08/01/2015 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.09.2014, DPT 31.12.2014 14712-0476-042
21/06/2013
ÿþI y
M O W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 4 9 8 8 6 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R V M O T O R S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e B r u x e l l e s 2 3 0 - 1 4 0 0 N i v e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s - n o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 m a i 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e s d é m i s s i o n s d e l e u r s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M e s s i e u r s P h i l i p p e P O R T A L e t D i d i e r V A N D E R P E R R E N à c o m p t e r d e c e j o u r .
2 L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M e s s i e u r s A l a i n S I M O N e t - G i u s e p p e V E T T E S E d e l e u r s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s à c o m p t e r d e c e j o u r .
3 , L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e q u e s e s m e m b r e s s ' e n g a g e n t à c o n f i r m e r c e s d é m i s s i o n s e t à v o t e r l e s d é c h a r g e s d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é n o m m é s a u x p r o c h a i n e s A G O , s a u f e n c a s d e d o l , f a u t e g r a v e o u f a u t e l é g è r e h a b i t u e l l e .
4 . L ' a s s e m b l é e n o m m e e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i . M o n s i e u r G u y A N D R E d o m i c i l i é R u e P a l a u , 4 à 1 4 1 0 W a t e r l o o ; i i , M o n s i e u r S t e v e M O N F O R T d o m i c i l i é C h e m i n d e B a s R a n s b e c k , 6 3 à 1 3 8 0 L a s n e ;
i i i . L a S C A R M G A , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 4 7 2 V i e u x G e n a p p e , c h a u s s é e d e B r u x e l l e s 2 6 , i n s c r i t e à l a B C E s o u s l e n u m é r o 0 8 7 8 . 3 0 2 . 8 3 1 r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r G u y A N D R E , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
L e u r s m a n d a t s p r e n n e n t e f f e t c e j o u r p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s r e n o u v e l a b l e , S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e , l e u r s m a n d a t s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e , S t e v e M O N F O R T
G u y A N D R E A d m i n i s t r a t e u r
A d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 0 7 j u i n 2 0 1 3 .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d à l ' u n a n i m i t é l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e :
s o n t n o m m é s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s d e l a s o c i é t é à c o m p t e r d u 3 1 m a i 2 0 1 3 e t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e :
i . M o n s i e u r G u y A N D R E d o m i c i l i é R u e P a l a u , 4 à 1 4 1 0 W a t e r l o o ;
i i . M o n s i e u r S t e v e M O N F O R T d o m i c i l i é C h e m i n d e B a s R a n s b e c k , 6 3 à 1 3 6 0 L a s n e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' . R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e , l e u r s m a n d a t s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t ,
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
G u y A N D R E S t e v e M O N F O R T ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
V o l e t B - s u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/04/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 4 9 8 . 8 6 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R V M O T O R S
[ i J A L D E C ü r v n v l C r u , C
0 9 ~ 1 4 - 2 0 1 3 G r e f f e
N I V F t I f s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e ; C H A U S S E E D E B R U X E L L E S , 2 3 0 1 4 0 0 N I V E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t f s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N S I N O M I N A T I O N S A D M I N I S T R A T E U R S
P R O C E S - V E R B A L D E L A S S E M B L E E G E N E R A L E S P E C I A L E D U 2 7 M A R S 2 0 1 3 T E N U E A U S I E G E D E L A S O C I E T E .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t o u v e r t e à 1 4 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M r S i m o n A l a i n
L e b u r e a u :
L e b u r e a u d é f i n i t i f e s t c o n s t i t u é c o m m e s u i t :
L e p r é s i d e n t , l e s e c r é t a i r e , p o u r l e q u e l l e p r é s i d e n t a c h o i s i M r G i u s e p p e V e t t e s e e t I e s a s s e s s e u r s M r A l a i n
V a n D e n B o s s c h e e t M r D a m i e n H e y m a n s d é s i g n é s p a r r a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e p r é s i d e n t :
L e p r é s i d e n t c o n s t a t e q u e l e s 1 0 . 0 0 0 a c t i o n s s o n t r e p r é s e n t é e s , c e c i a p p a r a î t d ' a p r è s l a l i s t e d e p r é s e n c e
s i g n é e p a r l e s a c t i o n n a i r e s o u l e u r s m a n d a t a i r e s q u i a c c o m p l i s s e n t l e s f o r m a l i t é s p o u r l e u r c o m p t e ,
L a l i s t e d e s p r é s e n c e s e s t c l ô t u r é e e t s i g n é e p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u .
M o n s i e u r l e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d e l ' o r d r e d u j o u r .
O R D R E D U J O U R
I D é m i s s i o n s a d m i n i s t r a t e u r s
2 . N o m i n a t i o n s a d m i n i s t r a t e u r s
1 . D É M I S S I O N S A D M I N I S T R A T E U R S
L ' a s s e m b l é g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r
H e y m a n s D a m i e n d o m i c i l i é D o m a i n e F u j i 1 3 à 1 9 7 0 W e z e m b e e k - O p p e m e t d e M o n s i e u r V a n D e n B o s s c h e
A l a i n d o m i c i l i é R u e C a r e m b e r g 1 1 8 / 0 0 0 A à 7 8 5 0 P e t i t - E n g h i e n . C e t t e d é m i s s i o n p r e n d c o u r s a v e c e f f e t a u
0 1 1 0 1 1 2 0 1 3 .
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é ,
2 . N O M I N A T I O N D E N O U V E A U X A D M I N I S T R A T E U R S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n t a n t q u e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r
M o n s i e u r P o r t a l P h i l i p p e d o m i c i l i é A v e n u e d e s B o u l e a u x 1 4 à 1 4 2 0 B r a i n e - L ' A l l e u d . S o n m a n d a t p r e n d
c o u r s a v e c e f f e t l e 0 1 / 0 1 / 2 0 1 3 , p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n n é e s , e t p r e n d r a d o n c f i n , s a u f r e c o n d u c t i o n , l e
3 1 / 1 2 / 2 0 1 8 .
M o n s i e u r V a n d e r p e r r e n D i d i e r d o m i c i l i é S p i l t s t r a a t 2 6 à 1 9 8 0 Z e m s t . S o n m a n d a t p r e n d c o u r s a v e c e f f e t l e
0 1 / 0 1 / 2 0 1 3 , p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n n é e s , e t p r e n d r a d o n c f i n , s a u f r e c o n d u c t i o n , l e 3 1 / 1 2 / 2 0 1 8 .
L ' a s s e m b l é e , a p r è s l e c t u r e d u P V , a d o p t e à l ' u n a n i m i t é l e s 2 p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r , L e s m e m b r e s d u b u r e a u :
A l a i n S i m o n L e p r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
V e t t e s e G i u s e p p e ~ e L
L e s e c r é t a i r e A a t u + ~ , . s r g e r e ` e .
e l e
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 22.06.2012, DPT 20.07.2012 12336-0095-034
27/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 03.06.2011, DPT 25.07.2011 11322-0465-031
30/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 04.06.2010, DPT 22.06.2010 10218-0507-029
10/12/2009 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 08.12.2009 09878-0086-027
19/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 18.08.2009 09581-0235-020
04/05/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e 3 4 1 O D W O R D 1 7 . 5
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 a A V R . 2 0 1 5
N 1 V E t l e f f i s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 , 4 9 8 . 8 6 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R V M O T O R S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e B r u x e l l e s , 2 3 0 à 1 4 0 0 N i v e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n C o m m i s s a i r e
T e x t e e x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 7 m a r s 2 0 1 5 :
" L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r c o m m e C o m m i s s a i r e l a s o c i é t é S . C . S . C . R . L . D E L V A U X a s s o c i é s R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t é e p a r P i e r r e D E L V A U X e t s i t u é e a u 4 2 8 b o t t e 1 , c h a u s s é e d e L o u v a i n à 1 3 8 0 L A S N E , p o u r u n d é l a i d e 3 ( t r o i s ) a n s , e x p i r a n t à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a n n u e l l e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 7 .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é . "
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
G u y A N D R E ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 27.06.2016, DPT 30.08.2016 16530-0247-040