29/09/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e m o i ) W O R D 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O N I T
E U R B E L
0 9 - 2 0 1 4 S T A A T S
Ê R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 1 S E P . 2 0 1 1 t
N I V E L L E S
C
2 2 -
B E L G J S C H
1 1 1 1 1 i l 1 1 e I
* R 1 e l l
R é M o
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 0 8 . 0 2 2 . 9 6 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) " R U E G E R B E L G I U M "
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e 1 3 8 0 L a s n e , r u e d e C é r o u x 1 3 b
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - N O M I N A T I O N - D E M I S S I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S - P O U V O I R S .
I I r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u l e v i n g t - d e u x j u i l l e t d e u x m i l q u a t o r z e p a r M a î t r e I s a b e l l e R A E S , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , s u b s t i t u a n t M a î t r e F r a n k D E P U Y T , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , s u p p l é a n t d e M a î t r e A n d r é P H I L I P S , N o t a i r e H o n o r a i r e r é s i d a n t à K o e k e l b e r g ( 1 0 8 1 B r u x e l l e s ) , s u i v a n t O r d o n n a n c e d u 4 f é v r i e r 2 0 1 3 , p o r t a n t l a r e l a t i o n d e l ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e " E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s z é r o r e n v o i A u l e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s 5 L e s e p t a o û t 2 0 1 4 V o l 4 4 f o l 6 0 c a s e 0 4 R e ç u : c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 q . P o u r l e C o n s e i l l e r a . i . ( s i g n é ) C . D U M O N T . "
Q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e « R U E G E R B E L G I U M » , a y a n t s o n s i è g e à 1 3 8 0 L a s n e , r u e d e C é r o u x 1 3 b ,
L e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é a d o p t é e s :
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
- A r t i c l e 2 r e m p l a c e r l a p r e m i è r e p h r a s e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 8 0 L a s n e , r u e d e C é r o u x 1 3 b , » ( t e l q u e d é c i d é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 0 d é c e m b r e 2 0 0 8 , p u b l i é à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r B e l g e d u 7 m a i s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 9 0 6 4 5 8 6 ) .
D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e a p r i s n o t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d e m o i s e l l e L O U I S v o n P U T B U S M a r i e - V a n e s s a , d o m i c i l i é e à 3 0 9 0 O v e r i j s e , T u l p e n l a a n , 3 8 , e t d e M o n s i e u r M O R I A S W i m , d o m i c i l i é à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n , A v e n u e E d o u a r d B é n è s , 2 0 1 e n l e u r q u a l i t é d ' a d m n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é .
E l l e a d é c i d é d e d é s i g n e r à c e s f o n c t i o n s p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s
- M o n s i e u r L O U I S v o n P U T B U S X a v i e r , d o m i c i l i é à L V 1 0 1 1 R i g a , B l a u m a n i a 2 2 ( L e t t o n i e ) .
- L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « I M M O G I B E C I E R E » , a y a n t s o n s i è g e à K o e k e l b e r g ( 1 0 8 1 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e J e t t e 4 5 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 8 0 . 8 3 5 . 3 2 3 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r P H I L I P S A n d r é , p r é n o m m é .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s s e r a e x e r c é g r a t u i t e m e n t e t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l l e q u a t o r z e e n c e q u i c o n c e r n e l e m a n d a t d e l a S P R L I r m i n o G i b e c i è r e e t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 9 e n c e q u i c o n c e r n e l e m a n d a t d e M o n s i e u r L o u i s v o n P u t b u s ,
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L e c o n s e i l a p r i s a c t e d e I a d é m i s s i o n d e M a d e m o i s e l l e L O U I S v o n P U T B U S M a r i e - V a n e s s a , p r é n o m m é e , e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é .
I l a d é c i d é d e r e n o m m e r e n q u a l i t é d e p r é s i d e n t e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s , M o n s i e u r L O U I S v o n P U T B U S X a v i e r , p r é n o m m é .
L ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d i s p o s e d e t o u s l e s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s p o u r a s s u r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é e t l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n .
L e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a i n s i n o m m é e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
3 . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r P I L L I E R D i d i e r , d e m e u r a n t à 1 3 8 0 L a s n e , r u e d e C é r o u x 1 3 b , a v e c p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t e t a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , p o u r d é p o s e r e t s i g n e r t o u t e d é c l a r a t i o n d e m o d i f i c a t i o n à l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é a u g u i c h e t d e s e n t r e p r i s e s / b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s e t à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e , e t à c e t e f f e t , d e s i g n e r t o u s d o c u m e n t s , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s a u p r è s d e t o u s o r g a n i s m e s , e t , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , p o u r r e m p l i r t o u t e s a u t r e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s à l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s e t d e t o u t e r é s o l u t i o n a n t é r i e u r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t g u a l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B " . S u i t e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E I s a b e l l e R A E S - N o t a i r e .
R é s e r v
e " a u
M o n i t e u r
b e l g e
D é p ô t s i m u l t a n é d e - u n e e x p é d i t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
09/01/2014
ÿþ M o t l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i - i l d s e r v
M y n t e t
l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 u F a o ~ 1 o ~ w m u 1
T i t i I u U í V A L D E C O M M E R C E
2 7 - 1 2 - 2 0 1 3
+ l i V l u i l i G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 8 0 2 2 9 6 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R U E G E R B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e d e C é r o u x 1 3 b - 1 3 8 0 L a s n e
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
' E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 2 o c t o b r e 2 0 1 3
" L ' A s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e B e t t i n a v o n P u t b u s d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r à d a t e r d u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 3 . I I e s t d é c i d é d e l u i d o n n e r d é c h a r g e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t , L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n s o n r e m p l a c e m e n t à d a t e r d e c e j o u r M e l l e M a r i e - V a n e s s a L o u i s v o n P u t b u s d e m e u r a n t T u l p e n l a a n 3 8 à 3 0 9 0 O v e r i j s e . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
" L ' A s s e m b l é e d o n n e p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r D i d i e r P i l i e r d e m e u r a n t r u e d e C é r o u x 1 3 b à 1 3 8 0 L a s n e a f i n d e p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a s c é a n c e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 2 o c t o b r e 2 0 1 3
" L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r à d a t e r d e c e j o u r M e l l e M a r i e - V a n e s s a L o u i s v o n P u t b u s a u p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
" L ' A s s e m b l é e d o n n e p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r D i d i e r P i l i e r d e m e u r a n t r u e d e C é r o u x 1 3 b à 1 3 8 0 L a s n e a f i n d e p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d u p r é s e n t C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
D i d i e r P i l i e r
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/01/2014
ÿþN ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 8 0 2 2 9 6 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R U E G E R B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e d e C é r o u x 1 3 b - 1 3 8 0 L a s n e
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 2 o c t o b r e 2 0 1 3
" L ' A s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e B e t t i n a v o n P u t b u s d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r à d a t e r d u l e r j u i l l e t 2 0 1 3 . I l e s t d é c i d é d e l u i d o n n e r d é c h a r g e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t . L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n s o n r e m p l a c e m e n t à d a t e r d e c e j o u r M e l l e M a r i e - V a n e s s a L o u i s v o n P u t b u s d e m e u r a n t T u l p e n l a a n 3 8 à 3 0 9 0 O v e r i j s e . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
" L ' A s s e m b l é e d o n n e p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r D i d i e r P i l i e r d e m e u r a n t r u e d e C é r o u x 1 3 b à 1 3 8 0 L a s n e a f i n d e p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a s c é a n c e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 2 o c t o b r e 2 0 1 3
" L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r à d a t e r d e c e j o u r M e l l e M a r i e - V a n e s s a L o u i s v o n P u t b u s a u p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
" L ' A s s e m b l é e d o n n e p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r D i d i e r P i l i e r d e m e u r a n t r u e d e C é r o u x 1 3 b â 1 3 8 0 L a s n e a f i n d e p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d u p r é s e n t C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
D i d i e r P i l i e r
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o a 2 . 1
~ û Ó . f e e l
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i
I I
I I
i
R é s e r v
a u
M o n i t e t
b e l g e
I I I ~ , I I Y N ~ I I I I I V V I
1 0 0 3 5 8 5 *
ï B 1 B t ) i u A a D E C O t " . , ' r " . T E R B E
1 9 B E C . 2 0 9 3
N I V E L L E S
G r e f f e
- B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2013, APP 25.09.2013, DPT 27.11.2013 13672-0349-010
24/12/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2012, APP 26.09.2012, DPT 19.12.2012 12669-0142-010
14/11/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2011, APP 28.09.2011, DPT 07.11.2011 11602-0233-010
06/12/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2010, APP 22.09.2010, DPT 30.11.2010 10620-0270-011
06/05/2015
ÿþM a a 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
~
J J J I J ~ ~ u ~ ~ 2 7 ~ * u ~ u u
1 5 4 1
r e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 8 . 0 2 2 . 9 6 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " R U E G E R B E L G I U M "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 3 8 0 L a s n e , r u e d e C é r o u x 1 3 b
O b j e t d e l ' a c t e : P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 1 6 1 1 2 / 2 0 1 4
L ' a n 2 0 1 4 , l e 1 6 d é c e m b r e , à K o e k e l b e r g , à 1 4 h 3 0 , s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a O s o c i é t é a n o n y m e R U E G E R B E L G I U M .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r A n d r é P H I L I P S , l e q u e l e x e r c e é g a l e m e n t l e s f o n c t i o n s d e s e c r é t a i r e e t d e s c r u t a t e u r .
M o n s i e u r l e p r é s i d e n t e x p o s e q u e l ' a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r d ' a c t e r l a d é m i s s i o n d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « I M M O G I B E C I E R E » , a y a n t s o n s i è g e à K o e k e l b e r g ( 1 0 8 1 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e J e t t e 4 5 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 8 0 . 8 3 5 . 3 2 3 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r P H I L I P S A n d r é , p r é n o m m é a u t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r e t c e à p a r t i r d e c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r c o m m e d e u x i è m e a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s :
L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e l e t t o n i e n n e « R U E G E R » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l M e z m a l a s l e l a , 7 , J ü r m a l a , L V - 2 0 1 1 ( L e t t o n i e ) i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s s o c i é t é s e n L e t t o n i e , s o u s l e n u m é r o 4 0 0 0 3 8 5 5 1 1 6 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r X a v i e r L o u i s v o n P u t b u s .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 5 h 0 0 .
X a v i e r L o u i s v o n P u t b u s .
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 3 - D i t - 2 0 5 , . . w i e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
07/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2015, APP 23.09.2015, DPT 30.09.2015 15628-0230-010
10/10/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2016, APP 28.09.2016, DPT 30.09.2016 16639-0446-010