05/11/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é i
M o
b
T R I B U N A t . D E C O M M E R C E
2 3 O C T . 2 0 1 3
N I V E L L E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 7 . 3 1 1 . 8 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A L Y I N V E S T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 4 4 0 B r a h e - l e - C h â t e a u , c h a u s s é e d e T u b i z e , 1 3 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e D o m i n i q u e T A S S E T , d e r é s i d e n c e à B r a i n e - l e - C o m t e , l e 1 7 o c t o b r e 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e S ' e s t r é u n i e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e . d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " S A L Y I N V E S T " ,
S o c i é t é c o n s t i t u é e p a r a c t e d u n o t a i r e P i e r r e S t e r c k m a n s , d e r é s i d e n c e à T u b i z e , l e q u a t o r z e s e p t e m b r e d e u x m i l l e q u a t r e , d o n t u n e x t r a i t a é t é p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ,
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e R a i n i e r J a c o b d e , B e u c k e n , n o t a i r e à B r a i n e - l e - C o m t e , l e t r o i s j a n v i e r d e u x m i l l e d o u z e , d o n t u n e x t r a i t a é t é p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . L a q u e l l e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
D E L I B E R A T I O N
1 . R A P P O R T S
L e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e à l ' a s s e m b l é e d u r a p p o r t d e g é r a n c e e t d u r a p p o r t d e M a d a m e J o ë l l e B a c q , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , a v e n u e d e l a F a u v e t t e , 7 , r a p p o r t s é t a b l i s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u c o d e d e s s o c i é t é s , c h a q u e a s s o c i é r e c o n n a i s s a n t e n o u t r e a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s
« L e s v é r i f i c a t i o n s a u x q u e l l e s j ' a i p r o c é d é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e
d e s S o c i é t é s m e p e r m e t t e n t d ' a t t e s t e r :
- q u e l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e r é v i s i o n d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s
- q u e f a d e s c r i p t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e , c o n s i s t a n t e n l ' a p p o r t d ' a c t i o n s d é t e n u e s d a n s u n e s o c i é t é d e ; d r o i t T h a ï l a n d a i s , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é 1 5 9 / 1 0 5 M o o 5 , N o r t h P a t t a y a R o a d , N a k l u a , B a n g l a m u n g , ; C h o n b u r i 2 0 1 5 0 , à c o n c u r r e n c e d e 4 9 % , s o i t 2 4 0 . 1 0 0 a c t i o n s , p a r M o n s i e u r J e a n M a r i e D E L Z E L L E r é p o n d a u x c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e c l a r t é e t d e p r é c i s i o n
- q u ' e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e é v a l u é à 6 0 0 . 0 0 0 e u r o s , i l s e r a a t t r i b u é 6 . 0 0 0 n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s d e l a S P R L S A L Y I N V E S T .
- q u e l e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e s t c o n f o r m e a u x p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e s e t c o n d u i t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d à l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e .
- q u ' i l n ' a p p a r t i e n t p a s a u r e v i s e u r d e s e p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
Y
f , . 4 V +
L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n e t a t t r i b u t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s s o n t a c c e p t é e s s u i t e à u n a c c o r d f o r m e l e n t r e l e s
p a r t i e s .
L ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s à c é d e r a i n s i q u e d e l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e .
L ' o p é r a t i o n v i s é e a f a i t l ' o b j e t d e s v é r i f i c a t i o n s d ' u s a g e , t a n t e n c e q u i c o n c e r n e l a d e s c r i p t i o n q u e l ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t .
R h o d e S a i n t e G e n è s e , l e 1 3 o c t o b r e 2 0 1 3
J o ë l l e B A C Q
R e v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s » .
C e s r a p p o r t s s e r o n t d é p o s é s a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e N i v e l l e s c o n f o r m é m e n t a u c o d e d e s s o c i é t é s .
2 . R E S O L U T I O N S
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s i x c e n t m i l l e e u r o s ( 6 0 0 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d e u x m i l l i o n s s e p t c e n t d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 2 . 7 1 8 . 6 0 0 E U R ) à t r o i s m i l l i o n s t r o i s c e n t d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 3 . 3 1 8 . 6 0 0 E U R ) p a r a p p o r t e n n a t u r e e t p a r l a c r é a t i o n d e 6 . 0 0 0 p a r t s n o u v e l l e s d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s q u e l e s p a r t s o r d i n a i r e s e x i s t a n t e s .
V o t e : M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : D E S C R I P T I O N D E L ' A P P O R T E N N A T U R E
A p p o r t
* M o n s i e u r D E L Z E L L E J e a n - M a r t e , s u s n o m m é , a p p o r t e à l a p r é s e n t e s o c i é t é l a p a r t i c i p a t i o n q u ' i l d é t i e n t
d a n s l a s o c i é t é d e d r o i t t h a ï l a n d a i s d é n o m m é e E D G E H A V E C O , L T D , s u s d é c r i t e , s a v o i r l e s q u a r a n t e n e u f
p o u r c e n t q u ' i l d é t i e n t d a n s c e t t e s o c i é t é , s o i t 2 4 0 . 1 0 0 a c t i o n s .
L e s a u t r e s a s s o c i é s m a r q u e n t t o u s l e u r a c c o r d s u r l e p r é s e n t a p p o r t e t r e n o n c e n t , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , à p a r t i c i p e r à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ,
V o t e : M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : R E M U N E R A T I O N E T L I B E R A T I O N D E S A P P O R T S E N N A T U R E
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t e n n a t u r e , d o n t t o u s l e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e , i l
e s t a t t r i b u é à :
- M o n s i e u r D E L Z E L L E J e a n - M a r i e , s u s n o m m é , q u i a c c e p t e , 6 . 0 0 0 p a r t s l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r
c e n t :
V o t e : M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e n t e t r e q u i è r e n t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e p a r t n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à t r o i s m i l l i o n s t r o i s c e n t d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 3 . 3 1 8 . 6 0 0 E U R ) e t r e p r é s e n t é p a r 3 3 . 1 8 6 p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
V o t e : M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
A r t i c l e s i x d e s s t a t u t s :
R e m p l a c e r l e t e x t e d e c e t a r t i c l e p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e n o u v e a u m o n t a n t d u c a p i t a l :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r o i s m i l l i o n s t r o i s c e n t d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 3 . 3 1 8 . 6 0 0 E U R ) e t
r e p r é s e n t é p a r t r e n t e t r o i s m i l l e c e n t q u a t r e v i n g t s i x ( 3 3 . 1 8 6 ) p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . "
V o t e : M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
S E X I S M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c é d e n t e t
n o t a m m e n t p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
V o t e : M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , l e n o t a i r e D o m i n i q u e T a s s e t , d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t u n i q u e m e n t e n v u e d u d é p ô t a u g r e f f e . D é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , u n e c o o r d i n a t i o n e t l e s r a p p o r t s d u r é v i s e u r e t d e l a g é r a n c e
4 i é s e r e
, , ; a u M o n i t e u r
b e i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/02/2012
ÿþ M 0 1 3 W O R D 1 1 . 1
1 W O 1 . @ Í o C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I N S I I I I I N H I I I I I I I I I V 1 I C I I
* 1 2 0 2 8 9 5 6 *
R é
M c
b
T í Z t i V : d A L G E C a M 1 D R C F s
1 8 J A N , 2 0 1 2
N I W i l d f r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 7 . 3 1 1 . 8 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A L Y I N V E S T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 4 4 0 B r a i n e - l e - C h â t e a u , c h a u s s é e d e T u b i z e , 1 3 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e R a i n i e r J a c o b d e B e u c k e n , d e r é s i d e n c e à B r a i n e - l e - C o m t e , l e 3 j a n v i e r 2 0 1 2 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e S ' e s t r é u n i e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " S A L Y 1 N V E S T " .
S o c i é t é c o n s t i t u é e p a r a c t e d u n o t a i r e P i e r r e S t e r c k m a n s , d e r é s i d e n c e à T u b i z e , l e q u a t o r z e s e p t e m b r e d e u x m i l l e q u a t r e , d o n t u n e x t r a i t a é t é p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
L a q u e l l e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
D E L I B E R A T I O N
L ' a s s e m b l é e p r e n d e n s u i t e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . R A P P O R T S
L e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e à l ' a s s e m b l é e d u r a p p o r t d e g é r a n c e e t d u r a p p o r t d e M a d a m e J o ë l l e B a c q , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , a v e n u e d e l a F a u v e t t e , 7 ' , r a p p o r t s é t a b l i s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u c o d e d e s s o c i é t é s , c h a q u e a s s o c i é r e c o n n a i s s a n t e n o u t r e a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
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