24/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.04.2013, APP 17.10.2013, DPT 15.04.2014 14092-0332-035
09/07/2014 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 30.04.2013, APP 02.06.2014, DPT 04.07.2014 14272-0051-035
19/08/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I t l e g g e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 0 , 1 9 8 . 6 3 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S D I L
f n 8 E J l 1 A L C E C t ' N i M E R C t
o 5 - 0 8 - 2 0 %
i t i e r R t r e
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P a r c I n d u s t r i e l , A v e n u e E r n e s t S o l v a y 2 9 - 1 4 8 0 S a i n t e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 4 j u i l l e t 2 0 1 4
1 , L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d n o t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r H a n s G y s e l d o m i c i l i é à B - 9 0 0 0 G e n t , N a p o l e o n D e s t a n b e r g s t r a a t 1 1 / 2 0 2 , d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t a u 3 0 j u i n = 2 0 1 4 .
2 . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 1 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r , a v e c e f f e t a u 3 0 j u i n 2 0 1 4 , M o n s i e u r D a v i d F o r s e y , n é l e 7 j u i n 1 9 6 6 à M a i d e n h e a d e t d o m i c i l i é à 3 T h e W i n d s o r , C h a r t e r C l o s e , G l a p w e l l , D e r b y s h i r e , S 4 4 5 L U , E n g l a n d ( R o y a u m e U n i ) , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L e m a n d a t d e M o n s i e u r D a v i d F o r s e y e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n i n s c r i r a l ' é l e c t i o n d é f i n i t i v e d e M o n s i e u r D a v i d F o r s e y à l ' a g e n d a d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s .
3 . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d o n n e t o u t p o u v o i r à M e P i e r r e - A x e ! C h a b o t , M e C a t h e r i n e M a t t o n o u t o u t a u t r e a v o c a t d e l ' a s s o c i a t i o n C M S D e B a c k e r , s i s à B - 1 1 7 0 B r u x e l l e s C h a u s s é e d e L a H u l p e 1 7 8 , a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s d a n s l e s A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e t t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e m o d i f i c a t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
C a t h e r i n e M a t t o n
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r a u M o n i t e b e l g e
21/08/2014
ÿþr r M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e
l o g n m u n i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 0 . 1 9 8 . 6 3 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S D I L
R é s ( a s M o r d b e l
T [ 1 7 5 U M L D E ' '
d r e f f e -
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P a r c I n d u s t r i e l , A v e n u e E r n e s t S o l v a y 2 9 , 1 4 8 0 T u b i z e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b j e t s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e t e n u e l e 2 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 :
E s t d é s i g n é a u x f o n c t i o n s d e c o m m i s s a i r e p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s , l a s o c i é t é c i v i l e G r a n t T h o m t o n R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s a y a n t a d o p t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é S . C . R . L . C e t t e s o c i é t é a d é s i g n é c o m m e r e p r é s e n t a n t , m o n s i e u r L a i t s G u n t h e r , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e
H a n s G y s e l
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/12/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.04.2012, APP 18.10.2012, DPT 04.12.2012 12658-0331-032
08/12/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.04.2011, APP 20.10.2011, DPT 29.11.2011 11626-0374-032
12/10/2011
ÿþ, , 1 I " Û I ~ ~ V I L C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o t l 2 . 1
I i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n
* 1 1 1 5 3 5 6 8 *
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
3 0 - 0 9 - 2 0 1 1
N I V E L L E S C r e f f c
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 1 0 . 1 9 8 . 6 3 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S D I L
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e E r n e s t S o l b a y 2 9 , 1 4 8 0 T u b i z e ( S a i n t e s )
O b j e t d e l ' a c t e : n o m i n a t i o n d é l é g u é g e s t i o n j o u r n a l i è r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é S D I L d u 2 6 s e p t e m b r e 2 0 1 1 : 1 . N o m i n a t i o n d ' u n d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r M . L a u r e n t V a n d e n B r a n d e c o m m e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é .
S o n m a n d a t p r e n d e f f e t i m m é d i a t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
2 . P r o c u r a t i o n s p é c i a l e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d o n n e i c i m a n d a t à M e P i e r r e - A x e l C h a b o t , M e J u l i e D e B o n n e t , M e M i c h a ë l L a m b e r t e t / o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t C M S D e B a c k e r d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , 1 7 8 C h a u s s é e d e l a H u i p e , c h a c u n a g i s s a n t s e u l o u a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , p o u r s i g n e r e t c o m p l é t e r t o u t d o c u m e n t e t a c c o m p l i r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s t i e r s , e n v u e d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l a m i s e e n o e u v r e d e l a r é s o l u t i o n a d o p t é e c i - d e s s u s e t s a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s I e t I I ) , e t l e s m o d i f i c a t i o n s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u t r e s a u t o r i t é s p u b l i q u e s .
J u l i e D e B o n n e t
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/07/2011
ÿþ ' Í _ c i ! r j : C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M M 2 , 1
1 I e e t , M L f f l ~ l J ~ î , O f ~ ~ ~ ~ ; U ~ E ~ t C 6 Î r ~ ~ ~ a 1 . ~
I
= ? ' _ = S .
G r e f f e
M I N I V l ' m W M W I W I I I 1 1 I I I N I
" 1 1 1 1 1 4 , 0 "
R É
M c b
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 1 0 . 1 9 8 . 6 3 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S D I L
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e E r n e s t S o l v a y 2 9 , 1 4 8 0 T u b i z e ( S a i n t e s )
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é S D I L d u 2 1 o c t o b r e 2 0 1 0 :
1 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r c o m m e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é , G r a n t T h o r n t o n , L i p p e n s & R a b a e y B V C V ( d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 9 0 0 0 G a n d , L i e v e k a a i 2 1 ) , r e p r é s e n t é e p a r M . S t e f a a n R a b a e y . L e m a n d a t a u n e d u r é e d e 3 a n s e t e x p i r e r a l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é d e l ' a n n é e 2 0 1 3 . L ' h o n o r a i r e p o u r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e d e v o i r s e s t 5 5 0 0 E u r o s .
2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e i c i m a n d a t à M m e D e B o n n e t e t / o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t C M S D e B a c k e r d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , 1 7 8 C h a u s s é e d e l a H u l p e , p o u r s i g n e r e t c o m p l é t e r t o u t d o c u m e n t e t a c c o m p l i r t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s t i e r s , e n v u e d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l a m i s e e n o e u v r e d e s r é s o l u t i o n s a d o p t é e s c i - d e s s u s e t ; l e u r p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e ( e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s I e t I l ) , e t l e s m o d i f i c a t i o n s ; a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u t r e s a u t o r i t é s p u b l i q u e s .
J u l i e D e B o n n e t
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/12/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.04.2010, APP 21.10.2010, DPT 25.11.2010 10617-0448-025