11/03/2015
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r " b e h o u d
a a n h E B e l g i s c S t a a t s b l
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
K O O P H A N D E L G E N T
2 7 F E B , 2 0 1 5
A F D E L I N G R M O N D E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 2 . 9 3 4 . 3 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R O Y A L H U N T P R O P E R T I E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C e d e r d r e e f n u m m e r 9 t e 9 2 3 0 W e t t e r e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L - O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S - W I J Z I G I N G V A N H E T M A A T S C H E P E L I J K D O E L - W I J Z I G I N G E N V E R T A L I N G V A N D E S T A T U T E N N A A R H E T F R A N S - M A C H T E N
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a n d e e l h o u d e r s b i j e e n g e k o m e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R O Y A L H U N T P R O P E R T I E S " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 9 2 3 0 W e t t e r e n , C e d e r d r e e f n u m m e r 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e g i s t e r v a n R e c h t s p e r s o n e n ( D e n d e r m o n d e ) o n d e r h e t n u m m e r 0 8 7 2 . 9 3 4 . 3 7 5 o p g e m a a k t v o o r M e e s t e r G é r a r d I N D E K E U , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , L o u i z a l a a n , 1 2 6 , b e h o r e n d t o t d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " G é r a r d I N D E K E U D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , o p z e s t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , g e r e g i s t r e e r d o p d e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n B R U S S E L 3 , o p d e r t i g j a n u a r i d a a r o p v o l g e n d , b o e k 0 b l a d 0 v a k 1 7 2 2 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 5 0 E U R ) , g e i n d d o o r d e O n t v a n g e r , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l i s s i n g
V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r 1 4 7 0 B o u s v a l , R u e d e l a F o r g e 1 0 .
T w e e d e b e s l i s s i n g
O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t , o p d a t u m d e a k t e , h e t o n t s l a g v a n d e d r i e ( 3 ) b e s t u u r d e r s i n f u n c t i e , m e t n a m e
d e h e r e n D E W I T T E P h i l i p p e e n D A N E E L S J e a n - F r a n ç o i s , e n M e v r o u w B R A C K E M i c h è l e .
D e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l z i c h u i t s p r e k e n o v e r d e v o l l e d i g e k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e b e s t u u r d e r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t t o t d e d a g v a n d e a k t e .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t t w e e ( 2 ) n i e u w e b e s t u u r d e r s , d i e a a n v a a r d e n , v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r :
- D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A X I A L I N V E S T " , v o o r n o e m d , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D A W A N S F r é d é r i c , v o o r n o e m d .
- D e h e e r D A W A N S F r é d é r i c , v o o r n o e m d .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s i s o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d e n z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d t w i n t i g .
D e r d e b e s l i s s i n g
W i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l
A ) V e r s l a g
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e m o t i v e r i n g v a n d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l
v a n d e v e n n o o t s c h a p . A a n d i t v e r s l a g w o r d t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n
p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B ) W i j z i g i n g v a n h e t d o e l
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t e k s t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e w i j z i g e n d o o r d e t e k s t v a n h e t o v e r e e n k o m s t
a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f m e t m e d e w e r k i n g v a n d e r d e n :
- a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e p r o d u c t i e e n d e v e r k o o p v a n a i l e s o o r t e n e n e r g i e ë n , o n d e r a n d e r e e l e k t r i c i t e i t o f b r a n d s t o f f e n , u i t h e r n i e u w b a r e e n e r g i e b r o n n e n ;
- e l k e b i j d r a g e t o t d e o p r i c h t i n g e n d e o n t w i k k e l i n g v a n o n d e r n e m i n g e n e n i n h e t b i j z o n d e r h e t g e v e n v a n t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a d v i e z e n i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d , u i t g e z o n d e r d a d v i e z e n b e t r e f f e n d e d e b e l e g g i n g v a n g e l d e n d e r g e l i j k e , h e t l e v e r e n v a n r a a d e n b i j s t a n d e n h e t u i t v o e r e n v a n d i e n s t e n , d i r e c t o f i n d i r e c t , o p h e t g e b i e d v a n b e s t u u r e n f i n a n c i ë n , v a n v e r k o o p , v a n p r o d u c t i e , v a n o r g a n i s a t o r i s c h e t e c h n i e k e n e n t e c h n i e k e n v a n c o m m e r c i ë l e d i s t r i b u t i e , e n m e e r i n h e t a l g e m e e n v a n h e t b e l e i d i n h e t a l g e m e e n e n v a n d e u i t o e f e n i n g v a n a l l e m o g e l i j k e d i e n s t e n e n m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n i n d e b r e e d s t e z i n , a a n a l l e w i l l e k e u r i g e n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n ; h e t u i t v o e r e n v a n a l l e m a n d a t e n o n d e r d e v o r m v a n s t u d i e s v a n o r g a n i s a t i e , e x p e r t i s e , h a n d e l i n g e n e n t e c h n i s c h e o f a n d e r e a d v i e z e n o p e l k g e b i e d d a t d e e l u i t m a a k t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
- d e h a n d e l , o n d e r a l h a a r v o r m e n , e n m e e r b e p a a l d d e i n v o e r o f u i t v o e r , a a n k o o p o f v e r k o o p , i n g r o o t - o f k l e i n h a n d e l , v e r v o e r , h u u r , v e r h u u r , v e r t e g e n w o o r d i g i n g , p r o m o t i e , i n s t a l l a t i e , f a b r i c a t i e , t r a n s f o r m a t i e , v a n a l l e g o e d e r e n e n p r o d u c t e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d ;
D e v e n n o o t s c h a p k a n e e n v a s t g o e d p a t r i m o n i u m t o t s t a n d b r e n g e n , o n t w i k k e l e n , p r o m o t e n e n b e h e r e n e n k a n e l k e v a s t g o e d - e n g r o n d t r a n s a c t i e v a n g e l i j k w e l k e a a r d r e a l i s e r e n , m e t i n b e g r i p v a n d i e w e l k e b e t r e k k i n g h e b b e n o p a l l e z a k e l i j k e v a s t g o e d r e c h t e n z o a l s , o n d e r m e e r , e r f p a c h t , o p s t a l o f o o k v a s t g o e d l e a s i n g , d i t a l l e s i n d e r u i m s t e b e t e k e n i s e n m e e r b e p a a l d : v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , d e h a n d e l i n g v a n b e z w a r e n , r u i l e n , r e n o v e r e n , v e r b o u w e n , i n r i c h t e n , o n d e r h o u d e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t i e , e x p l o i t a t i e , v o o r b e r e i d e n m e t h e t o o g o p b o u w e n , v e r h u r e n o f h u r e n , o n d e r v e r h u r e n , t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n , b e h e e r , i n d e b r e e d s t e b e t e k e n i s , i n e i g e n n a a m e n i n n a a m v a n d e r d e n , v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n z a k e l i j k e v a s t g o e d r e c h t e n , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s , e n v a n r o e r e n d e g o e d e r e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n r i c h t i n g e n d e u i t r u s t i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d i s , d e e x p l o i t a t i e v a n h a n d e l s z a k e n e n / o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n z a k e l i j k e v a s t g o e d r e c h t e n , e v e n a l s a l l e h a n d e l i n g e n d i e e e n r e c h t s t r e e k s o f i n d i r e c t v e r b a n d h e b b e n m e t d i t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e r e c h t s t r e e k s o f i n d i r e c t b e v o r d e r l i j k z o u d e n z i j n v o o r h e t r e n d e m e n t v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
Z e m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n h y p o t h e k e r e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , v e r p a n d e n .
Z e k a n z i c h o o k i n f u n c t i e v a n h a a r b e l a n g e n b o r g s t e l l e n e n g e l i j k w e l k e p e r s o o n l i j k e o f z a k e l i j k e z e k e r h e i d g e v e n o f h a a r g o e d k e u r i n g v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n o f v e r b i n t e n i s s e n v a n w e l k e a a r d o o k , z o w e l v o o r h a a r z e l f a i s v o o r a l l e d e r d e n , m e t i n b e g r i p v a n d e b e h e e r d e r s , d e v e n n o t e n , h e t p e r s o n e e l e n d e a a n g e s t e l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . .
Z e m a g e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m o p r i c h t e n , o n t w i k k e l e n e n b e h e r e n e n a l l e r o e r e n d e t r a n s a c t i e s v a n w e l k e a a r d o o k r e a l i s e r e n , m e t i n b e g r i p v a n d i e w e l k e b e t r e k k i n g h e b b e n o p a l l e r o e r e n d e r e c h t e n z o a l s v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f o v e r d r a c h t e n h e t b e h e e r v a n a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n , a l d a n n i e t c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s , c o n s u m e n t e n k r e d i e t e n , g e w o n e l e n i n g e n , k a s b o n n e n o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , i n w e l k e v o r m o o k , z o w e l v a n r e c h t s p e r s o n e n o f b e d r i j v e n i n h e t b i n n e n - o f b u i t e n l a n d , d i e b e s t a a n o f n o g m o e t e n w o r d e n o p g e r i c h t .
D e v e n n o o t s c h a p k a n g e l i j k w e l k m a n d a a t v a n w e l k e a a r d o o k u i t o e f e n e n e v e n a l s g e l i j k w e l k e t o e g e l a t e n f u n c t i e b i j e e n d e r w e l k e B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e r e c h t s p e r s o o n , m e t i n b e g r i p v a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d e v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z a a k v o e r d e r e n v e r e f f e n a a r , D i t m a n d a a t k a n a l d a n n i e t b e z o l d i g d z i j n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , d o o r i n b r e n g i n g e l d o f n a t u r a , d o o r f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n a m e , f i n a n c i ë l e o f a n d e r e t u s s e n k o m s t , p a r t i c i p a t i e s n e m e n i n a n d e r e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l g e l i j k t o p o f a n a l o o g i s m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f v a n a a r d i s h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
Z e k a n o o k a l l e l e n i n g e n t o e k e n n e n o f a l l e d o o r d e r d e n t o e g e k e n d e l e n i n g e n g a r a n d e r e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n e n k e l e a c t i v i t e i t z a l v e r r i c h t e n w a a r v a n d e u i t o e f e n i n g o n d e r w o r p e n z o u z i j n a a n w e t t e n o f r e g l e m e n t e n d i e v a n t o e p a s s i n g z i j n o p d e k r e d i e t - e n / o f f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n .
Z e m a g a i l e h a n d e l s - , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e , o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e t r a n s a c t i e s u i t v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f h a a r o n t w i k k e l i n g k u n n e n b e v o r d e r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n t r a n s a c t i e s m e t r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e w a a r d e n d i e d e w e t v o o r b e h o u d t v o o r b a n k e n e n b e u r s v e n n o o t s c h a p p e n .
D e b o v e n s t a a n d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d .
I n d i e n h e t v e r v u l l e n v a n b e p a a l d e h a n d e l i n g e n o n d e r w o r p e n z o u z i j n a a n v o o r a f g a a n d e v o o r w a a r d e n v a n t o e g a n g t o t h e t b e r o e p , m a a k t d e v e n n o o t s c h a p h a a r o p t r e d e n , w a t b e t r e f t h e t v e r v u l l e n v a n d i e h a n d e l i n g e n , o n d e r g e s c h i k t a a n h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n d i e v o o r w a a r d e n .
A l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s i s b e v o e g d o m d i t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e i n t e r p r e t e r e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g
W i j z i g i n g e n v e r t a l i n g v a n d e s t a t u t e n n a a r h e t F r a n s
e
~
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n e n t e v e r t a l e n n a a r h e t F r a n s , i n g e v o l g e d e z e t e l v e r p l a a t s i n g h i e r b o v e n b e s l i s t , o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , m e t d e h u i d i g e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n m e t h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V i j f d e b e s l i s s i n g
M a c h t e n
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n a l s b i j z o n d e r m a n d a t a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e s t e l l e n , m e t m a c h t v a n s u b s t i t u t i e : M i j n h e e r D A W A N S F r é d é r i c , v o o r n o e m d .
o m o v e r t e g a a n t o t d e e v e n t u e l e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n e v e n t u e e l b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e . T e n d i e n e i n d e m a g d e m a n d a t a r i s , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n , i n h e t a l g e m e e n , h e t n o d i g e o n d e r n e m e n .
R A A D V A N B E S T U U R
E n t e r s t o n d , d e R a a d v a n b e s t u u r g e v o r m d z i j n d e , v e r k l a a r t z i c h g e l d i g t e v e r g a d e r e n o m o v e r t e g a a n t o t
d e b e n o e m i n g v a n e e n v o o r z i t t e r e n a f g e v a a r d i g d e - b e s t u u r d e r .
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e s l i s t d e R a a d t o t d e f u n c t i e s v a n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r
v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t v o o r d e h e l e p e r i o d e v a n z i j n b e s t u u r d e r s m a n d a a t , d e h e e r D A W A N S F r é d é r i c ,
v o o r n o e m d , t e b e n o e m e n .
H e t m a n d a a t d e r h i e r b o v e n b e n o e m d e V o o r z i t t e r e n a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d .
D e a f g e v a a r d i g d e - b e s t u u r d e r i s g e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e
v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r w a t d i t b e s t u u r b e t r e f t .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
G é r a r d I N D E K E U , N o t a r i s v e n n o o t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
" b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
03/04/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O b W O R 6 1 1 , 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 2 . 9 3 4 . 3 7 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R O Y A L H U N T P R O P E R T I E S
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : à 1 4 7 0 B o u s v a l , R u e d e l a F o r g e 1 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N E T T R A D U C T I O N D E S S T A T U T S E N F R A N C A I S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " R O Y A L H U N T P R O P E R T I E S " d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 4 7 0 B o u s v a l , R u e d e l a F o r g e , 1 0 , e n r e g i s t r é d a n s l e r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( D e n d e r m o n d e ) s o u s l e n u m é r o 0 8 7 2 . 9 3 4 . 3 7 5 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e s e i z e j a n v i e r d e u x m i l q u i n z e , e n r e g i s t r é a u b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B R U X E L L E S 3 , l e t r e n t e j a n v i e r s u i v a n t , v o l u m e 0 f o l i o 0 c a s e 1 7 2 2 a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E U R ) , p e r ç u s p a r l e R e c e v e u r , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e n t r e a u t r e l a r é s o l u t i o n d e t r a d u i r e l e s s t a t u t s e n f r a n ç a i s
E X T R A I T D E S S T A T U T S
F o r m e - d é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é a a d o p t é l a f o r m e j u r i d i q u e d e s o c i é t é a n o n y m e _
E l l e e s t d é n o m m é e " R O Y A L H U N T P R O P E R T I E S " .
S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 4 7 0 B o u s v a l , R u e d e l a F o r g e , 1 0 .
O b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d ' a u t r u i o u e n
p a r t i c i p a t i o n :
- T o u t e s a c t i v i t é s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l a p r o d u c t i o n d ' é n e r g i e d e t o u s t y p e s , n o t a m m e n t , d ' é l e c t r i c i t é o u c o m b u s t i b l e , e t c e l a à p a r t i r d e s o u r c e s r e n o u v e l a b l e s .
- T o u t e c o n t r i b u t i o n à l ' é t a b l i s s e m e n t e t a u d é v e l o p p e m e n t d ' e n t r e p r i s e s e t e n p a r t i c u l i e r d e d i s p e n s e r d e s a v i s t e c h n i q u e s , c o m m e r c i a u x o u a d m i n i s t r a t i f s d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e , à l ' e x c e p t i o n d e s c o n s e i l s d e p l a c e m e n t , d ' a r g e n t e t a u t r e s , f o u r n i r d e s c o n s e i l s , s o n a s s i s t a n c e e t e x é c u t e r d e s s e r v i c e s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t s u r l e p l a n d e l ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e s f i n a n c e s , d e l a v e n t e , d e l a p r o d u c t i o n , d e s t e c h n i q u e s d ' o r g a n i s a t i o n e t d e d i s t r i b u t i o n s c o m m e r c i a l e s , e t p l u s g é n é r a l e m e n t d e l a g e s t i o n e n g é n é r a l e t d e l ' e x e r c i c e d e t o u t e s a c t i v i t é s d e s e r v i c e s e t d e m a n a g e m e n t a u s e n s l e p l u s l a r g e d e c e s t e r m e s à t o u t e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s q u e l c o n q u e s ; e x é c u t e r t o u s m a n d a t s s o u s f o r m e d ' é t u d e s d ' o r g a n i s a t i o n , d ' e x p e r t i s e s , d ' a c t e s e t d e c o n s e i l s t e c h n i q u e s o u a u t r e s d a n s t o u t d o m a i n e r e n t r a n t d a n s s o n o b j e t s o c i a l .
- L e c o m m e r c e s o u s t o u t e s s e s f o r m e s e t n o t a m m e n t l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l ' a c h a t e t l a v e n t e e n g r o s o u a u d é t a i l , l a r e p r é s e n t a t i o n e t l e c o u r t a g e , a i n s i q u e l a f a b r i c a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n e t l e t r a n s p o r t d e t o u t e s m a r c h a n d i s e s e t d e t o u s p r o d u i t s ;
E l l e p e u t c o n s t i t u e r , d é v e l o p p e r , p r o m o u v o i r e t g é r e r u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , e t r é a l i s e r t o u t e o p é r a t i o n i m m o b i l i è r e e t f o n c i è r e q u e l c o n q u e , y c o m p r i s c e l l e s s e r a p p o r t a n t à t o u s d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r c o m m e , e n t r e a u t r e s , l ' e m p h y t é o s e , l a s u p e r f i c i e o u e n c o r e l e l e a s i n g i m m o b i l i e r , l e t o u t d a n s s o n a c c e p t a t i o n l a p l u s l a r g e e t n o t a m m e n t ; l ' a c q u i s i t i o n , l ' a l i é n a t i o n , l ' a c t e d e g r e v e r , l ' é c h a n g e , l a r é n o v a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' a m é n a g e m e n t , l ' e n t r e t i e n , l e l o t i s s e m e n t , l a p r o s p e c t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l a p r é p a r a t i o n p o u r c o n s t r u i r e , l a l o c a t i o n ( d o n n e r o u p r e n d r e à b a i l ) , l a s o u s - l o c a t i o n , l a m i s e à d i s p o s i t i o n , l a g e s t i o n e t l a g é r a n c e , d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e , e n n o m p r o p r e e t a u n o m d e t i e r s d ' i m m e u b l e s e t d e d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s , s a n s q u e c e t t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i u
I I I
T R I B U N A L D E C O M ; ' , i 1 E h ? C t
2 3 - 0 3 - 2 0 1 5
R I V e r g i f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
é n u m é r a t i o n s o i t l i m i t a t i v e , e t d e b i e n s m e u b l e s c o n c e r n a n t l ' a m é n a g e m e n t e t l ' é q u i p e m e n t d ' i m m e u b l e s , s a n s q u e c e t t e é n u m é r a t i o n s o i t l i m i t a t i v e , l ' e x p l o i t a t i o n d e c o m m e r c e s e t / o u i m m e u b l e s e t d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s , a i n s i q u e t o u s l e s a c t e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c c e t o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t l e r e n d e m e n t d e b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s . L a s o c i é t é p e u t m e t t r e g r a t u i t e m e n t d e s b i e n s i m m o b i l i e r s à d i s p o s i t i o n d e s e s g é r a n t s e t l e u r f a m i l l e e n t a n t q u e r é m u n é r a t i o n d e s p r e s t a t i o n s f o u r n i e s à l a s o c i é t é .
E l l e p e u t h y p o t h é q u e r s e s i m m e u b l e s e t m e t t r e e n g a g e t o u s s e s a u t r e s b i e n s y c o m p r i s s o n f o n d s d e c o m m e r c e .
E l l e p e u t é g a l e m e n t - e n f o n c t i o n d e s e s i n t é r ê t s p r o p r e s - s e p o r t e r c a u t i o n o u a c c o r d e r s o n a v a l p o u r t o u s p r ê t s o u e n g a g e m e n t s q u e l c o n q u e s t a n t p o u r e l l e - m ê m e q u e p o u r t o u s t i e r s - p a r t i c u l i e r s , y c o m p r i s l e s g é r a n t s , l e s a s s o c i é s , l e p e r s o n n e l e t l e s p r é p o s é s d e l a s o c i é t é .
E l l e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
E l l e p e u t c o n s t i t u e r , d é v e l o p p e r e t g é r e r u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r e t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s q u e l c o n q u e s y c o m p r i s c e l l e s s e r a p p o r t a n t à t o u s d r o i t s m o b i l i e r s c o m m e l ' a c q u i s i t i o n p a r v o i e d ' i n s c r i p t i o n c u d e c e s s i o n 0 t l a g e s t i o n d ' a c t i o n s , d e p a r t s s o c i a l e s , d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s o u n o n , d e p r ê t s d e c o n s o m m a t i o n , d e p r ê t s o r d i n a i r e s , d e b o n s d e c a i s s e o u a u t r e s v a l e u r s m o b i l i è r e s , d e q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , t a n t d e p e r s o n n e s m o r a l e s q u e d ' e n t r e p r i s e s , b e l g e s o u é t r a n g è r e s , e x i s t a n t e s o u e n c o r e à c o n s t i t u e r ,
L a s o c i é t é p o u r r a e x e r c e r t o u t m a n d a t g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e a i n s i q u e t o u t e f o n c t i o n a u t o r i s é e d a n s t o u t e p e r s o n n e m o r a l e b e l g e o u é t r a n g è r e e n c e c o m p r i s l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d e g é r a n t e t d e l i q u i d a t e u r . C e m a n d a t p o u r r a ê t r e r é m u n é r é o u g r a t u i t .
L a s o c i é t é p e u t , p a r v o i e d ' a p p o r t e n e s p è c e s o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , q u e c e s o i t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t s e m b l a b l e o u a n a l o g u e a u s i e n o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t é g a l e m e n t c o n s e n t i r t o u s p r ê t s o u g a r a n t i r t o u s p r ê t s c o n s e n t i s p a r d e s t i e r s , é t a n t e n t e n d u q u e l a s o c i é t é n ' e f f e c t u e r a a u c u n e a c t i v i t é d o n t l ' e x e r c i c e s e r a i t s o u m i s à d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s o u r é g l e m e n t a i r e s a p p l i c a b l e s a u x é t a b l i s s e m e n t s d e c r é d i t s e t / o u f i n a n c i e r s .
E l l e p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s e t m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r s o n d é v e l o p p e m e n t , à l ' e x c e p t i o n d o s o p é r a t i o n s s u r v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s r é s e r v é e s p a r l a l o i a u x b a n q u e s e t a u x s o c i é t é s d e b o u r s e .
L ' é n o n c i a t i o n q u i p r é c è d e n ' e s t p a s l i m i t a t i v e .
A u c a s o Ü l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
S e u l e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a q u a l i t é p o u r i n t e r p r é t e r c e t o b j e t .
C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d e u x m i l l i o n s c e n t m i l l e e u r o s ( 2 . 1 0 0 . 0 0 0 , - E ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e c i n q u a n t e a c t i o n s ( 1 . 0 5 0 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l e c i n q u a n t i è m e ( 1 / 1 . 0 5 0 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l . E l l e s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 1 . 0 5 0 .
R é p a r t i t i o n b é n é f i c i a i r e
S u r l e b é n é f i c e n e t , d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ; i l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n , a p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s a c t i o n s .
S i l e s a c t i o n s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r c c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s a c t i o n s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e o s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à q u a t o r z e h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , a u t r e q u ' u n s a m e d i , à l a
m ê m e h e u r e .
L e s c o n v o c a t i o n s p e u v e n t p r e s c r i r e q u e , p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s
n o m i n a t i v e s d o i v e n t , a u p l u s t a r d t r o i s j o u r s f r a n c s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , i n f o r m e r p a r u n é c r i t a u
V o l e t B - S u i t e
s i è g e d e l a s o c i é t é , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e r l e n o m b r e d e t i t r e s p o u r l e s q u e l s i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
L e s c o n v o c a t i o n s p e u v e n t p r e s c r i r e q u e , p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s d o i v e n t , d a n s l e m ê m e d é l a i q u e p o u r l e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , d é p o s e r a u s i è g e d e l a s o c i é t é u n e a t t e s t a t i o n , é t a b l i e p a r l e t e n e u r d e c o m p t e s a g r é e o u l ' o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n , c o n s t a t a n t l ' i n d i s p o n i b i l i t é , j u s q u ' à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s .
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x , s o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s .
D é s i g n a t i o n d e s p e r s o n n e s a u t o r i s é e s à g é r e r e t l e u r s p o u v o i r s
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é a u m o i n s d u n o m b r e m i n i m u m
d ' a d m i n i s t r a t e u r s r e q u i s p a r l a l o i , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u
u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e
- s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , s o i t p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a g i s s a n t s e u l ,
l e s q u e l s n e d o i v e n t p a s j u s t i f i e r d ' u n e d é l i b é r a t i o n p r é a l a b l e d u C o n s e i l e n v e r s l e s t i e r s , e n c e c o m p r i s
M e s s i e u r s l e s C o n s e r v a t e u r s d e s H y p o t h è q u e s ;
- s o i t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r c h a q u e d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n , a g i s s a n t s e u l .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e