14/11/2014
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
M O N I T E U R B E L G E 2 4 O C T , 2 0 1 4 0 6
3 E L G I S C
D I N
- 1 1 - 2 0 1 4 N I V E L L E S
H S T A A T S S L A G G r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 9 . 8 3 8 . 3 9 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S C A F R U I T S B e l g i q u e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u B o s q u e t , 4 à 1 3 4 8 L O U V A I N - L A - N E U V E .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r .
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 5 / 1 0 / 2 0 1 4
U n i q u e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t i o n p r é s e n t é e p a r :
- P a n a g i o t i s V A L A S S I S d e m e u r a n t r u e B o n n e A l l i a n c e , 1 9 à 6 0 3 2 M o n t - s u r - M a r c h i e n n e .
C e t t e d é m i s s i o n p r e n d e f f e t à p a r t i r d e c e j o u r .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
E r i c B A U D H U I N
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 25.06.2013, DPT 22.07.2013 13348-0264-033
24/05/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
y , f 5 i t - w C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v a i s d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 9 . 8 3 8 . 3 9 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S C A F R U I T S B E L G I Q U E
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u B o s q u e t 4 , 1 3 4 8 L o u v a i n - L a - N e u v e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
D b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N . S 3 M i 1 } F V T i 1 3 N t - ' J i S S î O N
P r e m i è r e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M A U R I S S E N P h i l i p p e , d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S C A F R U I T S B e l g i q u e S A .
C e t t e d é m i s s i o n p r e n d a c t e à d a t e r d e c e j o u r , C e t t e d é m i s s i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é . D e u x i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e c o m m e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r V A L A S S I S P a n a g i o t i s , d o m i c i l i é à 6 0 3 2 M o n t s u r M a r c h i e n n e , R u e B o n n e A l l i a n c e 1 9 .
E r i c B A U D H U I N A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
1 1 1 1 1 1
+ 1 3 0 7 8 6
1 1
T R I B U N A L D E C 4 ! ' t . 4 E ^ C E
1 0 M A I 2 0 1 3
N I V E L L E S
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 26.06.2012, DPT 13.08.2012 12412-0559-032
25/07/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C i r a ; C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v a
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M o n i t e u
b e l g e
t t i e z E < i l E Ç A u M E e i i E , r c c
1 1
; 1 6 M I L , 2 0 1 2
1 w V E L L E S
G r e f f e
" 1 2 1 3 1 2 7 7 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 9 8 3 8 3 9 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S C A F R U I T S B e l g i q u e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D U B O S Q U E T 4 . 1 3 4 8 L O U V A I N - L A - N E U V E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N C O M M I S S A I R E A U X C O M P T E S
E x t r a i t P V A G O 2 6 / 0 6 / 2 0 1 2 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e q u e l a s o c i é t é K P M G E n t r e p r i s e s S C R L c i v i l e ( 8 0 0 8 1 1 ) , C l o s C h a n m u r l y 1 3 à 4 0 0 0 L i è g e , e s t n o m m é e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e p o u r u n m a n d a t d ' u n e d u r é e d e t r o i s a n s . L e m a n d a t e x p i r e r a a u t e r m e d e ~ l ' A s s e m b l é G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 . K P M G E n t r e p r i s e s S C R L c i v i l e d é s i g n e m o n s i e u r C h r i s t o p h e H a b e t s ( I R E N r A 0 1 9 3 2 ) , a s s o c i é , c o m m e : r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
L e s é m o l u m e n t s d u c o m m i s s a i r e p o u r l ' a n n é e c o m p t a b l e s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , s o n t d e 2 . 6 5 0 ¬ , C e s é m o l u m e n t s s e r o n t a d a p t é s c h a q u e a n n é e e n t e n a n t c o m p t e d e l ' é v o l u t i o n d e l ' i n d i c e s a n t é . T o u s f r a i s
d i r e c t s c o n t r a c t é s s p é c i f i q u e m e n t a u p r è s d e t i e r s d u f a i t d e l ' e x é c u t i o n d e s s e r v i c e s n e f o n t p a s p a r t i e d e s "
h o n o r a i r e s , e t s e r o n t f a c t u r é s e n s u r p l u s , e n c e c o m p r i s l e s c o t i s a t i o n s v a r i a b l e s s u r c h i f f r e d ' a f f a i r e s ( y c o m p r i s , c o t i s a t i o n p a r m a n d a t ) q u e K P M G E n t r e p r i s e s e s t t e n u d e v e r s e r à l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » .
E r i c B a u d h u i n
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 28.06.2011, DPT 18.07.2011 11316-0345-018
24/06/2011
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:
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A b d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N t ' C ' n t r : a r + s c . 0 4 5 9 8 3 8 3 9 6
; t t i : . r ; : S C A F R U I T S B e l g i q u e S . A .
i t l r L ( ; 0 e S o c i é t é a n o n y m e
f i l e t _ r : " R u e d u B o s q u e t 4 , 1 3 4 8 L o u v a i n - L a - N e u v e
O b j e t d ° a l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r .
C o m p l é m e n t a u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 9 / 0 1 / 2 0 1 1 d o n t v o i c i l ' e x t r a i t :
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e c o m m e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r :
2 ° 1 T M B E L G I U M S . A . a y a n t s o n s i è g e s o c i a l r u e d u B o s q u e t , 4 à 1 3 4 8 L O U V A I N - L A - N E U V E i c i r e p r é s e n t é e p a r M r H u b e r t R o y e n d o m i c i l i é r u e d e S t o c k i s 1 3 à 4 6 5 0 H E R V E .
S o n m a n d a t p r e n d e f f e t à d a t e r d e c e j o u r e t e s t a t t r i b u é p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s . C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
E r i c B A U D H U I N
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
1 1 1 1 1 R 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
. . . d i i ' 1 ' E 1 i C ? 3 l ' V + 7 = " _ I ~ A u r e d e N o m C i r . ! ; , ? . . h 1 É i " . o i F i ' e I ! s s , l : r i i E ' n l a i l l : . E t " s ! } I i E 1 í ' o u d e s ; i í ? " S ' _ ) T l i D z i
1 . ' , 3 1 . : ' : o L " i ; 2 r e p r C 5 l ; r , ¬ r , % i p e r s o n n e m o r a i e ^ t } i t i t l s
A ¬ . t ' 'F ! r i 3 0 . N a m e i
12/04/2011
ÿþa "
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M o t l 2 . 7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n e l y C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 9 8 3 8 3 9 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S C A F R U I T S B e l g i q u e S . A .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u B o s q u e t 4 , 1 3 4 8 L o u v a i n - L a - N e u v e
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s .
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 9 / 0 1 / 2 0 1 1 P r e m i è r e r é s o l u t i o n
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r p r é s e n t é e p a r :
1 ° M a d a m e N a d i n e D E L R O E U X d o m i c i l i é e r u e d u V i l l a g e 1 3 à 7 7 4 3 E s q u e l m e s .
2 ° M o n s i e u r P h i l i p p e D E C R E M d o m i c i l i é r u e d e l a G l a c e r i e 2 à 5 1 5 0 F r a n i è r e .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e c o m m e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s :
1 ° M o n s i e u r P h i l i p p e M A U R I S S E N d o m i c i l i é r u e d e l a B o u r s e , 1 1 1 à 4 4 7 0 S a i n t - G e o r g e s - s u r - M e u s e .
S o n m a n d a t p r e n d e f f e t à d a t e r d e c e j o u r e t e s t a t t r i b u é p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
E r i c B A U D H U I N
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
R é s e r v e
a u
M o n i t e u
b e l g e
" 1 1 0 5 5 3 6 6
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 29.06.2010, DPT 30.06.2010 10248-0006-021
24/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 22.07.2009, DPT 18.08.2009 09593-0268-019
22/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 15.07.2008, DPT 18.08.2008 08581-0331-021
11/07/2008 : HU072226
09/08/2007 : HU072226
09/03/2007 : HU072226
14/04/2006 : HU072226
24/08/2005 : NA072226
28/07/2005 : NA072226
26/11/2004 : NA072226
21/10/2004 : NA072226
17/08/2004 : NA072226
20/11/2003 : NA072226
03/11/2003 : NA072226
22/10/2003 : NA072226
18/09/2003 : NA072226
18/09/2003 : NA072226
18/09/2003 : NA072226
18/09/2003 : NA072226
10/07/2001 : NA072226
10/07/2001 : NA072226
01/07/2000 : NA072226
14/08/1999 : NA072226