14/02/2011
ÿþI I I I P 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 f l 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 I I i
* 1 1 0 3 4 3 7 0 *
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
= : ) M t e i g R C E
2 3 - 0 1 2 0 1 1
M O N I T E U R B E ' s . . C ~ E
D I R E C T I O N I
0 l - 0 2 2 0 1 1
B E L G I S C I - t S T A A T S B L A D B g _ S T L J L J R
M o d 2 . 0
y y
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 2 . 1 7 7 . 1 9 5
D é n o m i n a t i o n . S , P 4
( e n e n t i e r ) : S A L S Y M M O
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 4 3 0 R e b e c q , r u e A n n e - C r o i x 1 1 6
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l - A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n V a n d e P u t t e , n o t a i r e a s s o c i é à S c h a e r b e e k , l e 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 '
p o r t a n t l a r e l a t i o n d e l ' E n r e g i s t r e m e n t : " E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s u n r e n v o i a u 1 e ` b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e :
S c h a e r b e e k , l e 2 8 . 1 2 . 2 0 1 0 , v o l 5 8 0 , f o l i o 8 1 c a s e 1 9 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ê ) . L e R e c e v e u r a i " q u e :
S ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S A L S Y M M O , '
a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 4 3 0 R e b e c q , r u e A n n e - C r o i x , 1 1 6 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e n a t i o n a l d e l a B a n q u e C a r r e f o u r
s o u s l e n u m é r o B E 0 8 9 2 . 1 7 7 . 1 9 5 , R P M d e N i v e l l e s .
L a q u e l l e a s s e m b l é e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e e n t e n d l a l e c t u r e f a i t e p a r l a p r é s i d e n t e
1 ) d u r a p p o r t d e l a g é r a n t e d r e s s é l e 1 e r d é c e m b r e 2 0 1 0 e n t a n t q u ' i l c o n c e r n e e t j u s t i f i e l a p r o p o s i t i o n d ' e x t e n s i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e
2 ) d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , j o i n t à c e d e r n i e r , a r r ê t é a u 3 0 s e p t e m b r e .
2 0 1 0 , s o i t u n e d a t e r e m o n t a n t à m o i n s d e t r o i s m o i s .
L e r a p p o r t é t a b l i p a r l a g é r a n t e e t l ' é t a t d e m e u r e r o n t a n n e x é s à l ' a c t e .
D E U X I E M E R E S O L U T 1 O N
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d ' é l a r g i r l ' o b j e t s o c i a l e t d ' a j o u t e r à s e s a c t i v i t é s l e m a n a g e m e n t .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é , a d a p t é à c e t t e e x t e n s i o n e t s e r a r é d i g é c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t p o u r s o n c o m p t e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' a c h a t , l a v e n t e , l a r é n o v a t i o n e t l a l o c a t i o n d ' i m m e u b l e s .
L a s o c i é t é a u r a é g a l e m e n t p o u r o b j e t d e c o n t r i b u e r à l ' é t a b l i s s e m e n t e t a u d é v e l o p p e m e n t d ' e n t r e p r i s e s e t , e n p a r t i c u l i e r d e :
- d i s p e n s e r d e s a v i s f i n a n c i e r s , t e c h n i q u e s , c o m m e r c i a u x o u a d m i n i s t r a t i f s d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e d u . t e r m e à l ' e x c e p t i o n d e s c o n s e i l s d e p l a c e m e n t d ' a r g e n t e t a u t r e s , d e f o u r n i r s o n a s s i s t a n c e e t e x é c u t e r d e s s e r v i c e s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t s u r l e p l a n d e l ' a d m i n i s t r a t i o n , d e s f i n a n c e s , d e s a s s u r a n c e s , d e l a v e n t e , . d e l a p r o d u c t i o n e t d e l a g e s t i o n e n g é n é r a l ; d e f o u r n i r t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s e t e x é c u t e r t o u s m a n d a t s s o u s f o r m e d ' é t u d e s , d ' o r g a n i s a t i o n s , d ' e x p e r t i s e s , d ' a c t e s e t d e c o n s e i l s t e c h n i q u e s o u a u t r e s , d a n s t o u t : d o m a i n e r e n t r a n t d a n s s o n o b j e t s o c i a l
- d ' e x é c u t e r t o u s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s , e t , e n g é n é r a l , t o u s m a n d a t s e t f o n c t i o n s s e r a p p o r t a n t ; d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t ;
- d e p r e s t e r d e s s e r v i c e s a d m i n i s t r a t i f s e t i n f o r m a t i q u e s ;
- d ' a g i r c o m m e i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l ;
- d e c o n t r i b u e r à l a c o n s t i t u t i o n d e s o c i é t é s p a r v o i e d ' a p p o r t s , d e p a r t i c i p a t i o n o u d ' i n v e s t i s s e m e n t s ; g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s
E l l e d i s p o s e , d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , d ' u n e p l e i n e c a p a c i t é j u r i d i q u e p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s e t ' o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u : p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n d e c e t o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s d o n t l ' o b j e t e s t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e d e d é b o u c h é s .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t E t - S u i t e
c o n d i t i o n s . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t , e n s e c o n f o r m a n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s é t e n d r e o u m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l . »
L a m o d i f i c a t i o n s e f a i t s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e à l a d a t e d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 0 .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l , p a r u n a p p o r t e n e s p è c e s d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e E u r o s ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r ) , p o u r l e p o r t e r d e s e p t a n t e - c i n q m i l l e E u r o s ( 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E u r ) à t r o i s c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 3 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E u r ) , p a r l a c r é a t i o n d e d e u x c e n t s p a r t s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s .
C e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s a u p r i x d e m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 . 2 5 0 , 0 0 E u r ) c h a c u n e e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E u r ) , s o i t c h a c u n e à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e p o u r c e n t ( 5 0 , 0 0 % ) .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. ~ a
R é s e r v é , ~ ' á u = º%
M o n i t e u r b e l g e
d
r
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
S O U S C R I P T I O N
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n n e n t :
M a d a m e V A N D E K E R K H O V E M y r i a m e t s o n é p o u x M o n s i e u r S A L S M A N S Y v e s , t o u s d e u x p r é n o m m é s .
L e s q u e l s f a i s a n t u s a g e d e l e u r d r o i t d e p r é f é r e n c e , d é c l a r e n t s o u s c r i r e l e s d e u x c e n t s p a r t s n o u v e l l e s a u
p r i x d e m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e E u r o s c h a c u n e , r e s p e c t i v e m e n t c e n t c i n q u a n t e p a r t s p a r m a d a m e
V A N D E K E R K H O V E e t c i n q u a n t e p a r t s p a r m o n s i e u r S A L S M A N S .
" L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t q u e l a t o t a l i t é d e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t v i n g t c i n q m i l l e e u r o s ( 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E u r ) p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o 3 6 3 0 8 2 1 8 4 0 - 9 6 o u v e r t a u p r è s d e I N G a u n o m d e l a s o c i é t é p r i v é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ' S A L S Y M M O ' d e s o r t e
" q u e c e t t e d e r n i è r e a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e c e n t v i n g t c i n q m i l l e e u r o s ( 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E u r ) .
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e , d a t é e d u v i n g t e t u n d é c e m b r e d e u x m i l d i x , e s t r e m i s e a u n o t a i r e q u i l a c o n s e r v e r a a u d o s s i e r .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N :
M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e n l e
r e m p l a ç a n t p a r l e t e x t e s u i v a n t .
« A R T I C L E 5 - C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r o i s c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 3 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E u r ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t s p a r t s s o c i a l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
L e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é l o r s d e s a c o n s t i t u t i o n à s e p t a n t e c i n q m i l l e e u r o s , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e n
n u m é r a i r e e t a u p a i r .
A u x t e r m e s d ' u n e d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l
d i x , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e E u r o s ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r ) , p o u r l e p o r t e r d e
s e p t a n t e - c i n q m i l l e E u r o s ( 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E u r ) à t r o i s c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 3 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E u r ) , p a r l a c r é a t i o n d e
d e u x c e n t s p a r t s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s
q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s . »
S I X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e p o u v o i r a u g é r a n t d ' e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i s o n t p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t m a n d a t e s t d o n n é a u n o t a i r e J e a n V a n d e P u t t e , N o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e ' C h a n t a l L o c h e & J e a n V a n d e P u t t e , N o t a i r e s a s s o c i é s ' , é t a b l i e à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , A v e n u e P a u l D e s c h a n e l 5 0 , p o u r é t a b l i r e t s i g n e r l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s e t p o u r l e s d é p o s e r a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e N i v e l l e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é p o s é e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
J e a n V a n d e P u t t e , n o t a i r e a s s o c i é à S c h a e r b e e k .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/04/2015
ÿþ M O D W O R D t t . 1
i ~ ~ ~ ~ ~ ~ _ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l l I l ~ N I ~ ~ I ~ I V i N N ~ I I 1 V ~ V N
' 1 5 0 5 6 0 8 0
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 2 1 7 7 1 9 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A L S Y M M O 5 P 1 : L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S i è g e : R u e A n n e - C r o i x , 1 1 6 à 1 4 3 0 R e b e c q
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n n u m é r a i r e
S u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e J e a n V a n d e P u t t e , à S c h a e r b e e k , l e 1 3 m a r s 2 0 1 5 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « S A L S Y M M O » , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 1 4 3 0 R e b e c q , R u e A n n e - C r o i x , 1 1 6 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e n a t i o n a l d e l a B a n q u e C a r r e f o u r s o u s l e n u m é r o B E 0 8 9 2 1 7 7 1 9 5 d e N i v e l l e s , l a q u e l l e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e d e c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R . ) , p o u r l e p o r t e r d e t r o i s c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 3 2 5 . 0 0 0 E U R . ) à q u a t r e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 4 5 0 . 0 0 0 E U R . ) , p a r l a c r é a t i o n d e c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s .
C e s p a r t s n o u v e l l e s o n t é t é i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e a u p r i x d e m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 . 2 5 0 , 0 0 E U R . ) c h a c u n e , e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R . ) , s o i t c h a c u n e à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e p o u r c e n t ( 4 0 , 0 0 % ) .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
S o n t i n t e r v e n u s M a d a m e V A N D E K E R K H O V E M y r i a m e t s o n é p o u x , M o n s i e u r S A L S M A N S Y v e s , t o u s d e u x
a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
L e s q u e l s f a i s a n t u s a g e p a r t i e l d e l e u r d r o i t d e p r é f é r e n c e , o n t d é c l a r é s o u s c r i r e l e s c e n t s ( 1 0 0 ) p a r t s
n o u v e l l e s a u p r i x d e m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 . 2 5 0 , 0 0 E U R . ) c h a c u n e , c o m m e s u i t :
- M a d a m e V A N D E K E R K H O V E M y r i a m , p r é n o m m é e ,
s o u s c r i t c i n q u a n t e p a r t s ; 5 0 . -
- M o n s i e u r S A L S M A N S Y v e s , p r é n o m m é , 5 0 .
s o u s c r i t c i n q u a n t e p a r t s :
T o t a l d e s p a r t s s o u s c r i t e s : c e n t p a r t s : 1 0 0 , .
M a d a m e V A N D E K E R K H O V E M y r i a m , p r é n o m m é e , a r e n o n c é p a r t i e l l e m e n t à s o n d r o i t d e p r é f é r e n c e a u ; p r o f i t d e s o n a s s o c i é , M o n s i e u r S A L S M A N S Y v e s , p r é n o m m é , d e s o r t e q u e l e s s o u s c r i p t e u r s o n t d é c l a r é q u e ; c e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s o n t é t é l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 , 0 0 0 E U R . ) , ? r e s p e c t i v e m e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 5 . 0 0 0 E U R . ) p a r M a d a m e V A N D E K E R K H O V E M y r i a m , p r é n o m m é e , e t ; v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 5 . 0 0 0 E U R . ) p a r M o n s i e u r S A L S M A N S Y v e s , p r é n o m m é , p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s ? q u ' i l s o n t e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 8 0 1 4 3 0 9 2 5 8 4 1 7 7 o u v e r t a u p r è s d e B N P P a r i b a s F o r t i s a u n o m d e l a ; s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « S A L S Y M M O » , d e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 E U R . )
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e b a n c a i r e F i n t r o , d é l i v r é e e n d a t e d u c i n q m a r s d e u x m i l l e q u i n z e , j u s t i f i a n t l e d é p ô t d e l a d i t e s o m m e d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 E U R . ) a é t é r e m i s e a u n o t a i r e q u i l ' a c o n s e r v é e a u d o s s i e r .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é e t a r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r a u t h e n t i q u e m e n t s e l o n l ' a r t i c l e 3 0 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e c o m m e l ' e x i g e l ' a r t i c l e 3 0 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , e t l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d ' u n c i n q u i è m e a u m o i n s c o m m e l e r e q u i e r t l ' a r t i c l e 3 0 5 , a l i n é a 1 e r d u C o d e d e s s o c i é t é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
-
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é * a u k M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é é g a l e m e n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s l é g a l e s r e l a t i v e s à l a s o u s c r i p t i o n e t à l a l i b é r a t i o n d u c a p i t a l ( a r t i c l e s 3 0 7 , a l i n é a 2 e t 3 0 8 , a l i n é a 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s ) .
Q U A T R I È M E R E S O L U T I O N
M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e [ ' a r t i c l e 5 d e s
s t a t u t s e n l e r e m p l a ç a n t p a r l e t e x t e s u i v a n t
« A R T I C L E C I N Q :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a t r e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 4 5 0 . 0 0 0 E U R . ) , r e p r é s e n t é p a r q u a t r e c e n t ( 4 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
L o r s d e s a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l s o c i a l é t a i t f i x é à l a s o m m e d e s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 7 5 . 0 0 0 E U R ) , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e n n u m é r a i r e e t a u p a i r .
A u x t e r m e s d ' u n e d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l d i x , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R . ) , p o u r l e p o r t e r d e s e p t a n t e - c i n q m i l l e E u r o s ( 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R . ) à t r o i s c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 3 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R . ) , p a r l a c r é a t i o n d e d e u x c e n t s p á r t s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s .
A u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e t r e i z e m a r s d e u x m i l l e q u i n z e , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é , d e c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 2 5 . 0 0 0 E U R . ) p o u r l e p o r t e r d e t r o i s c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ? ( 3 2 5 . 0 0 0 E U R . ) à q u a t r e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 4 5 0 . 0 0 0 E U R ) , m o y e n n a n t l a c r é a t i o n d e c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s v a l e u r n o m i n a l e d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s . »
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C I N Q U I È M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d o n n é p o u v o i r a u g é r a n t d ' e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t m a n d a t a é t é d o n n é a u n o t a i r e J e a n V A N d e P U T T E , d e r é s i d e n c e à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , A v e n u e P a u l D e s c h a n e l 5 0 , p o u r é t a b l i r e t s i g n e r l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s e t p o u r l e s d é p o s e r a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e N i v e l l e s a i n s i q u e p o u r a c c o m p l i r t o u t e a u t r e f o r m a l i t é a d m i n i s t r a t i v e r e q u i s e a p r è s l a p a s s a t i o n d e l ' a c t e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e d u P r o c è s - V e r b a l d u 1 3 m a r s 2 0 1 5 , d é p o s é e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u d i t p r o c è s - v e r b a l .
J e a n V a n d e P u t t e
N o t a i r e à S c h a e r b e e k
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e