02/07/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
B R U X E L L E S ,
2 3 - 0 6 . a j l e
1 , 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 p 1 1 1 1 1 1 1 1
I
1 4 ' ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 0 . 7 8 2 1 4 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S . D . G . H . B o v e r i e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d e l a P l a i n e 9 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s J d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 6 m a i 2 0 1 4
C o m m e l ' y a u t o r i s e l e s d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s d e l a s o c i é t é , l e C o n s e i l d é c i d e d e d é p l a c e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e , a v e c e f f e t s à p a r t i r d u 1 e r j u i n 2 0 1 4 :
2 A v e n u e P a s t e u r
1 3 0 0 W a v r e
B e l g i q u e
C h a r l e s - A l b e r t H e l l e p u t t e , a v o c a t e t m a n d a t a i r e s p é c i a l
m e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/03/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I l I l i 1 " 1 i n i u w M i 5 0 5 4 1 1 % i I I l
1 9 F E V . 2 0 1 4
e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 0 . 7 8 2 , 1 4 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S . D . G . H . B o v e r i e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : E s p l a n a d e d e l ' E u r o p e 2 , 4 0 2 0 L i è g e , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 0 j a n v i e r 2 0 1 4 .
C o m m e l ' y a u t o r i s e l e s d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s d e l a s o c i é t é , l e C o n s e i l d é c i d e d e d é p l a c e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e , a v e c e f f e t s à p a r t i r d u 2 0 j a n v i e r 2 0 1 4 :
9 , b o u l e v a r d d e l a P l a i n e
1 0 5 0 , B r u x e l l e s ( I x e l l e s )
B e l g i q u e
C h a r l e s - A l b e r t M e l l e p u t t e , a v o c a t e t m a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/03/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
I I I I I I I I I I V I I I I I I i @ I
* 1 4 0 5 4 5 3 2 '
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 3 0 . 7 8 2 . 1 4 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S . D . G . H . B o v e r i e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : E s p l a n a d e d e l ' E u r o p e 2 , 4 0 2 0 L i è g e , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t d ' a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e s d é c i s i o n s p a r é c r i t d e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d u 2 0 j a n v i e r 2 0 1 4 e n l i e u e t p l a c e d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e .
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d é c i d e d ' a c c e p t e r l e s d é m i s s i o n s , a v e c e f f e t s a u 2 0 j a n v i e r 2 0 1 4 , d e M a d a m e C é c i l e P l a s - K i r w a n , d o m i c i l i é e 2 3 r u e d u M a r é c h a l M a u n o u r y 7 8 , C o n f l a n s S a i n t H o n o r i n e ( F r a n c e ) , e t d e M o n s i e u r G a b r i e l A n c h o r d o q u i - P e t e r s e n , d o m i c i l i é 3 E d d i s c o m b e R o a d , P a r s o n s G r e e n , L o n d o n S W 6 4 T Z ( R o y a u m e - U n i ) d e l e u r s p o s t e s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é .
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d é c i d e , p o u r l e s r e m p l a c e r , d e n o m m e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t s a u 2 0 j a n v i e r 2 0 1 4 :
P a t r i c k H a b l a l , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , n é l e 2 6 d é c e m b r e 1 9 7 3 , d o m i c i l i é à L o n d r e s ( W 1 G 9 U G ) , F l a t 3 K i n g s l e y L o d g e 1 3 N e w C a v e n d i s h S t r e e t ( R o y a u m e - U n i ) .
J o r d i G o e t s t o u w e r s , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , n é l e 2 a o û t 1 9 7 3 , r é s i d a n t 6 O n o r a t o B r e s S t r e e t , T a X b i e x X B X 1 0 4 0 ( M a l t e ) .
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 0 j a n v i e r 2 0 1 4 .
L e C o n s e i l d é c i d e d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n , a v e c e f f e t s a u 2 0 j a n v i e r 2 0 1 4 , d e M a d a m e C é c i l e P l a s - K i r w a n , d o m i c i l i é e 2 3 r u e d u M a r é c h a l M a u n o u r y 7 8 , C o n f l a n s S a i n t H o n o r i n e ( F r a n c e ) , d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
L e C o n s e i l d é c i d e d e n o m m e r , à c o m p t e r d u 2 0 j a n v i e r 2 0 1 4 , M o n s i e u r J o r d i G o e t s t o u w e r s , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , n é l e 2 a o û t 1 9 7 3 , r é s i d a n t 6 O n o r a t o B r e s S t r e e t , T a X b i e x X B X 1 0 4 0 ( M a l t a ) , a u t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
C h a r l e s - A l b e r t H e l l e p u t t e , a v o c a t e t m a n d a t a i r e s p é c i a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 29.07.2013 13366-0006-040
19/04/2013 : BL494893
19/12/2012 : BL494893
18/12/2012 : BL494893
17/10/2011 : BL494893
07/09/2011 : BL494893
10/06/2011 : BL494893
25/09/2009 : BL494893
27/07/2009 : BL494893
05/03/2009 : BL494893
07/07/2008 : BL494893
29/05/2008 : BL494893
27/02/2008 : BL494893
31/01/2008 : BL494893
24/10/2007 : BL494893
18/10/2007 : BL494893
07/08/2007 : BL494893
01/08/2006 : BL494893
07/10/2005 : BL494893
29/08/2005 : BL494893
20/05/2005 : BL494893
20/05/2005 : BL494893
07/07/2004 : BL494893
12/08/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
, ' » , ' C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i
i m
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
* 1 5 1 1 6 0 *
D E C ~ , ~ ~ t ~ 3 ~ ; ~ ~ :
3 G - 0 7 - 2 V 1 5 ~ , i l r r " 1 I _ ~ , ~ - G r e f f é " -
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 0 . 7 8 2 . 1 4 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S . D . G . H . B o v e r i e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e P a s t e u r 2 , 1 3 0 0 W a v r e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e s d é c i s i o n s p a r é c r i t d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 0 j u i l l e t 2 0 1 5 e n l i e u e t p l a c e d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n , a v e c e f f e t s a u 1 0 j u i l l e t 2 0 1 5 , d e M o n s i e u r J o r d i G o e t s t o u w e r s d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t , p o u r l e r e m p l a c e r , d e n o m m e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t s a u 1 0 j u i l l e t 2 0 1 5 , M o n s i e u r D e n i s B a u d i l l o n , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , n é l e 1 e o c t o b r e 1 9 6 8 e t d o m i c i l i é r é s i d e n c e M o n i c a , 3 b i s a v e n u e G a l o i s , 9 2 3 4 0 B o u r g - l a - R e i n e ( F r a n c e )
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 0 j u i l l e t 2 0 1 5 .
L e C o n s e i l d é c i d e d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n , a v e c e f f e t s a u 1 0 j u l l e t 2 0 1 5 , d e M o n s i e u r J o r d i G o e t s t o u w e r s d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
L e C o n s e i l d é c i d e d e n o m m e r , à c o m p t e r d u 1 0 j u i l l e t 2 0 1 5 , M o n s i e u r D e n i s B a u d i l l o n , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , n é l e l e r o c t o b r e 1 9 6 8 e t d o m i c i l i é r é s i d e n c e M o n i c a , 3 b i s a v e n u e G a l o i s , 9 2 3 4 0 B o u r g - l a - R e i n e ( F r a n c e ) , a u t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
C h a r l e s - A l b e r t H e l l e p u t t e , a v o c a t e t m a n d a t a i r e s p é c i a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/07/2003 : BL494893
29/06/2002 : BL494893
15/10/1999 : BL494893
18/05/1999 : BL494893
23/03/1999 : BL494893
29/12/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 25.11.2015, DPT 23.12.2015 15703-0395-041
09/07/1996 : BL494893
20/09/1995 : BL494893
14/10/1993 : BL494893
20/12/1991 : BL494893
30/01/1991 : BL494893
30/01/1991 : BL494893
01/01/1989 : BL494893
29/01/1988 : BL494893
25/06/1987 : BL494893
26/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.10.2015, APP 31.05.2016, DPT 13.07.2016 16326-0010-036