22/07/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 t a
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 5 . 8 5 4 . 0 5 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A C R I A N A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 1 3 8 0 L A S N E ( O h a i n ) , C h e m i n d u G r a n d B o i s 6
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e A n n e V e r h a e g h e à M e i s e l e 3 0 j u i n 2 0 1 4 , à e n r e g i s t r e r , d a n s l e q u e l o n t c o m p a r u d e u x a d m i n i s t r a t e u r s d e l a S o c i é t é A n o n y m e " S A C R I A N A " , é t a b l i e à 1 3 8 0 L a s n e ( O h a i n ) , C h e m i n d u G r a n d B o i s 6 , q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s o n t d é c i d é c o n f o r m é m e n t à l a d e c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é A n o n y m e " S a c r i a n a " d u t r e i z e j u i l l e t d e u x m i l l e t r e i z e , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t v i n g t - h u i t m i l l e e u r o s d e u x c e n t s ( 1 2 8 . 0 0 0 , 0 2 E U R ) , d o n t v i n g t - c i n q m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - h u i t e u r o s s e p t a n t e - s i x c e n t s ( 2 5 . 9 6 8 , 7 6 E U R ) à a f f e c t e r a u c a p i t a l e t c e n t e t d e u x m i l l e t r e n t e - e t - u n e u r o s v i n g t - s i x c e n t s ( 1 0 2 . 0 3 1 , 2 6 B U R ) à a f f e c t e r e n p r i m e d ' é m i s s i o n , p a r l a c r é a t i o n d e d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t n o n a n t e - s i x m i l l e h u i t c e n t s e p t a n t e - s i x ( 2 . 5 9 6 . 8 7 6 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , j o u i s s a n c e a u j o u r d e l a s o u s c r i p t i o n e t p o u r l e s u r p l u s e n t o u t s e m b l a b l e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s a u p a i r c o m p t a b l e d e 0 , 0 1 0 0 0 e u r o s p a r a c t i o n , à a u g m e n t e r d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n d e 0 , 0 3 9 2 9 e u r o s p a r a c t i o n .
R E N O N C I A T I O N A U D R O I T D E P R E F E R E N C E - S O U S C R I P T I O N .
L o r s d e l a d i t e A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - t r o i s j u i l l e t d e u x m i l l e t r e i z e l e s a c t i o n n a i r e s o n t r e n o n c é e x p r e s s é m e n t à l e u r s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l s d a n s l e c a d r e d e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a u p r o f i t d e s s o u s c r i p t e u r s s u i v a n t s :
e ) m o n s i e u r d e H E M P T I N N E A y m e r i c C h a r l e s A l b e r t M a r i e G h i s l a i n , d e m e u r a n t à 3 0 8 0 T e r v u r e n , B i j l k e n s v e l d s t r a a t 1 5 , p r o p r i é t a i r e d e o n z e m i l l i o n s c i n q c e n t s e p t a n t e - h u i t m i l l e c i n q c e n t s ( 1 1 . 5 7 8 . 5 0 0 ) a c t i o n s , q u i a d é c l a r é s o u s c r i r e u n m i l l i o n c i n q c e n t q u a r a n t e - t r o i s c i n q c e n t d i x - n e u f ( 1 . 5 4 3 . 5 1 9 ) n o u v e l l e s a c t i o n s p o u r u n p r i x g l o b a l d e s e p t a n t e - s i x m i l l e q u a t r e - v i n g t s e u r o s c i n q c e n t s ( 7 6 . 0 8 0 , 0 5 E U R ) , y c o m p r i s u n e p r i m e d ' é m i s s i o n d e 0 , 0 3 9 2 9 e u r o s p a r a c t i o n .
b ) l a S o c i é t é A n o n y m e " M y M i c r o l n v e s t F i n a n c e " e n a b r é g é " M M I F " , é t a b l i e à 1 3 0 1 B i e r g e s , R u e d e W a v r e 2 7 - R P M N i v e l l e s - i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 5 3 8 . 8 3 9 . 3 5 4 , q u i e s t i n t e r v e n u e e t a d é c l a r é s o u s c r i r e u n m i l l i o n c i n q u a n t e - t r o i s m i l l e t r o i s c e n t c i n q u a n t e - s e p t ( 1 . 0 5 3 . 3 5 7 ) a c t i o n s n o u v e l l e s p o u r u n p r i x g l o b a l d e c i n q u a n t e - e t - u n m i l l e n e u f c e n t d i x - n e u f e u r o s n o n a n t e - s e p t c e n t s ( 5 1 . 9 1 9 , 9 7 E U R ) , y c o m p r i s u n e p r i m e d ' é m i s s i o n d e 0 , 0 3 9 2 9 e u r o s p a r a c t i o n ,
c ) a t t e s t a t i o n b a n c a i r e : l e s a d m i n i s t r a t e u r s e t t e s s o u s c r i p t e u r s o n t r e c o n n u q u e c h a c u n e d e s a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t p a r u n v i r e m e n t e n e s p è c e s q u i a é t é e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 8 5 3 6 3 1 3 6 2 5 2 5 0 6 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a S o c i é t é A n o n y m e " I N G B e l g i q u e " , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d e p u i s l e 3 0 j u i n 2 0 1 4 d e c e c h e f e t à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e c e n t v i n g t - h u i t m i l l e e u r o s d e u x c e n t s ( 1 2 8 . 0 0 0 , 0 2 E U R ) , a i n s i q u ' i l r é s u l t e d e l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d e l a m ê m e d a t e , q u i a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : C O N S T A T A T I O N D E L ' A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s o n t r e q u i s l e n o t a i r e d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e c i - d e s s u s e s t i n t é g r a l e m e n t r é a l i s é e e t a f f e c t é e à c o n c u r r e n c e d u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s ( 0 , 0 1 0 0 E U R p a r a c t i o n ) a u c a p i t a l s o c i a l d e s o r t e q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é d e d e u x c e n t e t s e p t m i l l e h u i t c e n t v i n g t - e t - u n e u r o s s i x c e n t s ( 2 0 7 . 8 2 1 , 0 6 E U R ) à d e u x c e n t t r e n t e - t r o i s m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f e u r o s q u a t r e - v i n g t - d e u x c e n t s ( 2 3 3 . 7 8 9 , 8 2 E U R ) r e p r é s e n t é p a r v i n g t - t r o i s m i l l i o n s t r o i s c e n t s e p t a n t e - h u i t m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x ( 2 3 . 3 7 8 . 9 8 2 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a f f e c t e r l a p r i m e d ' é m i s s i o n d e 0 , 0 3 9 2 9 E U R p a r a c t i o n s o i t c e n t e t d e u x m i l l e . t r e n t e - e t - u n e u r o s v i n g t - s i x c e n t s ( 1 0 2 . 0 3 1 , 2 6 E U R ) , r e p r é s e n t a n t l a d i f f é r e n c e e n t r e l a v a l e u r c o n v e n t i o n n e l l e d e s a p p o r t s e t l e m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , a u c o m p t e i n d i s p o n i b l e i n t i t u l é " P r i m e s d ' é m i s s i o n " , q u i c o n s t i t u e r a , à l é g a l d u c a p i t a l , l a g a r a n t i e d e s t i e r s e t n e p o u r r a ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é q u e p a r u n e d é c i s i o n d e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I I I * i a i a i a s v * i 9 1
. . ~ . . ~ . _ ~ ~ ~ _ . . .
. ~
F . e l . h ` ; i . . . i p . . . t
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M "
V o l e t B - S u i t e
l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s t a t u a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s d u q u o r u m e t d e m a j o r i t é r e q u i s e s p a r " l ' a r t i c l e 6 1 2 d u C o d e ' ' ,
d e s S o c i é t é s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s o n t d é c i d é d e m o d i f i e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e
a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s e n r e m p l a ç a n t l e t e x t e d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à d e u x c e n t t r e n t e - t r o i s m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f e u r o s q u a t r e - v i n g t - d e u x
c e n t s ( 2 3 3 . 7 8 9 , 8 2 E U R ) r e p r é s e n t é p a r v i n g t - t r o i s m i l l i o n s t r o i s c e n t s e p t a n t e - h u i t m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t -
d e u x ( 2 3 . 3 7 8 . 9 8 2 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / v i n g t - t r o i s m i l l i o n s
t r o i s c e n t s e p t a n t e - h u i t m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x i è m e ( 1 / 2 3 . 3 7 8 . 9 8 2 ) d u c a p i t a l s o c i a l .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
A n n e V E R H A E G H E , n o t a i r e
S o n t d é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n c o n f o r m e d u P V d u 3 0 j u i n 2 0 1 4 + p r o c u r a t i o n + a t t e s t a t i o n b a n c a i r e ;
- l i s t e d e s a c t e s d e l a s o c i é t é + c o o r d i n a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
03/02/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 13.09.2013, DPT 29.01.2014 14018-0513-012
10/09/2013
ÿþ ! C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
J I I ! u i t u a i m 9 m
1 3 8 6 4 *
i 7 . E C O M M E R C E
2 8 M T 2 0 1 3
t a t v r . a . t . E . s
r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 5 . 8 5 4 , 0 5 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A C R i A N A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 3 8 0 L a s n e ( O h a i n ) , c h e m i n d u G r a n d B o i s , 6
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; A u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l , m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s , é m i s s i o n s d e w a r r a n t s , n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r .
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r J e a n - P h i l i p p e L A G A E , N o t a i r e à B r u x e l l e s , s u b s t i t u a n t s o n c o n f r è r e , e m p ê c h é , D a v i d 1 N D E K E U , N o t a i r e à B r u x e l l e s , l e 2 3 j u i l l e t 2 0 1 3 , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t : " E n r e g i s t r é s i x r ô l e s , s a n s r e n v o i , a u l e r B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t , l e 2 4 j u i l l e t 2 0 1 3 , v o l . 9 5 , f o l . 6 6 , c a s e 9 . R e ç u c i n q u a n t e e u r o s . P o u r l e R e c e v e u r , ( s i g n é ) S . G E R O N N E Z - L E C O M T E " , c e q u i s u i t :
A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r u n e p r e m i è r e f o i s l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e 2 8 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s ( 5 7 . 8 2 1 , 0 6 e u r o s é t a n t a f f e c t é s a u c a p i t a l e t 2 2 7 . 1 7 8 , 9 4 4 7 4 e u r o s e n p r i m e d ' é m i s s i o n ) p a r l a c r é a t i o n d e 5 . 7 8 2 . 1 0 6 a c t i o n s , j o u i s s a n c e a u j o u r d e l a s o u s c r i p t i o n e t p o u r l e s u r p l u s e n t o u t s e m b l a b l e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s à u n p r i x d e s o u s c r i p t i o n d e 0 , 0 4 9 2 9 E U R p a r a c t i o n , a v e c l i b é r a t i o n i n t é g r a l e a u m o m e n t d e l a s o u s c r i p t i o n e t a f f e c t é à c o n c u r r e n c e d u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s ( 0 , 0 1 E U R p a r a c t i o n ) a u c a p i t a l s o c i a l , p o r t é d e l a s o r t e à d e u x c e n t s e p t m i l l e h u i t c e n t v i n g t - e t - u n e u r o s e t s i x c e n t i m e s ( E U R 2 0 7 . 8 2 1 , 0 6 ) e t l a d i f f é r e n c e s o i t d e u x c e n t v i n g t - s e p t m i l l e c e n t s e p t a n t e - h u i t e u r o s e t n o n a n t e - q u a t r e c e n t i m e s e u r o s ( 2 2 7 . 1 7 8 , 9 4 4 7 4 E U R ) a u c o m p t e i n d i s p o n i b l e i n t i t u l é " P r i m e s d é m i s s i o n " , q u i c o n s t i t u e r a , à l ' é g a l d u c a p i t a l , l a g a r a n t i e d e s t i e r s e t n e p o u r r a ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é q u e p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s d u q u o r u m e t d e m a j o r i t é r e q u i s e s p a r l ' a r t i c l e 6 1 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s ,
D E C I S I O N D ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r u n e s e c o n d e f o i s l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e m a x i m u m 1 2 8 . 0 0 0 , 0 2 e u r o s ( m a x i m u m 2 5 . 9 6 8 , 7 6 e u r o s é t a n t a f f e c t é s a u c a p i t a l e t 1 0 2 . 0 3 1 , 2 6 e u r o s e n p r i m e d ' é m i s s i o n ) p a r l a c r é a t i o n d e m a x i m u m 2 . 5 9 6 . 8 7 6 a c t i o n s , j o u i s s a n c e a u j o u r d e l a s o u s c r i p t i o n e t p o u r l e s u r p l u s e n t o u t s e m b l a b l e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s , à s o u s c r i r e ' e n e s p è c e s à u n p r i x d e s o u s c r i p t i o n d e 0 , 0 4 9 2 9 E U R p a r a c t i o n , à l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t a u m o m e n t d e l a s o u s c r i p t i o n e t à a f f e c t e r à c o n c u r r e n c e d u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s a u c a p i t a l s o c i a l e t l e s u r p l u s a u c o m p t e p r i m e d ' é m i s s i o n .
D è s à p r é s e n t e t d e f a ç o n i r r é v o c a b l e , l e s a c t i o n n a i r e s r e n o n c e n t e x p r e s s é m e n t à l e u r s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l s d a n s l e c a d r e d e c e t t e s e c o n d e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ,
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t d e u x p a r d e u x p o u r s é l e c t i o n n e r l e s s o u s c r i p t e u r s , c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a r é a l i s a t i o n d e c e t t e s e c o n d e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s s o u s c r i p t i o n s e f f e c t i v e m e n t r e c u e i l l i e s ( c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 8 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s ) , c e e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s e t a u p l u s t a r d l e 3 0 j u i n 2 0 1 4 , e t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e ,
M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S :
- C E S S I O N D E S A C T I O N S :
" T o u t e c e s s i o n d ' a c t i o n s n e p e u t a v o i r l i e u q u e d a n s l e r e s p e c t d e c o n v e n t i o n d ' a c t i o n n a i r e s a l o r s e n v i g u e u r e t à l a q u e l l e l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n n a i r e s s o n t t e n u s d ' ê t r e p a r t i e . T o u t e c e s s i o n f a i t e e n c o n t r a v e n t i o n d e c e l l e s - c i s e r a n u l l e e t n o n a v e n u e , "
- C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N :
" L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d ' a u m o i n s t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n t e r m e m a x i m u m d e s i x ( 6 ) a n s , L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s . L e s a d m i n i s t r a t e u r s p e u v e n t à t o u t m o m e n t ê t r e s u s p e n d u s o u r é v o q u é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a p r é s e n t a t i o n d e s c a n d i d a t s a d m i n i s t r a t e u r s e t l a n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s s e f e r o n t d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s ! é g a l e s e t d e l a c o n v e n t i o n d ' a c t i o n n a i r e s d u 2 2 j u i l l e t 2 0 1 3 . "
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
O M I S S I O N S D E 3 S E R I E S D E W A R R A N T S a v e c p o u r c h a c u n e r e n o n c i a t i o n d e s a c t i o n n a i r e s à l e u r s d r o i t s
d e s o u s c r i p t i c n p r é f é r e n t i e l s , é m i s s i o n s d o n t l e s c o n d i t i o n s e t m o d a l i t é s s o n t r e p r i s e s d a n s l ' a c t e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e c a p i t a l s o c i a l d e l a S o c i é t é s e r a a u g m e n t é , s o u s r é s e r v e e t à c o n c u r r e n c e d e
l ' e x e r c i c e d e s w a r r a n t s é m i s .
L e p r i x d e s c u s c r i p t i o n d e s a c t i o n s n o u v e l l e s é m i s e s à l a s u i t e d e l ' e x e r c i c e d e c e s w a r r a n t s s e r a l e c a s
é c h é a n t i n f é r i e u r a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s à c e m o m e n t .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t c u s p o u v o i r s a u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t d e u x p a r d e u x p o u r c o n s t a t e r
a u t h e n t i q u e m e n t e n u n o u p l u s i e u r s a c t e s l a r é a l i s a t i o n d e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d a n s l e c a d r e d e
l ' e x e r c i c e d e s w a r r a n t s e t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
A D M I N I S T R A T E U R :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r , à s a v o i r
M a d a m e J A K O B E R E s t h e r , n é e à E t t e r b e e k , l e 1 4 o c t o b r e 1 9 6 2 , N N : 6 2 A 0 . 1 4 2 9 2 . 7 8 , d o m i c i l i é e à 1 1 8 0
U c c l e , r u e C h a r l e s B e r n a e r t s , 3 b 8 .
S o n m a n d a t e s t g r a t u i t e t p r e n d r a f i n , s a u f r e n o u v e l l e m e n t , i m m é d i a t e m e n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 6 .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 2 3 j u i l l e t 2 0 1 3 , p r o c u r a t i o n s , a t t e s t a t i o n b a n c a i r e , r a p p o r t s
d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d a n s l a c a d r e d e s é m i s s i o n s d e w a r r a n t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
J e a n - P h i l i p p e L A G A E , n o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/05/2012
ÿþM O D W O F 0 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
f I N * i a o s a a z a *
T T i : 3 l l P 4 k L D E C O P . M E R C E
1 9 M M 2 0 1 2 I I
N I V E L L E S
G r c i f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
h l ` t u i v ~ 5 ? r c p i o e u S - 8 C i l _ ~ ` s ~
i r t
C l é n O l R . t i o n ~
S A C R I A N A
r
F o i t r " c j u n d ç r ] t 1 S o c i é t é A n o n y m e
= ; e g 1 3 8 0 L a s n e ( O h a i n ) , C h e m i n d u G r a n d B o i s 6
O b l e t f s L d c t a c r e " C O N S T I T U T I O N
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u l e 9 m a i 2 0 1 2 p a r M a î t r e A n n e V E R H A E G H E , s u p p l é a n t l e n o t a i r e S t e f a a n V a n d e n E y n d e à M e i s e e n v e r t u d ' u n e o r d o n n a n c e r e n d u e p a r l e T r i b u n a l d e P r e m i è r e I n s t a n c e d e B r u x e l l e s e n d a t e d u 2 9 f é v r i e r 2 0 1 2 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , u n e s o c i é t é a n o n y m e a é t é c o n s t i t u é e p a r :
1 . M o n s i e u r d e H E M P T 1 N N E A y m e r i c C h a r l e s A l b e r t M a r i e G h i s l a i n , n é à O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e l e 7 j u i l l e t 1 9 7 7 , d e m e u r a n t à W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t ( 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e B r o q u e v i l l e 2 7 3 b o î t e 6 ;
2 . M o n s i e u r M E R N Y E r i c C h a r l e s N i c e , n é à S i n t - N i i k l a a s l e 2 3 m a r s 1 9 6 0 , d e m e u r a n t à 1 8 6 0 M e i s e , J o z e f C a r d i j n l a a n 7 7 ;
3 . M o n s i e u r D E D E N E P e t e r D e n i s R o g e r , n é à L e u v e n l e 1 5 o c t o b r e 1 9 8 3 , d e m e u r a n t à 3 3 0 0 T i e n e n ,
A v e n d o r e n s t r a a t 9 ;
d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é a r r ê t é s c o m m e s u i t :
A r t i c l e 1 . D é n o m i n a t i o n .
I l e s t f o r m é u n e S o c i é t é A n o n y m e s o u s l a d é n o m i n a t i o n " S A C R I A N A ' .
A r t i c l e 2 . S i è g e s o c i a l .
L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à 1 3 8 0 L a s n e ( O h a i n ) , C h e m i n d u G r a n d B o i s 6 .
A r t i c l e 3 . O b j e t .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à
l ' é t r a n g e r :
- L ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l ' a c h a t e t l a v e n t e e n g r o s e t a u d é t a i l d e v i n s , a l c o o l s , s p i r i t u e u x , c h a m p a g n e s , p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s e t p r o d u i t s d e t e r r o i r a i n s i q u e d ' a r t i c l e s e t a c c e s s o i r e s s ' y r a p p o r t a n t ;
- L a c o n s u l t a n c e e n m a t i è r e d e c o m m e r c i a l i s a t i o n e t d e p r o m o t i o n d e t o u t a r t i c l e e n r a p p o r t a v e c l e s e c t e u r v i n i c o l e , v i t i c o l e , a l i m e n t a i r e e t g a s t r o n o m i q u e ;
- L a c o n s u l t a n c e d a n s l e s e n s l a r g e e n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l e s a c t i v i t é s m e n t i o n n é e s c i - d e s s u s ;
- L ' o r g a n i s a t i o n d e c o u r s d ' o e n o l o g i e , d e g a s t r o n o m i e e t d e s é a n c e s d e d é g u s t a t i o n , l ' o r g a n i s a t i o n d e v e n t e d e v i n s o u d e p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s a u x e n c h è r e s e t d e s é m i n a i r e s a i n s i q u e t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n r a p p o r t a v e c l e v i n , l ' a l c o o l , l e s s p i r i t u e u x e t l e c a m p a g n e e t l e s p r o d u i t s d u t e r r o i r ;
- L ' o r g a n i s a t i o n d ' é v è n e m e n t s , f o i r e s , m a r c h é s , f e s t i v i t é s e t v o y a g e s g a s t r o n o m i q u e s e t o e n o l o g i q u e s ;
- T o u s l e s a c t e s e t o p é r a t i o n s e n g r o s e t a u d é t a i l d e p r o d u i t s i n f o r m a t i q u e s , s o f t w a r e , h a r d w a r e o u
a c c e s s o i r e s l i é s à l ' o e n o l o g i e o u l a g a s t r o n o m i e ;
- L a c r é a t i o n d e c a v e s à v i n s p o u r p a r t i c u l i e r s o u p r o f e s s i o n n e l s o u t o u t e c o n s u l t a n c e l i é e à c e l a ;
L a s o c i é t é p e u t a g i r p o u r s o n c o m p t e p e r s o n n e l , e n c o m m i s s i o n , c o m m e i n t e r m é d i a i r e o u c o m m e
r e p r é s e n t a n t .
L a s o c i é t é p e u t p o u r e l l e - m ê m e a i n s i q u e p o u r d e s t i e r s , d o n n e r s e s b i e n s i m m o b i l i e r s e n h y p o t h è q u e a i n s i
q u e t o u s a u t r e s b i e n s e n c e c o m p r i s l e f o n d s d e c o m m e r c e e t d o n n e r e n g a g e e t s e p o r t e r a v a l p o u r t o u s p r ê t s ,
o u v e r t u r e s d e c r é d i t e t a u t r e s e n g a g e m e n t s .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s ,
f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t
s o c i a l o u q u i s o n t d e n a t u r e à é t e n d r e o u à d é v e l o p p e r s o n i n d u s t r i e o u s o n c o m m e r c e .
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e n B e l g i q u e o u à
l ' é t r a n g e r .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e l i q u i d a t e u r d ' a u t r e s s o c i é t é s .
A r t i c l e 4 . D u r é e .
~ , . . P r " : . . . r ç : f n , . { " . , y r " r x e o u d F . s p r " , " 5 ; " , - 7 9 r d d 4 , ' t r c ~ a
x L a s o c i é t é e x i s t e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e E l l e a c o m m e n c é s e s o p é r a t i o n s à p a r t i r d u d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
A r t i c l e 5 . C a p i t a l s o c i a l .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e t
e n t i è r e m e n t s o u s c r i t .
i l e s t r e p r é s e n t é p a r q u i n z e m i l l i o n s ( 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e
v a l e u r n o m i n a l e , c h a c u n e r e p r é s e n t a n t u n / q u i n z e m i l l i o n i è m e ( 1 / 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 i è m e ) d u c a p i t a l e t l i b é r é e s c h a c u n
à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - e t - u n p o u r c e n t , s o i t p o u r u n m o n t a n t g l o b a l d e s o i x a n t e - e t - u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s
( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) .
A r t i c l e 1 2 . C o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d u n o m b r e m i n i m u m d e m e m b r e s , e x i g é
p a r l a l o i , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x ( 6 ) a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t e n t o u t t e m p s
r é v o c a b l e s p a r e l l e .
A r t i c l e 1 4 . P o u v o i r s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e
l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , c o n f o r m é m e n t à L ' a r t i c l e 5 2 4 b i s e t t e r d u C o d e d e s S o c i é t é s , c r é e r e n o u
h o r s d e s o n s e i n u n c o m i t é d e d i r e c t i o n e t l u i d é l é g u e r s e s p o u v o i r s d e g e s t i o n
L e c o n s e i l p e u t é g a l e m e n t c r é e r e n s o n s e i n e t s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é u n o u p l u s i e u r s c o m i t é s c o n s u l t a t i f s .
I l p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i
c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s o u d é l é g u é s , a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n , c h a r g é s é g a l e m e n t
d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l .
L e c o n s e i l p e u t e n o u t r e d é l é g u e r à t o u t m a n d a t a i r e d e s p o u v o i r s s p é c i a u x d é t e r m i n é s .
L e c o n s e i l d é t e r m i n e l e s p o u v o i r s , l e s a t t r i b u t i o n s , l e s a p p o i n t e m e n t s o u i n d e m n i t é s d e s p e r s o n n e s
m e n t i o n n é e s a u x a l i n é a s q u i p r é c è d e n t .
L e c o n s e i l p e u t r é v o q u e r e n t o u t t e m p s l a d é c i s i o n q u ' i f a p r i s e à c e t é g a r d .
A r t i c l e 1 5 . R e p r é s e n t a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s .
S a u f l e s c a s d e d é l é g a t i o n s p é c i a l e o u d e r e p r é s e n t a t i o n e n m a t i è r e d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e d o n t q u e s t i o n c i
a v a n t , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e à l ' é g a r d d e s t i e r s p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , a g i s s a n t s e u l , o u
p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
A r t i c l e 1 9 . R é u n i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n t l e d e u x i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e s e p t e m b r e à d i x h e u r e s , o u s i c e
j o u r e s t f é r i é , l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
A r t i c l e 2 0 . C o n d i t i o n s d ' a d m i s s i o n .
P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e t o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s d o i t c i n q j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r
l ' a s s e m b l é e , i n f o r m e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s o n i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e r l e n o m b r e
d ' a c t i o n s p o u r l e q u e l i l e n t e n d p r e n d r e p a r t a u v o t e .
L a r é a l i s a t i o n d e c e s f o r m a l i t é s n e p e u t ê t r e e x i g é e s i c e l l e - l à n ' e s t p a s c o m m u n i q u é e d a n s l e s a v i s d e
c o n v o c a t i o n .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e s s o n t d i s p e n s é s d e c e s f o r m a l i t é s .
T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r á l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n f o n d é d e p o u v o i r s ,
a c t i o n n a i r e o u n o n .
L e c o n s e i l p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r l e d é p ô t d e c e l l e s c i a u l i e u i n d i q u é p a r l u i , c i n q
j o u r s f r a n c s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s , l e s n u s p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s d e v r o n t s e
f a i r e r e p r é s e n t e r r e s p e c t i v e m e n t p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
L e s a c t i o n n a i r e s s o n t a d m i s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s , m o y e n n a n t j u s t i f i c a t i o n d e l e u r i d e n t i t é .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a e n d e u x m i l l e t r e i z e .
A r t i c l e 2 3 . E x e r c i c e s o c i a l .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t d e c h a q u e a n n é e e t f i n i t l e t r e n t e j u i n d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e d è s l e d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d ' u n e e x p é d i t i o n d e s
p r é s e n t e s e t s e r a c l ô t u r é l e t r e n t e j u i n d e u x m i l l e t r e i z e .
A r t i c l e 2 5 . R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s .
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s e t a m o r t i s s e m e n t s j u g é s
n é c e s s a i r e s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t .
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é t o u t d ' a b o r d c i n q p o u r c e n t a u m o i n s , p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e ; c e
p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t f e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , m a i s d o i t
ê t r e r e p r i s s i , p o u r q u e l q u e m o t i f q u e c e s o i t , l e f o n d s d e r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é .
A p r è s l e p r é l è v e m e n t p r e s c r i t a u p r o f i t d e l a r é s e r v e l é g a l e , l e s o l d e r e s t a n t s e r a r é p a r t i c o m m e d i v i d e n d e
e n t r e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r n o m b r e d ' a c t i o n s e t a u x v e r s e - m e n t s y e f f e c t u é s , à m o i n s
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e d é c i d e s o i t d ' e n d i s t r i b u e r d e s t a n t i è m e s o u d ' a u t r e s é m o l u m e n t s , s o i t d e r é s e r v e r
l e b é n é f i c e e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t o u d e l e r e p o r t e r a u n o u v e l e x e r c i c e .
A r t i c l e 2 6 . D i s s o l u t i o n .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d é s i g n e u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s , d é t e r m i n e l e u r s p o u v o i r s e t l e u r s é m o l u m e n t s e t
f i x e l e m o d e d e l i q u i d a t i o n , c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 1 8 4 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
A r t i c l e 2 7 . L i q u i d a t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o I e I
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n f a i t e p o u r c e s r è g l e m e n t s , l ' a c t i f n e t e s t r é p a r t i , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
S i l e s a c t i o n s n e s e t r o u v e n t p a s t o ù t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r à l a r é p a r t i t i o n , d o i v e n t t e n i r c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n . U s d o i v e n t r é t a b l i r l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , a u p r o f i t d e s t i t r e s l i b é r é s d a n s l a p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
R e p r i s e d ' e n g a g e m e n t s .
T o u s l e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s , h o m o l o g u e r e t r e p r e n d r e p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é t o u s l e s e n g a g e m e n t s , a c t i o n s o u f a c t u r a t i o n s f a i t s p a r c h a c u n d ' e u x o u l e u r s p r é p o s é s p o u r l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n .
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
L e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é é t a n t a r r ê t é s , l e s c o m p a r a n t s r é u n i s s a n t l ' i n t é g r a l i t é d e s t i t r e s , o n t d é c l a r é s e r é u n i r e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e t o n t d é c i d é à l ' u n a n i m i t é :
e ) d e f i x e r l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s à t r o i s ( 3 ) e t d ' a p p e l e r à c e s f o n c t i o n s :
1 . M o n s i e u r d e H e m p t i n n e A y m e r i c , p r é n o m m é ;
2 . L a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " R E L A Y T I O N " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t ( 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e B r o q u e v i l l e 2 7 3 b o i t e 6 , i c i r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , m o n s i e u r d e H e m p t i n n e A y m e r i c , p r é n o m m é , n o m m é e n c e t t e f o n c t i o n e n c e m o m e n t ;
3 . L a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " C A N D L E W O O D " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , R u e d e l a C h a s s e R o y a l e 3 , i c i r e p r é s e n t é e p a r m o n s i e u r d e h e m p t i n n e A y m e r i c , p r é n o m m é , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é l u i c o n f é r é e e n d a t e d u n e u f m a i d e u x m i l l e d o u z e , q u i r e s t e r a a n n e x é e a u p r é s e n t a c t e .
L e u r m a n d a t e x p i r e r a a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e d e u x m i l l e d i x - s e p t .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r n ' e s t p a s r é m u n é r é .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é n o m m é s d é c l a r e n t a c c e p t e r l e u r m a n d a t e t n e p a s ê t r e f r a p p é s d e q u e l q u e m e s u r e q u e c e s o i t s ' y o p p o s a n t .
b ) L e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e p u i s q u ' i l r é s u l t e d ' e s t i m a t i o n s f a i t e s d e b o n n e f o i e q u e l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e n e r é p o n d r a p a s a u x c r i t è r e s l é g a u x i m p o s a n t l a n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
E t i m m é d i a t e m e n t a p r è s l e s a d m i n i s t r a t e u r s d é s i g n é s c i a v a n t s e s o n t r é u n i s e n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t o n t é l u à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x c o m m e :
a ) p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n : M o n s i e u r d e H e m p t i n n e A y m e r i c
b ) c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é : M o n s i e u r d e H e m p t i n n e A y m e r i c , p r é n o m m é .
C e d e r n i e r d i s p o s a n t d e s p o u v o i r s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e t t e m a t i è r e ,
c o n f o r m é m e n t à l ' a r - ' t i c l e 1 4 , d e u x i è m e a l i n é a , d e s s t a t u t s , e t e n o u t r e d e s p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n g é n é r a l e
d e l a s o c i é t é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 5 d e s s t a t u t s .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e s t r é m u n é r é .
M o n s i e u r d e H e m p t i n n e d é c l a r é é g a l e m e n t a c c e p t e r c e m a n d a t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
A n n e V e r h a e g h e , n o t a i r e
D é p o t s i m u l t a n é : e x p é d i t i o n , a t t e s t a t i o n b a n c a i r e , p r o c u r a t i o n .
~ " ~ . . . . ' ~ - - . r . : . - . t T 5 C r ! ' é O u r i e l s r , ' . - . r
i n ' . ~ 7 2 r d C t G B t i f + o
- ~ t , E " 4 5 , )
18/01/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 11.09.2015, DPT 11.01.2016 16012-0523-014