u r l e s p o i n t s s u i v a n t s :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j p e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 , 3 / 0 2 / 2 0 , 1 2 _ - _ A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
1 ) T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l v e r s C h a u s s é e d e J e t t e 2 3 9 , 1 0 8 0 M O L E N B E E K - S A I N T - J E A N .
2 ) T r a n s f e r t d e s 2 5 p a r t s d e M o n s i e u r R E N I U C A d r i a n R o m i à M o n s i e u r P A U L M u g u r e l a v e c e f f e t e n d a t e d u 0 1 / 0 1 / 2 0 1 2 .
L e c o n s e i l d e g é r a n c e p r e n d c o n n a i s s a n c e e t a p p r o u v e l e s c e s s i o n s d e s p a r t s t e l s q u e d é c r i t s e t c o n s i g n é s d a n s l e l i v r e d e s p a r t s , c e q u i f a i t q u e l a n o u v e l l e s t r u c t u r e d e l ' a c t i o n n a r i a t e s t l a s u i v a n t e :
- R E N I U C A d r i a n R o m i 4 0 p a r t s ;
- P A U L M u g u r e l 3 5 p a r t s ;
- U R E C H E V a s i l e 5 p a r t s ;
- U R E C H E D a n u t 5 p a r t s ;
- G E N T E A L u c i a n - A l e x a n d r u 5 p a r t s ;
- R E N I U C D a n i e l V a l e n t i n 1 0 p a r t s .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e . L e s e c r é t a i r e l i t l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e , l e q u e l e s t s i g n é p a r l e s m e m b r e s e t m a n d a t a i r e s q u i e n e x p r i m e n t l e d é s i r .
P r é s i d e n t d e l ' A s s e m b l é e
M o n s i e u r R E N I U C A d r i a n R o m i
G é r a n t
M a d a m e R E N I U C E m o k e
G é r a n t
R é s e r v é
M o n i t e u r b e l g e
I i i j l a g e n b i . j . ] x e t B n l g i s ç b S t a a t s b l a d - Q 3 L 0 2 1 2 0 1 2 A n n e x e s d u _ M Q a i t e u x b £ l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/05/2015
ÿþ : #
0 1 1 1 1 J H U I
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e p © s / R e ç u l e
2 8 A V R . 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t . : 5 ~ ~ r ~ a l d e c o m m e r c e
, ~ ~
e r a r ~ c Q ~ + l - i ~ , ~ ~ , . . P ~ . . ~ ~ ? i a ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 7 . 5 6 5 . 6 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R O M Y C O N S T R U C T S P R L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h a u s s é e d e J e t t e 2 3 9 / 2 - 1 0 8 0 M O L E N B E E K - S A I N T - J E A N
O b j e t d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d e l a g é r a n c e
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
T E N U E A M O L E N B E E K - S A I N T - J E A N L E 1 1 A V R I L 2 0 1 5
B u r e a u d e l ' a s s e m b l é e
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 8 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r R E N I U C A d r i a n R o m i .
P r é s e n c e s
T o u t e s l e s p e r s o n n e s c o n c e r n é e s é t a i e n t p r é s e n t e s l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
O r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e
L e p r é s i d e n t e x p o s e l ' o r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e :
C h a n g e m e n t d e l a g é r a n c e
D é l i b é r a t i o n - R é s o l u t i o n s
A p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e s p r o j e t s d e m o d i f i c a t i o n a n n o n c é s d a n s l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é ,
D E C I D E d ' a p p r o u v e r :
L e c h a n g e m e n t d e l a g é r a n c e
L e c o n s e i l d e g é r a n c e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a d é m i s s i o n d e :
a ) M o n s i e u r U r e c h e D a n u t e n d a t e d u 0 1 / 1 1 / 2 0 1 4
b ) M o n s i e u r U r e c h e V a s i l e e n d a t e d u 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4
L e c o n s e i l d e g é r a n c e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a n o m i n a t i o n d ' u n d e u x i è m e g é r a n t :
M o n s i e u r M A T Y A S A l e x a n d r u M a r i u s e n d a t e d u 0 1 / 0 1 / 2 0 1 5
A p p r o u v e l a n o u v e l l e s t r u c t u r e d e l ' a c t i o n n a r i a t :
M o n s i e u r R E N I U C A d r i a n R o m i g é r a n t 9 5 p a r t s
M o n s i e u r M A T Y A S A l e x a n d r u M a r i u s g é r a n t 5 p a r t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e , L e s e c r é t a i r e l i t l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e , l e q u e l e s t s i g n é p a r l e s m e m b r e s e t m a n d a t a i r e s q u i e n e x p r i m e n t l e d é s i r .
e P r é s i d e n t d e l ' A s s e m b l é e
M o n s i e u r R E N I U C A d r i a n R o m i
R é s e r v é
a ' .
M b r u t e ù P
b e l g e
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 27.08.2016, DPT 29.08.2016 16540-0290-011