03/02/2014
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d u P o n t d ' A r c o l e , 1 4 6 , à 1 4 5 0 C h a s t r e - V i l l e r o u x - B l a n m o n t ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s t a t u t s
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e l e N o t a i r e Y v e s S T E E N E B R U G G E N , à F o r e s t , l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 s ' e s t t e n u e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e " S A U V A G E C H R I S T I A N " d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 4 5 0 C h a s t r e - V i l l e r o u x - B l a n m o n t , r u e d u P o n t d ' A r c o l e , 1 4 6 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 3 3 . 5 8 6 . 5 3 5 , c o n s t i t u é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e " G r o u p e A r c a n e " a u x t e r m e s d ' u n a c t e s o u s s e i n g p r i v é d u s e p t m a r s m i t n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t , . p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - t r o i s m a r s s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 8 8 0 2 2 3 - 1 5 9 .
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 ) L e P r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d e s r a p p o r t s é n o n c é s d a n s l ' o r d r e d u j o u r , e t d o n t q u e s t i o n c i - a p r è s , l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , d é c l a r a n t a v o i r r e ç u d e p u i s p l u s d e q u i n z e j o u r s u n e x e m p l a i r e d e s d i t s r a p p o r t ,
a ) M o n s i e u r O l i v i e r K E R K H O F , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à U c c l e , r u e C o l o n e l C h a l t i n , 9 1 , a d r e s s é e n d a t e d u s e i z e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , l e r a p p o r t p r e s c r i t p a r l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C e r a p p o r t c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s
« C o n c l u s i o n s
L e s a p p o r t s e n n a t u r e à l a S A « S A U V A G E C H R I S T I A N » c o n s i s t e n t e n u n e d e t t e s u r M o n s i e u r S A U V A G E C h r i s t i a n d e 7 4 8 . 6 8 0 ¬ , e n u n e d e t t e s u r M a d a m e S A U V A G E P a t r i c i a d e 8 . 1 6 0 ¬ , e t e n u n e d e t t e s u r M a d a m e G U I L B E A U M i c h e l i n e d e 8 . 1 6 0 ¬ , d e t t e s à c h a r g e d e l a S A « S A U V A G E C H R I S T I A N » p o u r m o n t a n t t o t a l d e 7 6 5 . 0 0 0 E .
A u t e r n i e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
Q'l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s o u d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , a i n s i q u e d u r e s p e c t d e s r è g l e s f i s c a l e s r e l a t i v e s à l a p r o c é d u r e d e d i s t r i b u t i o n d e r é s e r v e s a v e c r e t e n u e d e p r é c o m p t e m o b i l i e r à 1 0 % ;
D i a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
D i e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t à l a v a l e u r n o m i n a l e o u , à d é f a u t d e v a l e u r n o m i n a l e , a u p a i r c o m p t a b l e e t , l e c a s é c h é a n t , à l a p r i m e d ' é m i s s i o n d e s a c t i o n s o u p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l e s a p p o r t s e n n a t u r e n e s o n t p a s s u r é v a l u é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
* 1 4 0 3 3 0 0 5 *
N ~ d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 3 . 5 8 8 . 5 3 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A U V A G E C H R I S T I A N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E n r é m u n é r a t i o n d e c e s a p p o r t s i l s e r a a t t r i b u é a u x a p p o r t e u r s 1 8 . 2 1 4 a c t i o n s n o u v e l l e s i d e n t i q u e s e n d r o i t s a u x a c t i o n s p r é - e x i s t a n t e s , e t r é p a r t i e s d e l a m a n i è r e s u i v a n t e : M o n s i e u r S A U V A G E C h r i s t i a n : 1 7 . 8 2 6 a c t i o n s , M a d a m e S A U V A G E P a t r i c i a : 1 9 4 a c t i o n s , M a d a m e G U I L B E A U M i c h e l i n e 1 9 4 a c t i o n s .
A u t e r m e d e c e t t e o p é r a t i o n , l e c a p i t a l d e S A « S A U V A G E C H R I S T I A N » s e r a a l o r s f i x é à 8 2 8 . 0 0 0 t r e p r é s e n t é p a r 1 9 . 7 1 4 a c t i o n s .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n »
b ) L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d r e s s é l e r a p p o r t s p é c i a l p r é v u p a r l ' a r t i c l e p r é c i t é d a n s l e q u e l i l e x p o s e l ' i n t é r ê t q u e p r é s e n t e p o u r l a s o c i é t é l ' a p p o r t e n n a t u r e ; c e r a p p o r t n e s ' é c a r t e p a s d e s c o n c l u s i o n s d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
2 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e , a u v u d e s r a p p o r t s c i - d e s s u s , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t c e n t s o i x a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 7 6 5 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 6 3 . 0 0 0 E U R ) à h u i t c e n t v i n g t - h u i t m i l l e e u r o s ( 8 2 8 . 0 0 0 E U R ) p a r v o i e d ' a p p o r t d ' u n e c r é a n c e c e r t a i n e e t l i q u i d e q u e l e s a c t i o n n a i r e s p o s s è d e n t c o n t r e l a s o c i é t é ,
I l e s t d é c i d é d e r é m u n é r e r l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e s e p t c e n t s o i x a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 7 6 5 . 0 0 0 E U R ) s u r b a s e d u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s a n c i e n n e s e t p a r l a c r é a t i o n d e d i x - h u i t m i l l e d e u x c e n t q u a t o r z e a c t i o n s d e m ê m e v a l e u r , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d u d i x - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
3 ) A y a n t e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e e t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e s s t a t u t s q u e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t d e s p r o p o s i t i o n f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , l e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r e n t f a i r e a p p o r t à t a p r é s e n t e s o c i é t é d u m o n t a n t d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s .
L e s a p p o r t e u r s d e l a c r é a n c e c e r t a i n e e t l i q u i d e s o n t p a r f a i t e m e n t c o n s c i e n t s d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é e t d u f a i t q u e l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e n e s e r a é q u i t a b l e q u e s i l e d é v e l o p p e m e n t a t t e n d u d e s a c t i v i t é s s e r é a l i s e .
C e t t e c r é a n c e e s t a p p o r t é e q u i t t e e t l i b r e d e t o u t g a g e , n a n t i s s e m e n t o u e m p ê c h e m e n t q u e l c o n q u e d e n a t u r e à e n a f f e c t e r l a n é g o c i a b i l i t é .
4 ) L ' a s s o c i é p r é s e n t c o n s t a t e e t r e q u i e r t t e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l e c a p i t a l s o c i a l a e f f e c t i v e m e n t é t é p o r t é à h u i t c e n t v i n g t - h u i t m i l l e e u r o s ( 8 2 8 . 0 0 0 E U R ) q u ' i l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t r e p r é s e n t é p a r 1 9 . 7 1 4 a c t i o n s s a n s v a l e u r n o m i n a l e .
5 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s c o m m e s u i t p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l e t p r é c i s e r l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l :
A R T I C L E C I N Q :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à h u i t c e n t v i n g t - h u i t m i l l e e u r o s ( 8 2 8 . 0 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r 1 9 . 7 1 4 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d i x - n e u f m i l l e s e p t c e n t q u a t o r z i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e e t a u p a i r e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é ,
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é s o u s f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e , l e c a p i t a l m i n i m u m a é t é f i x é à c e n t m i l l e f r a n c s ( 1 0 0 . 0 0 0 , - B E F ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s d e m i l l e f r a n c s l ' u n e , q u i o n t é t é s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p a i r e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u q u a t r e j a n v i e r m i l n e u f c e n t n o n a n t e - q u a t r e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s i x c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s p o u r e n p o r t e r a i n s i l a p a r t f i x e à s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s ( 7 5 0 . 0 0 0 , - B E F ) p a r l a c r é a t i o n d e s i x c e n t c i n q u a n t e p a r t s n o u v e l l e s d e m ê m e v a l e u r , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d u q u a t r e j a n v i e r m i l n e u f c e n t n o n a n t e - q u a t r e , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e s i x c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s p r é l e v é e à d u e c o n c u r r e n c e s u r t e p o s t e " r é s e r v e s d i s p o n i b l e s " d e l a s o c i é t é a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - d e u x .
L e s p a r t s n o u v e l l e s o n t é t é a t t r i b u é e s a u x a s s o c i é s a c t u e l s a u p r o r a t a d e l e u r s p a r t s ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u d i x - h u i t j a n v i e r d e u x m i l l e u n a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l a p a r t f i x e d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n s e p t c e n t n o n a n t e e t u n m i l l e q u a t r e c e n t q u a t o r z e f r a n c s , p o u r l e p o r t e r d e s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s ( 7 5 0 . 0 0 0 , - B E F ) à d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t q u a r a n t e e t u n m i l l e q u a t r e c e n t q u a t o r z e f r a n c s ( 2 . 5 4 1 , 4 1 4 , - B E F ) , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e u n m i l l i o n s e p t c e n t n o n a n t e e t
A
V o l e t B - S u i t e
u n m i l l e q u a t r e c e n t q u a t o r z e f r a n c s ( 1 . 7 9 1 , 4 1 4 , - B E F ) à p r é l e v e r s u r l e b é n é f i c e r e p o r t é d e l a s o c i é t é , s a n s ' é m i s s i o n d e n o u v e l l e s p a r t s .
C e t t e m ê m e a s s e m b l é e a d é c i d e d e c o n v e r t i r e t d ' a r r o n d i r l e c a p i t a l s o c i a l e n e u r o . L e c a p i t a l s ' é l è v e d è s l o r s à S O I X A N T E T R O I S M I L L E E U R O S ( 6 3 . 0 0 0 E U R ) e t a d é c i d e d e d o u b l e r l e n o m b r e d e s p a r t s s o c i a l e s , d e t e l l e s o r t e q u e l e c a p i t a l s o c i a l s o i t r e p r é s e n t é p a r m i l l e c i n q c e n t s ( 1 . 5 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s e t d e s u p p r i m e r l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s ,
C e t t e m ê m e a s s e m b l é e a d é c i d é d e t r a n s f o r m e r l a f o r m e d e l a s o c i é t é , d e p r e n d r e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e e t d e r e p r é s e n t e r l e c a p i t a l p a r m i l l e c i n q c e n t s a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L ' a v o i r s o c i a l s e c o m p o s e d e t o u s l e s é l é m e n t s a c t i f s e t p a s s i f s d é p e n d a n t d u f o n d s d e c o m m e r c e d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e p r é s e n t e m e n t t r a n s f o r m é e ,
L ' e n s e m b l e d e s p a r t s e x i s t a n t e s a é t é t r a n s f o r m é , t i t r e p o u r t i t r e , e n a c t i o n s d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e .
L e s m i l l e c i n q c e n t s a c t i o n s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l s o c i a l s o n t r é p a r t i e s e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r s d r o i t s d a n s l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u d i x - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e s e p t c e n t s o i x a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 7 6 5 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 6 3 . 0 0 0 E U R ) à h u i t c e n t v i n g t - h u i t m i l l e e u r o s ( 8 2 8 . 0 0 0 E U R ) p a r v o i e d ' a p p o r t d ' u n e c r é a n c e c e r t a i n e e t l i q u i d e , l a c r é a t i o n d e d i x - h u i t m i l l e d e u x c e n t q u a t o r z e a c t i o n s d e m ê m e v a l e u r , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d u d i x - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , »
6 ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s e t l a m i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s .
A n n e x e s : u n e e x p é d i t i o n , d e u x p r o c u r a t i o n s , u n r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t u n r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s
F a i t e n d o u b l e e x e m p l a i r e s p a r l e N o t a i r e J e a n M A R T R O Y E d e J O L Y , r é s i d a n t à F o r e s t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
r e o n i t e u r ,
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e