RV MOTORS

Société anonyme


Dénomination : RV MOTORS
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 894.498.861

Publication

08/01/2015 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.09.2014, DPT 31.12.2014 14712-0476-042
21/06/2013
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MO WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : 0894498861

Dénomination

(en entier) : RV MOTORS

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Chaussée de Bruxelles 230 -1400 Nivelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : Démissions - nominations

Extrait du Procès-verbal de l'Asssemblée Générale Extraordinaire du 31 mai 2013.

L'assemblée aborde l'ordre du jour et après avoir délibéré, prend à l'unanimité les résolutions suivantes :

1. L'assemblée prend acte des démissions de leurs mandats d'administrateurs de Messieurs Philippe PORTAL et Didier VANDERPERREN à compter de ce jour.

2 L'assemblée prend acte de la démission de Messieurs Alain SIMON et- Giuseppe VETTESE de leurs mandats d'administrateurs-délégués à compter de ce jour.

3, L'assemblée prend acte que ses membres s'engagent à confirmer ces démissions et à voter les décharges des administrateurs prénommés aux prochaines AGO, sauf en cas de dol, faute grave ou faute légère habituelle.

4. L'assemblée nomme en tant qu'administrateurs de la société ;

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

i. Monsieur Guy ANDRE domicilié Rue Palau, 4 à 1410 Waterloo ; ii, Monsieur Steve MONFORT domicilié Chemin de Bas Ransbeck, 63 à 1380 Lasne ;

iii. La SCA RMGA, dont le siège social est situé à 1472 Vieux Genappe, chaussée de Bruxelles 26, inscrite à la BCE sous le numéro 0878.302.831 représentée par Monsieur Guy ANDRE, représentant permanent.

Leurs mandats prennent effet ce jour pour une durée de 6 ans renouvelable, Sauf décision contraire, leurs mandats seront exercés à titre gratuit.

Pour extrait conforme, Steve MONFORT

Guy ANDRE Administrateur

Administrateur

Extrait du Procès-verbal du Conseil d'Administration du 07 juin 2013.

Le Conseil d'administration aborde l'ordre du jour et après avoir délibéré, prend à l'unanimité la résolution suivante :

sont nommés en tant qu'administrateurs-délégués de la société à compter du 31 mai 2013 et pour une durée indéterminée :

i. Monsieur Guy ANDRE domicilié Rue Palau, 4 à 1410 Waterloo ;

ii. Monsieur Steve MONFORT domicilié Chemin de Bas Ransbeck, 63 à 1360 Lasne.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

'. Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Sauf décision contraire, leurs mandats seront exercés à titre gratuit,

Pour extrait conforme,

Guy ANDRE Steve MONFORT,

Administrateur-délégué Administrateur-délégué

Volet B - suite

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

19/04/2013
ÿþMOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

N° d'entreprise : 0894.498.861 Dénomination

(en entier) : RV MOTORS



[iJAL DE CürvnvlCru,C

0 9 ~14- 2013 Greffe

NIVFt Ifs

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège ; CHAUSSEE DE BRUXELLES, 230 1400 NIVELLES

(adresse complète)

Obletfs) de l'acte :DEMISSIONSINOMINATIONS ADMINISTRATEURS

PROCES-VERBAL DE L ASSEMBLEE GENERALE SPECIALE DU 27 MARS 2013 TENUE AU SIEGE DE LA SOCIETE.

L'assemblée générale est ouverte à 14 heures sous la présidence de Mr Simon Alain

Le bureau :

Le bureau définitif est constitué comme suit :

Le président, le secrétaire, pour lequel le président a choisi Mr Giuseppe Vettese et Ies assesseurs Mr Alain

Van Den Bossche et Mr Damien Heymans désignés par rassemblée générale.

Le président :

Le président constate que les 10.000 actions sont représentées, ceci apparaît d'après la liste de présence

signée par les actionnaires ou leurs mandataires qui accomplissent les formalités pour leur compte,

La liste des présences est clôturée et signée par les membres du bureau.

Monsieur le président donne lecture de l'ordre du jour.

ORDRE DU JOUR

I Démissions administrateurs

2.Nominations administrateurs

1 . DÉMISSIONS ADMINISTRATEURS

L'assemblé générale prend acte de la démission des fonctions d'administrateur présentée par Monsieur

Heymans Damien domicilié Domaine Fuji 13 à 1970 Wezembeek-Oppem et de Monsieur Van Den Bossche

Alain domicilié Rue Caremberg 118/000A à 7850 Petit-Enghien. Cette démission prend cours avec effet au

0110112013.

Cette décision est prise à l'unanimité,

2. NOMINATION DE NOUVEAUX ADMINISTRATEURS

L'assemblée décide de nommer en tant que nouvel administrateur

Monsieur Portal Philippe domicilié Avenue des Bouleaux 14 à 1420 Braine-L'Alleud. Son mandat prend

cours avec effet le 01/01/2013, pour une période de 6 années, et prendra donc fin, sauf reconduction, le

31/12/2018.

Monsieur Vanderperren Didier domicilié Spiltstraat 26 à 1980 Zemst. Son mandat prend cours avec effet le

01/01/2013, pour une période de 6 années, et prendra donc fin, sauf reconduction, le 31/12/2018.

L'assemblée, après lecture du PV, adopte à l'unanimité les 2 points de l'ordre du jour, Les membres du bureau :

Alain Simon Le président

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Vettese Giuseppe ~eL

Le secrétaire Aa tu+~,.srgere` e.

ele

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

30/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 22.06.2012, DPT 20.07.2012 12336-0095-034
27/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 03.06.2011, DPT 25.07.2011 11322-0465-031
30/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 04.06.2010, DPT 22.06.2010 10218-0507-029
10/12/2009 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 08.12.2009 09878-0086-027
19/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 18.08.2009 09581-0235-020
04/05/2015
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe 341OD WORD 17.5

TRIBUNAL DE COMMERCE

2 a AVR. 2015

N1VEtleffis

N° d'entreprise : 0894,498.861 Dénomination

(en entier) : RV MOTORS

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Chaussée de Bruxelles, 230 à 1400 Nivelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Nomination d'un Commissaire

Texte extrait du Procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire du 27 mars 2015 :

"L'Assemblée décide de nommer comme Commissaire la société S.C. S.C.R.L. DELVAUX associés Réviseurs d'entreprises, représentée par Pierre DELVAUX et située au 428 botte 1, chaussée de Louvain à 1380 LASNE, pour un délai de 3 (trois) ans, expirant à l'issue de l'Assemblée Générale annuelle qui se tiendra en 2017.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité."

Pour extrait conforme,

Guy ANDRE,

Administrateur-délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

05/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 27.06.2016, DPT 30.08.2016 16530-0247-040

Coordonnées
RV MOTORS

Adresse
CHAUSSEE DE BRUXELLES 230 1400 NIVELLES

Code postal : 1400
Localité : NIVELLES
Commune : NIVELLES
Province : Brabant wallon
Région : Région wallonne