SAINT LOUP

ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

N° d'entreprise : 475.490.337

Dénomination 5.R

(en entier) : SAINT LOUP

TRIBUNAL DE COMMERCE

13 JUlt. 2015

NIVELIegye

Dhl I I II IIII~III I III II

F15107307

ui

Bijlagen btjÙetBklgtschStaatsblad z24/07t201 _ Amitrèsrd Mbniteùr bèlge

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME AO2

Siège : Chaussée de Bruxelles 113 H ' 1410 Waterloo

(adresse complèt5)

Obiet(s) de l'acte:ECHEANCE - RATIFICATIONS - RENOUVELLEMENTS DE MANDATS

(Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 15 juin 2015)

Première résolution :

L'assemblée, à l'unanimité des voix, confirme la qualité d'administrateur de Monsieur Thierry BLANCHART

depuis le 18 juin 2014 et ratifie tous les actes posés par ce dernier jusqu'à ce jour.

Cette décision est prise à l'unanimité.

Seconde résolution :

L'assemblée décide de renouveler les mandats d'administrateurs confiés à Madame Françoise FAILON et

Monsieur Thierry BLANCHART pour une durée de 6 années, soit jusqu'au 15 juin 2021,

Cette décision est prise à l'unanimité

Remarque finale

Pour autant que de besoin, l'assemblée confirme que Monsieur WERY ne s'est jamais vu confié de mandat

d'administrateur de la société.

Le conseil d'administration réuni subséquemment a pris les décisions suivantes (Extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 15juin 2015):

Première résolution : Echéance d'un mandat d'administrateur délégué

Le conseil d'administration constate que le mandat d'administrateur confié à Monsieur Roger WERY est

venu à échéance le 1er octobre 2007. 11 y a lieu, dès lors, d'acter que depuis cette date Monsieur Roger WERY

n'est plus administrateur-délégué de la société

Seconde résolution: Ratification de la décision prise par l'assemblée générale

Par décision du 9 septembre 2009, l'assemblée générale a souhaité voir nommé Monsieur Thierry

BLANCHART au poste d'administrateur-délégué pour une durée de 6 années. "

Le conseil d'administration, à l'unanimité des voix, confirme ce mandat et ratifie tous les actes posés par; Monsieur Thierry BLANCHART en qualité d'administrateur-délégué de la société durant cette période.

Troisième résolution : Renouvellement du mandat d'administrateur-délégué

Le conseil d'administration confirme, à l'unanimité des voix, le renouvellement du mandat d'administrateur délégué confié à Monsieur Thierry BLANCHART et ce, pour une durée de 6 années, soit jusqu'au 15 juin 2021.

Pour extraits conformes,

Thierry BLANCHART

Administrateur-délégué

Mentionner sur la dernlere page du Volet B . Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature