01/07/2014
ÿþF A M F V F M
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
- - E - T i e d s u i M E T I E 1 M r - i m e " E
I I I I ( I 1 1 1 1 1 I I I 1 1 1 1 1 I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I I I I l l i
* 1 4 1 2 7 0 1 7 *
1 9
J U I N 2 0 1 4
G r e f f e
N ' c l ' e n t r e p r i s e : I à S , , q 3 9 » C 3 g 6 '
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S A M F R O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e
S i è g e : R u e D e L a D é p o r t a t i o n 6 1 - 1 4 8 0 T u b i z e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : . C o n s t i t u t i o n
T e x t e
E x t r a i t d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n d u 0 7 / 0 5 / 2 0 1 4
C e j o u r , l e 7 m a i 2 0 1 4 , e s t c o n v e n u e n t r e :
1 , M e r t e n s S a n d r a , H e i k r u i s e s t e e n w e g 1 - 1 6 7 0 P e p i n g e n , e n q u a l i t é d ' a s s o c i é a c t i f
2 . Y v e t t e V a n h e r n e l r i j c k , H e i k r u i s e s t e e n w e g 1 - 1 6 7 0 P e p i n g e n , e n q u a l i t é d ' a s s o c i é i n a c t i f
d e c r é e r u n e s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e s o u s l a d é n o m i n a t i o n S A M F R O e t d ' é t a b l i r l e s i è g e
s o c i a l à 1 4 8 0 T u b i z e , R u e d e l a d é p o r t a t i o n 6 1
L e s a s s o c i é s a p p o r t e n t l ' a p p o r t s u i v a n t :
- e n t a n t q u ' a s s o c i é n o n a c t i f , Y v e t t e V a n h e m e l r i j c k p r é c i t é s , u n a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n m o n t a n t d e
2 5 , 0 0 e u r o s , p o u r l a q u e l l e e l l e e s t a t t r i b u é e I a c t i o n s .
- e n t a n t q u ' a s s o c i é a c t i f , M e r t e n s S a n d r a , p r é c i t é , u n a p p o r t e n e s p è c e s d ' u n m o n t a n t d e 9 7 5
e u r o s , p o u r l a q u e l l e e l l e e s t a t t r i b u é e 3 9 a c t i o n s ,
S T A T U T S
L e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é s o n t é t a b l i s c o m m e s u i t :
A r t i c l e 1
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e j u r i d i q u e d ' u n e s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e ( S . C . S ) e t e s t f o n d é e s o u s
l a d é n o m i n a t i o n S A M F R O
A r t i c l e 2
L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à 1 4 8 0 T u b i z e , R u e d e l a D é p o r t a t i o n 6 1
L e s i è g e p e u t ê t r e d é p l a c é à n ' i m p o r t e q u e l e n d r o i t d e B e l g i q u e s a n s c h a n g e m e n t d e s s t a t u t s , p a r
s i m p l e d é c i s i o n d e s a s s o c i é s - g é r a n t s a c t i f s . L e c h a n g e m e n t d u s i è g e e s t r e n d u p u b l i c p a r l a
p u b l i c a t i o n d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ,
A r t i c l e 3
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
S n a c k , s e r v i c e t r a i t e u r , v e n t e s e t c o n s o m m a t i o n d e p l a t s à b a s e d e p â t e s , o r g a n i s a t i o n d e b a n q u e t s , r e s t a u r a n t , e x p l o i t a t i o n d ' h ô t e l s , d e d é b i t s d e b o i s s o n s , t e a - r o o m , b a r , t a v e r n e , v e n t e s e t a c h a t s d e p r o d u i t s c o n s o m m a b l e s , f o u r n i t u r e d e r e p a s p r é p a r é s . T o u t c e q u i a t r a i t à l ' h o r é c a d a n s s a p l u s l a r g e e x p r e s s i o n . ,
L a p r o d u c t i o n e n d é t a i l o u e n g r o s , l ' i m p o r t , e x p o r t e t l a r e p r é s e n t a t i o n , d e t o u s t y p e s d e b o i s s o n s , c o n f i s s e r i e , p a i n , v i a n d e , p l a t s p r é p a r é s , e m b a l l a g e s , p r o d u i t s c o n g e l é s , s n a c k s , f r i t e s .
C o m m e r c e a m b u l a n t d e p r o d u i t s d e c o n s o m m a t i o n e t a c c e s s o i r e .
V e n t e , a c h a t , c o m m i s s i o n n a i r e d a n s l e s p r o d u i t s d e t o u t e s s o r t e s d e b i j o u t e r i e .
E n o u t r e , l a s o c i é t é p e u t e f f e c t u e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , c i v i l e s , i n d u s t r i e l l e s e t c o m m e r c i a l e s p o u v a n t s e r a t t a c h e r d e f a ç o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e , c o m p l è t e o u p a r t i e l l e , à l ' o b j e t d e l a s o c i é t é o u p o u v a n t f a c i l i t e r e t / o u d é v e l o p p e r s a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t p a r t i c i p e r , a c q u é r i r u n e p a r t i c i p a t i o n , o u i n t e r v e n i r d a n s d ' a u t r e s e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s , o u a u t o r i s e r c e s d e r n i è r e s à i n t e r v e n i r , p a r t i c i p e r o u a c q u é r i r u n e p a r t i c i p a t i o n d a n s s o n e n t r e p r i s e , l o r s q u e c e s e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s p o u r s u i v e n t u n b u t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u a p p a r e n t é , d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e l a s o c i é t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
t r e c t G - s u i t e
R i o d P O F 1 1 . 1
E l l e p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r d e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e g é r a n t d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
A r t i c l e 4
L a s o c i é t é e s t f o n d é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , à p a r t i r d e l a d a t e d e s a c r é a t i o n .
A r t i c l e
L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à 1 0 0 0 , 0 0 e u r o
A r t i c l e 8
L a s o c i é t é e s t g é r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s - a s s o c i é s a c t i f s , à n o m m e r p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i f i x e é g a l e m e n t l a d u r é e d e l e u r m a n d a t
L e g é r a n t d i s p o s e d e l a c o m p é t e n c e l a p l u s l a r g e p o u r e f f e c t u e r t o u s l e s a c t e s d e g e s t i o n n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e s o p é r a t i o n s p o u r l e s q u e l l e s s e u l e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t l e g a l e m e n t c o m p é t e n t e . E n p r é s e n c e d e p l u s i e u r s g é r a n t s , l a d é c i s i o n e s t c o l l é g i a l e . C h a q u e g é r a n t s é p a r é m e n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é e t a g i t e n s o n n o m e n j u s t i c e e t d a n s t o u s l e s a c t e s d e l a v i e c i v i l e .
L o r s d e c h a q u e n o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e l a d u r é e d u m a n d a t d u g é r a n t . C e t t e d u r é e p e u t ê t r e l i m i t é e o u i l l i m i t é e .
L a r é m u n é r a t i o n d u g é r a n t e s t f i x é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 1 1
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t l ' o r g a n e d a n s l e q u e l s e r é u n i s s e n t l e s a s s o c i é s p o u r , d a n s l e s l i m i t e s f i x é e s p a r l a l o i e t l e s s t a t u t s , s e c o n s u l t e r e t p r e n d r e d e s d é c i s i o n s r e l a t i v e s a u f o n c t i o n n e m e n t e t à l a s t r u c t u r e d e l a s o c i é t é . E l l e c o m p r e n d t o u s l e s a s s o c i é s . L e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o t e s , c h a q u e a c t i o n d o n n a n t d r o i t à u n e v o i x , C h a q u e a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n m a n d a t a i r e a u m o y e n d ' u n e p r o c u r a t i o n é c r i t e .
L e d r o i t d e v o t e a s s o c i é a u x a c t i o n s i n s c r i t e s a u n o m d ' u n é p o u x r e v i e n t e x c l u s i v e m e n t à c e d e r n i e r , q u e c e s a c t i o n s f a s s e n t p a r t i e d u p a t r i m o i n e p r i v é o u c o m m u n .
C h a q u e a n n é e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n t l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à 1 9 h 0 0 a u s i è g e d e l a s o c i é t é , o u à l ' e n d r o i t d é s i g n é d a n s l a c o n v o c a t i o n . S i c e t t e j o u r n é e e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e s e t i e n t à l a m ê m e h e u r e l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e q u i s u i t .
A r t i c l e 1 2
L ' e x e r c i c e d é b u t e l e 1 e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . A u t e r m e d e l ' e x e r c i c e , l e g é r a n t d r e s s e u n i n v e n t a i r e a i n s i q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s e t l e r a p p o r t a n n u e l . L e s c o m p t e s a n n u e l s c o m p r e n n e n t l e b i l a n , l e c o m p t e d e s r é s u l t a t s e t l e s a n n e x e s a u x c o m p t e s a n n u e l s .
D a n s l e r a p p o r t a n n u e l , l e g é r a n t j u s t i f i e l a p o l i t i q u e m e n é e . L e r a p p o r t c o m p o r t e d u r e s t e u n c o m m e n t a i r e p o r t a n t s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s , a i n s i q u e l e s i n f o r m a t i o n s p o u r l e s a s s o c i é s c o n c e r n a n t t o u s l e s d é v e l o p p e m e n t s i m p o r t a n t s q u i s e s o n t p r o d u i t s a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e e t p e u a p r è s . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e l ' a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t s u r p r o p o s i t i o n d u g é r a n t .
D i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s
P r e m i e r e x e r c i c e - p r e m i è r e a s s e m b l é e a n n u e l l e .
A t i t r e e x c e p t i o n n e l , l e p r e m i e r e x e r c i c e c o u r t d ' a u j o u r d ' h u i a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 . L a p r e m i è r e a s s e m b l é e a n n u e l l e s e t i e n t e n 2 0 1 6 . T o u s l e s a c t e s p o s é s à p a r t i e d u 0 1 / 0 5 / 2 0 1 4 s o n t s u p p o s é s ê t r e e f f e c t u é s a u n o m d e l a s o c i é t é .
P r e m i è r e A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e .
L e s a s s o c i é s s e s o n t r é u n i s i m m é d i a t e m e n t e n A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e . I l s o n t p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
N o m i n a t i o n d u g é r a n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d é c i d e q u ' e l l e n o m m e 2 g é r a n t s , M e r t e n s S a n d r a , p r é c i t é e t M r F r é d é r i c R o o s e n b o o m s o n t n o m m é s e n q u a l i t é d e g é r a n t . L e u r m a n d a t e s t v a l a b l e p o u r u n d é l a i i n d é t e r m i n é . L e u r m a n d a t e s t g r a t u i t .
L e s g é r a n t s n o m m é d é c l a r e a c c e p t e r l e u r n o m i n a t i o n . I l s d é c l a r e n t n e p a s ê t r e s o u m i s à d e s d i s p o s i t i o n s o u m e s u r e s l é g a l e s o u j u d i c i a i r e s q u i e m p ê c h e n t l ' e x e r c i c e d ' u n m a n d a t d a n s u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s a c t e d e c o n s t i t u t i o n d d 0 7 / 0 5 / 2 0 1 4
S a n d r a M e r t e n s
G é r a n t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .