27/12/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1
* 1 3 1 9 4 6
D É P O S É A U G R E F F E D U T R k B U N A t . D E C O M M E R G E D E N A M U R
I e 1 3 O F C . 2 0 1 3
P r i e G ~ ~ ~ f ~ e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 5 1 4 9 6 3 9 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S E C U R I T Y F I N A N C E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : R u e d u v i l l a g e , 1 2 1 - 5 3 1 0 N o v i l l e - s u r M e t t a i n g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C e s s i o n d e p a r t s , d é m i s s i o n d e g é r a n t . .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s - a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S e c s r i t y F i n a n c e , l a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t s à l ' o r d r e d u j o u r , s ' e s t r é u n i e . c e 2 8 n o v e m b r e 2 0 1 3 à 1 4 h , a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é s o u s l a p r é s i d e n c e d e M i c h e l L a t i n , g é r a n t :
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e a é t é c o n v o q u é e e n v u e d e d é l i b é r e r d e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , à s a v o i r l a d é m i s s i o n d e J a c q u e l i n e V a n H e c k e r e ç u e l e 1 8 / 1 1 / 2 0 1 3 , e t l e t r a n s f e r t d ' u n e p a r t s o c i a l e .
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : d é m i s s i o n J a c q u e l i n e V a n H e c k e :
o E n a p p l i c a t i o n d e s s t a t u t s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e J a c q u e l i n e V a n H e c k e , e t d e l u i d o n n e r q u i t u s . C e t t e d é m i s s i o n p r e n d c o u r s c e 2 8 n o v e m b r e 2 0 1 3
o L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e n o u v e a u g é r a n t , é t a n t d o n n é l e n o m b r e s u f f i s a n t d e g é r a n t s
e n c o r e e n f o n c t i o n .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e : à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : t r a n s f e r t s d ' u n e p a r t :
M a d a m e J a c q u e l i n e V a n H e c k e a d é c i d é d e c é d e r l a p a r t q u ' e l l e d é t i e n t d a n s l a s o c i é t é à M i c h e l L a t i n .
A u t e r m e d e c e t r a n s f e r t , l e s 1 . 2 5 0 p a r t s s o c i a l e s d e S e c u r i t y F i n a n c e s o n t r é p a r t i e s c o m m e s u i t :
o M o n s i e u r M i c h e l L a t i n : 1 . 2 4 8 p a r t s .
o M a d a m e J a c q u e l i n e V a n H e c k e : 0 p a r t
o M a d a m e M a r i e - C l a u d e P e p i n : 1 p a r t .
o M o n s i e u r D o m i n i q u e J a n s s e n : 1 p a r t .
L e s d r o i t s d e p r o p r i é t é d e c e s p a r t s o n t é t é m e n t i o n n é s d a n s l e r e g i s t r e d e s a s s o c i é s . C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e : à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
M i c h e l L a t i n , g é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
f l r r v a r c n " N I n m a t c i n n a t n r a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/08/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D a - r á r U L . ~ 1 C ~ á f f r ~ d i e Î Î i 2 . 2 i ` : A t .
L t L C é ) M = u 1 E i C l  D E 1 4 ! A l l + l i l a
l e
3 1 M I L , 2 0 1 3 P r . L e G r e f f i e r
G r e f f e
I
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
+ 1 3 1 2 5 9 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 5 1 4 9 6 3 9 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S E C U R I T Y F I N A N C E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : R u e d u v i l l a g e , 1 2 1 - 5 3 1 0 N o v i l l e - s u r - M e h a i n g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C e s s i o n d e p a r t s , n o m i n a t i o n d e s g é r a n t s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S e c u r i t y F i n a n c e , l a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t s à l ' o r d r e d u j o u r , s ' e s t r é u n i e c e 2 1 m a r s 2 0 1 3 à 1 4 h , a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é s o u s l a p r é s i d e n c e d e J a c q u e l i n e V a n H e c k e , g é r a n t e :
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e a é t é c o n v o q u é e e n v u e d e d é l i b é r e r d e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , à s a v o i r l e t r a n s f e r t d e s p a r t s s o c i a l e s e t l a n o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t s u p p l é m e n t a i r e ,
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : n o m i n a t i o n d e s g é r a n t s :
o M o n s i e u r D o m i n i q u e J a n s s e n , q u i a c c e p t e , e n t a n t q u e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e , p o u r u n e d u r é e l i m i t é e e t a v e c t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s a u x s t a t u t s . L e m a n d a t d e g é r a n t d e M o n s i e u r D o m i n i q u e J a n s s e n p r e n d f i n a u p l u s t a r d l e i e r j u i n 2 0 2 5 .
o M o n s i e u r J a n s s e n , M a d a m e J a c q u e l i n e V a n H e c k k e e t M a d a m e M a r i e - C l a u d e P é p i n s o n t h a b i l i t é s à e f f e c t u e r c o n j o i n t e m e n t t o u t a c t e d e g e s t i o n c o u r a n t e q u i i n t é r e s s e l a s o c i é t é p o u r d e s o p é r a t i o n s q u o t i d i e n n e s n e d é p a s s a n t p a s 1 0 0 0 ( m i l l e ) E u r o s
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e : à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : t r a n s f e r t s d e s p a r t s
M o n s i e u r M i c h e l L a t i n a d é c i d é d e c é d e r u n e p a r t q u ' i l d é t i e n t d a n s l a s o c i é t é à M o n s i e u r D o m i n i q u e
J a n s s e n ,
A u t e r m e d e c e t r a n s f e r t , l e s 1 . 2 5 0 p a r t s s o c i a l e s d e S e c u r i t y F i n a n c e s o n t r é p a r t i e s c o m m e s u i t
o M o n s i e u r M i c h e l L a t i n : 1 . 2 4 7 p a r t s .
o M a d a m e J a c q u e l i n e V a n H e c k e : 1 p a r t
o M a d a m e M a r i e - C l a u d e P e p i n : 1 p a r t .
o M o n s i e u r D o m i n i q u e J a n s s e n : 1 p a r t
L e s d r o i t s d e p r o p r i é t é d e c e s p a r t s o n t é t é m e n t i o n n é s d a n s l e r e g i s t r e d e s a s s o c i é s . C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e : à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x
M i c h e l L a t i n , g é r a n t
C
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r
p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
Q'n u a r ¢ n . N n m a t R i n r t n r ,
08/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 06.06.2013, DPT 02.08.2013 13393-0323-012
18/06/2012 : NI577693
17/06/2011 : NI577693
18/03/2015
ÿþ i A I O P W O R D 1 1 . 1
i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D d p o e é ¬ á u G r e f f e o u ' I ' r ¬ g t l l l g l d e C o m m e r c e d e L ' O p r d l v l e l ® r i N l ~ f ~ 7 ~ F
l t r ~ 6 M A R S 2 0 1 5
P o u r f a n g
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r )
( e n a b r é g é ) F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e
0 4 5 1 . 4 9 6 . 3 9 6
S E C U R I T Y F I N A N C E
s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e r u e d u V i l l a g e 1 2 1 à 5 3 1 0 N o v i l l e - s u r - M e h a i g n e
: D é m i s s i o n d ' u n g é r a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 f é v r i e r 2 0 1 5 .
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 f é v r i e r 2 0 1 5 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s ;
- a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M i c h e l L A T I N d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n l e 2 8 f é v r i e r 2 0 1 5 ;
- d é c i d e q u e l e s p o u v o i r s d e M a d a m e M a r i e - C l a u d e P E P I N , g é r a n t e , n e s e r o n t p l u s l i m i t é s . M a d a m e P E P I N p o u r r a d o n c a g i r p l e i n e m e n t s o u s s a s e u l e s i g n a t u r e d a n s l e c a d r e d e s e s f o n c t i o n s , d è s c e j o u r .
P E P I N M a r i e - C l a u d e
g é r a n t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/06/2010 : NI577693
16/07/2009 : NI577693
29/07/2008 : NI577693
29/08/2007 : NI577693
13/10/2005 : BL577693
16/09/2004 : BL577693
28/06/2004 : BL577693
10/08/2015
ÿþM O O W O R D 1 1 I
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
u M u i ~ i ~ f l o ~ ~ ~ i
" 1 5 1 5 5
u
D é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l
d e C o m m e r c e d e L i è g e - d i v i s i o n N a m u r
t e 3 0 J U L 2 0 1 5
p o u r ~ e º%' e f e f f i i e r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 . 4 9 6 . 3 9 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S E C U R I T Y F I N A N C E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d u V i l l a g e 1 2 1 à 5 3 1 0 N o v i l l e - s u r - M e h e i g n e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n l n o m i n a t i o n d e g é r a n t s e t t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l . E x t r a i t s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 3 0 j u i n 2 0 1 5 .
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e l a " s p r l F I N C A " ( N E : 0 4 2 2 . 7 9 8 . 7 4 9 ) d e s o n m a n d a t d e g é r a n t . C e t t e d é m i s s i o n p r e n d c o u r s c e 3 0 j u i n 2 0 1 5 ;
- n o m m e e n t a n t q u e g é r a n t e , à p a r t i r d u l e t j u i l l e t 2 0 1 5 , M a d a m e D a n i e l l e B L A N J E A N ( N N : 6 4 0 6 0 4 1 5 0 . 4 9 ) . M a d a m e B L A N J E A N e s t h a b i l i t é e à e f f e c t u e r t o u t a c t e d e g e s t i o n c o u r a n t e q u i i n t é r e s s e l a s o c i é t é p o u r d e s o p é r a t i o n s q u o t i d i e n n e s n e d é p a s s a n t p a s 5 0 0 ( c i n q c e n t s ) e u r o s . S o n m a n d a t d e g é r a n t e e s t r é m u n é r é ;
- r a t i f i e l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l : à p a r t i r d u 1 ° ' s e p t e m b r e 2 0 1 5 , l e s i è g e s o c i a l s e r a é t a b l i a u n ° 3 7 , r u e J o s e p h J a p p a i t à B - 1 3 0 0 W A V R E .
P E P I N M a r i e - C l a u d e ,
g é r a n t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/02/2004 : BL577693
20/08/2003 : BL577693
12/08/2000 : BL577693
14/04/2000 : BL577693
21/12/1993 : BL577693
28/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 02.06.2016, DPT 22.07.2016 16345-0565-011