17/05/2011
ÿþ M ° a 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 " 1 1 0 9 3 8 0 1 "
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B R U X B I E S
0 5 ~ M ~ ~ 2 0 1 1 G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 4 . 8 8 1 . 0 0 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : I F I C O S - S F C
F o r m e j u r i d i q u e : S O C 1 E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L 1 T E L I M I T E E
S i è g e : 1 1 6 0 A u d e r g h e m , b o u l e v a r d d u S o u v e r a i n , 1 9 1
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e , a d a p t a t i o n g é n é r a l e d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r n o u s , R é g i s D E C H A M P S , n o t a i r e à S c h a e r b e e k , l e 1 2 a v r i l 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é a u 1 e f ~ b u r e a u d e S c h a e r b e e k , l e 1 8 a v r i l s u i v a n t , v o l u m e 5 8 7 , f o l i o 4 5 , c a s e 9 , é t a n t l e p r o c è s v e r b a l d ' u n e i a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " I F I C O S - S E C "
I l r é s u l t e q u e :
- L a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l ' e x e r c i c e d e l a p r o f e s s i o n d e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s e n s o n p r o p r e n o m a i n s i q u e l ' e x e r c i c e e n c o m m u n d e c e t t e p r o f e s s i o n p a r s e s a s s o c i é s , e t l a c o l l a b o r a t i o n , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , a v e c d ' a u t r e s : r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s . L ' e x e r c i c e d e l a p r o f e s s i o n v i s e p l u s s p é c i a l e m e n t l ' e x e r c i c e d e s m i s s i o n s r é v i s o r a l e s v i s é e s à l ' a r t i c l e 4 d e l a l o i d u 2 2 . 0 7 . 1 9 5 3 e t l ' e x e r c i c e d e t o u t e s l e s a c t i v i t é s c o m p a t i b l e s a v e c l a q u a l i t é d e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
L a s o c i é t é p e u t e f f e c t u e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s e t r e n d r e t o u s l e s s e r v i c e s q u i s o n t , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , m ê m e p a r t i e l l e m e n t , l i é s à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i p e u v e n t e n f a c i l i t e r s a r é a l i s a t i o n , p o u r a u t a n t : q u e c e s o p é r a t i o n s e t s e r v i c e s n e s o i e n t p a s i n c o m p a t i b l e s a v e c l a q u a l i t é d e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
L a s o c i é t é p e u t n o t a m m e n t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s e t i m m o b i l i è r e s q u i t e n d e n t à - l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t o u q u i e n t r e n t d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n p r u d e n t e d e s o n p r o p r e p a t r i m o i n e .
E l l e p e u t é g a l e m e n t , à t i t r e d e c o m p l é m e n t à s o n o b j e t , p a r t i c i p e r , s ' i n t é r e s s e r e t c o l l a b o r e r a v e c d ' a u t r e s ; s o c i é t é s p r o f e s s i o n n e l l e s d e t i t u l a i r e s d e p r o f e s s i o n s l i b é r a l e s o u a v e c d e s s o c i é t é s i n t e r p r o f e s s i o n n e l l e s d e : : t i t u l a i r e s d e p r o f e s s i o n s l i b é r a l e s . »
- L ' a s s e m b l é e a d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é , d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n e t , c o r r é l a t i v e m e n t , d e r e m p l a c e r à ; l ' a r t i c l e 1 e r d e s s t a t u t s d e s m o t s « I F I C O S - S F C » p a r l a n o u v e l l e d é n o m i n a t i o n « R o s i e r & C o » .
- L ' a s s e m b l é e a d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é , d e m o d i f i e r l e s i è g e s o c i a l e n é t a b l i s s a n t c e l u i - c i à 1 3 0 0 L i m a l a v e n u e d e s V i o l e t t e s , 1 , e t , c o r r é l a t i v e m e n t , d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s e n c e s e n s .
- L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é a u x l é g i s l a t i o n s a p p l i c a b l e s e n l a m a t i è r e e t a u x : e x i g e n c e s d e l ' I n s t i t u t d e s r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , p a r m o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s 9 , 1 4 , 1 5 d e s s t a t u t s .
P o u r c e f a i r e , e l l e a v o t é l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s
A . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s e n l e r e m p l a ç a n t p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t ;
n o m i n a t i v e s .
I l e s t t e n u u n r e g i s t r e d e s p a r t s a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é . T o u t a s s o c i é o u t o u t t i e r s i n t é r e s s é p o u r r a e n ;
p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
L e r e g i s t r e c o n t i e n t :
1 . L a d é s i g n a t i o n p r é c i s e d e c h a q u e a s s o c i é e t l e n o m b r e d e t i t r e s l u i a p p a r t e n a n t ;
2 . L ' i n d i c a t i o n d e s v e r s e m e n t s e f f e c t u é s ;
3 . L e s t r a n s f e r t s o u t r a n s m i s s i o n s d e t i t r e a v e c l e u r d a t e , d a t é s e t s i g n é s p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e ( o u
l e u r m a n d a t a i r e ) e n c a s d e c e s s i o n e n t r e v i f s ; p a r l e g é r a n t e t l a b é n é f i c i a i r e e n c a s d e t r a n s m i s s i o n p o u r ;
c a u s e d e - m o r t . -
L e s c e s s i o n s o u t r a n s m i s s i o n n ' o n t d ' e f f e t v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é e t d e s t i e r s q u ' à d a t e r d e l e u r i n s c r i p t i o n .
d a n s l e r e g i s t r e .
C h a q u e a s s o c i é p e u t d e m a n d e r u n c e r t i f i c a t d ' i n s c r i p t i o n à s o n n o m . C e c e r t i f i c a t e s t s i g n é p a r u n g é r a n t . l l
m e n t i o n n e l e n o m b r e d e t i t r e s q u e l ' a s s o c i é p o s s è d e d a n s l a s o c i é t é .
L a m a j o r i t é d e s d r o i t s d e v o t e a t t a c h é s a u x p a r t s s o c i a l e s e s t d é t e n u e p a r d e s c a b i n e t s d ' a u d i t e t / o u d e s :
c o n t r ô l e u r s l é g a u x d e c o m p t e s . »
B . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s e n l e r e m p l a ç a n t p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e : p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o °
o R é s e r v é a u
M o n i t e u r b e l g e
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V a l e t B - s u i t e
~ - - L a ' m a j o r i t é d e s m e m b r e s d e d e j o c i é t é - - - - - - ' d a s u a b i n e t s d ' a - u C i i i m U b u i
d e s c o n t r ô l e u r s l é g a u x . L o r s q u e c e t o r g a n e n e c o m p t e p a s p l u s d e d e u x m e m b r e s , a u m o i n s l ' u n d ' e n t r e e u x d o ü ê t m u n c m b ~ a t ~ m u d 6 n u u n u u n h ~ ~ u r ~ g o |
^ ~
L o r s q u ' u n c a b i n e t d ' a u d i t e s t m e m b r e d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , c e c a b i n e t e s t r e p r é s e n t é , c o n f o r m é m e n t à | ' m r t k : | e 1 3 2 d u C o d e d e a o o c á h & s . p a r u n e p e r s u n n e p h y u i q u e a g n é é e e n b u r Ó q u a c o n \ r 8 | e u r | é g a | .
E n c a s d e d é m i s s i o n , d ' i n d i s p o n i b i l i t é p e r m a n e n t e o u d e d é c è s d u g é r a n t u n i q u e , s o n m a n d a t s e r a d e p l e i n d r o i t p o u r s u i v i p a r l a p e r s o n n e p h y s i q u e q u i s e r a d é s i g n é e n o m m é m e n t d a n s u n p r o c è s - v e r b a l d ' u n e !
g é n é r a l e . i a s s e m b l é e L e g ~ r o n ~ e u p p | ~ a n t a i n o i d é ~ ~ n é u o n a m m ~ h o u ~ o h z i u | e d n u i t d e n y ~ u u e r | e m a n d m ~ g u i | u i '
!
i a u r a é t é c m n f i é . L ' e n t r é e e n f o n c t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t d e v r a ê t r e p u b l i é e .
| S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d u / d e s g é r a n t s n ' e s t p a s r é m u n é r é . »
| O . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s e n l e r e m p l a ç a n t p a r l e t e x t e a u i v a n t : « A l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n !
! j u a U c a . | a o o c i ó t é m m t v a | o b | n m o n t v e p n à o a n t ó e p o r c h o q u e g é r a n t a g i o s a n t i n d i v i d u e U a m m e n t D a n s l a l i m i t e d e l e u r m a n d a t , l a s o c i é t é e s t é g a l e m e n t r e p r é s e n t é e v a l a b l e m e n t p a r d e s m a n d a t a i r e s ! a p é ~ a u n d é a i g n á a p o , | ' u n i q u a @ ó n a n Ó n u p a r | m c n U ó g e d e g e s á ~ n '
| C h a q u e f o i s q u ' u n e m i s s i o n r é v i s o r a l e e s t c o n f i é e à l a s p c i é t é , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r u n :
p h y s i q u e . r e p r ó s o ~ a n t r ó v i s e u r d ' m n t n e p r i a e o ~ e s p n n e C e r A v i o a u r d ' m n ~ n ~ r i m a s p e r s o n n o p h y s i q u e d p | ~ A ~ n o
' ' ~ o n r e ~ ~ o n a v e c | a 0 0 0 A ~ e n ~ ~ n ó q u a o o u u i é u u a u Ó e . e { c h a r g é d e | ' o x é c u ó o n d a l a d i t a m i a a i u n o u n o m e ó | p u u r c o m p t e d e l a s o c i é t é . D a n s l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n r é v i s o r a t e , l e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p m r s n n n m ! p h y s i q u e , q u i p p r ~ ~ a n ~ e | m s n n i é ~ ó ' d é ó e n ~ o e u | | e p o u v o i , d e m i g n a Ó u v e p o u r 1 p m o m p ~ o d ~ o o b | n e t d ~ / á ~ o | o n ' [ C e r e p r é s e n t a n t a s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l a m ê m e r e s p o n s a b i l i t é d i s c i p l i n a i r e q u e s ' i l e x e r ç o i t n e t t e m i s s i o n e n n n m m t p o u r c o m p t a p n o p n y . 0 0 n u p n é j u d i o o d m | m n w s p o n s a b i U t ó s n | i d m i n o d o h s a o n | é t é ' q u ' i | n a p n à o o n t a . C a | | o ' c i n o p o u t r ó v n q u e r s o n r n p v ó m e n t m n t q u ' n n d é s | g n a n t o i m u | t a n é m o r t o o n o u c c e o o e u r . L a ~ d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b | ~ ~ i ~ é q u e s ' U p x n r p m i ~ o a Ó m m i u o ~ o n e n u o n n u m e ~ p o u r u o n n p t m p m p n o . » L ' a s s m m b | é m a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s e n l e r e m p l a ç a n t p a r l e t e x t e s u i v a n Ó : « L a s o c i é t é ' r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e : ^ : R o a i a r & C o ^ . C e t t e d é n o m i n a t i o n d o ü , d a n s t o u s l e s a c t e s , h a c t u o s , a n n n n o e o , p u b 1 i c o t i o n o , l e t t n e o , n o t e s d e c o m m a n d e e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a o o c i é t ó , y c o m p r i s t o u s s i t e ( s ) " I n t e r n e t " e t d o c u m e n t s s o u s h o n n e ! é l e c t r o n i q u e , ê t r e p r ó n ~ d á n n u s u i v i e i m m ~ d i ~ * m e n Ó d e | a m e n h o n ~ s o ~ i ó t ó d x i | o m o u o Y ~ m m a d o ~ o c i ó u A p ó v ó a " S o c . à r e o p o n o o t ~ U V ó | i m i t A o ^ o u d a o i n k k a / e o C i v . S P R L " ; e | | e e n d a n s c e u m A m e o d w o u m e ~ ~ ê t r e d o i t , o u t r e , . . d e l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e l a s o c i é t é e t d e s a b r é v i a t i o n s T V A B E , s u i v i e s d u n u m é r o a c c o m p a g n é e d u s i è g e d e d ' e n t r e p r i s e e t d e s i n i t i a l e s R P M , s u i v i e s e l l e s - m ê m e s d e l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e ! y a n n n d i s o e m e n ó d u s i A g a d e | 0 0 0 n i é t é . x ' L ' o s s p m b | é p a d é c i d é d e m u d i f i e r | ' a r t i d e 6 d e s s h a t u t s e n | m r e m p l a ç a n t p a r | e t m x t n s u | v a n t ' x L o m d o | a ' ~ c o n s t i t u t i o n d e l a o o c i ó h é , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à d i x h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 6 0 . ' E U R ) e t | n e p m é s n n t é p a r 1 . Ó 5 5 p a Ó u u o m i m | e a n a n u d á s i g n o ó o n d a x m | e u r n u n ` i n m | e . q u i f ü æ n 1 i n t é g n o | m m e n { s n u s c h t m s m n | n u m é r a i r e e t a u p r i x u n i t a i r e d e d i x e u r o s ( 1 0 , - ¬ ) , e t l i b é r é e s c h a c u n e à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e p o u r c e n t , | l o r s d o c e ~ æ c u n o ó ~ u 1 i o n . »
- L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 2 d e s s t a t u t s e n l e r e m p l a ç a n t p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e s s t a t u t s p e u v e n t ê t r e m o d i f i é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é l i b é r a n t d a n s l e s f o r m e s e t c u n d i t i u n s ' p r e s c r i t e s p a r l ' a r t i c l e 2 8 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s . »
- L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e t r o i s i è m e p a r a h d e | ' a Ó i ~ e 2 3 d e s u ~ ~ u t o a n r e m p l a ç a n t p a r | a i
t e x t e s u i v a n t : « A l a f i n d e c h a q u e e x e r c i c e s o c i a l , ' - - - n u e d r e s s e l ' i n v e n t a i r e m i n s i q u e l e s c o m p t e s ~ - a n n u e l s . C e s d o ~ u m m n ~ ~ s o n ~ ~ # a b | i u c o ~ ~ n n ~ m e n ~ m u C n d e d m s »
s o c i é t é s . - L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s i x i è m e p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 2 5 d e s s t a t u t s e n l e r e m p l a ç a n t p a r l e t e x t e s u i v a r Ó : « C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 3 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l o r s q u e l ' a c t i f n e t p s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n h é ó a u r à B . 2 U U e u n m o . t o m ó i n h é r e s s é p m u t d o m m n d e / a u T ó b u n a | | a d i s s o / u ó o n d o | a o o c i é t é . » L ' a s s e m b l é e g ~ n é n a | ~ ~ n a q u i ~ ~ | m n ~ m i n e s n u ~ s i g n ó d m p m c ó d o r ó | a p u b | i o a U o n d e o d A ~ | ~ | n n o v o ~ ~ ~ o p a r - i | ' 0 0 0 a m t d é a @ é n é n a | e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 o r j a n x | a r 2 O 1 1 ' a a v o | r :
A . L ' a c c e p t a t i o n d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e B E C K E R S C a t h e r i n e M e n r i o V m , n é e à H e r v e l e 2 9 a v r i l 1 9 4 7 . ! n u m A m n a Í i o n a | 4 7 O 4 2 Q 3 3 8 U 1 . d o m | c i U é e ù 1 3 3 2 F U x o n o a r t . L a C | o o i ó n a 2 . d a u o n m o n d a t d e g é n æ n t ;
B . E t , c o r r é l a t i v e m e n t , l a n o m i n a t i o n a u p o s t e d e g é r m n 1 , p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , d e M o n s i e u r R O S I E R
S t é p h a n e , p r é n o m m é . P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e . D é p ô t s i m u | t o n é d ' u n m m x p é d ó i u n d a | ' a c t a . d ' u n e p r o o u n o ó o n . d u r a p p o r t e t d u t e x t e m i s à j o u r d e s s t a t u t s . R é g i s D E C H A M P S , N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t á : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e