09/01/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
. V o l e t a . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 4 3 0 3 6 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 4 3 . 0 4 9 . 6 6 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W H I T E P A P E R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 1 3 4 0 O t t i g n i e s , r u e V i e u x C h e m i n d e G e n a p p e 5 1 .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t S s I d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' A N D E U X M I L L E T R E I Z E .
L e v i n g t d é c e m b r e .
D e v a n t N o u s , M a î t r e J e a n - P i e r r e M A R C H A N T , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à U c c i e - B r u x e l l e s .
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " W H i T E ,
P A P E R " a y a n t s o n s i è g e à 1 3 4 0 O t t i g n i e s , r u e V i e u x C h e m i n d e G e n a p p e 5 1 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n - P i e r r e M A R C H A N T , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à U c c l e , l e
2 0 j a n v i e r 2 0 1 2 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 8 f é v r i e r s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 1 2 - 0 2 -
0 8 / 0 0 3 4 0 8 2 .
D o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s .
S o c i é t é i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s e t t i t u l a i r e d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e
8 4 3 . 0 4 9 . 6 6 5 .
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à o n z e h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r M A S C A R T P a t r i c k , c i - a p r è s q u a l i f i é , ;
: q u i d é s i g n e c o m m e s e c r é t a i r e M o n s i e u r M A S C A R T G e o r g e s c i - a p r è s q u a l i f i é .
L ' a s s e m b l é e é t a n t e n n o m b r e r e s t r e i n t l e p r é s i d e n t e t l e s e c r é t a i r e p r é n o m m é s d é c i d e n t d e n e p a s n o m m e r
d e s c r u t a t e u r s ,
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
L e s m e m b r e s d u b u r e a u n o u s d é c l a r e n t q u ' a p r è s a v o i r v é r i f i é l e r e g i s t r e d e s a s s o c i é s , s o n t p r é s e n t s o u
r e p r é s e n t é s l e s a s s o c i é s s u i v a n t s :
1 / M o n s i e u r M A S C A R T P a t r i c k G e o r g e s A n d r é P h i l i p p e , n é à U c c l e l e 2 3 s e p t e m b r e 1 9 8 1 , d e n a t i o n a l i t é
b e l g e , n u m é r o n a t i o n a l 8 1 . 0 9 2 3 - 2 9 5 . 0 3 , d o m i c i l i é à 1 3 4 0 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , r u e V i e u x C h e m i n d e
G e n a p p e 5 1 .
P r o p r i é t a i r e d e 6 0 p a r t s s o c i a l e s 6 0
2 / M o n s i e u r M A S C A R T G e o r g e s W i l l y J e a n M a r i e P h i l i p p e , n é à U c c l e l e 1 8 o c t o b r e 1 9 5 1 , n u m é r o n a t i o n a l
5 1 1 0 1 8 3 1 7 - 9 0 , d o m i c i l i é à 1 3 4 0 O t t i i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e ( O t t i g n i e s ) , r u e d e P i n c h a r t 9 1 .
P r o p r i é t a i r e d e 4 0 p a r t s s o c i a l e s 4 0
E X P O S E .
L e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e :
I . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 - R a p p o r t d u G é r a n t e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l ; à c e
r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e ! a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u
C o d e d e s S o c i é t é s , a r r ê t é a u 3 0 . 0 9 2 0 1 3
2 - M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , e n a j o u t a n t d e s a c t i v i t é s s u p p l é - r n e n t a i i r e s à l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s
3 . a / A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e à c o n c u r - r e n c e d e 8 1 . 4 0 0 ¬ p o u r l e p o r t e r d e 1 8 . 6 0 0 ¬
à 1 0 0 . 0 0 0 E s a n s s o u s c r i p t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s , p a r a u g m e n t a t i o n d u p a i r c o m p - t a b l e d e c h a q u e p a r t s o c i a l e
d e 1 8 6 ê à 1 . 0 0 0 E
b / S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
c / C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
4 . M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e t d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s
5 . P o u v o i r s c o n c e r n a n t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
6 . P o u v o i r s c o n c e r n a n t l ' e n r e g i s t r e m e n t d e s d o n n é e s r e l a t i v e s à l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t t o u t e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s .
I I . I i e x i s t e a c t u e l l e m e n t c e n t p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
! I r é s u l t e d e l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t r e p r é s e n t é e s .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t d o n c l é g a l e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r t o u s l e s
p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' I l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x
c o n v o c a t i o n s .
I I I . P o u r ê t r e a d m i s e s l a p r o p o s i t i o n r e p r i s e a u p o i n t 2 d e l ' o r d r e d u j o u r d o i t r é u n i r l e s q u a t r e c i n q u i è m e s d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e , l e s p r o p o s i t i o n s r e p r i s e s a u x p o i n t s 3 e t 4 à l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t r é u n i r l e s t r o i s - q u a r t s d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e , e t l e s a u t r e s p r o p o s i t i o n s d o i v e n t r é u n i r l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e .
I V . C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
L ' e x p o s é d u p r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e ,
C e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
D E L I B E R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
R E S O L U T I O N S .
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : R a p p o r t d u G é r a n t ( a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s )
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t e x p o s a n t
l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l , d e l ' é t a t y a n n e x é , l e s a s s o c i é s
r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u c o p i e d e c e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e s d i t s r a p p o r t e t é t a t c o m p t a b l e .
C e r a p p o r t e t é t a t s e r o n t d é p o s é s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s e n m ê m e t e m p s q u ' u n
e x t r a i t d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r a j o u t e r a u p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s d e l a
s o c i é t é , l e t e x t e s u i v a n t à l a f i n d e s t i r e t s p r é e x i s t a n t s :
« - t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a p r o d u c t i o n , à l a c r é a t i o n d e s i t e s
I n t e r n e t , a p p l i c a t i o n s m o b i l e s , d é v e l o p p e m e n t d e p r o g r a m m e s i n f o r m a t i q u e s e t c e a v e c l e s t e c h n o l o g i e s
2 , v t u e l i e s o u f u t u r e s
- t o u t e s a c t i v i t é s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u x a c t i v i t é s d ' a g e n c e d e p r e s s e ;
- t o u t e s a c t i v i t é s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u x d r o n e s , U A V e t a u t r e m o d è l e s r é d u i t s ;
- t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a c o n s u l t a n c e d a n s l e d o m a i n e d e l a
g e s t i o n d ' e n t r e p r i s e , l e m a r k e t i n g ; l a c o m m u n i c a t i o n a u s e n s l a r g e , l e s p o r t .
- t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u x m o y e n s d e t é l é c o m m u n i c a t i o n e t d e
t r a n s f e r t d e d o n n é e s
- l a c o m m u n i c a t i o n s o u s t o u t e s s e s f o r m e s s a n s a u c u n e r e s t r i c t i o n ;
- t o u t e s a c t i v i t é s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a c r é a t i o n d e c e l l u l e s d e r e c h e r c h e e t
d é v e l o p p e m e n t t r a i t a n t t o u t t y p e d e s u j e t . »
T R O I S i E M E R E S O L U T I O N A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L E N N U M E R A I R E
A N L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e Q U A T R E - V I N G T - E T - U N
M I L L E Q U A T R E C E N T S e u r o s ( 8 1 . 4 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) à
c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s , p a r a u g m e n t a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e
c h a q u e p a r t s o c i a l e e x i s t a n t e d e 1 8 6 ¬ à 1 . 0 0 0 E .
B / S O U S C R I P T I O N E T L 1 B E R A T I O N
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n n e n t : M o n s i e u r M A S C A R T G e o r g e s e t M o n s i e u r M A S C A R T P a t r i c k , p r é n o m m é s e n l e u r
q u a l i t é d ' a s s o c i é s , l e s q u e l s , a p r è s a v o i r e n t e n d u c e q u i p r é c è d e e t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e m e n t c o n n a i s s a n c e d e
l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é , d é c l a r e n t s o u s c r i r e c h a c u n à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o r t i o n n e l l e m e n t
à l e u r d é t e n t i o n a c t u e l l e d u c a p i t a l s o i t :
- M o n s i e u r M A S C A R T P a t r i c k p o u r 6 0 % o u 4 8 . 8 4 0 ê
- M o n s i e u r M A S C A R T G e o r g e s p o u r 4 0 % o u 3 2 . 5 6 0 ¬
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t q u e l a t o t a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t a i n s i
s o u s c r i t e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u e l e s a s s o c i é s o n t e f f e c t u é s u r i e c o m p t e
n u m é r o B E 6 5 0 0 1 7 1 4 9 6 9 6 9 6 o u v e r t d a n s l e s l i v r e s d e l a b a n q u e B N P P a n b a s F o r t i s a u n o m d e l a s o c i é t é ,
a i n s i q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e l e 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 l a q u e l l e s e r a l a i s s é e e n d é p ô t a u d o s s i e r d u
n o t a i r e s o u s s i g n é .
P a r c o n s é q u e n t , i 1 s e t r o u v e d è s à p r é s e n t à l a d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é u n e s o m m e d e Q U A T R E - V I N G T -
E T - U N M I L L E Q U A T R E C E N T S e u r o s ( 8 1 . 4 0 0 E U R ) .
C / C O N S T A T A T I O N D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L E T M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 5 D E S
S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e d ' a c t e r q u e l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à C E N T M i L L E
E U R O S ( 1 0 0 . 0 0 0 ¬ ) , e t e s t r e p r é s e n t é p a r 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 p a r l e t e x t e s u i v a n t p o u r l e m e t t r e e n
c o n c o r d a n c e :
« L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à l a s o m m e d e C E N T M I L L E E U R O S ( 1 0 0 , 0 0 0 t ) .
V o l e t B - S u i t e
i l e s t d i v i s é e n c e n t ( 1 0 D ) p a r i s s o c i a l e s i d e n t i q u e s s a n s m e n t i o n d e v a - l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c e n t i è m e ( 1 1 1 0 0 e ) d e l ' a v o i r s o c i a l »
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T i O N S O C I A L E
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e d e c o n s t a t e r a u - t h e n t i q u e m e n t q u e l a s o c i é t é u t i l i s e d é j à d e p u i s q u e l q u e s t e m p s l a d é n o m i n a t i o n c o m m e r c i a l e « S C O R P I X » , a u x c ô t é s d e s a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d ' o r i g i n e .
E l l e d é c i d e a u j o u r d ' h u i à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r s a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e p o u r l a r e m p l a c e r d é f i n i t i v e m e n t p a r « S C O R P I X » , e t c e , s u r a u t o r i s a t i o n d u d é t e n t e u r e t p r o p r i é t a i r e a c t u e l d e l a m a r q u e , é t a n t M o n s i e u r M A S C A R T P a t r i c k , p r é n o m m é .
L ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s e s t d è s t o r s r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e t e s t d é n o m m é e « S C O R P I X » ,
C e t t e d é n o m i n a t i o n d o i t , d a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s e t a u t r e s d o - c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e - m e n t d e l a m e n t i o n " s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " o u d e s i n i t i a l e s " S P R L " . E l l e d o i t e n o u t r e , d a n s c e s m ê m e s d o c u m e n t s , ê t r e a c c o m p a g n é e d e l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e d e l a S o c i é t é , d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e , d e s t e r m e s " R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s " o u d e l ' a b r é v i a t i o n " R P M " a v e c l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d a n s l e r e s s o r t d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e . »
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N - P U B L I C A T I O N E T C O O R D I N A T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d é l é g u e r t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e J e a n - P i e r r e M A R C H A N T p o u r é t a b l i r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s , l a d é p o s e r a u t r i b u n a l c o m p é t e n t e t a s s u r e r l a p u b l i c a t i o n a u p r è s d u M o n i t e u r B e l g e . S i X I E M E R E S O L U T I O N - - P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d é l é g u e r t o u s p o u v o i r s s p é c i a u x à
M a d a m e V é r o n i q u e M a t h i e u d u b u r e a u c o m p t a b l e B V M à 1 1 5 0 B r u x e l l e s , V a l d e s S e i g n e u r s 1 4 5 , p o u r e n r e g i s t r e r a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e t o u t e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t d e s d o n n é e s r e l a t i v e s á l a s o c i é t é .
V O T E ,
L e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é a d o p t é e s s u c c e s s i v e - m e n t à l ' u n a n i m i t é .
L a s é a n c e e s t l e v é e à d i x h e u r e s v i n g t - c i n q m i n u t e s .
R é s e r v é
e a u
M o n i t e u r
4 .
b e l g ' ,
P O U R E X T R A I T L I T T E R A L C O N F O R M E
( d é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n )
" D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t à l a s e u l e f i n d e d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e " L o i 1 5 . 1 2 . 2 0 0 5 .
J e a n - P i e r r e M A R C H A N T , n o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ° N o m e t s i g n a t u r e
08/02/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M e d 2 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s
M a r
b e
i
O i 1 - 1 - 2 0 1 2
3 E L G K i C . H T A A T B B L A D
M O N T E ! R B E L G E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 1 J 8 ( 1 3 . e d ' 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : W H I T E P A P E R
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : 1 3 4 0 O t t i g n i e s , r u e V i e u x C h e m i n d e G e n a p p e 5 1
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
L ' A N D E U X M I L L E D O U Z E .
L e v i n g t j a n v i e r .
D e v a n t N o u s , M a î t r e J e a n - P i e r r e M A R C H A N T , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à U c c l e , e n n o t r e é t u d e , a v e n u e B r u g m a n n 4 8 0 .
O N T C O M P A R U
1 / M o n s i e u r M A S C A R T G e o r g e s W I l l y J e a n M a r i e P h i l i p p e , n é à U c c l e l e 1 8 o c t o b r e 1 9 5 1 , n u m é r o n a t i o n a l 5 1 1 0 1 8 3 1 7 - 9 0 , d o m i c i l i é à 1 3 4 0 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e ( O t t i g n i e s ) , r u e d e P i n c h a r t 9 1 .
2 / M o n s i e u r M A S C A R T P a t r i c k G e o r g e s A n d r é P h i l i p p e , n é à U c c l e l e 2 3 s e p t e m b r e 1 9 8 1 , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , n u m é r o n a t i o n a l 8 1 . 0 9 . 2 3 - 2 9 5 . 0 3 , d o m i c i l i é à 1 3 4 0 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , r u e V i e u x C h e m i n d e _ G e n a p p e 5 1 .
L e s q u e l s N o u s o n t d é c l a r é c o n s t i t u e r e n t r e e u x p a r l e s p r é s e n t e s u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e ' W H I T E P A P E R » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 4 0 O t t i g n i e s , r u e V i e u x C h e m i n d e G e n a p p e 5 1 , e t d o n t l e c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s i d e n t i q u e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c e n t i è m e ( 1 / 1 0 0 e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
L e s c o m p a r a n t s N o u s o n t r e m i s e n l e u r q u a l i t é d e f o n d a t e u r s l e p l a n f i n a n c i e r d e l a s o c i é t é d a n s l e q u e l i l s j u s t i f i e n t l e m o n t a n t d u c a p i t a l s o c i a l , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 1 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s . C e d o c u m e n t s e r a i l a i s s é e n d é p ô t a u d o s s i e r d u n o t a i r e s o u s s i g n é .
S o u s c r i p t i o n e n n u m é r a i r e
L e s c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s , s o n t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s a u p r i x d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s ' ( ¬ 1 8 6 , 0 0 ) c h a c u n e , p a r l e s c o m p a r a n t s c o m m e s u i t :
1 . M o n s i e u r M A S C A R T P a t r i c k , p r é n o m m é , d é c l a r e s o u s c r i r e s o i x a n t e ( 6 0 ) p a r t s s o c i a l e s , p o u r u n m o n t a n t : t o t a l d e o n z e m i l l e c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 1 1 . 1 6 0 , 0 0 ¬ ) l i b é r é à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s ;
2 . M o n s i e u r M A S C A R T G e o r g e s , p r é n o m m é , d é c l a r e s o u s c r i r e q u a r a n t e ( 4 0 ) p a r t s s o c i a l e s , p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e s e p t m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 7 . 4 4 0 , 0 0 ¬ ) , l i b é r é à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s .
T o t a l : c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s .
P a r c o n s é q u e n t , i l s e t r o u v e d è s à p r é s e n t à l a d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é u n e s o m m e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s ' e u r o s ( ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 ) , l a q u e l l e a é t é v e r s é e p a r l e s c o m p a r a n t s s u r l e c o m p t e n u m é r o 0 0 1 - 6 5 8 8 5 3 4 - 7 9 o u v e r t d a n s l e s l i v r e s d e l a b a n q u e B N P P A R I S B A S F O R T I S a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , a i n s i q u ' i l r é s u l t e ' d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e l e 4 j a n v i e r 2 0 1 2 l a q u e l l e s e r a l a i s s é e e n d é p ô t a u d o s s i e r d u n o t a i r e s o u s s i g n é .
D ' a u t r e p a r t , l e s c o m p a r a n t s r e c o n n a i s s e n t s a v o i r q u e t o u t b i e n a p p a r t e n a n t à u n f o n d a t e u r , à u n g é r a n t o u à u n a s s o c i é q u e l a s o c i é t é s e p r o p o s e r a i t d ' a c q u é r i r d a n s u n d é l a i d e d e u x a n s à c o m p t e r d e s a c o n s t i t u t i o n , p o u r u n e c o n t r e - v a l e u r a u m o i n s é g a l e à u n d i x i è m e ( 1 1 1 0 e ) d u c a p i t a l s o u s c r i t , d o i t f a i r e l ' o b j e t d ' u n r a p p o r t é t a b l i p a r u n r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d é s i g n é p a r l a g é r a n c e e t d ' u n r a p p o r t s p é c i a l é t a b l i p a r c e l l e - c i .
E n s u i t e d e q u o i , l e s c o m p a r a n t s N o u s d é c l a r e n t é t a b l i r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é c o m m e s u i t :
I . S T A T U T S
A r t i c l e 1 . F o r m e e t D é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e t e s t d é n o m m é e : ' W H I T E P A P E R " .
C e t t e d é n o m i n a t i o n d o i t , d a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n " s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " o u d e s i n i t i a l e s " S P R L " . E l l e d o i t e n o u t r e , d a n s c e s m ê m e s d o c u m e n t s , ê t r e a c c o m p a g n é e d e l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e d e l a S o c i é t é , d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e , d e s t e r m e s " R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s " o u d e l ' a b r é v i a t i o n " R P M " a v e c l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d a n s l e r e s s o r t d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e .
A r t i c l e 2 . S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 4 0 O t t i g n i e s , r u e V i e u x C h e m i n d e G e n a p p e 5 1 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t a i l l e u r s e n B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n , à p u b l i e r d a n s l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e , d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e é v e n t u e l l e m e n t c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s q u i e n r é s u l t e , d a n s l e r e s p e c t t o u t e f o i s d e l a r é g l e m e n t a t i o n l i n g u i s t i q u e e n v i g u e u r .
L a s o c i é t é p e u t p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e é t a b l i r d e s a g e n c e s , s u c c u r s a l e s e t d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u d ' e x p l o i t a t i o n p a r t o u t o ù e l l e l e j u g e u t i l e e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 3 . O b j e t s o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s :
- t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u x t r a v a u x d e d é v e l o p p e m e n t e t d e c o n s u l t a n c e i n f o r m a t i q u e , d e g r a p h i s m e , d e c o n c e p t i o n o u d e d e s s i n a s s i s t é p a r o r d i n a t e u r ;
- t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a l i v r a i s o n e t à l ' i n s t a l l a t i o n d e m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e d e t o u t e n a t u r e t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , t a n t e n g r o s q u ' a u d é t a i l ;
- t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t à l a p r o d u c t i o n , l a r é a l i s a t i o n e t l a d i f f u s i o n d e t o u s d o c u m e n t s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l a
p h o t o g r a p h i e , l e g r a p h i s m e , l a t y p o g r a p h i e , l a r e p r o g r a p h i e , l e c i n é m a , l a
t é l é v i s i o n , l a p r o d u c t i o n v i d é o a u s e n s l a r g e , l ' é d i t i o n , y c o m p r i s l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s l e s d r o i t s d ' a u t e u r s ' y r a p p o r t a n t e t a u t r e s u s a g e s q u i e n d é c o u l e n t ;
- t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a c o n s u l t a n c e e n m a t i è r e d e g e s t i o n d ' e n t r e p r i s e s ;
- L ' e x p l o i t a t i o n d e c o m m e r c e s , l i b r a i r i e s , d e g a l e r i e s d ' e x p o s i t i o n ;
- t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' o r g a n i s a t i o n d ' é v é n e m e n t s , d e t r a v a u x d e m a r k e t i n g e t d e c o m m u n i c a t i o n ;
- t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' o r g a n i s a t i o n d e c o u r s e t d e s é m i n a i r e s d e f o r m a t i o n ;
E l l e p o u r r a é g a l e m e n t a c q u é r i r , c r é e r , l o u e r , d o n n e r e n l o c a t i o n , e x p l o i t e r e t v e n d r e t o u s i m m e u b l e s , u s i n e s , m a g a s i n s , é t a b l i s s e m e n t s , m a t é r i e l s , m o t e u r s e t m a c h i n e s , a c h e t e r , p r e n d r e , m e t t r e e n v a l e u r , e x p l o i t e r o u c é d e r t o u s b r e v e t s d ' i n v e n t i o n s , l i c e n c e s , p r o c é d é s e t s e c r e t s d e f a b r i c a t i o n a i n s i q u e t o u t e s m a r q u e s d e f a b r i q u e s ;
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à f a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e c e s p r e s t a t i o n s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s ;
E l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t e f f e c t u e r e t g é r e r t o u s i n v e s t i s s e m e n t s e t p l a c e m e n t s t a n t m o b i l i e r s q u ' i m m o b i l i e r s d a n s l e s l i m i t e s d e l a l o i .
L a s o c i é t é p e u t , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , s o i t p o u r s o n c o m p t e , s o i t p o u r l e c o m p t e d e s t i e r s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t e x e r c e r t o u t e s f o n c t i o n s e t m a n d a t s e t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s a u t r e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s r e s s o u r c e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s s e r v i c e s e t p r o d u i t s .
A r t i c l e 4 . D u r é e
L a d u r é e d e l a s o c i é t é e s t i l l i m i t é e , d e p u i s l e j o u r d e l a s i g n a t u r e d e l ' a c t e .
E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
A r t i c l e 5 . C a p i t a l
L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à l a s o m m e d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
I l e s t d i v i s é e n c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s i d e n t i q u e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c e n t i è m e ( 1 1 1 0 0 e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
A r t i c l e 6 . A p p e l s d e f o n d s
L e s v e r s e m e n t s u l t é r i e u r s à e f f e c t u e r s u r l e s p a r t s s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e s o n t d é c i d é s s o u v e r a i n e m e n t p a r l a g é r a n c e .
T o u t v e r s e m e n t a p p e l é s ' i m p u t e s u r l ' e n s e m b l e d e s p a r t s s o c i a l e s d o n t l ' a s s o c i é e s t t i t u l a i r e e t s o n o b l i g a t i o n e s t i n d i v i s i b l e .
L ' a s s o c i é q u i , a p r è s u n p r é a v i s d ' u n m o i s s i g n i f i é p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , e s t e n r e t a r d d e s a t i s f a i r e à u n a p p e l d e f o n d s , d o i t b o n i f i e r à l a s o c i é t é u n i n t é r ê t c a l c u l é a u t a u x d e d e u x p o u r c e n t s u p é r i e u r à l ' i n t é r ê t l é g a l , à d a t e r d u j o u r d e l ' e x i g i b i l i t é d u v e r s e m e n t .
L a g é r a n c e p e u t , e n o u t r e , a p r è s u n s e c o n d a v i s r e c o m m a n d é r e s t é s a n s r é s u l t a t p e n d a n t u n m o i s , f a i r e r a c h e t e r p a r u n a s s o c i é o u p a r u n t i e r s a g r é é s ' i l y a l i e u , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , l e s p a r t s d e l ' a s s o c i é d é f a i l l a n t . L e p r o d u i t n e t d e l a v e n t e s ' i m p u t e s u r c e q u i e s t d û p a r l ' a s s o c i é d é f a i l l a n t , l e q u e l r e s t e t e n u d e l a d i f f é r e n c e o u p r o f i t e d e l ' e x c é d e n t s ' i l e n e s t . L e t r a n s f e r t d e s p a r t s s o c i a l e s s e r a s i g n é a u r e g i s t r e d e s a s s o c i é s p a r l ' a s s o c i é d é f a i l l a n t o u , à s o n d é f a u t , p a r l a g é r a n c e d a n s l e s h u i t j o u r s d e l a s o m m a t i o n r e c o m m a n d é e q u i l u i a u r a é t é a d r e s s é e .
L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e a f f é r e n t a u x p a r t s p o u r l e s q u e l l e s i l n ' a p a s é t é s a t i s f a i t a u x a p p e l s d e f o n d s e s t s u s p e n d u a u s s i l o n g t e m p s q u e l e s v e r s e m e n t s n ' o n t p a s é t é e f f e c t u é s .
A r t i c l e 7 . R e g i s t r e d e s p a r t s s o c i a l e s
1 1 ' " - - . a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A u s i è g e s o c i a l i l e s t t e n u u n r e g i s t r e d e s p a r t s s o c i a l e s d a n s l e q u e l e s t i n s c r i t :
1 . l ' i d e n t i t é d e c h a q u e a s s o c i é e t l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s l u i a p p a r t e n a n t a v e c l e u r n u m é r o d ' o r d r e ;
2 . l ' i n d i c a t i o n d e s v e r s e m e n t s e f f e c t u é s ;
3 . l e s t r a n s f e r t s e t c e s s i o n s d e p a r t s s o c i a l e s d a t é s e t s i g n é s , s o i t p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e p o u r l e s t r a n s m i s s i o n s e n t r e v i f s , s o i t p a r l e g é r a n t e t l ' a y a n t - d r o i t p o u r l e s t r a n s m i s s i o n s à c a u s e d e m o r t .
T o u t t r a n s f e r t o u c e s s i o n d e p a r t s o c i a l e n ' e s t o p p o s a b l e à l a s o c i é t é e t a u x t i e r s q u ' à d a t e r d e l e u r i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s a s s o c i é s .
S u i t e à l ' i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s p a r t s , u n c e r t i f i c a t f a i s a n t p r e u v e d e l ' i n s c r i p t i o n p e u t ê t r e d é l i v r é à l ' a s s o c i é .
A r t i c l e 8 . C e s s i o n d e p a r t s s o c i a l e s
L a c e s s i o n e t l a t r a n s m i s s i o n d e s p a r t s s o c i a l e s s o n t r é g l e m e n t é e s u i v a n t l e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s , d a n s l e r e s p e c t n o t a m m e n t d u d r o i t d ' a g r é m e n t p r é v u a u x a r t i c l e s 2 4 9 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
D e p l u s l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t g r e v é e s d ' u n d r o i t d e p r é e m p t i o n , c o m m e s u i t :
S a u f l e s e x c e p t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i ( a r t i c l e 2 4 9 ) , u n a s s o c i é n e p e u t c é d e r t o u t o u p a r t i e d e s e s p a r t s s o c i a l e s à u n t i e r s s a n s l e s a v o i r p r é a l a b l e m e n t o f f e r t e s a u x a u t r e s a s s o c i é s .
L ' a s s o c i é q u i d é c i d e d e c é d e r t o u t o u p a r t i e d e s e s p a r t s s o c i a l e s e n i n f o r m e l a g é r a n c e d e l a s o c i é t é q u i t r a n s m e t c e t t e o f f r e d a n s l e s q u i n z e j o u r s a u x a u t r e s a s s o c i é s .
D a n s l e m o i s d e c e t t e n o t i f i c a t i o n p a r l a g é r a n c e , l e s a u t r e s a s s o c i é s p e u v e n t e x e r c e r u n d r o i t d e p r é e m p t i o n a u p r o r a t a d e s p a r t s s o c i a l e s q u ' i l s p o s s è d e n t d a n s l a s o c i é t é . L e d r o i t d e p r é e m p t i o n d o n t c e r t a i n s a s s o c i é s n e f e r a i e n t p a s u s a g e , a c c r o î t a u d r o i t d e p r é e m p t i o n d e s a s s o c i é s q u i e n f o n t u s a g e , t o u j o u r s a u p r o r a t a d e s p a r t s s o c i a l e s d o n t i l s s o n t d é j à p r o p r i é t a i r e s .
E n c a s d e s i l e n c e d ' u n a s s o c i é , i S e s t p r é s u m é r e f u s e r l ' o f f r e .
E n c a s d ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é e m p t i o n , l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t a c q u i s e s a u p r i x o f f e r t p a r l e t i e r s o u , e n c a s d e c o n t e s t a t i o n s u r c e p r i x , a u p r i x à d é t e r m i n e r p a r u n e x p e r t d é s i g n é d e c o m m u n a c c o r d p a r l e s p a r t i e s o u , à d é f a u t d ' a c c o r d p a r l ' e x p e r t d é s i g n é p a r l e p r é s i d e n t d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e s t a t u a n t c o m m e e n r é f é r é à l a r e q u ê t e d e l a p a r t i e l a p l u s d i l i g e n t e .
L ' a s s o c i é q u i s e p o r t e a c q u é r e u r d e s p a r t s s o c i a l e s d ' u n a u t r e a s s o c i é e n a p p l i c a t i o n d e s a l i n é a s p r é c é d e n t s , e n p a i e l e p r i x d a n s u n d é l a i d e t r e n t e j o u r s à c o m p t e r d e l a d é t e r m i n a t i o n d u p r i x .
L e s n o t i f i c a t i o n s f a i t e s e n e x é c u t i o n d u p r é s e n t a r t i c l e s o n t f a i t e s p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s à l a p o s t e , l e s d é l a i s c o m m e n ç a n t à c o u r i r à p a r t i r d e l a d a t e d ' e x p é d i t i o n a p p o s é e s u r l e r é c é p i s s é d e l a r e c o m m a n d a t i o n p o s t a l e .
L e s l e t t r e s p e u v e n t ê t r e v a l a b l e m e n t a d r e s s é e s a u x a s s o c i é s à l a d e r n i è r e a d r e s s e c o n n u e d e l a s o c i é t é . A r t i c l e 9 . G é r a n c e
S i l a s o c i é t é n e c o m p o r t e q u ' u n s e u l g é r a n t , c e d e r n i e r e x e r c e r a s e u l t o u s l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é s a u f c e u x q u e l e C o d e d e s S o c i é t é s r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , c h a q u e g é r a n t e x e r c e r a s e u l t o u s l e s p o u v o i r s d e g e s t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é s a u f c e u x q u e l e C o d e d e s S o c i é t é s r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l , e t e n j u s t i c e p a r u n s e u l g é r a n t , q u i d i s p o s e r a , s e u l d e t o u s l e s p o u v o i r s p o u r r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , n o m m e e t r é v o q u e l e o u l e s g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s , f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d u g é r a n t e s t g r a t u i t . S i l e m a n d a t d e g é r a n t e s t r é m u n é r é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x d é t e r m i n e l e m o n t a n t d e c e t t e r é m u n é r a t i o n f i x e o u p r o p o r t i o n n e l l e . C e l l e - c i s e r a p o r t é e a u x f r a i s g é n é r a u x , i n d é p e n d a m m e n t d e t o u s f r a i s é v e n t u e l s d e r e p r é s e n t a t i o n , v o y a g e s e t d é p l a c e m e n t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n o u t r e d e n o m m e r u n g é r a n t s t a t u t a i r e , l e q u e l n e p o u r r a ê t r e r é v o q u é p a r l ' a s s e m b l e g é n é r a l e q u ' à l a m a j o r i t é d e s t r o i s q u a r t s d e s v o i x :
- M o n s i e u r M A S C A R T P a t r i c k , p r é n o m m é , q u i a c c e p t e ; s o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é .
A r t i c l e 1 0 . C o n t r ô l e
T a n t q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s , i l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D a n s c e c a s , c h a q u e a s s o c i é p o s s è d e i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e . I l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e c e l u i - c i i n c o m b e â l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
A r t i c l e 1 1 . A s s e m b l é e g é n é r a l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e ( a n n u e l l e ) s e t i e n d r a c h a q u e a n n é e l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e m a i . S i c e j o u r e s t f é r i é , l e J o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e .
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l a s s o c i é , c ' e s t à c e t t e d a t e q u ' i l s i g n e r a p o u r a p p r o b a t i o n l e s c o m p t e s a n n u e l s . A u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , i l e x e r c e l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d o i v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l a g é r a n c e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u s u r l a r e q u ê t e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e w T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n t a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s . L e s c o n v o c a t i o n s p o u r t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r e t s o n t f a i t e s p a r u n g é r a n t p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a d r e s s é e à c h a q u e a s s o c i é e t à t o u t e s a u t r e s p e r s o n n e s , c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s , q u i n z e j o u r s f r a n c s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e . L e s r a p p o r t s e t a u t r e s d o c u m e n t s s o c i a u x s o n t e n v o y é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' o r d r e d u j o u r a u x a s s o c i é s , c o m m i s s a i r e s e t g é r a n t s . L e s a u t r e s p e r s o n n e s c o n v o q u é e s p e u v e n t e n d e m a n d e r u n e c o p i e à l a s o c i é t é .
T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e .
U n e l i s t e d e p r é s e n c e i n d i q u a n t l e n o m d e s a s s o c i é s e t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s e s t s i g n é e p a r c h a c u n d ' e u x o u p a r l e u r s m a n d a t a i r e s a v a n t d ' e n t r e r e n s é a n c e .
T o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e p a r u n m a n d a t a i r e a s s o c i é o u n o n . L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u s - p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t c r é a n c i e r s - g a g i s t e s d ' u n e p a r t s o c i a l e d o i v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e , s o u s p e i n e d e s u s p e n s i o n d e s d r o i t s d e v o t e a t t a c h é s à c e t t e p a r t . E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d e l a p r o p r i é t é d ' u n e p a r t s o c i a l e , l e d r o i t d e v o t e a t t a c h é à c e t t e p a r t e s t , s a u f a c c o r d c o n t r a i r e , e x e r c é p a r l ' u s u f r u i t i e r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r u n g é r a n t o u , à d é f a u t , p a r l ' a s s o c i é p r é s e n t q u i d é t i e n t l e p l u s d e p a r t s .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l ' a s s e m b l é e s t a t u e q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e e t à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t c o n s i g n é e s d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l .
A r t i c l e 1 2 . E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A c e t t e d e r n i è r e d a t e , l e s é c r i t u r e s s o c i a l e s s o n t a r r ê t é e s e t l a g é r a n c e d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t c o n f o r m é m e n t à l a l o i l e s c o m p t e s a n n u e l s q u i c o m p r e n n e n t l e b i l a n , l e c o m p t e d e r é s u l t a t s , a i n s i q u e l ' a n n e x e . A r t i c l e 1 3 . R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s e t a m o r t i s s e m e n t s , r é s u l t a n t d e s c o m p t e s a n n u e l s a p p r o u v é s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l ' e x e r c i c e .
S u r c e b é n é f i c e n e t , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) p o u r l a c o n s t i t u t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e d è s q u e c e f o n d s a t t e i n t l e d i x i è m e ( 1 / 1 0 e ) d u c a p i t a l .
L e s o l d e e s t r é p a r t i e n t r e t o u s l e s a s s o c i é s a u p r o r a t a d e l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l .
T o u t e f o i s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r d ' a f f e c t e r t o u t o u p a r t i e d e c e s o l d e à l a c r é a t i o n d e f o n d s d e p r é v i s i o n o u d e r é s e r v e , d e l e r e p o r t e r à n o u v e a u o u d e l ' a f f e c t e r à d e s t a n t i è m e s à l a g é r a n c e o u d e l u i d o n n e r t o u t e a u t r e a f f e c t a t i o n d a n s [ e r e s p e c t d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s a l i e u a u x e n d r o i t s e t a u x é p o q u e s d é t e r m i n é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 1 4 . D i s s o l u t i o n - L i q u i d a t i o n
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , l a l i q u i d a t i o n e s t e f f e c t u é e p a r l e o u l e s g é r a n t s e n e x e r c i c e , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e d é s i g n e u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s d o n t e l l e d é t e r m i n e r a l e s p o u v o i r s e t l e s é m o l u m e n t s .
A r t i c l e 1 5 . R é p a r t i t i o n a p r è s l i q u i d a t i o n
A p r è s p a i e m e n t d e t o u s f r a i s , d e t t e s e t c h a r g e s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t e s t p a r t a g é e n t r e l e s a s s o c i é s e n p r o p o r t i o n d e s p a r t s q u ' i l s p o s s è d e n t , c h a q u e p a r t c o n f é r a n t u n d r o i t é g a l .
S i l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s t i t r e s l i b é r é s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e . L e s o l d e e s t r é p a r t i p r o p o r t i o n n e l l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s ,
A r t i c l e 1 6 . E l e c t i o n d e d o m i c i l e
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s , t o u t g é r a n t o u l i q u i d a t e u r d e l a s o c i é t é , t o u t a s s o c i é n o n d o m i c i l i é d a n s u n p a y s d e l ' U n i o n e u r o p é e n n e e s t c e n s é a v o i r é l u d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l o ù t o u t e s l e s c o m m u n i c a t i o n s , s o m m a t i o n s o u s i g n i f i c a t i o n s p e u v e n t l u i ê t r e v a l a b l e m e n t f a i t e s .
A r t i c l e 1 7 . C o m p é t e n c e j u d i c i a i r e
P o u r t o u s l i t i g e s r e l a t i f s a u x a f f a i r e s s o c i a l e s e t à l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s , c o m p é t e n c e e x c l u s i v e e s t a t t r i b u é e a u x t r i b u n a u x d u s i è g e s o c i a l , à m o i n s q u e l a s o c i é t é y r e n o n c e e x p r e s s é m e n t .
A r t i c l e 1 8 . P o r t é e d e s s t a t u t s
P o u r t o u t c e q u i n ' e s t p a s p r é v u a u x p r é s e n t s s t a t u t s o u q u i y s e r a i t c o n t r a i r e a u x d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d u C o d e d e s S o c i é t é s , i l e s t r é f é r é e x p r e s s é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n v i g u e u r .
I l . D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
L e s c o m p a r a n t s o n t p r i s e n q u a l i t é d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s q u i n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u ' à d a t e r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e N i v e l l e s :
1 . P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l : L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a c e j o u r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e
2 . P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e : L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a u r a d o n c l i e u e n d e u x m i l l e t r e i z e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
3 . N o m i n a t i o n d e g é r a n t s ; M o n s i e u r M A S C A R T P a t r i c k , p r é n o m m é a é t é d é s i g n é g é r a n t s t a t u t a i r e à a r t i c l e
i ' e .
9 , e t M o n s i e u r M A S C A R T G e o r g e s p r é n o m m é , d é c l a r a n t a c c e p t e r , e s t n o m m é e n o u t r e e n q u a l i t é d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e . S o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
4 . N o m i n a t i o n d e c o m m i s s a i r e s : d ' e s t i m a t i o n s f a i t e s d e b o n n e f o i , i l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e ; r e v i s e u r .
5 . R e p r i s e d ' e n g a g e m e n t s : C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ' W H I T E P A P E R " n o u v e l l e m e n t c o n s t i t u é e , r e p r é s e n t é e p a r s e s g é r a n t s , p r é n o m m é s , d é c l a r e a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e s d e s e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n e t d é c l a r e r e p r e n d r e t o u s c e s e n g a g e m e n t s e t l e s r a t i f i e r t a n t e n f o r m e q u ' e n c o n t e n u , a i n s i q u e d ' e n a s s u r e r l a b o n n e é t e n t i è r e e x é c u t i o n .
L a s o c i é t é r e p r e n d t o u s l e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s q u i r é s u l t e n t d e c e s e n g a g e m e n t s d e s o r t e q u ' i l s s o n t r é p u t é s a v o i r é t é c o n t r a c t é s p a r e l l e d è s l ' o r i g i n e e t d é c h a r g e e s t d o n n é e à t o u t e s p e r s o n n e s l e s a y a n t i c o n t r a c t é s a v a n t l a p r é s e n t e r a t i f i c a t i o n .
6 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' o r e s e t d é j à d e p o u v o i r f a i r e u s a g e d e s m a r q u e s « S c o r p i x - S m a r t C o r p o r a t e P i c t u r e s » a p p a r t e n a n t à M o n s i e u r P a t r i c k M A S C A R T , p r é n o m m é e t d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à ' , M o n s i e u r G e o r g e s M A S C A R T , p r é n o m m é , à l ' e f f e t d e s i g n e r t o u t e s c o n v e n t i o n s d e m i s e à d i s p o s i t i o n d e s m a r q u e s p r é c i t é e s a u x m o d e s e t c o n d i t i o n s q u ' i l j u g e r a c o n v e n a b l e s e t c e e n q u a l i t é d e g é r a n t a d - h o c c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 2 5 9 , 2 6 0 e t 2 6 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
P O U R E X T R A I T L I T T E R A L C O N F O R M E
( d é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n )
" D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t à l a s e u l e f i n d e d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e " L o i 1 5 . 1 2 . 2 0 0 5 .
J e a n - P i e r r e M A R C H A N T , n o t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/03/2015
ÿþR é s e i a u M o n i t b e l g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o n W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
' T R I B U N A L D E C O M M E R C E
1 á } - 0 3 - 2 0 1 5
I o 1 l E l e Q r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 4 3 . 0 4 9 . 6 6 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S C O R P I X
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 1 3 4 0 O t t i g n i e s , r u e v i e u x C h e m i n d e G e n a p p e 5 1 .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' A N D E U X M I L L E Q U I N Z E .
L e o n z e m a r s .
D e v a n t N o u s , M a î t r e J e a n - P i e r r e M A R C H A N T , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à U c c l e - B r u x e l l e s .
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " S C O R P i X " a y a n t s o n s i è g e à 1 3 4 0 O t t i g n i e s , r u e V i e u x C h e m i n d e G e n a p p e 5 1 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s o u s l e n o m d e « W h i t e P a p e r » s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e M A R C H A N T à U c c l e , s o u s s i g n é , l e 2 0 j a n v i e r 2 0 1 2 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 8 f é v r i e r s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 1 2 0 2 - 0 8 / 0 0 3 4 0 8 2 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n - P i e r r e M A R C H A N T , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à U c c l e , l e 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , p u b l i é à l ' A n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e d u 9 j a n v i e r 2 0 1 4 s o u s l e n u m é r o 2 0 1 4 - 0 1 - 0 9 / 0 0 1 0 6 3 6 .
S o c i é t é i m m a t r i c u l é e à l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 8 4 3 . 0 4 9 . 6 6 5 . B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à d i x - n e u f h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r M A S C A R T G e o r g e s , c i - a p r è s q u a l i f i é , q u i d é s i g n e c o m m e s e c r é t a i r e M o n s i e u r M I C H E L S e r g e , d o m i c i l i é à U c c l e , r u e D e B r o y e r 3 7 .
L ' a s s e m b l é e é t a n t e n n o m b r e r e s t r e i n t l e p r é s i d e n t e t l e s e c r é t a i r e p r é n o m m é s d é c i d e n t d e n e p a s n o m m e r d e s c r u t a t e u r s .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
L e s m e m b r e s d u b u r e a u n o u s d é c l a r e n t q u ' a p r è s a v o i r v é r i f i é l e r e g i s t r e d e s a s s o c i é s , s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a s s o c i é s s u i v a n t s :
1 / M o n s i e u r M A S C A R T P a t r i c k G e o r g e s A n d r é P h i l i p p e , n é à U c c l e l e 2 3 s e p t e m b r e 1 9 8 1 , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , n u m é r o n a t i o n a l 8 1 . 0 9 . 2 3 - 2 9 5 . 0 3 , d o m i c i l i é à 1 3 4 0 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , r u e V i e u x C h e m i n d e G e n a p p e 5 1 ,
P r o p r i é t a i r e d e 6 0 p a r t s s o c i a l e s 6 0
2 / M o n s i e u r M A S C A R T G e o r g e s W i l l y J e a n M a r i e P h i l i p p e , n é à U c c l e l e 1 8 o c t o b r e 1 9 5 1 , n u m é r o n a t i o n a l
5 1 1 0 1 8 3 1 7 - 9 0 , d o m i c i l i é à 1 3 4 0 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e ( O t t i g n i e s ) , r u e d e P i n c h a r t 9 1 .
P r o p r i é t a i r e d e 4 0 p a r t s s o c i a l e s 4 0
L e c o m p a r a n t s u b 1 e s t r e p r é s e n t é p a r l e c o m p a r a n t s u b 2 a u x t e r m e s d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é
d a t é e d u 1 1 m a r s 2 0 1 5 , q u i r e s t e r a a n n e x é e a u p r é s e n t a c t e .
E X P O S E
L e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t i e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e :
1 . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r
1 . a / A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e s a n s p r i m e d ' é m i s s i o n à c o n c u r r e n c e d e 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬
p o u r l e p o r t e r d e 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ à 1 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ , p a r c r é a t i o n d e s e p t a n t e - - c i n q ( 7 5 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s
i d e n t i q u e s à s o u s c r i r e a u p r i x d e 1 . 0 0 0 , 0 0 ¬ c h a c u n e .
b 1 R e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e
c / i n t e r v e n t i o n e t s o u s c r i p t i o n d e s e p t a n t e - c i n q ( 7 5 ) p a r t s n o u v e l l e s i d e n t i q u e s
d l L i b é r a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
e / C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
2 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
3 . P o u v o i r s c o n c e r n a n t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
1 1 1 1 u p l q o t i l i
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 . P o u v o i r s c o n c e r n a n t l ' e n r e g i s t r e m e n t d e s d o n n é e s r e l a t i v e s à l a s o c i é t é a u p r è s d e i a B a n q u e C a r r e f o u r
d e s E n t r e p r i s e s e t t o u t e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s .
I l . I l e x i s t e a c t u e l l e m e n t 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
I l r é s u l t e d e l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t r e p r é s e n t é e s ,
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t d o n c l é g a l e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r t o u s l e s
p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r d a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x
c o n v o c a t i o n s .
1 1 1 . P o u r ê t r e a d m i s e s f e s p r o p o s i t i o n s r e p r i s e s a u x p o i n t s 1 à 2 à l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t r é u n i r l e s t r o i s
q u a r t s d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e , l e s a u t r e s p r o p o s i t i o n s d o i v e n t r é u n i r l a m a j o r i t é s i m p l e
d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e .
I V . C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
L ' e x p o s é d u p r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e .
C e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
D E L I B E R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
R E S O L U T I O N S
P R E M I E R E R É S O L U T I O N A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L P A R A P P O R T E N E S P È C E S S A N S P R I M E
D ' E M I S S I O N
A . A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) à c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e s e p t a n t e - c i n q ( 7 5 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s i d e n t i q u e s à c e l l e s e x i s t a n t e s , é m i s e s e t à s o u s c r i r e e n e s p è c e s a u p r i x d e m i l l e e u r o s ( 1 , 0 0 0 , 0 0 ¬ ) c h a c u n e , s a n s p r i m e d ' é m i s s i o n .
C e s n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s j o u i r o n t d e s m ê m e d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é p r o r a t a t e m p o r i s à p a r t i r d e l e u r s o u s c r i p t i o n .
E l l e s s o n t é m i s e s c h a c u n e a u p r i x d e m i l l e e u r o s ( 1 . 0 0 0 , 0 0 E ) .
C e s p a r t s s o c i a l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n , p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ,
B . R E N O N C I A T I O N A U D R O I T D E S O U S C R I P T I O N P R É F É R E N T I E L L E
A u x p r é s e n t e s i n t e r v i e n t : M o n s i e u r M A S C A R T P a t r i c k , p r é n o m m é , r e p r é s e n t é c o m m e d i t c i - d e s s u s , a y a n t p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é p o u r e n ê t r e l e g é r a n t , a i n s i q u e d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e t d u d é l a i m i n i m u m é t a b l i p a r l a l o i e t d e s c o n s é q u e n c e s f i n a n c i è r e s r é s u l t a n t d e l a r e n o n c i a t i o n a u d i t d r o i t , d é c l a r e r e n o n c e r d e m a n i è r e e x p r e s s e e t i r r é v o c a b l e a u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e t a u d é l a i m i n i m u m i m p o s é p a r l a l o i a u p r o f d u s o u s c r i p t e u r c i - a p r è s d é s i g n é .
C . S O U S C R I P T I O N D E S S E P T A N T E - C I N Q ( 7 5 ) P A R T S N O U V E L L E S I D E N T I Q U E S
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t : M o n s i e u r M A S C A R T G e o r g e s , p r é n o m m é e n s a q u a l i t é d ' a s s o c i é , l e q u e l , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e c e q u i p r é c è d e e t d é c l a r a n t a v o i r p a r f a i t e m e n t c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é , d é c l a r e s o u s c r i r e à l ' i n t é g r a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t a u x s e p t a n t e - c i n q p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s p o u r 1 0 0 % a u p r i x d e s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
M o n s i e u r M A S C A R T G e o r g e s d é c l a r e a i n s i s o u s c r i r e f e s s e p t a n t e - c i n q ( 7 5 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s i d e n t i q u e s é m i s e s e n e s p è c e s c h a c u n e a u p r i x d e m i l l e e u r o s ( 1 . 0 0 0 , 0 0 E ) , s o i t p o u r u n p r i x t o t a l d e s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 7 5 , 0 0 0 , 0 0 E ) .
D . L I B É R A T I O N D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e c o n n a i s s e n t q u e l a t o t a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t a i n s i s o u s c r i t e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u e l ' a s s o c i é a e f f e c t u é s u r l e c o m p t e n u m é r o B E 2 3 0 0 1 7 5 1 2 2 7 7 9 1 , o u v e r t d a n s l e s l i v r e s d e l a b a n q u e B N P P a r i b a s F o r t i s a u n o m d e l a s o c i é t é , a i n s i q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e l e 1 1 m a r s 2 0 1 5 , l a q u e l l e s e r a l a i s s é e e n d é p ô t a u d o s s i e r d u n o t a i r e s o u s s i g n é .
E . C O N S T A T A T I O N D E L A R É A L I S A T I O N D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s
n o u v e l l e s a i n s i s o u s c r i t e s o n t é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , e t q u ' i l s e t r o u v e d è s à p r é s e n t à l a d i s p o s i t i o n d e l a
s o c i é t é u n e s o m m e d e C E N T S E P T A N T E - C I N Q M I L L E e u r o s ( 1 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E ) .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t d ' a c t e r q u e l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à 1 7 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s e t q u ' i l e s t
r e p r é s e n t é p a r c e n t s e p t a n t e - c i n q ( 1 7 5 ) p a r t s s o c i a l e s i d e n t i q u e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
V O T E : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R É S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 5 D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n
c o n c o r d a n c e a v e c l e n o u v e a u c a p i t a l , e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à l a s o m m e d e C E N T S E P T A N T E - C I N Q M I L L E E U R O S ( 1 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E ) .
I I e s t d i v i s é e n c e n t s e p t a n t e - c i n q ( 1 7 5 ) p a r t s s o c i a l e s i d e n t i q u e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c e n t s e p t a n t e - c i n q u i è m e ( 1 1 1 7 5 e ) d e l ' a v o i r s o c i a l . »
T R O i S I E M E R É S O L U T I O N P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à M a î t r e J e a n - P i e r r e M A R C H A N T , n o t a i r e s o u s s i g n é , t o u s p o u v o i r s a f i n d e
c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , r é d i g e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n , l e d é p o s e r e t l e p u b l i e r .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N P O U V O I R S P O U R L ' E N R E G I S T R E M E N T
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à B . V . M . S C S P R L a y a n t s o n s i è g e à W o l u w e - S a i n t -
P i e r r e ( 1 1 5 0 B r u x e l l e s ) , v a l d e s S e i g n e u r s 1 4 5 1 1 1 p o u r i n f o r m e r l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t t o u t e s
a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s .
V O T E
L e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é a d o p t é e s s u c c e s s i v e m e n t à l ' u n a n i m i t é .
L a s é a n c e e s t l e v é e à d i x - n e u f h e u r e s t r e n t e m i n u t e s .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
P O U R E X T R A I T L I T T E R A L C O N F O R M E
( d é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n )
" D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t à l a s e u l e f i n d e d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e " L o i 1 5 . 1 2 . 2 0 0 5 .
J e a n - P i e r r e M A R C H A N T , n o t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r - s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ° N o m e t s i g n a t u r e