20/03/2014
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o a W O R D 7 7 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1
* 1 4 0 6 4 3 0 3 *
1 1 1
1 1 H
R é :
M o i b 4
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 7 L ' a l S 2 0 1 4
. a N 1 V ~ I . G . E R
. . ~ - - ~ . , . . .
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 2 4 1 9 8 6 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A N 1 B U H L E R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : r u e d e G e n v a l , 1 2 à à 1 3 0 1 B I E R G E S ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S - T R A N S F E R T D E P A R T S
P r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e a u s i è g e s o c i a l e n d a t e d u 0 1 / 1 1 / 2 0 1 3 à 1 6 h 0 0
L a r é u n i o n e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r F r a n c i s B U H L E R , g é r a n t .
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a c t i o n n a i r e s d o n t l e s n o m s f i g u r e n t s u r l a l i s t e d e p r é s e n c e s c i - a n n e x é e .
L e P r é s i d e n t d é c l a r e e t l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' I l r é s u l t e d e l a l i s t e d e s p r é s e n c e s q u e l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s s o n t r e p r é s e n t é e s e t q u e l ' a s s e m b l é e e s t d o n c v a l a b l e m e n t c o m p o s é e p o u r d é l i b é r e r s u r s o n o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l n e s o i t n é c e s s a i r e d e j u s t i f i e r d e f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n . P a r a i l l e u r s , a u c u n e a c t i o n n ' e s t f r a p p é e d e s u s p e n s i o n d u d r o i t d e v o t e s e l o n u n e d i s p o s i t i o n l é g a l e o u s t a t u t a i r e .
C e s f a i t s é t a n t r e c o n n u s e x a c t s p a r l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s , l a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 6 h e u r e s .
R é p a r t i t i o n d e s p a r t s :
- F r a n c i s B U H L E R _ V a s i l e C L I M O V
- C h r i s t o p h e L E P E U T - P a v e l S A T O C A
L e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d e l ' o r d r e d u j o u r ,
O r d r e d u j o u r
- N o m i n a t i o n d e M o n s i e u r G h e o r g h i t a C I O B O T A R U e n t a n t q u ' a s s o c i é a c t i f d e l a s o c i é t é e t f i x a t i o n d e s
m o d a l i t é s l i é e s à c e n o u v e a u m a n d a t
- N o m i n a t i o n d e M o n s i e u r P a u l P A M F I L O V e n t a n t q u ' a s s o c i é a c t i f d e l a s o c i é t é e t f i x a t i o n d e s m o d a l i t é s
l i é e s à c e n o u v e a u m a n d a t
- T r a n s f e r t d e p a r t s
- N o u v e l l e r é p a r t i t i o n d e s p a r t s
D é l i b é r a t i o n s P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a n o m i n a t i o n d e G h e o r g h i t a C I O B O T A R U a u x f o n c t i o n s d ' a s s o c i é a c t i f a v e c e f f e t à c o m p t e r d u l e r n o v e m b r e 2 0 1 3 .
C e m a n d a t s e r a r é m u n é r é ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. . R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
C e t t e p r e m i è r e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
S e c o n d e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a n o m i n a t i o n d e P a u l P A M F I L O V a u x f o n c t i o n s d ' a s s o c i é a c t i f a v e c e f f e t à c o m p t e r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 4 .
C e m a n d a t s e r a r é m u n é r é .
C e t t e s e c o n d e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
T r a n s f e r t d e s p a r t s s o c i a l e s
- T r a n s f e r t d e 6 1 p a r t s d é t e n u e s p a r M o n s i e u r B U L H E R v e r s l e s n o u v e a u x a s s o c i é s :
" 3 0 p a r t s p o u r M o n s i e u r C I O B O T A R U
" 3 1 p a r t s p o u r M o n s i e u r P A M F I L O V
- T r a n s f e r t d e 5 9 p a r t s d é t e n u e s p a r M o n s i e u r C L I M O V v e r s l e s n o u v e a u x a s s o c i é s
" 3 0 p a r t s p o u r M o n s i e u r C I O B O T A R U
" 2 9 p a r t s p o u r M o n s i e u r P A M F I L O V
- T r a n s f e r t d e 5 9 p a r t s d é t e n u e s p a r M o n s i e u r L E P E U T v e r s l e s n o u v e a u x a s s o c i é s
" 3 0 p a r t s p o u r M o n s i e u r C I O B O T A R U
" 2 9 p a r t s p o u r M o n s i e u r P A M F I L O V
- T r a n s f e r t d e 6 5 p a r t s d é t e n u e s p a r M o n s i e u r S A T O C A v e r s l e s n o u v e a u x a s s o c i é s :
" 3 2 p a r t s p o u r M o n s i e u r C I O B O T A R U
" 3 3 p a r t s p o u r M o n s i e u r P A M F I L O V
N o u v e l l e r é p a r t i t i o n d e s p a r t s
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e t a n o u v e l l e r é p a r t i t i o n d e s p a r t s :
- F r a n c i s B U L H E R 1 2 8 p a r t s
- V a s i l e C L I M O V 1 2 8 p a r t s
- C h r i s t o p h e L E P E U T 1 2 8 p a r t s
- P a v e l S A T O C A 1 2 2 p a r t s
- G h e o r g h i t a C I O B O T A R U 1 2 2 p a r t s
- P a u l P A M F I L O V 1 2 2 p a r t s
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e 1 7 H 0 0 , a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , e n s u i t e d e q u o i [ e s a c t i o n n a i r e s o n t a p p o s é l e u r s i g n a t u r e s u r l e d i t p r o c è s - v e r b a l .
F r a n c i s B U H L E R V a s i l e C L I M O V C h r i s t o p h e L E P E U T
G é r a n t A s s o c i é a c t i f G é r a n t
P a v e l S A T O C A G h e o r g h i t a C I O B O T A R U P a u l P A M F I L O V
A s s o c i é a c t i f A s s o c i é a c t i f e n t r a n t A s s o c i é a c t i f e n t r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/11/2014
ÿþB
u
N
e
~ ~ «
1 2 8 p a r t s 1 2 8 p a r t s 1 2 8 p a r t s 1 2 2 p a r t s 1 2 2 p a r t s 1 2 2 p a r t s
- F r a n c i s B U L H E R - V a s i l e C L I M O V - C h r i s t o p h e L E P E U T - P a v e l S A T O C A - G h e o r g h i t a C I O B O T A R U - P a u l P A M F 1 L O V
L e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d e l ' o r d r e d u j o u r .
O r d r e d u j o u r
- D é m i s s i o n d ' u n g é r a n t e t d é c h a r g e - N o m i n a t i o n d e d e u x g é r a n t s - T r a n s f e r t d e p a r t s
D é l i b é r a t i o n s P r e m i è r e r é s o l u t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
~ B E E . G g R I B U N A L D E C O M M E R C E
- 2 0 1 4 p 5 N O V , 2 0 1 4
T A A T S B L A N I V E I r . ~ S
1 4 - f 1 E L G I S C H S
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O N I T E U
1 1 H 1 1 I 1 1 h I I I I V I I I I I V
* 1 9 2 1 1 1 6 7 *
i
m
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 2 . 4 1 9 . 8 6 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A N I B U H L E R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E S i è g e : r u e d e G e n v a l 1 2 à 1 3 0 1 B i e r g e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : d é m i s s i o n , n o m i n a t i o n
P r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e a u s i è g e s o c i a l e n d a t e d u 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 à 1 7 h 0 0
L a r é u n i o n e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r F r a n c i s B U H L E R , g é r a n t .
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a c t i o n n a i r e s d o n t l e s n o m s f i g u r e n t s u r l a l i s t e d e p r é s e n c e s c i - a n n e x é e .
L e P r é s i d e n t d é c l a r e e t l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' i l r é s u l t e d e l a l i s t e d e s p r é s e n c e s q u e l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s s o n t r e p r é s e n t é e s e t q u e l ' a s s e m b l é e e s t d o n c v a l a b l e m e n t c o m p o s é e p o u r d é l i b é r e r s u r s o n o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l n e s o i t n é c e s s a i r e d e j u s t i f i e r d e f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n . P a r a i l l e u r s , a u c u n e a c t i o n n ' e s t f r a p p é e d e s u s p e n s i o n d u d r o i t d e v o t e s e l o n u n e d i s p o s i t i o n l é g a l e o u s t a t u t a i r e .
C e s f a i t s é t a n t r e c o n n u s e x a c t s p a r l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s , l a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 6 h e u r e s .
R é p a r t i t i o n d e s p a r t s :
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e L e p e u t C h r i s t o p h e d e s o n m a n d a t d e g é r a n t a u 1 7 o c t o b r e 2 0 1 4 e t i l l u i e s t d o n n é d é c h a r g e p o u r s o n m a n d a t é c o u l é .
C e t t e p r e m i è r e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
S e c o n d e r é s o l u t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a
. 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a n o m i n a t i o n d e V a s i l e C L I M O V e t A n i s o a r a C L I M O V a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t à
p a r t i r d u 1 7 o c t o b r e 2 0 1 4 .
L e m a n d a t d e V a s i l e C L I M O V s e r a r é m u n é r é .
L e m a n d a t d ' A n i s o a r a C L I M O V s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t
C e t t e s e c o n d e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
T r a n s f e r t d e s p a r t s s o c i a l e s
- T r a n s f e r t d e 1 2 8 p a r t s d é t e n u e s p a r M o n s i e u r B U L H E R v e r s V a s i l e C L I M O V - T r a n s f e r t d e 1 2 8 p a r t s d é t e n u e s p a r M o n s i e u r L e p e u t C h r i s t o p h e v e r s V a s i l e C L I M O V
N o u v e l l e r é p a r t i t i o n d e s p a r t s
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a n o u v e l l e r é p a r t i t i o n d e s p a r t s
- V a s i l e C L I M O V 3 8 4 p a r t s
- P a v e l S A T O G A 1 2 2 p a r t s
- G h e o r g h i t a C I O B O T A R U 1 2 2 p a r t s
- P a u l P A M F I L O V 1 2 2 p a r t s
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e 1 7 H 0 0 , a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , e n s u i t e d e q u o i l e s a c t i o n n a i r e s o n t a p p o s é l e u r s i g n a t u r e s u r l e d i t p r o c è s - v e r b a l .
F r a n c i s B U H L E R V a s i l e C L I M O V C h r i s t o p h e L E P E U T
G é r a n t A s s o c i é a c t i f - g é r a n t e n t r a n t G é r a n t s o r t a n t
P a v e l S A T O C A G h e o r g h i t a C I O B O T A R U P a u l P A M F I L O V
A s s o c i é a c t i f A s s o c i é a c t i f e n t r a n t A s s o c i é a c t i f e n t r a n t
A n i s o a r a C L I M O V
G é r a n t e e n t r a n t e
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/08/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
1 Y - ` I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I 1 1 1 I 1 1 t I I I l I H l l U M 1 1 1 M
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 2 J U I L . 2 0 1 3
N i ° 9 1 r . d r é t f é S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 2 4 1 9 8 6 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A N I B U H L E R
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à [ ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : A v e n u e F o n d G e n e r e t 1 8 à 1 3 2 5 C H A U M O N T - G I S T O U X ( a d r e s s e c o m p l è t e )
( n i e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S - T R A N S F E R T D E P A R T S _ e / k 1 2 ( 9 C c .
P r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
t e n u e a u s i è g e s o c i a l e n d a t e d u 0 1 / 0 7 / 2 0 1 3 à 1 6 h 0 0
L a r é u n i o n e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r F r a n c i s B U F I L E R , g é r a n t .
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a c t i o n n a i r e s d o n t l e s n o m s f i g u r e n t s u r l a l i s t e d e p r é s e n c e s c i - a n n e x é e .
L e P r é s i d e n t d é c l a r e e t l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' i l r é s u l t e d e l a l i s t e d e s p r é s e n c e s q u e l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s s o n t r e p r é s e n t é e s e t q u e l ' a s s e m b l é e e s t d o n c v a l a b l e m e n t c o m p o s é e p o u r d é l i b é r e r s u r s o n o r d r e d u j o u r s e n s q u ' i l n e s o i t n é c e s s a i r e d e j u s t i f i e r d e f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n . P a r a i l l e u r s , a u c u n e a c t i o n n ' e s t f r a p p é e d e s u s p e n s i o n d u d r o i t d e v o t e s e l o n u n e d i s p o s i t i o n l é g a l e o u s t a t u t a i r e .
C e s f a i t s é t a n t r e c o n n u s e x a c t s p a r l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s , l a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 6 h e u r e s .
L e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d e l ' o r d r e d u j o u r .
O r d r e d u j o u r
- N o m i n a t i o n d e M o n s i e u r V a s i l e C L I M O V e n t a n t q u ' a s s o c i é a c t i f d e l a s o c i é t é e t f i x a t i o n d e s m o d a l i t é s l i é e s à c e n o u v e a u m a n d a t
- N o m i n a t i o n d e M o n s i e u r C h r i s t o p h e L E P E U T e n t a n t q u e g é r a n t d e f a s o c i é t é e t f i x a t i o n d e s m o d a l i t é s l i é e s à c e n o u v e a u m a n d a t
- N o m i n a t i o n d e M o n s i e u r P a v e l S A T O C A e n t a n t q u ' a s s o c i é a c t i f e t f i x a t i o n d e s m o d a l i t é s l i é e s à c e n o u v e a u m a n d a t
- T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
- T r a n s f e r t d e p a r t s
- N o u v e l l e r é p a r t i t i o n d e s p a r t s
D é l i b é r a t i o n s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r V a s i l e C L I M O V a u x f o n c t i o n s d ' a s s o c i é a c t i f a v e c e f f e t à c o m p t e r d u l e r m a i 2 0 1 3 .
C e m a n d a t s e r a r é m u n é r é .
C e t t e p r e m i è r e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
S e c o n d e r é s o l u t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r C h r i s t o p h e L E P E U T a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t a v e c e f f e t à c o m p t e r d u l e r m a i 2 0 1 3 ,
C e m a n d a t s e r a r é m u n é r é .
C e t t e s e c o n d e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r P a v e ! S A T O C A c o m m e a s s o c i é a c t i f à p a r t i r d u l e r j u i l l e t 2 0 1 3 .
C e m a n d a t s e r a r é m u n é r é .
C e t t e t r o i s i è m e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l ' a v e n u e F o n d G e n e r e t , 1 8 à 1 3 2 5 C h a u m o n t - G i s t o u x , v e r s l a r u e d e G e n v a l , 1 2 à 1 3 0 1 B i e r g e s .
C e t t e q u a t r i è m e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d u t r a n s f e r t d ' u n e p a r t i e d e s 7 5 0 p a r t s d é t e n u e s p a r M o n s i e u r F r a n c i s B U H L E R c o m m e s u i t
- 2 5 % d e c e l l e s - c i v e r s M o n s i e u r V a s i l e C L I M O V , s o i t 1 8 7 p a r t s
- 2 5 % d e c e l l e s - c i v e r s M o n s i e u r C h r i s t o p h e L E P E U T s o i t 1 8 7 p a r t s
- 2 5 % d e c e l l e s - c i v e r s M o n s i e u r P a v e l S A T O C A s o i t 1 8 7 p a r t s
C e t t e c i n q u i è m e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
S i x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a n o u v e l l e r é p a r t i t i o n d e s p a r t s :
- F r a n c i s B U L H E R 1 8 9 p a r t s
- V a s i l e C L I M O V 1 8 7 p a r t s
- C h r i s t o p h e L E P E U T 1 8 7 p a r t s
- P a v e l S A T O C A 1 8 7 p a r t s
L e m a n d a t d e M o n s i e u r F r a n c i s B U H L E R e s t n o n r é m u n é r é .
C e t t e s i x i è m e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e 1 7 H 0 0 , a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , e n s u i t e d e q u o i l e s a c t i o n n a i r e s o n t a p p o s é l e u r s i g n a t u r e s u r l e d i t p r o c è s - v e r b a l .
F r a n c i s B U H L E R V a s i l e C L I M O V
G é r a n t A s s o c i é a c t i f
C h r i s t o p h e L E P E U T P a v e ! S A T O C A
G é r a n t A s s o c i é a c t i f
30/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 11.05.2012, DPT 24.08.2012 12451-0044-018
15/06/2012 : NI058571
06/09/2011 : NI058571
07/09/2010 : NI058571
16/11/2009 : NI058571
18/09/2009 : NI058571
04/09/2008 : NI058571
19/05/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a o W O R D 1 1 . 1
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
0 6 M A I 2 0 1 5
N I V E L r E f é
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 2 . 4 1 9 . 8 6 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A N I B U H L E R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : r u e d e G e n v a l 1 2 à 1 3 0 1 B i e r g e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : d é m i s s i o n s , t r a n s f e r t d e p a r t s
P r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e a u s i è g e s o c i a l e n d a t e d u 3 1 / 0 3 / 2 0 1 5 à 1 7 h 0 0
L a r é u n i o n e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r F r a n c i s B U H L E R , g é r a n t .
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a c t i o n n a i r e s d o n t l e s n o m s f i g u r e n t s u r l a l i s t e d e p r é s e n c e s c i - a n n e x é e .
L e P r é s i d e n t d é c l a r e e t l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' i l r é s u l t e d e l a l i s t e d e s p r é s e n c e s q u e l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s s o n t r e p r é s e n t é e s e t q u e l ' a s s e m b l é e e s t d o n c v a l a b l e m e n t c o m p o s é e p o u r d é l i b é r e r s u r s o n o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l n e s o i t n é c e s s a i r e d e j u s t i f i e r d e f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n . P a r a i l l e u r s , a u c u n e a c t i o n n ' e s t f r a p p é e d e s u s p e n s i o n d u d r o i t d e v o t e s e l o n u n e d i s p o s i t i o n l é g a l e o u s t a t u t a i r e .
C e s f a i t s é t a n t r e c o n n u s e x a c t s p a r l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s , l a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 6 h e u r e s . R é p a r t i t i o n d e s p a r t s
- V a s i l e C L I M O V 3 8 4 p a r t s
- P a v e l S A T O C A 1 2 2 p a r t s
- G h e o r g h i t a C I O B O T A R U 1 2 2 p a r t s
- P a u l P A M F I L O V 1 2 2 p a r t s
L e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d e l ' o r d r e d u j o u r . O r d r e d u j o u r
- D é m i s s i o n d ' u n g é r a n t e t d é c h a r g e - D é m i s s i o n d ' u n e a s s o c i é e a c t i v e - D é m i s s i o n d ' u n a s s o c i é a c t i f - T r a n s f e r t d e p a r t s
D é l i b é r a t i o n s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e A n i s o a r a C L 1 M O V d e s o n m a n d a t d e g é r a n t a u 3 1 m a r s 2 0 1 5 e t i l l u i e s t d o n n é d é c h a r g e p o u r s o n m a n d a t é c o u l é .
C e t t e p r e m i è r e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x . S e c o n d e r é s o l u t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R
5 0 6 p a r t s
1 2 2 p a r t s
1 2 2 p a r t s
- V a s i l e C L I M O V
- P a v e l S A T O C A
- G h e o r g h i t a C I O B O T A R U
V a s i l e C L I M O V G é r a n t
F r a n c i s B U H L E R G é r a n t
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e A n i s o a r a C L I M O V d e s o n m a n d a t d ' a s s o c i é e a c t i v e a u 3 1 m a r s 2 0 1 5 e t i l l u i e s t d o n n é e n t i è r e d é c h a r g e p o u r s o n m a n d a t é c o u l é .
C e t t e s e c o n d e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ,
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P a u l P A M F I L O V d e s o n m a n d a t d ' a s s o c i é a c t i f a u 3 1 m a r s 2 0 1 5 e t i l l u i e s t d o n n é e n t i è r e d é c h a r g e p o u r s o n m a n d a t é c o u l é ,
C e t t e t r o i s i è m e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
T r a n s f e r t d e s p a r t s s o c i a l e s
- T r a n s f e r t d e 1 2 2 p a r t s d é t e n u e s p a r M o n s i e u r P A M F I L O V v e r s V a s i l e C L I M O V
N o u v e l l e r é p a r t i t i o n d e s p a r t s
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a n o u v e l l e r é p a r t i t i o n d e s p a r t s :
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e 1 7 H 0 0 , a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , e n s u i t e d e q u o i l e s a c t i o n n a i r e s o n t a p p o s é l e u r s i g n a t u r e s u r l e d i t p r o c è s - v e r b a l .
P a v e l S A T O C A G h e o r g h i t a C I O B O T A R U P a u l P A M F I L O V
A s s o c i é A s s o c i é A s s o c i é a c t i f s o r t a n t
A n i s o a r a C L I M O V A n i s o a r a C L I M O V
G é r a n t e s o r t a n t e A s s o c i é e a c t i v e s o r t a n t e
e s . .
04/09/2007 : NI058571
20/06/2007 : NI058571
29/09/2006 : NI058571
07/09/2006 : NI058571
18/01/2006 : NI058571
05/10/2004 : NI058571
07/09/2004 : NI058571
26/11/2003 : NI058571
03/01/2003 : NI058571
08/09/2001 : NI058571
24/11/1999 : NI058571
31/10/1992 : NI58571