10/04/2014
ÿþR é s e i a u M o n i t b e l g
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E f
3 1 M M 2 0 1 4
G r e e
f i n t E t t e g t
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 5 . 6 4 8 . 5 8 3
1 1 1 1 1 1 1 Ï J E l l j i t 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) R O Y A L E I N V E S T & C R E D i T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P l a c e d e S a i n t M a r t i n , 1
1 4 5 7 W a l h a i n
O b j e t d e d e l ' a c t e C O N F I R M A T I O N R E C O N D U T I O N D E S M A N D A T S D ' A D M I N I S R A T E U R E T D ' A D M I N I S T R A T E U R - D E L E G U E - M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S - D E S I G N A T I O N D ' U N A D M I N I S T R A T E U R A D H O C - P O U V O I R S
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e O l i v i e r V A N D E N B R O U C K E , à L a m b u s a r t , l e v i n g t - s e p t f é v r i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , e n r e g i s t r é à F l e u r u s , l e d o u z e m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e , v o l u m e 1 7 5 F o l i o 1 9 c a s e 1 0 a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r o s , B r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « R O Y A L E I N V E S T & C R E D I T » , l a q u e l l e a p r i s , à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N C O N F I R M A T I O N D E L A R E C O N D U C T I O N D E S M A N D A T S D ' A D M I N I S T R A T E U R E T D ' A D M I N I S T R A T E U R - D E L E G U E
L ' a s s e m b l é e a c o n f i r m é l a r e c o n d u c t i o n d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r J e a n - P h i l i p p e . S E M A L e t M a d a m e M e r c e d e s T H O N O N , à d a t e r d e l a f i n d e l e u r d e r n i e r m a n d a t ( i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e o r d i n a i r e d e d e u x m i l l e n e u f ) , e t p o u r u n e d u r é e d e s i x a n n é e s , s o i t i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e o r d i n a i r e d e d e u x m i l l e q u i n z e .
L ' a s s e m b l é e a c o n f i r m é é g a l e m e n t l a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e r e n o m m e r M o n s i e u r J e a n - P h i l i p p e S E M A L a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p e n d a n t l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
( " " . )
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
M O D I F I C A T I O N S T A T U T A I R E
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s e n l e l i b e l l a n t c o m m e s u i t :
« L e s a c t i o n s n o n l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é e s . L e u r t i t u l a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e I n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
I l e s t t e n u a u s i è g e d e l a s o c i é t é u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i é r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
e o
. a u M o n i t e u r
b e l g e ,
M o d 1 1 . 1
L a c e s s i o n d ' u n e a c t i o n n o m i n a t i v e s ' o p è r e p a r u n e d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t a u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s , d a t é e e t s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e o u p a r l e u r s f o n d é s d e p o u v o i r . »
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i i d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
O l i v i e r V A N D E N B R O U C K E ,
N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s
" U n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
" L e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e