26/01/2012
ÿþM W 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é I I 1 N I I f l l l I V I I I I I I I
a u " i a o a a s 3 a +
M o n i t e u r
b e l g e
W
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 3 . 5 1 3 . 4 1 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A S T A I N V E S T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 1 4 0 0 N i v e l l e s , r u e H e n r i P a u w e l s , 3 8
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L .
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e F r a n ç o i s N o é , à N i v e l l e s , l e 1 3 / 1 2 / 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é a u b u r e a u d ' e n r e g i s t r e m e n t d e N i v e l l e s , l e 1 6 / 1 2 / 2 0 1 1 , v o l u m e 2 1 6 , f o l i o 4 0 , c a s e 1 2 , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ; e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C a s t e I n v e s t » , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l :
- p o u r y r a j o u t e r e n p r e m i è r e p h r a s e l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l ' é l a b o r a t i o n , l a f a b r i c a t i o n e t l a v e n t e d e p r o d u i t s d e b o u l a n g e r i e , v i e n n o i s e r i e ,
p â t i s s e r i e , c h o c o l a t e r i e , c o n f i s e r i e , g l a c e r i e e t t o u s p r o d u i t s a n n e x e s s ' y r é f é r a n t » ;
- p o u r y r a j o u t e r i n f i n e l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é p o u r r a p r e n d r e l a d i r e c t i o n e t l e c o n t r ô l e , e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t , l i q u i d a t e u r o u
a u t r e m e n t , d ' a u t r e s s o c i é t é s e t l e u r p r o d i g u e r d e s a v i s .
E l l e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n a u p r o f i t d e s e s p r o p r e s g é r a n t s e t a s s o c i é s a i n s i q u ' a f f e c t e r e n h y p o t h è q u e t o u t ;
i m m e u b l e d o n t e l l e s e r a i t p r o p r i é t a i r e e n g a r a n t i e d e d e t t e s c o n t r a c t é e s p a r e l l e - m ê m e , p a r s e s g é r a n t s e t / o u
a s s o c i é s » .
2 ) M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n :
e n « S - A l e x P r o d u c t » .
3 ) A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l :
à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e e t u n m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 3 1 . 4 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) à c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e t r o i s c e n t q u a t o r z e ( 3 1 4 ) p a r t s ' s o c i a l e s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t , a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e c e j o u r .
C e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s o n t é t é i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a : s o u s c r i p t i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
N o t a i r e F r a n ç o i s N o é ,
à N i v e l l e s
. P i è c e s j o i n t e s : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a u q u e l e s t a n n e x é l e r a p p o r t .
s p é c i a l d u g é r a n t , ' a i n s i q u e l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/10/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
1 1 1
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* 1 1 1 6 0 6 8 Q "
1 ~ ~ ~ ' ~ " 1 ~ r ~
~ ! l l ~ r 1 L ~ S V I
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 8 3 . 5 1 3 . 4 1 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C A S T A 1 N V E S T
F o r m e j u r i d i q u e : s p r i
S i è g e : R u e d u C o r t i l B a i l l y 5 1 1 3 8 0 L a s n e
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l D é m i s s i o n s - N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 2 s e p t e m b r e 2 0 1 1 .
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' A s s e m b l é e a p p r o u v e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
D é m i s s i o n d u p o s t e d e g é r a n t d e :
" l a s o c i é t é D u m a L u x e m b o u r g r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M a q u e t - n ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 . 0 5 1 . 9 5 2 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é r u e M i c h e l W l e t e r 6 7 à 2 7 3 0 L u x e m b o u r g ( G r a n d D u c h é ) ;
" l a s o c i é t é R . N . D . S . P . R . L . r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r R o b e r t D u f f a u t n ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 3 . 8 8 6 . 2 7 3 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é r u e V i c t o r R a u t e r 1 9 2 à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t ;
" l a s o c i é t é L a t i t u d e 2 4 S . P . R . L . r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r G r é g o r y M a q u e t n ° 0 8 7 2 . 5 7 9 . 0 3 9 ; d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é r u e d u C o r t i l B a i l y 5 1 à 1 3 8 0 L a s n e ;
" M o n s i e u r G r é g o r y M a q u e t , d o m i c i l i é A v e n i d a 8 d e A g o s t e E d i f i c i o V a l o r R e a l 1 a p p a r t e r n e n t o 1 5 à 0 7 8 0 0 I b i z a ( E s p a g n e ) ;
" M o n s i e u r R o b e r t D u f f a u t , d o m i c i l i é r u e V i c t o r R a u t e r 1 9 2 à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t .
N o m i n a t i o n a u p o s t e d e g é r a n t a v e c e f f e t c e j o u r d e M o n s i e u r A l e x a n d r e S e r g e d o m i c i l i é r u e H . P a u w e l s 3 8 à 1 4 0 0 N i v e l l e s .
T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e : r u e d u C o r t i l B a i l l y 5 1 à 1 3 8 0 L a s n e à : r u e H . P a u w e l s 3 8 à 1 4 0 0 N i v e l l e s e t c e , a v e c e f f e t c e j o u r .
L a s o c i é t é m a n d a t e l ' A s s i s t a n c e C o m p t a b l e r e p r é s e n t é e p a r C . R A M E T n ° e n t r e p r i s e : 0 4 2 3 . 1 0 6 . 6 7 4 a f i n d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e .
C h r i s t o p h e R a m e t
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e